Chính quyền Đức đóng cửa 47 nền tảng giao dịch tiền điện tử trong cuộc trấn áp tội phạm mạng

Updated: 20/09/2024 at 11:27

Chính quyền Đức đã tiến hành đóng cửa 47 nền tảng tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử ẩn danh, phục vụ cho các hoạt động tội phạm. Các nền tảng này đã vi phạm các quy định chống rửa tiền, cho phép tội phạm mạng thực hiện giao dịch tiền kỹ thuật số mà không cần xác minh danh tính. Việc đóng cửa này nằm trong khuôn khổ một loạt các hoạt động nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng lớn, với dữ liệu người dùng và giao dịch được thu giữ để phục vụ cho các cuộc điều tra tiếp theo.

Theo thông báo của Văn phòng cảnh sát hình sự liên bang (BKA), các dịch vụ này cho phép người dùng trao đổi giữa tiền tệ truyền thống và tiền điện tử mà không cần phải trải qua quy trình đăng ký hay xác minh danh tính, vi phạm nguyên tắc “xác minh danh tính khách hàng” (KYC).

Thiết lập này đã bị nhiều nhóm tội phạm mạng lợi dụng, bao gồm các nhà điều hành ransomware và trader trên dark web. Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng “các dịch vụ này cung cấp khả năng trao đổi tiền điện tử một cách nhanh chóng, dễ dàng và ẩn danh, nhằm che giấu nguồn gốc của các tài sản này”.

Ngoài việc đóng cửa các nền tảng, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ dữ liệu người dùng và giao dịch, qua đó hỗ trợ cho các cuộc điều tra trong tương lai.

Thông báo cũng chỉ ra rằng Đức đã có những tiến bộ đáng kể trong việc phá vỡ cơ sở hạ tầng tội phạm mạng. Việc tịch thu Chipmixer, một trong những dịch vụ trộn tiền điện tử lớn trên dark web vào năm 2023, đã thu hồi khoảng 90 triệu euro. Các hoạt động khác bao gồm việc gỡ bỏ Kingdom Market và tiêu diệt các phần mềm độc hại như Qakbot và Emotet, vốn gây thiệt hại hàng trăm triệu euro trên toàn cầu. Hoạt động quốc tế mang tên “Endgame” vào năm 2024 sẽ tiếp tục tập trung vào việc phá hủy các mạng lưới phần mềm độc hại lớn và tài sản tài chính của chúng, nhằm làm suy yếu khả năng tài chính của tội phạm mạng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mặc dù thị trường crypto đã có một tuần khó khăn, nhưng một số memecoin vẫn để lại dấu ấn đối với nhà đầu tư. Trong đó có một số token vốn hóa nhỏ như Wiki Cat (WKC) đã tăng tới 77% trong tuần vừa qua. Bài viết dưới đây... ...

XRP đã giảm hơn 20% kể từ khi đạt đỉnh gần 3,66 đô la vào tháng 7, bao gồm mức giảm 3% trong 24 giờ qua, kéo giá xuống dưới mốc tâm lý quan trọng 3 đô la. Liệu XRP có thể lấy lại mốc 3 đô la làm hỗ... ...

Bitcoin đã quay trở lại mức đáy nhiều tuần khi tháng 8 sắp kết thúc và các nhà đầu tư đang bận rộn đưa ra những mục tiêu giá mới cho BTC. Dữ liệu từ TradingView cho thấy hành động giá BTC đầy biến động từ sau cú sốc thị... ...

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin công khai lớn nhất thế giới, đã tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư của mình bằng cách mua thêm BTC khi giá giảm xuống còn 112.000 USD vào tuần trước. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với áp lực sau đợt điều chỉnh vào cuối tuần. Dòng vốn rút khỏi thị trường phái sinh đã khiến hợp đồng mở của những đồng coin này sụt giảm, phản ánh rõ... ...

Arbitrum cùng token gốc ARB đang đứng trước cơ hội cho một đợt phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh mùa altcoin đã chính thức khởi động. Lượng thanh khoản đổ vào mạng Ethereum đang ngày càng lớn, báo hiệu giai đoạn sôi động phía trước. Arbitrum hiện... ...

Công ty đầu tư tiền điện tử hàng đầu Grayscale Investments vừa nộp đơn S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nhằm ra mắt quỹ hoán đổi danh mục (ETF) giao ngay cho tiền điện tử Avalanche (AVAX). Vào thứ Sáu vừa qua, Grayscale đã... ...

Thị trường crypto sẽ chứng kiến một số đợt mở khóa token đáng chú ý trong tuần thứ tư của tháng 8/2025. Những dự án lớn như Jupiter (JUP), Optimism (OP) và Kamino (KMNO) sẽ tung ra nguồn cung token mới với giá trị hàng triệu đô la. Các đợt... ...

Theo báo cáo từ Animoca, token hóa tài sản trong thế giới thực (RWA) có thể đại diện cho hàng nghìn tỷ đô la giá trị tài sản tài chính truyền thống trong một tương lai đa chuỗi (multichain). “Thị trường tài chính truyền thống (TradFi) ước tính có thể... ...

Tính đến chiều thứ Hai, Solana (SOL) đang duy trì trên mốc 200 USD, tiếp nối nhịp phục hồi ấn tượng từ tuần trước. Động lực của SOL càng thêm vững chắc khi hợp đồng mở (OI) chạm kỷ lục hơn 13 tỷ USD. Không dừng lại ở đó, sự... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode