Hoa Kỳ bắt giữ hai cá nhân liên quan đến vụ cướp Bitcoin trị giá 243 triệu đô la

Updated: 20/09/2024 at 10:38

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo hôm thứ Năm rằng hai cá nhân đã bị bắt giữ sau một cuộc điều tra về vụ cướp trị giá 243 triệu đô la, trong đó các nghi phạm bị cáo buộc đã tìm cách chuyển hàng nghìn Bitcoin thông qua các dịch vụ trộn tiền.

Vào ngày 19 tháng 8, một chủ nợ của công ty giao dịch hiện đã phá sản Genesis đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội tinh vi. Nạn nhân đã bị một số điện thoại giả mạo, tự xưng là nhân viên hỗ trợ của Google, liên hệ và thuyết phục họ đặt lại cài đặt xác thực hai yếu tố của tài khoản Gemini, sau đó gửi tiền vào một ví đã bị xâm phạm. Theo phân tích của thám tử blockchain ZachXBT, giao dịch 243 triệu đô la này đã được chia thành nhiều ví trước khi được chuyển đến hơn 15 sàn giao dịch khác nhau.

Bản cáo trạng chưa niêm phong được công bố vào thứ Năm đã xác định kẻ chủ mưu là Malone Lam, 20 tuổi, công dân Singapore hiện đang sống tại Miami và Los Angeles, cùng Jeandiel Serrano, 21 tuổi, đến từ Los Angeles. Cả hai đã bị bắt vào tối thứ Tư và bị buộc tội âm mưu đánh cắp và rửa tiền điện tử. Theo thông báo của Bộ Tư pháp, họ sẽ ra hầu tòa liên bang tại California và Florida vào thứ Năm.

Một phần của số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đến các công ty môi giới hàng xa xỉ để mua ô tô, đồng hồ, đồ trang sức và quần áo cao cấp. Những nghi phạm này đã bị buộc tội sau khi vô tình chia sẻ một địa chỉ liên quan đến việc mua sắm hàng hiệu. Các tổ chức như CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT và Binance Security đã đóng băng hơn 9 triệu đô la, trong đó 500.000 đô la đã được trả lại cho nạn nhân.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Jordi Visser, một chuyên gia phân tích vĩ mô và là cựu chiến binh của Phố Wall, dự đoán rằng các tổ chức tài chính tại Hoa Kỳ sẽ gia tăng tỷ lệ phân bổ Bitcoin của họ trước khi năm nay kết thúc. “Trong khoảng thời gian từ nay... ...

Pump.fun (PUMP) đã tăng vọt 31%, đạt mức đỉnh mới tại 0,008456 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ xuống 0,0079 đô la vào thời điểm công bố. Trong giai đoạn này, vốn hóa thị trường của memecoin đã tăng 23%, đạt mức ATH mới là 2,8 tỷ đô la,... ...

Tiền điện tử hàng đầu Bitcoin hiện đang dao động dưới ngưỡng kháng cự quan trọng tại 115.892 đô la, sau hai lần thất bại trong việc bứt phá trong những phiên gần đây. Động thái giá chững lại cho thấy có thể đang hình thành một giai đoạn hợp... ...

Giá TRX đã khép lại tuần qua với cú breakout ấn tượng sau khi trải qua hai tuần giảm liên tiếp kể từ tuần thứ ba của tháng 8. Xu hướng giảm này kéo dài sang tuần đầu tiên của tháng 9, đánh dấu đợt điều chỉnh mạnh nhất của... ...

Theo CEO David Bailey của công ty kho bạc Bitcoin Nakamoto, các công ty bổ sung những altcoin hoạt động kém hiệu quả vào bảng cân đối kế toán đang làm nhiễu loạn câu chuyện rộng hơn về kho bạc. “Ngay cả khái niệm công ty kho bạc cũng gây... ...

Hedera (HBAR) đã bật tăng gần 15% trong tuần qua, ghi dấu một trong những màn trình diễn mạnh mẽ nhất kể từ tháng 7. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain lại hé lộ rằng đà hưng phấn này khó duy trì lâu. Tâm lý thị trường đang dần nghiêng... ...

Giám đốc đầu tư (CIO) của Fundstrat và chiến lược gia Phố Wall, Tom Lee, đã lên tiếng ủng hộ Worldcoin (WLD), nhấn mạnh vai trò then chốt của dự án trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI). Ông bổ sung rằng nỗ lực của công ty trong việc... ...

Tính đến tháng 9/2025, tổng nợ công của Mỹ đã vượt 37,43 nghìn tỷ USD – một con số lịch sử. Đáng chú ý, gần 1/4 mỗi đồng thuế mà chính phủ thu về hiện đang được dùng chỉ để trả lãi nợ. Theo số liệu từ Bộ Tài chính... ...

Immutable (IMX), blockchain layer 2 dành cho NFT, dẫn đầu thị trường với mức tăng 13%. Số lượng holder IMX ngày càng tăng đóng vai trò quan trọng, sau khi đạt mốc kỷ lục mới 97.100 holder, trong khi dòng vốn phái sinh cũng tạo ra tác động tương tự.... ...

Kể từ khi chạm mức thấp nhất là 0,29 đô la cách đây một tuần, Tron (TRX) đã giao dịch trong một kênh tăng dần. Trong khoảng thời gian này, TRX đã ghi nhận mức tăng 7,09%, đạt đỉnh tại 0,355 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ xuống 0,352... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode