FBI: Lừa đảo đầu tư tiền điện tử tăng vọt 53% vào năm 2023

Updated: 12/03/2024 at 6:00

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nhận được hơn 880.400 đơn khiếu nại vào năm 2023, với tổn thất có thể vượt 12,5 tỷ đô la.

FBI đã tiết lộ thiệt hại phát sinh từ các vụ gian lận đầu tư tiền điện tử tăng từ 2,57 tỷ đô la vào năm 2022 lên 3,94 tỷ đô la vào năm 2023, cao hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: IC3

Theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2023 của FBI, bọn tội phạm đã tìm ra nhiều cách hơn để lừa đảo nạn nhân, dụ dỗ mục tiêu bằng những lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận béo bở cho khoản đầu tư của họ.

Lừa đảo đầu tư tiền điện tử gia tăng vào năm 2023

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI đã nhận được hơn 880.400 đơn khiếu nại vào năm 2023 va thiệt hại có thể hơn 12,5 tỷ đô la. Cơ quan này ghi nhận số lượng khiếu nại và tổn thất lần lượt tăng 10% và 22% so với năm 2022.

tiền điện tử

Nguồn: IC3

“Thật ấn tượng khi những số liệu này xuất hiện, chúng tôi biết rằng họ thận trọng đối với tội phạm mạng vào năm 2023. Khi FBI gần đây thâm nhập vào cơ sở hạ tầng của nhóm ransomware Hive, chúng tôi nhận thấy chỉ có khoảng 20% nạn nhân của Hive báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật. Nhiều báo cáo hơn từ các nạn nhân sẽ đồng nghĩa với việc FBI sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn”.

Thiệt hại do gian lận đầu tư xếp hạng cao nhất, tăng 38% từ 3,31 tỷ năm 2022 lên 4,57 tỷ đô la vào năm 2023. Các vụ lừa đảo đầu tư crypto lên tới 3,94 tỷ trong tổng số 4,57 tỷ đô la đó.

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử nhắm mục tiêu vào email doanh nghiệp

Bên cạnh những tổn thất từ các vụ lừa đảo đầu tư, IC3 còn nhận được 21.489 khiếu nại về xâm nhập email doanh nghiệp (BEC) với khoản thiệt hại được điều chỉnh lên tới hơn 2,9 tỷ đô la.

“BEC là một trò lừa đảo tinh vi nhắm vào cả doanh nghiệp và cá nhân thực hiện chuyển tiền. Lừa đảo thường được thực hiện khi một đối tượng xâm phạm các tài khoản email doanh nghiệp hợp pháp thông qua kỹ thuật xã hội hoặc kỹ thuật xâm nhập máy tính để thực hiện chuyển tiền trái phép”.

Mặc dù kế hoạch BEC ban đầu liên quan đến yêu cầu về thông tin W-2 và email của nhà cung cấp bị xâm phạm, IC3 phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo đã bắt đầu sử dụng tài khoản lưu ký (custody) được tạo tại các tổ chức tài chính để trao đổi tiền điện tử hoặc bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba. FBI nhấn mạnh chiêu trò mới này cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng xác thực đa yếu tố để thêm một lớp bảo mật bổ sung.

Trong khi đó, FBI đã ngăn chặn một số vụ lừa đảo bằng cách hành động nhanh chóng do Team tài sản phục hồi (RAT) của IC3 thực hiện. RAT đã triển khai sáng kiến Chuỗi tiêu diệt gian lận tài chính (Financial Fraud Kill Chain – FFKC) đối với 3.008 sự cố gây thiệt hại tiềm ẩn 758 triệu đô la và đóng băng 538,39 triệu đô la, chiếm tỷ lệ thành công 71%.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

HYPE token, có nguồn gốc từ sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid, đã tăng vọt khoảng 61% vào tháng 5/2025, trong khi bản thân Hyperliquid nổi lên như công ty dẫn đầu về doanh thu trong số các nền tảng blockchain. Những thành tựu này làm cho thấy tầm... ...

dogwifhat (WIF) đã bắt đầu phục hồi sau đợt sụt giảm gần đây khiến giá giảm từ $1,12 xuống còn $0,85. Mức giảm 24% này diễn ra trong hai ngày, khi Bitcoin (BTC) trượt từ $108.000 xuống $104.000 vào cuối tháng 5. Trong 24 giờ qua, BTC đã bật tăng... ...

Giá Bitcoin hiện ở mức 105.500 USD, trong bối cảnh hoạt động chốt lời của nhà đầu tư gia tăng sau khi đồng tiền số này phát ra tín hiệu kỹ thuật tăng giá quan trọng cách đây hai tuần. Cụ thể, vào ngày 22/5, đường trung bình động 50... ...

Vốn đầu tư đang chuyển mình mạnh mẽ, với những ông lớn như BlackRock và Fidelity âm thầm giảm bớt vị thế Bitcoin (BTC) và gia tăng đầu tư vào Ethereum (ETH). Đây là một động thái chiến lược, có thể nhằm dự đoán sự chấp thuận cho staking ETH... ...

Vanadi, chuỗi cà phê hàng đầu của Tây Ban Nha, đang lên kế hoạch đầu tư hơn 1,1 tỷ USD vào Bitcoin như một phần trong chiến lược dự trữ mới của mình. Đây là một xu hướng đang gia tăng trong các phòng họp doanh nghiệp trên toàn cầu.... ...

Mặc dù nhiều người tin rằng các nhà đầu tư bán lẻ đã rời khỏi không gian crypto, nhưng thực tế không phải vậy. Theo Vugar Usi Zade, COO của Bitget, họ chỉ đơn giản là thay đổi cách tiếp cận của mình. Trong cuộc phỏng vấn gần đây tại... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đang trải qua đợt rút vốn kéo dài ba ngày liên tiếp, với tổng giá trị dòng vốn rút ra hơn 1 tỷ USD. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý các nhà đầu tư tổ... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã phục hồi 3% lên $106.000 từ mức thấp nhất vào cuối tuần. Tuy nhiên, việc không thể vượt qua $106.000 một cách dứt khoát đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu giá BTC có thể chứng kiến ​​đợt điều chỉnh sâu hơn trong vài... ...

Theo nguồn tin từ Blockworks ngày 3/6, Pump.fun – nền tảng ra mắt memecoin trên Solana – đang lên kế hoạch huy động 1 tỷ USD thông qua một đợt bán token, với mức định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) là 4 tỷ USD. Nguồn tin cho biết đợt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước cơ hội mở rộng đế chế tiền điện tử khổng lồ của mình khi các tài liệu mới đây tiết lộ kế hoạch ra mắt một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin mang thương hiệu nền tảng mạng xã hội Truth... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode