WazirX bị ED Ấn Độ cáo buộc là thiên đường cho hoạt động rửa tiền

Updated: 11/06/2021 at 20:27

Vào hôm nay, Tổng cục Thực thi của Ấn Độ (ED) đã phát hành thông báo yêu cầu sàn giao dịch WazirX giải trình vì vi phạm các quy định của Đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA) đối với giao dịch liên quan đến tiền điện tử có giá trị Rs. 2.790,74 crore (khoảng 381.862.278 đô la).

WazirX

ED đã khởi xướng cuộc điều tra FEMA trên cơ sở đang điều tra rửa tiền đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp thuộc sở hữu của người Trung Quốc.

Pháp nhân đã đăng ký chính thức M/s Zanmai Labs Pvt Ltd được thành lập vào năm 2017 với tư cách là một startup tiền điện tử gốc Ấn Độ và các giám đốc Nischal Shetty, Sameer Hanuman Mhatre đã bị gọi tên trong thông báo của ED. Ở đây, cần lưu ý rằng sàn giao dịch toàn cầu Binance đã mua lại WazirX sau 2 năm thành lập (năm 2019).

Tuyên bố của ED đã nhấn mạnh:

“Trong quá trình điều tra, nhận thấy rằng các công dân Trung Quốc bị buộc tội đã rửa tiền có được từ hành vi phạm pháp trị giá khoảng Rs. 57 crore bằng cách chuyển đổi các khoản tiền gửi INR thành tiền điện tử USDT và sau đó chuyển sang ví Binance dựa trên các hướng dẫn nhận được từ nước ngoài”.

Theo cơ quan điều tra, WazirX cung cấp một loạt các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, bao gồm trao đổi CC với INR và ngược lại; giao dịch CC; giao dịch giữa người với người (P2P); và thậm chí chuyển/nhận tiền điện tử được giữ trong tài khoản pool của sàn sang ví của các sàn giao dịch khác mà người nước ngoài có thể nắm giữ ở các địa điểm nước ngoài.

ED cũng cáo buộc WazirX đã không thu thập các tài liệu được yêu cầu và điều đó vi phạm quy tắc bắt buộc về Chống rửa tiền (ALM) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) cũng như các hướng dẫn FEMA.

“Trong giai đoạn điều tra, người dùng WazirX thông qua tài khoản pool của sàn nhận được tiền điện tử trị giá ₹880 crore từ tài khoản Binance và chuyển tiền điện tử trị giá ₹1.400 crore sang tài khoản Binance. Không có giao dịch nào trong số này có sẵn trên blockchain để kiểm toán hoặc điều tra”.

“Các vấn đề mà Tổng cục Thực thi nêu ra tại thông báo yêu cầu WazirX giải trình … theo FEMA … cho biết “nhận thấy rằng khách hàng của WazirX có thể chuyển tiền điện tử cho bất kỳ người nào … biến nó thành thiên đường an toàn cho hoạt động rửa tiền”.

Thật kỳ lạ, theo CEO Nischal Shetty, WazirX vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo yêu cầu giải trình nào và nhà điều hành nhấn mạnh rằng sàn giao dịch tuân thủ tất cả luật cũng như quy định. Anh ấy nói thêm:

“Chúng tôi nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình bằng cách tuân theo quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC), Chống rửa tiền (AML) và luôn cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào được yêu cầu”.

Ở đây, điều đáng chú ý là các quy định về tiền điện tử ở Ấn Độ hiện rất mù mờ. Lưu ý điều tương tự, một người dùng đã phản ứng với diễn biến này bằng cách tweet:

“Không phải FEMA chỉ áp dụng cho tiền tệ sao? Chính phủ không xác định tiền điện tử là tài sản hay tiền tệ. Nhật Bản coi nó như một tài sản, El Salvador coi nó như một loại tiền tệ. Phần thú vị nhất là nếu ED đang định nghĩa nó như một loại tiền tệ thì đây có thể là điều tích cực đối với các quy định ở Ấn Độ”.

Minh Anh

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode