FBI bắt giữ người đàn ông vận hành kế hoạch Crypto Ponzi trị giá 43 triệu USD

Updated: 02/05/2024 at 22:19

Vào sáng hôm qua, FBI đã bắt giữ một người đàn ông ở Manhattan, Idin Dalpour, với cáo buộc dàn dựng kế hoạch Crypto Ponzi trị giá 43 triệu USD liên quan đến một hoạt động kinh doanh “khách sạn ma” ở Las Vegas và giao dịch tiền điện tử.

“Trong bốn năm, Idin Dalpour bị cáo buộc đã sử dụng những lời hứa về lợi nhuận cao để lôi kéo nạn nhân đầu tư vào các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn và tiền điện tử của mình, nhưng trên thực tế, đã sử dụng nguồn tiền này để chi trả các khoản nợ hoặc chi tiêu cá nhân khác”, trợ lý giám đốc FBI, James Smith, cho biết trong thông cáo báo chí.

“Việc lừa dối hàng triệu nhà đầu tư sẽ làm mất lòng tin của khách hàng và sự tín nhiệm tiềm năng, những thứ rất quan trọng đối với sự thành công của thị trường đầu tư”.

Công ty của Dalpour, Maxben Group, đề cập đến bất động sản, khách sạn, địa điểm giải trí và các đội thể thao chuyên nghiệp nhưng dường như không có bất kỳ thông tin nào lien quan đến giao dịch tiền điện tử. Thay vào đó, hoạt động này được điều hành thông qua một doanh nghiệp riêng biệt.

Các công tố viên viết trong bản cáo trạng: “Dalpour đã khai man với các nhà đầu tư rằng bản thân mua và bán tiền điện tử để kiếm lời cho các nhà đầu tư bán lẻ. Về phía doanh nghiệp khách sạn Las Vegas, Dalpour hứa với các nhà đầu tư những khoản lợi nhuận hàng năm sinh lợi và tiền của họ được bảo hiểm. Những tuyên bố này là sai sự thật”.

Dalpour cũng bị cáo buộc đã chi 1,7 triệu USD tiền của các nhà đầu tư để trang trải các khoản thua cờ bạc cá nhân, hơn $ 400.000 cho Art Direct và học phí trường tư cho các con của mình.

Dalpour, 39 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển khoản, có thể phải ngồi tù tới 20 năm nếu bị kết tội.

Bản cáo trạng tiết lộ rằng, từ năm 2020 đến năm 2024, ông đã dụ dỗ các nhà đầu tư vào kế hoạch của mình bằng các hợp đồng giả mạo và báo cáo tài chính sai lệch, bao gồm cả tuyên bố về quan hệ đối tác với khách sạn và sân vận động thể thao ở Las Vegas. FBI cho biết, khi chất vấn trước các nhà đầu tư, Dalpour đã thừa nhận hành vi lừa dối của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Dalpour bị kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh của Maxben Group.

Tháng trước, hai người cho vay đã đệ đơn khiếu nại Dalpour và công ty của ông vì vi phạm hợp đồng sau khi vay 2,5 triệu USD vào năm 2023 và không trả được. Vào tháng 9/2023, ba nhà đầu tư đã đệ đơn kiện cho rằng ông đã lừa gạt họ và vi phạm hợp đồng sau khi kêu gọi đầu tư tổng cộng 5 triệu USD vào công ty trong vài năm trước.

“Đây là vụ lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, vụ kiện năm 2023 thay mặt cho ba nhà đầu tư của Dalpour tuyên bố.

“Ông ta bắt đầu như một mối quan hệ kinh doanh, xây dựng tình bạn với cả ba nạn nhân và cuối cùng chiếm được sự tin cậy, đến mức ông Saleem, Russ và Schroeder đã đầu tư hơn 5 triệu USD tiền của họ vào công việc kinh doanh của Dalpour”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo DeCrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử nổi tiếng vừa gây tranh cãi trong cộng đồng Bitcoin khi cho rằng những “OG” – nhà đầu tư kỳ cựu trên thị trường – đang dần mất niềm tin vào tài sản này khi Bitcoin ngày càng được các tổ chức... ...

Trong lúc Bitcoin chiếm sóng với ETF và memecoin khuấy đảo thị trường, Ethereum đã lặng lẽ tích lũy. Giờ đây, nó không chỉ trở lại – mà đang bùng nổ với sức mạnh có thể định hình cả chu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, Ethereum đã bứt phá... ...

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường và đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá parabol cũng như thị trường gấu kéo dài — theo nhận định của Mitchell Askew, nhà phân tích tại Blockware. “Biểu... ...

Một báo cáo mới từ công ty tình báo blockchain TRM Labs cho thấy Kyrgyzstan đang trở thành một “bình phong” cho các nền tảng tiền điện tử có liên hệ với sàn giao dịch Garantex của Nga – vốn đã bị đóng cửa sau một chiến dịch truy quét... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode