Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Chính quyền Đức đóng cửa 47 nền tảng giao dịch tiền điện...

Chính quyền Đức đóng cửa 47 nền tảng giao dịch tiền điện tử trong cuộc trấn áp tội phạm mạng

Chính quyền Đức đã tiến hành đóng cửa 47 nền tảng tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử ẩn danh, phục vụ cho các hoạt động tội phạm. Các nền tảng này đã vi phạm các quy định chống rửa tiền, cho phép tội phạm mạng thực hiện giao dịch tiền kỹ thuật số mà không cần xác minh danh tính. Việc đóng cửa này nằm trong khuôn khổ một loạt các hoạt động nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng lớn, với dữ liệu người dùng và giao dịch được thu giữ để phục vụ cho các cuộc điều tra tiếp theo.

Theo thông báo của Văn phòng cảnh sát hình sự liên bang (BKA), các dịch vụ này cho phép người dùng trao đổi giữa tiền tệ truyền thống và tiền điện tử mà không cần phải trải qua quy trình đăng ký hay xác minh danh tính, vi phạm nguyên tắc “xác minh danh tính khách hàng” (KYC).

Thiết lập này đã bị nhiều nhóm tội phạm mạng lợi dụng, bao gồm các nhà điều hành ransomware và trader trên dark web. Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng “các dịch vụ này cung cấp khả năng trao đổi tiền điện tử một cách nhanh chóng, dễ dàng và ẩn danh, nhằm che giấu nguồn gốc của các tài sản này”.

Ngoài việc đóng cửa các nền tảng, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ dữ liệu người dùng và giao dịch, qua đó hỗ trợ cho các cuộc điều tra trong tương lai.

Thông báo cũng chỉ ra rằng Đức đã có những tiến bộ đáng kể trong việc phá vỡ cơ sở hạ tầng tội phạm mạng. Việc tịch thu Chipmixer, một trong những dịch vụ trộn tiền điện tử lớn trên dark web vào năm 2023, đã thu hồi khoảng 90 triệu euro. Các hoạt động khác bao gồm việc gỡ bỏ Kingdom Market và tiêu diệt các phần mềm độc hại như Qakbot và Emotet, vốn gây thiệt hại hàng trăm triệu euro trên toàn cầu. Hoạt động quốc tế mang tên “Endgame” vào năm 2024 sẽ tiếp tục tập trung vào việc phá hủy các mạng lưới phần mềm độc hại lớn và tài sản tài chính của chúng, nhằm làm suy yếu khả năng tài chính của tội phạm mạng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newsbitcoin

MỚI CẬP NHẬT

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...