Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hoa Kỳ bắt giữ hai cá nhân liên quan đến vụ cướp...

Hoa Kỳ bắt giữ hai cá nhân liên quan đến vụ cướp Bitcoin trị giá 243 triệu đô la

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo hôm thứ Năm rằng hai cá nhân đã bị bắt giữ sau một cuộc điều tra về vụ cướp trị giá 243 triệu đô la, trong đó các nghi phạm bị cáo buộc đã tìm cách chuyển hàng nghìn Bitcoin thông qua các dịch vụ trộn tiền.

Vào ngày 19 tháng 8, một chủ nợ của công ty giao dịch hiện đã phá sản Genesis đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội tinh vi. Nạn nhân đã bị một số điện thoại giả mạo, tự xưng là nhân viên hỗ trợ của Google, liên hệ và thuyết phục họ đặt lại cài đặt xác thực hai yếu tố của tài khoản Gemini, sau đó gửi tiền vào một ví đã bị xâm phạm. Theo phân tích của thám tử blockchain ZachXBT, giao dịch 243 triệu đô la này đã được chia thành nhiều ví trước khi được chuyển đến hơn 15 sàn giao dịch khác nhau.

Bản cáo trạng chưa niêm phong được công bố vào thứ Năm đã xác định kẻ chủ mưu là Malone Lam, 20 tuổi, công dân Singapore hiện đang sống tại Miami và Los Angeles, cùng Jeandiel Serrano, 21 tuổi, đến từ Los Angeles. Cả hai đã bị bắt vào tối thứ Tư và bị buộc tội âm mưu đánh cắp và rửa tiền điện tử. Theo thông báo của Bộ Tư pháp, họ sẽ ra hầu tòa liên bang tại California và Florida vào thứ Năm.

Một phần của số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đến các công ty môi giới hàng xa xỉ để mua ô tô, đồng hồ, đồ trang sức và quần áo cao cấp. Những nghi phạm này đã bị buộc tội sau khi vô tình chia sẻ một địa chỉ liên quan đến việc mua sắm hàng hiệu. Các tổ chức như CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT và Binance Security đã đóng băng hơn 9 triệu đô la, trong đó 500.000 đô la đã được trả lại cho nạn nhân.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Giá Bitcoin chững lại khi vàng tiến sát mốc kỷ lục 3.100 USD

Dữ liệu từ TradingView cho thấy sự biến động của giá Bitcoin (BTC) đã quay trở lại khi thị trường Phố Wall mở cửa...

Binance niêm yết MUBARAK, BROCCOLI714, TUT và BANANAS31 sau bỏ phiếu Vote to List

Binance vừa thông báo niêm yết bốn memecoin mới, bao gồm Mubarak (MUBARAK), CZ'S Dog (BROCCOLI714), Tutorial (TUT), và Banana For Scale (BANANAS31), sau...

Movement Network (MOVE) có đáng đầu tư vào tháng 4/2025?

Movement Network (MOVE) đã thu hút sự quan tâm đáng kể sau khi công bố kế hoạch mua lại 38 triệu USD nhằm khắc...
SEC chính thức khép lại cuộc điều tra với Crypto.com

SEC chính thức khép lại cuộc điều tra với Crypto.com

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức kết thúc cuộc điều tra đối với Crypto.com mà không đưa...
3-altcoin-chy-y

3 altcoin cần chú ý trước ‘Ngày giải phóng’ của Trump

Ngày giải phóng của Trump vào 2/4 được kỳ vọng sẽ mang đến những tuyên bố quan trọng về chính sách thuế quan, tiềm...

Pi Network tích hợp vào ví tiền điện tử của Telegram, mở rộng người...

Pi Network hiện đã tích hợp với ví tiền điện tử của Telegram, mở ra cơ hội tiếp cận một lượng khách hàng khổng...

Quyền chọn Bitcoin trị giá 16,5 tỷ USD sẽ hết hạn vào hôm nay...

Các nhà đầu tư Bitcoin đang chuẩn bị cho ngày hết hạn hợp đồng quyền chọn hàng tháng kỷ lục lên đến 16,5 tỷ...

Tương lai của Bitcoin: Kinh tế tuần hoàn hay dự trữ quốc gia?

Bitcoin đang chứng kiến mức độ chấp nhận gia tăng vượt bậc, với việc Mỹ thiết lập một “Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược”....

Binance Alpha niêm yết hai memecoin Ghibli giữa cơn sốt thị trường

Sau trào lưu lan truyền hình ảnh phong cách Studio Ghibli hôm nay, Binance Alpha đã niêm yết hai memecoin cùng chủ đề –...

3 lý do tại sao giá Bitcoin không thể vượt qua ngưỡng kháng cự...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong tuần là 88.752 đô la vào ngày 24 tháng 3, giá Bitcoin đã hình thành một...

3 cách chính giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ hưởng lợi từ sự tăng...

Thị trường stablecoin đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ trong những tháng gần đây. Tổng vốn hóa của stablecoin đã tăng 90%...

Pumpswap là gì? Hướng dẫn sử dụng sàn DEX của Pump Fun

Pumpswap là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được phát triển bởi Pump.fun, hoạt động trên blockchain Solana. Nó cho phép giao...
altcoin

4 altcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 4/2025

Tháng 3 là một tháng đầy thử thách đối với nhiều altcoin, khi một số gặp phải điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, khi quý...
binance

Binance công bố dự án thứ 66 trên Launchpool: GUNZ (GUN)

Binance vừa thông báo GUNZ (GUN) là dự án thứ 66 trên Binance Launchpool, một dự án hạ tầng blockchain do Gunzilla Games phát...
crypto

Sẽ còn rất nhiều khó khăn trong chu kỳ hiện tại

Meltem Demirors, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử, cho rằng các dòng tiền rút ra sắp tới có thể gây...

CEO Tether đưa ra dự đoán táo bạo về thị trường stablecoin

Paolo Ardoino, CEO của Tether (USDT), vừa đưa ra một dự đoán đầy tham vọng về tương lai của thị trường crypto, gọi đây...