FBI đang truy tìm danh tính các nạn nhân của QuadrigaCX

Updated: 05/06/2019 at 6:00

Nhiều cơ quan điều tra tội phạm ở Hoa Kỳ đang điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử Canada, hiện không còn hoạt động, QuadrigaCX.

fbi-dang-truy-tim-danh-tinh-cac-nan-nhan-cua-quadrigacx

Theo thông cáo báo chí được công bố hôm thứ Hai, FBI, bộ phận Điều tra Tội phạm của Sở Thuế vụ (IRS-CI), văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ cho Quận Columbia và Ban tội phạm máy tính và Ban sở hữu Trí tuệ của Bộ Tư pháp đang điều tra việc sàn giao dịch, vốn đã nộp đơn xin phá sản sau cái chết của người sáng lập và việc quá trình tái thiết dân sự kéo dài nhiều tháng.

FBI đã xuất bản một bảng câu hỏi dành cho các nạn nhân, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin liên lạc và chi tiết về tài khoản QuadrigaCX của họ.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về tài khoản QuadrigaCX của mình hoặc nếu bạn tin rằng mình là nạn nhân, vui lòng hoàn thành bảng câu hỏi dưới đây, bảo báo cáo cho biết, thêm vào:

“Các câu trả lời của bạn tuy là tự nguyện nhưng sẽ hữu ích trong cuộc điều tra liên bang và được dùng để xác định bạn là có là nạn nhân hay không. Dựa trên các phản hồi được cung cấp, bạn có thể được FBI liên hệ và yêu cầu cung cấp thêm thông tin.”

FBI và IRS-CI được yêu cầu, về mặt pháp lý, phải cung cấp cho nạn nhân (của tội danh cấp liên bang) những thông tin, sự hỗ trợ và các tài nguyên khác.

Theo tờ Fortune, FBI đã điều tra Quadriga sớm nhất là từ tháng 3, cùng với Lực lượng cảnh sát Hoàng gia Canada.

Người sáng lập và CEO Quadriga, Gerald Cotten, đã chết trong chuyến đi từ thiện tới Ấn Độ vào tháng 12, theo lời vợ của ông, Jennifer Robertson. Một tháng sau, sàn giao dịch đã nộp đơn xin bảo vệ chủ nợ, với công ty dịch vụ chuyên nghiệp Ernst and Young (EY) đóng vai trò là người giám sát do tòa chỉ định cho sàn giao dịch. Mặc dù sàn giao dịch được cho là đang nắm giữ khoảng 134 triệu đô la tiền điện tử, EY đã không thể xác định được bất kỳ nguồn vốn nào của sàn (ngoài 103 Bitcoin vô tình được chuyển vào ví không thể truy cập).

Tính đến tháng trước, EY cho biết sàn giao dịch này có khoảng 21 triệu đô la tài sản (bao gồm cả tiền tệ fiat), nhưng có khả năng đã nợ khách hàng tới 160 triệu đô la.

Sàn giao dịch đã bắt đầu thủ tục phá sản vào tháng 4.

Thành Ngô

Tạp Chí Bitcoin / Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi hầu hết tiền điện tử thuộc top 10 gặp khó khăn do điều chỉnh ngắn hạn, Cardano (ADA) vẫn âm thầm giữ vững vị thế với mức tăng nhẹ. Altcoin này đã mở rộng đà tăng giá sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ 0,515 đô la... ...

Theo CEO Steven McClurg của Canary Capital, Bitcoin có thể tăng lên tới 150.000 đô la trước khi năm nay kết thúc, sau đó sẽ bước vào thị trường gấu mới vào năm 2026. Tuy nhiên, ông không tin rằng đợt tăng giá gần đây của Ethereum (ETH) sẽ kéo... ...

Chainlink (LINK) kết thúc tuần trong sắc đỏ dù trước đó vẫn duy trì đà tăng trong nửa đầu tuần. Tuy nhiên, quan sát kỹ cho thấy biến động giá của LINK chủ yếu chịu tác động từ thị trường phái sinh hơn là giao dịch giao ngay. Theo dữ... ...

Kể từ tháng Tư, Chỉ số tập trung nhóm tuổi (HHI) của Bitcoin (BTC) đã có sự suy giảm ổn định, cho thấy sự tham gia ngày càng rộng rãi từ các nhóm nắm giữ khác nhau. Điều này diễn ra khi giá BTC giao dịch gần mức 118.000 USD,... ...

Một phân tích kỹ thuật mới đây cho thấy Bitcoin (BTC) cùng toàn bộ thị trường tiền điện tử nhiều khả năng đang tái hiện lại mô hình quen thuộc của các chu kỳ hậu halving trong quá khứ. Dù từng bùng nổ mạnh mẽ vào tháng 7 và tháng... ...

Trong 48 giờ qua, các “cá voi” đã mua thêm 200 triệu ADA, tương đương 157 triệu USD, cho thấy niềm tin mạnh mẽ từ nhà đầu tư với dòng tiền lớn đang đổ vào Cardano. Nhà phân tích thị trường Tom Tucker cho biết động thái này diễn ra... ...

Thị trường tiền điện tử hôm nay đã chứng kiến một đợt bán tháo quy mô lớn, khiến vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” hơn 1,6%, xuống chỉ còn 3,97 nghìn tỷ USD. Điều đáng chú ý là làn sóng bán tháo này diễn ra đồng thời ở cả... ...

Diễn biến gần đây cho thấy mức độ quan tâm dành cho Solana vẫn kém sôi động hơn so với hai “ông lớn” còn lại, nhưng cán cân dường như đang bắt đầu thay đổi. Trong tuần qua, SOL đã trải qua một đợt biến động dữ dội: giá bật... ...

Ripple (XRP) đang nổi bật trong quý 3 tăng giá đối với các loại tiền điện tử khác. Đợt bứt phá gần đây đã đưa giá XRP gần với mức cao nhất theo chu kỳ năm 2018, đạt 3,50 USD, đánh dấu lần kiểm tra đầu tiên trong bảy năm... ...

Giá Arbitrum (ARB) đã giảm 10% trong vòng 24 giờ qua. Token Layer 2 (L2) của Ethereum này nằm trong số những đồng coin giảm giá nhiều nhất, cùng với Fartcoin (FARTCOIN), Pump.fun (PUMP) và Aerodrome Finance (AERO). Trên thực tế, toàn bộ thị trường tiền điện tử đã chứng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode