WazirX bị ED Ấn Độ cáo buộc là thiên đường cho hoạt động rửa tiền

Updated: 11/06/2021 at 20:27

Vào hôm nay, Tổng cục Thực thi của Ấn Độ (ED) đã phát hành thông báo yêu cầu sàn giao dịch WazirX giải trình vì vi phạm các quy định của Đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA) đối với giao dịch liên quan đến tiền điện tử có giá trị Rs. 2.790,74 crore (khoảng 381.862.278 đô la).

WazirX

ED đã khởi xướng cuộc điều tra FEMA trên cơ sở đang điều tra rửa tiền đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp thuộc sở hữu của người Trung Quốc.

Pháp nhân đã đăng ký chính thức M/s Zanmai Labs Pvt Ltd được thành lập vào năm 2017 với tư cách là một startup tiền điện tử gốc Ấn Độ và các giám đốc Nischal Shetty, Sameer Hanuman Mhatre đã bị gọi tên trong thông báo của ED. Ở đây, cần lưu ý rằng sàn giao dịch toàn cầu Binance đã mua lại WazirX sau 2 năm thành lập (năm 2019).

Tuyên bố của ED đã nhấn mạnh:

“Trong quá trình điều tra, nhận thấy rằng các công dân Trung Quốc bị buộc tội đã rửa tiền có được từ hành vi phạm pháp trị giá khoảng Rs. 57 crore bằng cách chuyển đổi các khoản tiền gửi INR thành tiền điện tử USDT và sau đó chuyển sang ví Binance dựa trên các hướng dẫn nhận được từ nước ngoài”.

Theo cơ quan điều tra, WazirX cung cấp một loạt các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, bao gồm trao đổi CC với INR và ngược lại; giao dịch CC; giao dịch giữa người với người (P2P); và thậm chí chuyển/nhận tiền điện tử được giữ trong tài khoản pool của sàn sang ví của các sàn giao dịch khác mà người nước ngoài có thể nắm giữ ở các địa điểm nước ngoài.

ED cũng cáo buộc WazirX đã không thu thập các tài liệu được yêu cầu và điều đó vi phạm quy tắc bắt buộc về Chống rửa tiền (ALM) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) cũng như các hướng dẫn FEMA.

“Trong giai đoạn điều tra, người dùng WazirX thông qua tài khoản pool của sàn nhận được tiền điện tử trị giá ₹880 crore từ tài khoản Binance và chuyển tiền điện tử trị giá ₹1.400 crore sang tài khoản Binance. Không có giao dịch nào trong số này có sẵn trên blockchain để kiểm toán hoặc điều tra”.

“Các vấn đề mà Tổng cục Thực thi nêu ra tại thông báo yêu cầu WazirX giải trình … theo FEMA … cho biết “nhận thấy rằng khách hàng của WazirX có thể chuyển tiền điện tử cho bất kỳ người nào … biến nó thành thiên đường an toàn cho hoạt động rửa tiền”.

Thật kỳ lạ, theo CEO Nischal Shetty, WazirX vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo yêu cầu giải trình nào và nhà điều hành nhấn mạnh rằng sàn giao dịch tuân thủ tất cả luật cũng như quy định. Anh ấy nói thêm:

“Chúng tôi nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình bằng cách tuân theo quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC), Chống rửa tiền (AML) và luôn cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào được yêu cầu”.

Ở đây, điều đáng chú ý là các quy định về tiền điện tử ở Ấn Độ hiện rất mù mờ. Lưu ý điều tương tự, một người dùng đã phản ứng với diễn biến này bằng cách tweet:

“Không phải FEMA chỉ áp dụng cho tiền tệ sao? Chính phủ không xác định tiền điện tử là tài sản hay tiền tệ. Nhật Bản coi nó như một tài sản, El Salvador coi nó như một loại tiền tệ. Phần thú vị nhất là nếu ED đang định nghĩa nó như một loại tiền tệ thì đây có thể là điều tích cực đối với các quy định ở Ấn Độ”.

Minh Anh

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode