Đồng Nai: Triệt phá đường dây lừa đảo đào coin chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng từ hơn 200 nạn nhân

Updated: 06/01/2025 at 22:24

Ngày 4 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo về việc triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo, chuyên sử dụng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 nghi can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Trần Minh Quang (41 tuổi, đối tượng cầm đầu), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi, đều ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận).

Trần Minh Quang được xác định là nghi can cầm đầu đường dây lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp | Nguồn: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này đã lập ra một website mang tên “Bitminer” và sử dụng đồng tiền ảo “Bincoin” để thu hút các nhà đầu tư. Cụ thể, Trần Minh Quang cùng các đồng phạm đã đăng ký tên miền tại Singapore, xây dựng website tại địa chỉ https://bitminer.lol, đồng thời đánh lừa dư luận bằng cách gắn vị trí công ty trên Google Maps tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Những hành động này nhằm tạo dựng hình ảnh một tổ chức đầu tư quốc tế có tiềm năng sinh lợi cao và dễ dàng thu hồi vốn.

Để lôi kéo người tham gia, nhóm đối tượng đã áp dụng các thủ đoạn tinh vi, phân chia thành các nhóm quản trị, nhóm phát triển thị trường và hứa hẹn lợi nhuận “khủng” để tuyển dụng cộng tác viên. Các cộng tác viên này được hướng dẫn tham gia các nhóm kín như “Đào kim cương”, “Tài liệu Bitminer”, “Tiêu dùng thông minh”, nơi họ chia sẻ tài liệu và tạo tài khoản giả lập nhằm tiếp tục lừa đảo người chơi.

Các đối tượng kêu gọi người chơi đầu tư tiền ảo “USDT” và chuyển tiền vào các ví điện tử của chúng, để kích hoạt các gói “Đào kim cương” với nhiều cấp độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn tổ chức các buổi hội thảo trực tiếp với những tên gọi như “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI” và “Offline chia sẻ cơ hội” tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Biên Hòa, TP.HCM và Hà Nội để tiếp tục dụ dỗ người tham gia.

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các thành phố Hà Nội và TP.HCM tiến hành đồng loạt các biện pháp phá án, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng từ hơn 200 nạn nhân. Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi các nạn nhân của nhóm lừa đảo này đến trình báo để hỗ trợ công tác điều tra và xử lý vụ án.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Bitcoin (BTC) vừa hứng chịu một “cú sốc” lớn – hơn 40.000 BTC đã được chuyển lên sàn giao dịch trong tuần này. Dù vậy, giá BTC vẫn duy trì trên mốc 110.000 USD, chỉ giảm nhẹ so với đỉnh gần nhất quanh mức 123.471 USD. Vậy, điều gì đang... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Tuần cuối cùng của tháng 7 ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy hẹp. Hiệu suất ảm đạm của BTC đã kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, khiến nhiều altcoin mất... ...

Mối quan hệ giữa Tron và stablecoin USDT ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Đáng chú ý, Tron Network vẫn là nền tảng blockchain hàng đầu cho các giao dịch thanh toán bằng USDT. Người dùng không chỉ nắm giữ USDT mà còn tích cực chuyển stablecoin của Tether... ...

Bitcoin đang trở lại là tâm điểm chú ý. Tính đến thời điểm hiện tại, giá BTC giao dịch quanh mức 117.528 đô la, tăng 2% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, xu hướng lớn đang âm thầm hình thành. Nguồn cung tiền M2 toàn cầu (thước đo thanh khoản... ...

Nhà đầu tư kỳ cựu kiêm tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha giàu Cha nghèo, Robert Kiyosaki, vừa đưa ra cảnh báo đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ Bitcoin, vàng và bạc thông qua các quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục). Ông cho rằng các... ...

Đà tăng giá gần đây của Ethereum (ETH) có thể sắp bước vào giai đoạn hạ nhiệt, khi số lượt đề cập trên mạng xã hội tăng vọt lên mức “hưng phấn cực độ”. Theo nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, đây có thể là dấu hiệu... ...

Matt Hougan, Giám đốc đầu tư (CIO) của Bitwise, cho rằng mô hình chu kỳ 4 năm từng là kim chỉ nam trong việc dự đoán biến động giá Bitcoin đang dần mất đi hiệu lực khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn trưởng thành hơn. Trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode