Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Đồng Nai: Triệt phá đường dây lừa đảo đào coin chiếm đoạt...

Đồng Nai: Triệt phá đường dây lừa đảo đào coin chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng từ hơn 200 nạn nhân

Ngày 4 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo về việc triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo, chuyên sử dụng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 nghi can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Trần Minh Quang (41 tuổi, đối tượng cầm đầu), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi, đều ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận).

Trần Minh Quang được xác định là nghi can cầm đầu đường dây lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp | Nguồn: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này đã lập ra một website mang tên “Bitminer” và sử dụng đồng tiền ảo “Bincoin” để thu hút các nhà đầu tư. Cụ thể, Trần Minh Quang cùng các đồng phạm đã đăng ký tên miền tại Singapore, xây dựng website tại địa chỉ https://bitminer.lol, đồng thời đánh lừa dư luận bằng cách gắn vị trí công ty trên Google Maps tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Những hành động này nhằm tạo dựng hình ảnh một tổ chức đầu tư quốc tế có tiềm năng sinh lợi cao và dễ dàng thu hồi vốn.

Để lôi kéo người tham gia, nhóm đối tượng đã áp dụng các thủ đoạn tinh vi, phân chia thành các nhóm quản trị, nhóm phát triển thị trường và hứa hẹn lợi nhuận “khủng” để tuyển dụng cộng tác viên. Các cộng tác viên này được hướng dẫn tham gia các nhóm kín như “Đào kim cương”, “Tài liệu Bitminer”, “Tiêu dùng thông minh”, nơi họ chia sẻ tài liệu và tạo tài khoản giả lập nhằm tiếp tục lừa đảo người chơi.

Các đối tượng kêu gọi người chơi đầu tư tiền ảo “USDT” và chuyển tiền vào các ví điện tử của chúng, để kích hoạt các gói “Đào kim cương” với nhiều cấp độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn tổ chức các buổi hội thảo trực tiếp với những tên gọi như “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI” và “Offline chia sẻ cơ hội” tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Biên Hòa, TP.HCM và Hà Nội để tiếp tục dụ dỗ người tham gia.

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các thành phố Hà Nội và TP.HCM tiến hành đồng loạt các biện pháp phá án, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng từ hơn 200 nạn nhân. Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi các nạn nhân của nhóm lừa đảo này đến trình báo để hỗ trợ công tác điều tra và xử lý vụ án.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Ted Cruz có kế hoạch lật ngược quy định thuế tiền điện tử gây...

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz có kế hoạch đưa ra nghị quyết Đạo luật Rà soát Quốc hội vào tuần tới, nhằm...

Memecoin TRUMP tăng lên mức vốn hóa thị trường 15 tỷ đô la

Sáng nay, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump bất ngờ ra mắt một loại memecoin TRUMP trên nền tảng blockchain Solana, chỉ...

ai16z là gì? Hệ sinh thái AI Agent trên blockchain Solana

Ai16z là một quỹ giao dịch phi tập trung sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), được triển khai trên nền tảng blockchain Solana....

Ít nhất 15 tiểu bang của Hoa Kỳ đang tham gia cuộc đua quỹ...

Massachusetts và Wyoming đã chính thức trình bày dự luật nhằm thiết lập quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược cho các tiểu bang này....

Bitcoin hiện có mức phí thấp hơn Ethereum

Theo nền tảng phân tích CryptoQuant, phí giao dịch của Ethereum đã vượt qua Bitcoin trong vài tháng qua. Biểu đồ do CEO của...

Hình ảnh Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ Donald Trump được khắc trên...

MARA Holdings, một công ty khai thác Bitcoin nổi tiếng, đã lưu giữ hình ảnh của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên...
doge-tang-gia

Dogecoin (DOGE) có tăng lên $1? Nhà phân tích dự báo đợt tăng giá...

Dogecoin (DOGE) hiện đang tăng 10% so với mức giá ngày 17 tháng 1, chạm mức cao $0,42 trên biểu đồ hàng ngày. Việc...
xrp-tang-gia

Fractal XRP năm 2017 hé lộ khả năng tăng 100% so với Bitcoin vào...

XRP đã tăng hơn 350% so với Bitcoin (BTC) kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ của Donald Trump vào tháng 11. Cặp...

Memecoin TRUMP tăng vọt lên hơn 7,2 tỷ đô la ngay sau khi ra...

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa gây chú ý khi công bố ra mắt memecoin có tên TRUMP trên tài khoản Truth...

Crypto.com trở thành sàn giao dịch crypto đầu tiên đảm bảo giấy phép MiCA

Crypto.com đã thông báo rằng họ đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc cho Giấy phép Thị trường Tài sản Tiền điện...

Loạt đơn xin cấp ETF crypto đã được nộp vào ngày cuối cùng Gary...

Sự gia tăng đột biến số lượng đơn xin ETF tiền điện tử sau khi nhiệm kỳ của Gary Gensler tại SEC kết thúc...

SEC phạt Digital Currency Group (DCG) 38 triệu đô la vì tội gian lận...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi xướng các biện pháp thực thi đối với Digital Currency Group (DCG) và...

Giá Coin hôm nay 18/01: Bitcoin vượt mốc $105.000, altcoin và chứng khoán Mỹ...

Bitcoin lập đỉnh cục bộ tại $105.865 khi thị trường hướng đến lễ nhậm chức của Donald Trump vào tuần tới. Chứng khoán Mỹ Cổ phiếu...
ngay-18-1-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 18 tháng 1: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đã tăng vượt mốc $104.500, cho thấy phe bò đang chiếm ưu thế trên thị trường. Phần lớn sự phấn khích xuất...

TVL Bitcoin Defi tăng trưởng vượt trội hơn 2.000% trong năm 2024

Các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) dựa trên Bitcoin đã có một năm bứt phá mạnh mẽ vào năm 2024, nhờ...

Lừa đảo qua Telegram tăng vọt 2.000%: Mối đe dọa mới đối với các...

Công ty bảo mật blockchain Scam Sniffer vừa đưa ra cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo qua phần mềm độc...