Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack FBI bắt giữ người đàn ông vận hành kế hoạch Crypto Ponzi...

FBI bắt giữ người đàn ông vận hành kế hoạch Crypto Ponzi trị giá 43 triệu USD

Vào sáng hôm qua, FBI đã bắt giữ một người đàn ông ở Manhattan, Idin Dalpour, với cáo buộc dàn dựng kế hoạch Crypto Ponzi trị giá 43 triệu USD liên quan đến một hoạt động kinh doanh “khách sạn ma” ở Las Vegas và giao dịch tiền điện tử.

“Trong bốn năm, Idin Dalpour bị cáo buộc đã sử dụng những lời hứa về lợi nhuận cao để lôi kéo nạn nhân đầu tư vào các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn và tiền điện tử của mình, nhưng trên thực tế, đã sử dụng nguồn tiền này để chi trả các khoản nợ hoặc chi tiêu cá nhân khác”, trợ lý giám đốc FBI, James Smith, cho biết trong thông cáo báo chí.

“Việc lừa dối hàng triệu nhà đầu tư sẽ làm mất lòng tin của khách hàng và sự tín nhiệm tiềm năng, những thứ rất quan trọng đối với sự thành công của thị trường đầu tư”.

Công ty của Dalpour, Maxben Group, đề cập đến bất động sản, khách sạn, địa điểm giải trí và các đội thể thao chuyên nghiệp nhưng dường như không có bất kỳ thông tin nào lien quan đến giao dịch tiền điện tử. Thay vào đó, hoạt động này được điều hành thông qua một doanh nghiệp riêng biệt.

Các công tố viên viết trong bản cáo trạng: “Dalpour đã khai man với các nhà đầu tư rằng bản thân mua và bán tiền điện tử để kiếm lời cho các nhà đầu tư bán lẻ. Về phía doanh nghiệp khách sạn Las Vegas, Dalpour hứa với các nhà đầu tư những khoản lợi nhuận hàng năm sinh lợi và tiền của họ được bảo hiểm. Những tuyên bố này là sai sự thật”.

Dalpour cũng bị cáo buộc đã chi 1,7 triệu USD tiền của các nhà đầu tư để trang trải các khoản thua cờ bạc cá nhân, hơn $ 400.000 cho Art Direct và học phí trường tư cho các con của mình.

Dalpour, 39 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển khoản, có thể phải ngồi tù tới 20 năm nếu bị kết tội.

Bản cáo trạng tiết lộ rằng, từ năm 2020 đến năm 2024, ông đã dụ dỗ các nhà đầu tư vào kế hoạch của mình bằng các hợp đồng giả mạo và báo cáo tài chính sai lệch, bao gồm cả tuyên bố về quan hệ đối tác với khách sạn và sân vận động thể thao ở Las Vegas. FBI cho biết, khi chất vấn trước các nhà đầu tư, Dalpour đã thừa nhận hành vi lừa dối của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Dalpour bị kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh của Maxben Group.

Tháng trước, hai người cho vay đã đệ đơn khiếu nại Dalpour và công ty của ông vì vi phạm hợp đồng sau khi vay 2,5 triệu USD vào năm 2023 và không trả được. Vào tháng 9/2023, ba nhà đầu tư đã đệ đơn kiện cho rằng ông đã lừa gạt họ và vi phạm hợp đồng sau khi kêu gọi đầu tư tổng cộng 5 triệu USD vào công ty trong vài năm trước.

“Đây là vụ lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, vụ kiện năm 2023 thay mặt cho ba nhà đầu tư của Dalpour tuyên bố.

“Ông ta bắt đầu như một mối quan hệ kinh doanh, xây dựng tình bạn với cả ba nạn nhân và cuối cùng chiếm được sự tin cậy, đến mức ông Saleem, Russ và Schroeder đã đầu tư hơn 5 triệu USD tiền của họ vào công việc kinh doanh của Dalpour”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo DeCrypt

MỚI CẬP NHẬT

Số dư của cá voi Bitcoin trở lại mức trước khi FTX sụp đổ...

Bước sang năm 2024, các quỹ Bitcoin ETF giao ngay và halving được cho là những sự kiện lớn nhất trong không gian tiền...

Bất chấp FTX đã sụp đổ, vốn hóa thị trường 518 triệu USD của...

10 ngày trước, FTX estate, đơn vị giám sát quá trình phá sản của sàn giao dịch thất bại, đã thông báo hoàn trả...

Hodler Bitcoin mắc sai lầm đắt giá khi vô tình gửi 90% số dư...

Địa chỉ Genesis nổi tiếng thuộc sở hữu của cha đẻ Bitcoin Satoshi Nakamoto hiện nắm giữ hơn 100 BTC sau khi ai đó...

Peter Brandt và Peter Schiff tranh cãi nảy lửa về Bitcoin

Trong tuần này, không gian crypto tiếp tục chứng kiến cuộc đối đầu "nảy lửa" giữa hai người nổi tiếng có quan điểm trái...
bitcoin

Michael Saylor: Phố Wall và Quốc hội Hoa Kỳ “muốn Bitcoin”

Ngành công nghiệp tiền điện tử đang ăn mừng sau chiến thắng bất ngờ tại Thượng viện Hoa Kỳ. Hôm thứ 5, Thượng viện...

Đánh giá hệ sinh thái Solana và cách Jito sẽ giúp nó phát triển

Trong bối cảnh cơn sốt memecoin làm mưa làm gió mạng Solana trong vài tháng qua, số lượng người dùng hoạt động trong hệ...

Tin vắn Crypto 19/05: Bitcoin đã sẵn sàng cho đợt tăng giá bùng nổ...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng cho chặng đường tăng trưởng mới đến cá voi tiến hành xoay vòng vốn trên các memecoin....
Polygon

Arbitrum chiếm thế thượng phong trước Polygon ở khía cạnh then chốt này

Trong khi Arbitrum (ARB) ghi nhận hoạt động tích lũy đáng kể suốt vài tháng qua, thì một Ethereum layer 2 khác như Polygon...

MakerDAO tiết lộ kế hoạch Endgame đầy tham vọng với 2 stablecoin mới

MakerDAO, một giao thức Defi hàng đầu nổi danh với stablecoin DAI, đang lên kế hoạch thực hiện những thay đổi đáng kể với...

Bitcoin dao động quanh mức 67K USD nhưng phân tích cảnh báo giá BTC...

Những nhà đầu cơ giá lên Bitcoin hiện đang tận hưởng mức tăng 10% từ đầu tháng đến nay, nhưng một trader cảnh báo...

Có vẻ như mùa Solana sắp diễn ra sôi động

Ví tiền điện tử Phantom Wallet hiện đã đảm bảo vị trí thứ ba trên Apple App Store ở hạng mục tiện ích, chỉ...

Venezuela cấm khai thác tiền điện tử để bảo vệ lưới điện

Chính phủ Venezuela đã gia nhập danh sách các quốc gia cấm hoạt động khai thác tiền điện tử do nhu cầu điện quá...

Một số nhà phân tích tin rằng vẫn tồn tại kịch bản bất ngờ...

Bất chấp một số chuyên gia và cộng đồng tiền điện tử rộng lớn bày tỏ sự bi quan về khả năng Ủy ban...

Quyên góp chính trị bằng tiền điện tử tăng vọt lên 94 triệu USD...

Các gã khổng lồ trong ngành công nghiệp crypto đã ủng hộ các chiến dịch tranh cử tại Mỹ nhằm tìm kiếm sự ủng...
InQubeta (QUBE) có phải là đồng coin AI tốt nhất hiện nay không

[QC] Cardano (ADA) bán tháo hay phục hồi? Dogecoin (DOGE) mất lãi; InQubeta (QUBE)...

Thị trường đầy biến động, phe gấu đang đán áp phe bò. Giữa sự không chắc chắn về quỹ đạo tiếp theo của thị...

Ngành công nghiệp crypto ủng hộ dự luật FIT21 của Hạ viện Mỹ khi...

Dự luật Đổi mới và Công nghệ cho Thế kỷ 21 (FIT21) nhằm thiết lập chế độ quản lý cho tài sản kỹ thuật...