FBI: Lừa đảo đầu tư tiền điện tử tăng vọt 53% vào năm 2023

Updated: 12/03/2024 at 6:00

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nhận được hơn 880.400 đơn khiếu nại vào năm 2023, với tổn thất có thể vượt 12,5 tỷ đô la.

FBI đã tiết lộ thiệt hại phát sinh từ các vụ gian lận đầu tư tiền điện tử tăng từ 2,57 tỷ đô la vào năm 2022 lên 3,94 tỷ đô la vào năm 2023, cao hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: IC3

Theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2023 của FBI, bọn tội phạm đã tìm ra nhiều cách hơn để lừa đảo nạn nhân, dụ dỗ mục tiêu bằng những lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận béo bở cho khoản đầu tư của họ.

Lừa đảo đầu tư tiền điện tử gia tăng vào năm 2023

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI đã nhận được hơn 880.400 đơn khiếu nại vào năm 2023 va thiệt hại có thể hơn 12,5 tỷ đô la. Cơ quan này ghi nhận số lượng khiếu nại và tổn thất lần lượt tăng 10% và 22% so với năm 2022.

tiền điện tử

Nguồn: IC3

“Thật ấn tượng khi những số liệu này xuất hiện, chúng tôi biết rằng họ thận trọng đối với tội phạm mạng vào năm 2023. Khi FBI gần đây thâm nhập vào cơ sở hạ tầng của nhóm ransomware Hive, chúng tôi nhận thấy chỉ có khoảng 20% nạn nhân của Hive báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật. Nhiều báo cáo hơn từ các nạn nhân sẽ đồng nghĩa với việc FBI sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn”.

Thiệt hại do gian lận đầu tư xếp hạng cao nhất, tăng 38% từ 3,31 tỷ năm 2022 lên 4,57 tỷ đô la vào năm 2023. Các vụ lừa đảo đầu tư crypto lên tới 3,94 tỷ trong tổng số 4,57 tỷ đô la đó.

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử nhắm mục tiêu vào email doanh nghiệp

Bên cạnh những tổn thất từ các vụ lừa đảo đầu tư, IC3 còn nhận được 21.489 khiếu nại về xâm nhập email doanh nghiệp (BEC) với khoản thiệt hại được điều chỉnh lên tới hơn 2,9 tỷ đô la.

“BEC là một trò lừa đảo tinh vi nhắm vào cả doanh nghiệp và cá nhân thực hiện chuyển tiền. Lừa đảo thường được thực hiện khi một đối tượng xâm phạm các tài khoản email doanh nghiệp hợp pháp thông qua kỹ thuật xã hội hoặc kỹ thuật xâm nhập máy tính để thực hiện chuyển tiền trái phép”.

Mặc dù kế hoạch BEC ban đầu liên quan đến yêu cầu về thông tin W-2 và email của nhà cung cấp bị xâm phạm, IC3 phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo đã bắt đầu sử dụng tài khoản lưu ký (custody) được tạo tại các tổ chức tài chính để trao đổi tiền điện tử hoặc bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba. FBI nhấn mạnh chiêu trò mới này cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng xác thực đa yếu tố để thêm một lớp bảo mật bổ sung.

Trong khi đó, FBI đã ngăn chặn một số vụ lừa đảo bằng cách hành động nhanh chóng do Team tài sản phục hồi (RAT) của IC3 thực hiện. RAT đã triển khai sáng kiến Chuỗi tiêu diệt gian lận tài chính (Financial Fraud Kill Chain – FFKC) đối với 3.008 sự cố gây thiệt hại tiềm ẩn 758 triệu đô la và đóng băng 538,39 triệu đô la, chiếm tỷ lệ thành công 71%.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Năm, Litecoin (LTC) đang duy trì trạng thái ổn định quanh mốc $85, sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6% trong tuần qua. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm về xu... ...

Pi Coin đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ trước thềm sự kiện Pi2Day. Vào ngày 25/6, giá đã tăng hơn 19%, đạt mức 0,63 đô la, trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt 153%, lên 285,65 triệu đô la. Đồng thời, Pi Coin cũng vươn lên... ...

Chính quyền Hồng Kông vừa công bố một tuyên bố chính sách mới quan trọng về tài sản kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong nỗ lực xây dựng vị thế trung tâm tiền điện tử toàn cầu. Bản Policy Statement 2.0 giới thiệu khuôn khổ hành... ...

Tâm lý ưa rủi ro trở lại trên thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Iran và Israel dịu xuống, thúc đẩy Bitcoin (BTC) bứt phá lên ngưỡng $108.000 và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các altcoin hàng đầu. Hòa nhịp với sự hưng phấn của giới... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng thêm 28,5 tỷ USD trong bối cảnh các điều kiện chung dần ổn định trở lại. Bitcoin nối dài đà phục hồi, hiện được giao dịch quanh ngưỡng $107.619. Đáng chú ý, Pi Network ghi nhận mức tăng mạnh nhất... ...

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet vừa mua thêm 1.234 Bitcoin (BTC) với tổng trị giá khoảng 132,7 triệu USD, chỉ một ngày sau khi công bố huy động thành công 515 triệu USD để phục vụ chiến lược tích trữ Bitcoin dài hạn. Trong báo cáo gửi lên... ...

Trong 24 giờ qua, Binance Coin (BNB) duy trì trạng thái tương đối ổn định với mức biến động nhẹ 0,56%, không ghi nhận bất kỳ đợt tăng giá đáng kể nào. Tuy nhiên, đằng sau sự ổn định bề ngoài này là những tín hiệu đáng lo ngại: các... ...

Đồng stablecoin A7A5, được bảo chứng bằng đồng ruble và ra mắt tại Kyrgyzstan nhằm hỗ trợ Nga thực hiện các giao dịch xuyên biên giới, đã ghi nhận khối lượng giao dịch lên tới 9,3 tỷ USD chỉ trong vòng bốn tháng – một con số gây sửng sốt.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode