FBI đang truy tìm danh tính các nạn nhân của QuadrigaCX

Updated: 05/06/2019 at 6:00

Nhiều cơ quan điều tra tội phạm ở Hoa Kỳ đang điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử Canada, hiện không còn hoạt động, QuadrigaCX.

fbi-dang-truy-tim-danh-tinh-cac-nan-nhan-cua-quadrigacx

Theo thông cáo báo chí được công bố hôm thứ Hai, FBI, bộ phận Điều tra Tội phạm của Sở Thuế vụ (IRS-CI), văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ cho Quận Columbia và Ban tội phạm máy tính và Ban sở hữu Trí tuệ của Bộ Tư pháp đang điều tra việc sàn giao dịch, vốn đã nộp đơn xin phá sản sau cái chết của người sáng lập và việc quá trình tái thiết dân sự kéo dài nhiều tháng.

FBI đã xuất bản một bảng câu hỏi dành cho các nạn nhân, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin liên lạc và chi tiết về tài khoản QuadrigaCX của họ.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về tài khoản QuadrigaCX của mình hoặc nếu bạn tin rằng mình là nạn nhân, vui lòng hoàn thành bảng câu hỏi dưới đây, bảo báo cáo cho biết, thêm vào:

“Các câu trả lời của bạn tuy là tự nguyện nhưng sẽ hữu ích trong cuộc điều tra liên bang và được dùng để xác định bạn là có là nạn nhân hay không. Dựa trên các phản hồi được cung cấp, bạn có thể được FBI liên hệ và yêu cầu cung cấp thêm thông tin.”

FBI và IRS-CI được yêu cầu, về mặt pháp lý, phải cung cấp cho nạn nhân (của tội danh cấp liên bang) những thông tin, sự hỗ trợ và các tài nguyên khác.

Theo tờ Fortune, FBI đã điều tra Quadriga sớm nhất là từ tháng 3, cùng với Lực lượng cảnh sát Hoàng gia Canada.

Người sáng lập và CEO Quadriga, Gerald Cotten, đã chết trong chuyến đi từ thiện tới Ấn Độ vào tháng 12, theo lời vợ của ông, Jennifer Robertson. Một tháng sau, sàn giao dịch đã nộp đơn xin bảo vệ chủ nợ, với công ty dịch vụ chuyên nghiệp Ernst and Young (EY) đóng vai trò là người giám sát do tòa chỉ định cho sàn giao dịch. Mặc dù sàn giao dịch được cho là đang nắm giữ khoảng 134 triệu đô la tiền điện tử, EY đã không thể xác định được bất kỳ nguồn vốn nào của sàn (ngoài 103 Bitcoin vô tình được chuyển vào ví không thể truy cập).

Tính đến tháng trước, EY cho biết sàn giao dịch này có khoảng 21 triệu đô la tài sản (bao gồm cả tiền tệ fiat), nhưng có khả năng đã nợ khách hàng tới 160 triệu đô la.

Sàn giao dịch đã bắt đầu thủ tục phá sản vào tháng 4.

Thành Ngô

Tạp Chí Bitcoin / Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi quý II khép lại, nhiều altcoin hàng đầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình với những bước phát triển quan trọng, có thể định hình hiệu suất trong quý III tới. Dẫn đầu là XRP, chuẩn bị triển khai XRPL EVM Sidechain – một cột mốc được kỳ... ...

Bitcoin (BTC) đã bắt đầu tuần mới trong thế giằng co, khi lực bán từ phe gấu nỗ lực kéo giá xuống dưới mốc $107.000. Tuy nhiên, miễn là BTC duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $104.600, đồng coin này vẫn có cơ hội khép lại tháng Sáu... ...

Solana (SOL) đã tăng 7% sau khi có xác nhận rằng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tiên với khả năng staking sẽ chính thức ra mắt vào thứ Tư tới. Tin tức này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu sự kiện này có thể kích... ...

Kể từ thứ Tư, giá Bitcoin đã duy trì trong một khoảng giao dịch hẹp, đánh dấu sáu ngày liên tiếp với biến động giá dưới 3%. Sự biến động thấp bất thường này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu một đợt breakout có thể bị ảnh... ...

Chainlink (LINK), mạng oracle phi tập trung hỗ trợ giao tiếp giữa các blockchain, đã ra mắt khung tuân thủ mới nhằm mở khóa dòng vốn trị giá hơn 100 nghìn tỷ đô la từ các nhà đầu tư tổ chức cho thị trường crypto. Vào thứ 2, mạng oracle... ...

Một số nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng đã đến lúc các trader altcoin nên thay đổi cách tiếp cận, thay vì tiếp tục chờ đợi sự cải thiện của thị trường. Nửa đầu năm 2025 đã trôi qua mà không có dấu hiệu rõ ràng về sự... ...

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode