WazirX bị ED Ấn Độ cáo buộc là thiên đường cho hoạt động rửa tiền

Updated: 11/06/2021 at 20:27

Vào hôm nay, Tổng cục Thực thi của Ấn Độ (ED) đã phát hành thông báo yêu cầu sàn giao dịch WazirX giải trình vì vi phạm các quy định của Đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA) đối với giao dịch liên quan đến tiền điện tử có giá trị Rs. 2.790,74 crore (khoảng 381.862.278 đô la).

WazirX

ED đã khởi xướng cuộc điều tra FEMA trên cơ sở đang điều tra rửa tiền đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp thuộc sở hữu của người Trung Quốc.

Pháp nhân đã đăng ký chính thức M/s Zanmai Labs Pvt Ltd được thành lập vào năm 2017 với tư cách là một startup tiền điện tử gốc Ấn Độ và các giám đốc Nischal Shetty, Sameer Hanuman Mhatre đã bị gọi tên trong thông báo của ED. Ở đây, cần lưu ý rằng sàn giao dịch toàn cầu Binance đã mua lại WazirX sau 2 năm thành lập (năm 2019).

Tuyên bố của ED đã nhấn mạnh:

“Trong quá trình điều tra, nhận thấy rằng các công dân Trung Quốc bị buộc tội đã rửa tiền có được từ hành vi phạm pháp trị giá khoảng Rs. 57 crore bằng cách chuyển đổi các khoản tiền gửi INR thành tiền điện tử USDT và sau đó chuyển sang ví Binance dựa trên các hướng dẫn nhận được từ nước ngoài”.

Theo cơ quan điều tra, WazirX cung cấp một loạt các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, bao gồm trao đổi CC với INR và ngược lại; giao dịch CC; giao dịch giữa người với người (P2P); và thậm chí chuyển/nhận tiền điện tử được giữ trong tài khoản pool của sàn sang ví của các sàn giao dịch khác mà người nước ngoài có thể nắm giữ ở các địa điểm nước ngoài.

ED cũng cáo buộc WazirX đã không thu thập các tài liệu được yêu cầu và điều đó vi phạm quy tắc bắt buộc về Chống rửa tiền (ALM) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) cũng như các hướng dẫn FEMA.

“Trong giai đoạn điều tra, người dùng WazirX thông qua tài khoản pool của sàn nhận được tiền điện tử trị giá ₹880 crore từ tài khoản Binance và chuyển tiền điện tử trị giá ₹1.400 crore sang tài khoản Binance. Không có giao dịch nào trong số này có sẵn trên blockchain để kiểm toán hoặc điều tra”.

“Các vấn đề mà Tổng cục Thực thi nêu ra tại thông báo yêu cầu WazirX giải trình … theo FEMA … cho biết “nhận thấy rằng khách hàng của WazirX có thể chuyển tiền điện tử cho bất kỳ người nào … biến nó thành thiên đường an toàn cho hoạt động rửa tiền”.

Thật kỳ lạ, theo CEO Nischal Shetty, WazirX vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo yêu cầu giải trình nào và nhà điều hành nhấn mạnh rằng sàn giao dịch tuân thủ tất cả luật cũng như quy định. Anh ấy nói thêm:

“Chúng tôi nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình bằng cách tuân theo quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC), Chống rửa tiền (AML) và luôn cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào được yêu cầu”.

Ở đây, điều đáng chú ý là các quy định về tiền điện tử ở Ấn Độ hiện rất mù mờ. Lưu ý điều tương tự, một người dùng đã phản ứng với diễn biến này bằng cách tweet:

“Không phải FEMA chỉ áp dụng cho tiền tệ sao? Chính phủ không xác định tiền điện tử là tài sản hay tiền tệ. Nhật Bản coi nó như một tài sản, El Salvador coi nó như một loại tiền tệ. Phần thú vị nhất là nếu ED đang định nghĩa nó như một loại tiền tệ thì đây có thể là điều tích cực đối với các quy định ở Ấn Độ”.

Minh Anh

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Binance Coin (BNB) dường như đang “ngủ yên” trong một vùng giá chật hẹp suốt nhiều tuần, với biên độ dao động chưa đến 1% trong vòng một tháng qua. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là những chuyển động âm thầm đang dần tích tụ – những tín... ...

Hyperliquid (HYPE) đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày nhảy vọt từ dưới 100 triệu USD lên mức ấn tượng 3 – 5 tỷ USD chỉ trong vòng một năm, theo báo cáo thị trường phái sinh tiền... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode