Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack FBI: Lừa đảo đầu tư tiền điện tử tăng vọt 53% vào...

FBI: Lừa đảo đầu tư tiền điện tử tăng vọt 53% vào năm 2023

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nhận được hơn 880.400 đơn khiếu nại vào năm 2023, với tổn thất có thể vượt 12,5 tỷ đô la.

FBI đã tiết lộ thiệt hại phát sinh từ các vụ gian lận đầu tư tiền điện tử tăng từ 2,57 tỷ đô la vào năm 2022 lên 3,94 tỷ đô la vào năm 2023, cao hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: IC3

Theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2023 của FBI, bọn tội phạm đã tìm ra nhiều cách hơn để lừa đảo nạn nhân, dụ dỗ mục tiêu bằng những lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận béo bở cho khoản đầu tư của họ.

Lừa đảo đầu tư tiền điện tử gia tăng vào năm 2023

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI đã nhận được hơn 880.400 đơn khiếu nại vào năm 2023 va thiệt hại có thể hơn 12,5 tỷ đô la. Cơ quan này ghi nhận số lượng khiếu nại và tổn thất lần lượt tăng 10% và 22% so với năm 2022.

tiền điện tử

Nguồn: IC3

“Thật ấn tượng khi những số liệu này xuất hiện, chúng tôi biết rằng họ thận trọng đối với tội phạm mạng vào năm 2023. Khi FBI gần đây thâm nhập vào cơ sở hạ tầng của nhóm ransomware Hive, chúng tôi nhận thấy chỉ có khoảng 20% nạn nhân của Hive báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật. Nhiều báo cáo hơn từ các nạn nhân sẽ đồng nghĩa với việc FBI sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn”.

Thiệt hại do gian lận đầu tư xếp hạng cao nhất, tăng 38% từ 3,31 tỷ năm 2022 lên 4,57 tỷ đô la vào năm 2023. Các vụ lừa đảo đầu tư crypto lên tới 3,94 tỷ trong tổng số 4,57 tỷ đô la đó.

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử nhắm mục tiêu vào email doanh nghiệp

Bên cạnh những tổn thất từ các vụ lừa đảo đầu tư, IC3 còn nhận được 21.489 khiếu nại về xâm nhập email doanh nghiệp (BEC) với khoản thiệt hại được điều chỉnh lên tới hơn 2,9 tỷ đô la.

“BEC là một trò lừa đảo tinh vi nhắm vào cả doanh nghiệp và cá nhân thực hiện chuyển tiền. Lừa đảo thường được thực hiện khi một đối tượng xâm phạm các tài khoản email doanh nghiệp hợp pháp thông qua kỹ thuật xã hội hoặc kỹ thuật xâm nhập máy tính để thực hiện chuyển tiền trái phép”.

Mặc dù kế hoạch BEC ban đầu liên quan đến yêu cầu về thông tin W-2 và email của nhà cung cấp bị xâm phạm, IC3 phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo đã bắt đầu sử dụng tài khoản lưu ký (custody) được tạo tại các tổ chức tài chính để trao đổi tiền điện tử hoặc bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba. FBI nhấn mạnh chiêu trò mới này cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng xác thực đa yếu tố để thêm một lớp bảo mật bổ sung.

Trong khi đó, FBI đã ngăn chặn một số vụ lừa đảo bằng cách hành động nhanh chóng do Team tài sản phục hồi (RAT) của IC3 thực hiện. RAT đã triển khai sáng kiến Chuỗi tiêu diệt gian lận tài chính (Financial Fraud Kill Chain – FFKC) đối với 3.008 sự cố gây thiệt hại tiềm ẩn 758 triệu đô la và đóng băng 538,39 triệu đô la, chiếm tỷ lệ thành công 71%.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Crypto Potato

MỚI CẬP NHẬT

Giá Bitcoin có thể giảm xuống mức nào?

Giá Bitcoin có thể giảm xuống mức nào?

Bitcoin giảm hơn 6,5% trong hai ngày, xóa sạch đà tăng trước đó. Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin đã giảm từ...

Đã đến lúc mua Ethereum? Cá voi bỏ túi 58 triệu đô la ETH

Trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu, một cá voi tiền điện tử đã xem Ethereum (ETH) là cơ hội đầu tư...
Quỹ đạo Dogecoin năm 2025

Quỹ đạo Dogecoin năm 2025 : Liệu nó có thể giành lại ngôi vương...

Ra đời vào năm 2013, Dogecoin được thiết kế như một loại tiền kỹ thuật số mang tính giải trí và châm biếm, lấy...

Sam Bankman-Fried (SBF) là ai: Từ tỷ phú tiền điện tử đến tội phạm...

Sam Bankman-Fried (gọi tắt là SBF), từng được ca ngợi là "cậu bé vàng" của ngành tiền điện tử, là một trong những nhân...

Ethereum (ETH) có thể tiếp tục giảm khi 2 cá voi có nguy cơ...

Ethereum (ETH) lại chịu áp lực bán khi giảm khoảng 2,2% trong 24 giờ qua, hiện đang được giao dịch quanh mốc 1.845 USD....
stablecoin sonic

Sonic Labs bỏ stablecoin USD thuật toán và chuyển sang dirham của UAE

Sonic Labs đã hủy bỏ kế hoạch ra mắt stablecoin thuật toán được neo theo đô la Mỹ, thay vào đó lựa chọn phát...
stablecoin

Nguồn cung stablecoin 1 nghìn tỷ đô la có thể thúc đẩy tăng giá...

Theo David Pakman - đối tác quản lý của CoinFund, nguồn cung stablecoin toàn cầu có thể tăng lên 1 nghìn tỷ đô la...
Pi

Rộ tin đồn Pi Network có kế hoạch đốt token để hỗ trợ giá

Gần đây, giá trị token Pi Network giảm mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư tự hỏi tương lai của Pi Coin sẽ ra sao....
altcoin

Đánh giá tình trạng yếu kém của thị trường altcoin

Vào thời điểm viết bài, tổng giá trị thị trường crypto đạt 2,72 nghìn tỷ đô la và tỷ lệ thống trị của Bitcoin...

Bitcoin – Dự báo Q2 của Coinbase và cảnh báo mới từ giới phân...

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới 84.000 USD sau khi dữ liệu lạm phát PCE cao hơn dự kiến ​​​​trong phiên giao dịch thứ...

Tin vắn Crypto 29/03: Vàng hoạt động vượt trội hơn Bitcoin trong năm 2025...

Từ nhận định Vàng hoạt động vượt trội hơn Bitcoin trong năm 2025 đến Nga nêu bật vai trò của Tài sản kỹ thuật...
xrp

Peter Brandt: XRP có thể giảm xuống 1,07 đô la trừ khi đạt 3...

Peter Brandt, một nhà phân tích thị trường kỳ cựu, vừa phát hiện mô hình "đỉnh vai đầu vai" trên biểu đồ giá của...
ftx

FTX bắt đầu trả cho các chủ nợ lớn vào cuối tháng 5

FTX, công ty tiền điện tử vang danh một thời, đã sẵn sàng trả cho các chủ nợ lớn vào cuối tháng 5. Sau...
bitcoin

Ván cược Bitcoin của Strategy gặp rủi ro mới khi rủi ro cổ phiếu...

Strategy (trước đây là MicroStrategy) vẫn đang tiếp tục mua Bitcoin, đã tích lũy được hơn 506.137 BTC tính đến nay, có giá trị...
cro-tang

Cronos (CRO) bùng nổ sau khi hợp tác với Trump Media – Đà tăng...

Cronos (CRO) đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong những tuần gần đây sau khi Trump Media công bố hợp tác với Crypto.com....
LINK

Mức đóng tháng sẽ xác định số phận của LINK

Trong bối cảnh điều chỉnh hiện nay, Chainlink (LINK) đã mất đi những cường độ gần đây, quay trở lại mức hỗ trợ quan...