Ngày 4 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo về việc triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo, chuyên sử dụng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 nghi can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Trần Minh Quang (41 tuổi, đối tượng cầm đầu), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi, đều ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận).
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này đã lập ra một website mang tên “Bitminer” và sử dụng đồng tiền ảo “Bincoin” để thu hút các nhà đầu tư. Cụ thể, Trần Minh Quang cùng các đồng phạm đã đăng ký tên miền tại Singapore, xây dựng website tại địa chỉ https://bitminer.lol, đồng thời đánh lừa dư luận bằng cách gắn vị trí công ty trên Google Maps tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Những hành động này nhằm tạo dựng hình ảnh một tổ chức đầu tư quốc tế có tiềm năng sinh lợi cao và dễ dàng thu hồi vốn.
Để lôi kéo người tham gia, nhóm đối tượng đã áp dụng các thủ đoạn tinh vi, phân chia thành các nhóm quản trị, nhóm phát triển thị trường và hứa hẹn lợi nhuận “khủng” để tuyển dụng cộng tác viên. Các cộng tác viên này được hướng dẫn tham gia các nhóm kín như “Đào kim cương”, “Tài liệu Bitminer”, “Tiêu dùng thông minh”, nơi họ chia sẻ tài liệu và tạo tài khoản giả lập nhằm tiếp tục lừa đảo người chơi.
Các đối tượng kêu gọi người chơi đầu tư tiền ảo “USDT” và chuyển tiền vào các ví điện tử của chúng, để kích hoạt các gói “Đào kim cương” với nhiều cấp độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.
Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn tổ chức các buổi hội thảo trực tiếp với những tên gọi như “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI” và “Offline chia sẻ cơ hội” tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Biên Hòa, TP.HCM và Hà Nội để tiếp tục dụ dỗ người tham gia.
Vào ngày 14 tháng 12 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các thành phố Hà Nội và TP.HCM tiến hành đồng loạt các biện pháp phá án, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này.
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng từ hơn 200 nạn nhân. Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi các nạn nhân của nhóm lừa đảo này đến trình báo để hỗ trợ công tác điều tra và xử lý vụ án.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu Nụ Cười bị CA Hà Nội điều tra vụ lừa đảo tiền ảo QFS TNCVN
- Quảng Ngãi: Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ để chơi tiền ảo
Nguồn: T/H
