WazirX bị ED Ấn Độ cáo buộc là thiên đường cho hoạt động rửa tiền

Updated: 11/06/2021 at 20:27

Vào hôm nay, Tổng cục Thực thi của Ấn Độ (ED) đã phát hành thông báo yêu cầu sàn giao dịch WazirX giải trình vì vi phạm các quy định của Đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA) đối với giao dịch liên quan đến tiền điện tử có giá trị Rs. 2.790,74 crore (khoảng 381.862.278 đô la).

WazirX

ED đã khởi xướng cuộc điều tra FEMA trên cơ sở đang điều tra rửa tiền đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp thuộc sở hữu của người Trung Quốc.

Pháp nhân đã đăng ký chính thức M/s Zanmai Labs Pvt Ltd được thành lập vào năm 2017 với tư cách là một startup tiền điện tử gốc Ấn Độ và các giám đốc Nischal Shetty, Sameer Hanuman Mhatre đã bị gọi tên trong thông báo của ED. Ở đây, cần lưu ý rằng sàn giao dịch toàn cầu Binance đã mua lại WazirX sau 2 năm thành lập (năm 2019).

Tuyên bố của ED đã nhấn mạnh:

“Trong quá trình điều tra, nhận thấy rằng các công dân Trung Quốc bị buộc tội đã rửa tiền có được từ hành vi phạm pháp trị giá khoảng Rs. 57 crore bằng cách chuyển đổi các khoản tiền gửi INR thành tiền điện tử USDT và sau đó chuyển sang ví Binance dựa trên các hướng dẫn nhận được từ nước ngoài”.

Theo cơ quan điều tra, WazirX cung cấp một loạt các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, bao gồm trao đổi CC với INR và ngược lại; giao dịch CC; giao dịch giữa người với người (P2P); và thậm chí chuyển/nhận tiền điện tử được giữ trong tài khoản pool của sàn sang ví của các sàn giao dịch khác mà người nước ngoài có thể nắm giữ ở các địa điểm nước ngoài.

ED cũng cáo buộc WazirX đã không thu thập các tài liệu được yêu cầu và điều đó vi phạm quy tắc bắt buộc về Chống rửa tiền (ALM) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) cũng như các hướng dẫn FEMA.

“Trong giai đoạn điều tra, người dùng WazirX thông qua tài khoản pool của sàn nhận được tiền điện tử trị giá ₹880 crore từ tài khoản Binance và chuyển tiền điện tử trị giá ₹1.400 crore sang tài khoản Binance. Không có giao dịch nào trong số này có sẵn trên blockchain để kiểm toán hoặc điều tra”.

“Các vấn đề mà Tổng cục Thực thi nêu ra tại thông báo yêu cầu WazirX giải trình … theo FEMA … cho biết “nhận thấy rằng khách hàng của WazirX có thể chuyển tiền điện tử cho bất kỳ người nào … biến nó thành thiên đường an toàn cho hoạt động rửa tiền”.

Thật kỳ lạ, theo CEO Nischal Shetty, WazirX vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo yêu cầu giải trình nào và nhà điều hành nhấn mạnh rằng sàn giao dịch tuân thủ tất cả luật cũng như quy định. Anh ấy nói thêm:

“Chúng tôi nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình bằng cách tuân theo quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC), Chống rửa tiền (AML) và luôn cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào được yêu cầu”.

Ở đây, điều đáng chú ý là các quy định về tiền điện tử ở Ấn Độ hiện rất mù mờ. Lưu ý điều tương tự, một người dùng đã phản ứng với diễn biến này bằng cách tweet:

“Không phải FEMA chỉ áp dụng cho tiền tệ sao? Chính phủ không xác định tiền điện tử là tài sản hay tiền tệ. Nhật Bản coi nó như một tài sản, El Salvador coi nó như một loại tiền tệ. Phần thú vị nhất là nếu ED đang định nghĩa nó như một loại tiền tệ thì đây có thể là điều tích cực đối với các quy định ở Ấn Độ”.

Minh Anh

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Story (IP) gần đây đã trở thành một trong những đồng altcoin tăng trưởng mạnh nhất thị trường. Điều đáng chú ý hơn là tổng giá trị bị khóa (TVL) của IP cũng tăng thêm 12%, vượt mốc 25,5 triệu USD trên biểu đồ. Nói cách khác, ngoài hành động... ...

Valour Inc., công ty con của DeFi Technologies niêm yết trên Nasdaq, vừa công bố ra mắt sản phẩm ETP dành riêng cho token PI. Đây là một phần trong chiến lược ra mắt tám sản phẩm mới mà công ty phát triển cùng Valour Digital Securities Limited. Theo thông... ...

Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) đang cho thấy sức bật đáng kể sau nhịp điều chỉnh gần đây, khi cả hai meme coin đều hồi phục từ những vùng hỗ trợ quan trọng. Tính đến phiên giao dịch thứ Năm, DOGE duy trì trên mức 0,223 USD, còn SHIB... ...

[Bài Viết Quảng Cáo] Sự hứng khởi đang gia tăng khi nhiều tín hiệu cho thấy một làn sóng tăng trưởng mới đang đến với các token ngoài Bitcoin. Xu hướng thị trường gợi ý rằng sự chú ý đang dần chuyển sang những đồng coin ít tên tuổi nhưng... ...

Eric Balchunas – nhà phân tích ETF cấp cao tại Bloomberg – đã lên tiếng đính chính về những diễn giải sai lệch liên quan đến nhu cầu tiềm năng đối với quỹ ETF XRP. Ông nhấn mạnh rằng các chuyên gia phân tích của Bloomberg chưa từng đưa ra... ...

Polkadot (DOT) ghi nhận mức tăng nhẹ 2% vào thứ Năm, được thúc đẩy bởi khoản đầu tư từ Paraguay vào dự án token hóa Assunción Innovation Valley – một quần thể hiện đại gồm khách sạn, trường đại học và trung tâm dữ liệu. Trên phương diện kỹ thuật... ...

Bitwise Asset Management vừa gây chú ý khi mang Chainlink (LINK) đến gần hơn với giới đầu tư truyền thống. Công ty đã thực hiện điều này bằng cách nộp hồ sơ thành lập quỹ ETF tập trung hoàn toàn vào token gốc của nền tảng oracle blockchain này. Theo... ...

Pi Network (PI) đang bước vào giai đoạn then chốt với việc phát hành Pi Node Linux và chuẩn bị cho nâng cấp giao thức lên phiên bản 23. Tuy nhiên, nghịch lý là Pi Coin hiện chỉ giao dịch cao hơn mức thấp nhất mọi thời đại vài phần... ...

Stellar (XLM) hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 0,38 USD trong phiên thứ Năm, sau nhịp điều chỉnh gần đây. Diễn biến giá đang tiệm cận vùng hỗ trợ then chốt, mở ra khả năng bật tăng trở lại. Tín hiệu từ thị trường phái sinh cũng củng cố cho... ...

Hiện tại, vốn hóa thị trường của Ethereum (ETH) chỉ bằng khoảng 1/4 so với Bitcoin (BTC). Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ các tổ chức tài chính cho thấy ETH có thể nhanh chóng vượt qua BTC về tổng vốn hóa. Nhiều chuyên gia phân tích nhận định... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode