Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hoa Kỳ bắt giữ hai cá nhân liên quan đến vụ cướp...

Hoa Kỳ bắt giữ hai cá nhân liên quan đến vụ cướp Bitcoin trị giá 243 triệu đô la

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo hôm thứ Năm rằng hai cá nhân đã bị bắt giữ sau một cuộc điều tra về vụ cướp trị giá 243 triệu đô la, trong đó các nghi phạm bị cáo buộc đã tìm cách chuyển hàng nghìn Bitcoin thông qua các dịch vụ trộn tiền.

Vào ngày 19 tháng 8, một chủ nợ của công ty giao dịch hiện đã phá sản Genesis đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội tinh vi. Nạn nhân đã bị một số điện thoại giả mạo, tự xưng là nhân viên hỗ trợ của Google, liên hệ và thuyết phục họ đặt lại cài đặt xác thực hai yếu tố của tài khoản Gemini, sau đó gửi tiền vào một ví đã bị xâm phạm. Theo phân tích của thám tử blockchain ZachXBT, giao dịch 243 triệu đô la này đã được chia thành nhiều ví trước khi được chuyển đến hơn 15 sàn giao dịch khác nhau.

Bản cáo trạng chưa niêm phong được công bố vào thứ Năm đã xác định kẻ chủ mưu là Malone Lam, 20 tuổi, công dân Singapore hiện đang sống tại Miami và Los Angeles, cùng Jeandiel Serrano, 21 tuổi, đến từ Los Angeles. Cả hai đã bị bắt vào tối thứ Tư và bị buộc tội âm mưu đánh cắp và rửa tiền điện tử. Theo thông báo của Bộ Tư pháp, họ sẽ ra hầu tòa liên bang tại California và Florida vào thứ Năm.

Một phần của số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đến các công ty môi giới hàng xa xỉ để mua ô tô, đồng hồ, đồ trang sức và quần áo cao cấp. Những nghi phạm này đã bị buộc tội sau khi vô tình chia sẻ một địa chỉ liên quan đến việc mua sắm hàng hiệu. Các tổ chức như CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT và Binance Security đã đóng băng hơn 9 triệu đô la, trong đó 500.000 đô la đã được trả lại cho nạn nhân.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...
bitcoin

Bitcoin hướng đến mức kháng cự 90.000 đô la, điều chỉnh hay bẫy bò?

Với mức giá hiện tại của Bitcoin là 88.282 đô la, kết hợp với sự bền bỉ trong lịch sử và các dự báo...

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...