Chính quyền Đức đóng cửa 47 nền tảng giao dịch tiền điện tử trong cuộc trấn áp tội phạm mạng

Updated: 20/09/2024 at 11:27

Chính quyền Đức đã tiến hành đóng cửa 47 nền tảng tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử ẩn danh, phục vụ cho các hoạt động tội phạm. Các nền tảng này đã vi phạm các quy định chống rửa tiền, cho phép tội phạm mạng thực hiện giao dịch tiền kỹ thuật số mà không cần xác minh danh tính. Việc đóng cửa này nằm trong khuôn khổ một loạt các hoạt động nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng lớn, với dữ liệu người dùng và giao dịch được thu giữ để phục vụ cho các cuộc điều tra tiếp theo.

Theo thông báo của Văn phòng cảnh sát hình sự liên bang (BKA), các dịch vụ này cho phép người dùng trao đổi giữa tiền tệ truyền thống và tiền điện tử mà không cần phải trải qua quy trình đăng ký hay xác minh danh tính, vi phạm nguyên tắc “xác minh danh tính khách hàng” (KYC).

Thiết lập này đã bị nhiều nhóm tội phạm mạng lợi dụng, bao gồm các nhà điều hành ransomware và trader trên dark web. Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng “các dịch vụ này cung cấp khả năng trao đổi tiền điện tử một cách nhanh chóng, dễ dàng và ẩn danh, nhằm che giấu nguồn gốc của các tài sản này”.

Ngoài việc đóng cửa các nền tảng, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ dữ liệu người dùng và giao dịch, qua đó hỗ trợ cho các cuộc điều tra trong tương lai.

Thông báo cũng chỉ ra rằng Đức đã có những tiến bộ đáng kể trong việc phá vỡ cơ sở hạ tầng tội phạm mạng. Việc tịch thu Chipmixer, một trong những dịch vụ trộn tiền điện tử lớn trên dark web vào năm 2023, đã thu hồi khoảng 90 triệu euro. Các hoạt động khác bao gồm việc gỡ bỏ Kingdom Market và tiêu diệt các phần mềm độc hại như Qakbot và Emotet, vốn gây thiệt hại hàng trăm triệu euro trên toàn cầu. Hoạt động quốc tế mang tên “Endgame” vào năm 2024 sẽ tiếp tục tập trung vào việc phá hủy các mạng lưới phần mềm độc hại lớn và tài sản tài chính của chúng, nhằm làm suy yếu khả năng tài chính của tội phạm mạng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Jordi Visser, một chuyên gia phân tích vĩ mô và là cựu chiến binh của Phố Wall, dự đoán rằng các tổ chức tài chính tại Hoa Kỳ sẽ gia tăng tỷ lệ phân bổ Bitcoin của họ trước khi năm nay kết thúc. “Trong khoảng thời gian từ nay... ...

Pump.fun (PUMP) đã tăng vọt 31%, đạt mức đỉnh mới tại 0,008456 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ xuống 0,0079 đô la vào thời điểm công bố. Trong giai đoạn này, vốn hóa thị trường của memecoin đã tăng 23%, đạt mức ATH mới là 2,8 tỷ đô la,... ...

Tiền điện tử hàng đầu Bitcoin hiện đang dao động dưới ngưỡng kháng cự quan trọng tại 115.892 đô la, sau hai lần thất bại trong việc bứt phá trong những phiên gần đây. Động thái giá chững lại cho thấy có thể đang hình thành một giai đoạn hợp... ...

Giá TRX đã khép lại tuần qua với cú breakout ấn tượng sau khi trải qua hai tuần giảm liên tiếp kể từ tuần thứ ba của tháng 8. Xu hướng giảm này kéo dài sang tuần đầu tiên của tháng 9, đánh dấu đợt điều chỉnh mạnh nhất của... ...

Theo CEO David Bailey của công ty kho bạc Bitcoin Nakamoto, các công ty bổ sung những altcoin hoạt động kém hiệu quả vào bảng cân đối kế toán đang làm nhiễu loạn câu chuyện rộng hơn về kho bạc. “Ngay cả khái niệm công ty kho bạc cũng gây... ...

Hedera (HBAR) đã bật tăng gần 15% trong tuần qua, ghi dấu một trong những màn trình diễn mạnh mẽ nhất kể từ tháng 7. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain lại hé lộ rằng đà hưng phấn này khó duy trì lâu. Tâm lý thị trường đang dần nghiêng... ...

Giám đốc đầu tư (CIO) của Fundstrat và chiến lược gia Phố Wall, Tom Lee, đã lên tiếng ủng hộ Worldcoin (WLD), nhấn mạnh vai trò then chốt của dự án trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI). Ông bổ sung rằng nỗ lực của công ty trong việc... ...

Tính đến tháng 9/2025, tổng nợ công của Mỹ đã vượt 37,43 nghìn tỷ USD – một con số lịch sử. Đáng chú ý, gần 1/4 mỗi đồng thuế mà chính phủ thu về hiện đang được dùng chỉ để trả lãi nợ. Theo số liệu từ Bộ Tài chính... ...

Immutable (IMX), blockchain layer 2 dành cho NFT, dẫn đầu thị trường với mức tăng 13%. Số lượng holder IMX ngày càng tăng đóng vai trò quan trọng, sau khi đạt mốc kỷ lục mới 97.100 holder, trong khi dòng vốn phái sinh cũng tạo ra tác động tương tự.... ...

Kể từ khi chạm mức thấp nhất là 0,29 đô la cách đây một tuần, Tron (TRX) đã giao dịch trong một kênh tăng dần. Trong khoảng thời gian này, TRX đã ghi nhận mức tăng 7,09%, đạt đỉnh tại 0,355 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ xuống 0,352... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode