Hoa Kỳ bắt giữ hai cá nhân liên quan đến vụ cướp Bitcoin trị giá 243 triệu đô la

Updated: 20/09/2024 at 10:38

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo hôm thứ Năm rằng hai cá nhân đã bị bắt giữ sau một cuộc điều tra về vụ cướp trị giá 243 triệu đô la, trong đó các nghi phạm bị cáo buộc đã tìm cách chuyển hàng nghìn Bitcoin thông qua các dịch vụ trộn tiền.

Vào ngày 19 tháng 8, một chủ nợ của công ty giao dịch hiện đã phá sản Genesis đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội tinh vi. Nạn nhân đã bị một số điện thoại giả mạo, tự xưng là nhân viên hỗ trợ của Google, liên hệ và thuyết phục họ đặt lại cài đặt xác thực hai yếu tố của tài khoản Gemini, sau đó gửi tiền vào một ví đã bị xâm phạm. Theo phân tích của thám tử blockchain ZachXBT, giao dịch 243 triệu đô la này đã được chia thành nhiều ví trước khi được chuyển đến hơn 15 sàn giao dịch khác nhau.

Bản cáo trạng chưa niêm phong được công bố vào thứ Năm đã xác định kẻ chủ mưu là Malone Lam, 20 tuổi, công dân Singapore hiện đang sống tại Miami và Los Angeles, cùng Jeandiel Serrano, 21 tuổi, đến từ Los Angeles. Cả hai đã bị bắt vào tối thứ Tư và bị buộc tội âm mưu đánh cắp và rửa tiền điện tử. Theo thông báo của Bộ Tư pháp, họ sẽ ra hầu tòa liên bang tại California và Florida vào thứ Năm.

Một phần của số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đến các công ty môi giới hàng xa xỉ để mua ô tô, đồng hồ, đồ trang sức và quần áo cao cấp. Những nghi phạm này đã bị buộc tội sau khi vô tình chia sẻ một địa chỉ liên quan đến việc mua sắm hàng hiệu. Các tổ chức như CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT và Binance Security đã đóng băng hơn 9 triệu đô la, trong đó 500.000 đô la đã được trả lại cho nạn nhân.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường Bitcoin hiện đang được coi là không quan tâm đến giá cả và đang mua nó với tốc độ nhanh hơn khả năng tạo ra của các thợ đào, điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự... ...

Bitcoin khởi đầu tuần mới đầy hứng khởi khi vượt ngưỡng $123.000, nhưng áp lực chốt lời ở các vùng giá cao đang bắt đầu xuất hiện. Dù vậy, tín hiệu tích cực là lực mua vẫn đủ mạnh để giúp giá duy trì trên mốc tâm lý $120.000. Theo... ...

Ngày 14/7, Grayscale Investments đã tiến một bước quan trọng trên hành trình trở thành công ty đại chúng khi nộp hồ sơ đăng ký S-1 dạng bí mật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Việc nộp hồ sơ dạng này thường cho thấy một công... ...

Bitcoin đã trải qua một chặng đường dài, từ một thí nghiệm tiền tệ mang tính cơ sở đến một tài sản tài chính đang dần trưởng thành. Mặc dù mất thời gian để Phố Wall chấp nhận một kẻ phá vỡ độc lập, nhưng khi Bitcoin đã chứng minh... ...

Trong bối cảnh Bitcoin duy trì quanh mức cao nhất mọi thời đại, các altcoin vốn hóa trung bình đang thu hút sự chú ý từ những ví tiền điện tử hàng đầu. Trong vòng 7 ngày qua, các token như 1inch (1INCH), Chainlink (LINK) và Curve (CRV) đã ghi... ...

Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch – cho biết họ đã xử lý tổng cộng hơn 125 nghìn tỷ USD tài sản kỹ thuật số kể từ khi ra mắt vào năm 2017. Trong thông báo ngày 14/7... ...

Tính đến tháng 7 năm 2025, Bitcoin vẫn duy trì vị thế vững chắc trên thị trường. Lượng tiền vào hàng ngày vào các quỹ ETF giao ngay tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, nhờ vào sự sụt giảm đáng kể trong dự trữ của các sàn giao dịch, điều... ...

Trong tuần qua, chúng ta đã thấy rõ rằng sự tăng trưởng của memecoin phụ thuộc phần lớn vào diễn biến chung của thị trường. Khi Bitcoin bứt phá, giá trị của các token có độ biến động cao cũng tăng theo, đưa tổng vốn hóa của nhóm memecoin vượt... ...

Tháng 7/2025 sẽ là thời điểm mà giới đầu tư khó có thể quên được khi Bitcoin vượt đỉnh lịch sử mới trên 120.000 USD, biến nhiều holder kiên nhẫn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, tháng 7 này cũng chứng kiến các khoản thua lỗ do thanh lý hợp... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto đã ghi nhận dòng tiền mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, trong bối cảnh Bitcoin tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử 123.095 đô la. Theo báo cáo từ CoinShares vào thứ 2, các sản phẩm ETP tiền điện tử trên toàn cầu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode