Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack FBI: Lừa đảo đầu tư tiền điện tử tăng vọt 53% vào...

FBI: Lừa đảo đầu tư tiền điện tử tăng vọt 53% vào năm 2023

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nhận được hơn 880.400 đơn khiếu nại vào năm 2023, với tổn thất có thể vượt 12,5 tỷ đô la.

FBI đã tiết lộ thiệt hại phát sinh từ các vụ gian lận đầu tư tiền điện tử tăng từ 2,57 tỷ đô la vào năm 2022 lên 3,94 tỷ đô la vào năm 2023, cao hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: IC3

Theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2023 của FBI, bọn tội phạm đã tìm ra nhiều cách hơn để lừa đảo nạn nhân, dụ dỗ mục tiêu bằng những lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận béo bở cho khoản đầu tư của họ.

Lừa đảo đầu tư tiền điện tử gia tăng vào năm 2023

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI đã nhận được hơn 880.400 đơn khiếu nại vào năm 2023 va thiệt hại có thể hơn 12,5 tỷ đô la. Cơ quan này ghi nhận số lượng khiếu nại và tổn thất lần lượt tăng 10% và 22% so với năm 2022.

tiền điện tử

Nguồn: IC3

“Thật ấn tượng khi những số liệu này xuất hiện, chúng tôi biết rằng họ thận trọng đối với tội phạm mạng vào năm 2023. Khi FBI gần đây thâm nhập vào cơ sở hạ tầng của nhóm ransomware Hive, chúng tôi nhận thấy chỉ có khoảng 20% nạn nhân của Hive báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật. Nhiều báo cáo hơn từ các nạn nhân sẽ đồng nghĩa với việc FBI sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn”.

Thiệt hại do gian lận đầu tư xếp hạng cao nhất, tăng 38% từ 3,31 tỷ năm 2022 lên 4,57 tỷ đô la vào năm 2023. Các vụ lừa đảo đầu tư crypto lên tới 3,94 tỷ trong tổng số 4,57 tỷ đô la đó.

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử nhắm mục tiêu vào email doanh nghiệp

Bên cạnh những tổn thất từ các vụ lừa đảo đầu tư, IC3 còn nhận được 21.489 khiếu nại về xâm nhập email doanh nghiệp (BEC) với khoản thiệt hại được điều chỉnh lên tới hơn 2,9 tỷ đô la.

“BEC là một trò lừa đảo tinh vi nhắm vào cả doanh nghiệp và cá nhân thực hiện chuyển tiền. Lừa đảo thường được thực hiện khi một đối tượng xâm phạm các tài khoản email doanh nghiệp hợp pháp thông qua kỹ thuật xã hội hoặc kỹ thuật xâm nhập máy tính để thực hiện chuyển tiền trái phép”.

Mặc dù kế hoạch BEC ban đầu liên quan đến yêu cầu về thông tin W-2 và email của nhà cung cấp bị xâm phạm, IC3 phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo đã bắt đầu sử dụng tài khoản lưu ký (custody) được tạo tại các tổ chức tài chính để trao đổi tiền điện tử hoặc bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba. FBI nhấn mạnh chiêu trò mới này cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng xác thực đa yếu tố để thêm một lớp bảo mật bổ sung.

Trong khi đó, FBI đã ngăn chặn một số vụ lừa đảo bằng cách hành động nhanh chóng do Team tài sản phục hồi (RAT) của IC3 thực hiện. RAT đã triển khai sáng kiến Chuỗi tiêu diệt gian lận tài chính (Financial Fraud Kill Chain – FFKC) đối với 3.008 sự cố gây thiệt hại tiềm ẩn 758 triệu đô la và đóng băng 538,39 triệu đô la, chiếm tỷ lệ thành công 71%.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Crypto Potato

MỚI CẬP NHẬT

Dogecoin (DOGE) tái hiện mô hình tăng giá lịch sử – Liệu mốc $1...

Sau nhiều tháng chịu áp lực giảm giá, Dogecoin (DOGE) đang tiến sát một ngưỡng kỹ thuật quan trọng – điểm có thể đánh...

CEO Charles Schwab nhắm triển khai Bitcoin giao ngay tháng 4/2026

Rick Wurster – Giám đốc điều hành Charles Schwab – được cho là đang nhắm đến mốc thời gian tháng 4/2026 để triển khai...

Aave bắt đầu chương trình mua lại 50 triệu USD – Ý nghĩa và...

Aave (AAVE) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1,11% trong 24 giờ qua, nhỉnh hơn đôi chút so với đà tăng 2,91% trong cả...

Hayden Adams: Ethereum cần dứt khoát với chiến lược Layer 2

Hayden Adams – nhà sáng lập Uniswap – vừa lên tiếng đầy thẳng thắn về cuộc tranh luận xoay quanh hướng đi mở rộng...
btc-on-chain

Ngưỡng $96.000 có thể là bước ngoặt của Bitcoin – Dữ liệu on-chain hé...

Sự điều chỉnh giá gần đây của Bitcoin xuống mức $74.000 đã báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường. Hiện...
SUI xếp thứ 5 về khối lượng DEX

SUI lọt top 5 về khối lượng DEX nhưng thiếu sức mạnh xu hướng...

Blockchain SUI đã thu hút sự chú ý đáng kể trong những tuần gần đây, với vốn hóa thị trường đang tiến gần đến...
crypto

BIS: Crypto, DeFi gia tăng bất bình đẳng giàu nghèo, làm mất ổn định...

Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tiền điện tử được chấp nhận nhiều hơn có thể gây ra rủi ro đối với...
Binance crypto fomo

Giá BNB có thể tăng mạnh sau đề xuất “dọn dẹp” hệ sinh thái...

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ), mới đây đã đưa ra một giải pháp nhằm cải thiện hệ sinh thái staking BNB trong...
Pi Network (PI) tăng hơn 4%

Pi Network (PI) tăng hơn 4% trong bối cảnh tâm lý trái chiều về...

Pi Network (PI) đã ghi nhận mức tăng hơn 4% trong 24 giờ qua sau khi ra mắt Lộ trình Di chuyển (Migration Roadmap)....

Bất chấp thị trường ảm đạm, nhiều lĩnh vực vẫn lập đỉnh: Bitwise

Mới đây, công ty quản lý tài sản Bitwise đã công bố báo cáo về thị trường tiền điện tử trong quý 1 năm...

Công ty Anh chi 250 triệu USD gom Bitcoin giữa lúc thị trường yên...

Các cá voi và tổ chức lớn tiếp tục gia tăng khối lượng nắm giữ Bitcoin trước kỳ nghỉ Phục Sinh, trong bối cảnh...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) phát tín hiệu tăng trưởng sau giai đoạn tích lũy kéo dài

Trong bốn ngày qua, Cardano (ADA) đã dao động trong biên độ hẹp từ $0,60 đến $0,64, phản ánh rõ tâm lý lưỡng lự...

3 token mở khóa cho tuần thứ tư của tháng 4

Sự kiện mở khóa token có sức mạnh làm thay đổi thị trường. Chúng tạo ra thanh khoản mới, kích hoạt biến động giá...

Bitcoin có thể đạt $138K trong 3 tháng tới khi cơ hội vĩ mô...

Bitcoin đang đối mặt với mối tương quan "chưa từng có" với đô la Mỹ khi nghiên cứu giá BTC mới đưa ra mức...

Dogecoin giằng co ở mốc 0,15 USD: Cá voi tháo chạy, holder vẫn ôm...

Dogecoin (DOGE) đang "chảy máu" dưới sức nặng của chính những ông lớn nắm giữ nó. Chỉ trong vòng một tuần, 570 triệu DOGE đã...
Robert Kiyosaki bitcoin

Robert Kiyosaki: Bitcoin sẽ vượt 1 triệu USD, vàng đạt 1 tỷ đồng mỗi...

Robert Kiyosaki, doanh nhân nổi tiếng và tác giả cuốn sách tài chính cá nhân bán chạy toàn cầu Rich Dad Poor Dad (Cha...