Một vụ lừa đảo tiền điện tử đang nhắm mục tiêu vào người dùng trong các giao dịch ngoại tuyến thực tế và sử dụng USDT để thanh toán.
Phối hợp với imToken, SlowMist đã phát hiện ra một loại lừa đảo tiền điện tử mới nhắm mục tiêu vào người dùng trong các giao dịch ngoại tuyến thực tế, sử dụng USDT làm phương thức thanh toán.
Kế hoạch lừa đảo này hoạt động bằng cách giả mạo Remote Procedure Calls (RPC) của node Ethereum để lừa gạt những nạn nhân cả tin.
Chiến lược của kẻ lừa đảo
Ban đầu, kẻ lừa đảo thuyết phục nạn nhân tải xuống ví imToken thật và củng cố niềm tin bằng cách chuyển 1 USDT và một lượng nhỏ ETH làm mồi nhử.
Sau đó, kẻ lừa đảo hướng dẫn người dùng chuyển hướng URL ETH RPC của họ đến một node do bọn chúng kiểm soát, đặc biệt là sử dụng node đã sửa đổi. Thông qua thao tác này, kẻ xấu sẽ làm giả số dư USDT của người dùng để làm cho có vẻ như tiền đã được gửi.
Tuy nhiên, khi người dùng cố gắng chuyển USDT ra ngoài, họ phát hiện mình đã bị lừa. Đáng tiếc, theo phát hiện của SlowMist, vào thời điểm đó, kẻ lừa đảo đã biến mất không dấu vết.
Công ty bảo mật blockchain cũng tiết lộ tính năng Fork của Tenderly không chỉ có khả năng sửa đổi số dư mà còn cả thông tin hợp đồng, do đó gây ra mối đe dọa nghiêm trọng hơn cho người dùng.
Vì vậy, SlowMist nhận xét việc hiểu RPC là rất quan trọng trong việc hiểu cơ chế của những trò gian lận như vậy. RPC đóng vai trò là phương tiện để tương tác với các mạng blockchain, cho phép người dùng thực hiện nhiều hành động khác nhau như kiểm tra số dư và tạo giao dịch. Thông thường, ví kết nối để bảo mật node theo mặc định, nhưng kết nối với các node không đáng tin cậy có thể dẫn đến sửa đổi độc hại, gây tổn thất tài chính.
Địa chỉ nghi ngờ bị gắn cờ lừa đảo “mổ lợn”
Phân tích sâu hơn của MistTrack đã tiết lộ chi tiết của hoạt động lừa đảo. Điều tra địa chỉ ví của một nạn nhân (0x9a7…Ce4) cho thấy họ đã nhận được 1 USDT và 0,002 ETH từ một địa chỉ khác (0x4df…54b).
Địa chỉ này đã chuyển 1 USDT đến nhiều địa chỉ, cho thấy các hoạt động lừa đảo liên tục. Những địa chỉ như vậy bị MistTrack gắn cờ là “Kẻ lừa đảo mổ lợn” và được liên kết với nhiều nền tảng giao dịch khác nhau cũng như liên quan đến nhiều vụ lừa đảo.
Lừa đảo “mổ lợn” (Pig butchering) là một hình thức lừa đảo trong đó kẻ phạm tội dành thời gian dài để chiếm lấy lòng tin của nạn nhân, trước khi khuyến khích họ đầu tư vào thị trường tiền điện tử.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Kẻ lừa đảo để mắt đến Toncoin khi quan hệ đối tác Telegram-TON thu hút sự chú ý
- Cộng đồng crypto phản ứng trái chiều với cổng Web3 mới của Google Cloud
Minh Anh
Theo Crypto Potato
