Cái tên hot nhất MXH hôm nay là “Nguyễn Quốc Minh” – Công dân Việt Nam bị FBI truy nã

Updated: 16/03/2023 at 10:46

Ngày 15 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phát hành lệnh truy nã với một công dân Việt Nam về tội rửa tiền, đánh cắp danh tính và vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

FBI truy nã công dân Việt Nam với tội rửa tiền

Lệnh truy nã Nguyễn Quốc Minh | Nguồn: FBI

Theo DOJ, Nguyễn Quốc Minh 49 tuổi, cư trú tại Hà Nội (Việt Nam) là người tạo và vận hành cơ sở hạ tầng trực tuyến được ChipMixer sử dụng, đồng thời quảng cáo dịch vụ này trên internet. Từ tháng 8/2017 đến tháng 3/2023, ông ta tham gia hoạt động trái pháp luật trên ChipMixer.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi Europol và cơ quan pháp luật Đức phối hợp đóng cửa giao thức ChipMixer. Tương tự Tornado Cash, ChipMixer “trộn” giao dịch của nhiều người dùng, từ đó xoá sạch dấu vết giao dịch. Các giao thức này vốn được tạo ra để bảo vệ danh tính và quyền riêng tư cho người sử dụng, song lại bị nhiều nhóm tội phạm lợi dụng cho hoạt động bất hợp pháp.

Theo công ty luật Pennsylvania, Quốc có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 40 năm tù, cùng các tội danh đánh cắp danh tính và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Hoa Kỳ cáo buộc rằng ông ta đã quảng cáo giao thức trực tuyến và tư vấn cho khách hàng về cách vượt qua xác minh danh tính (KYC) và luật chống rửa tiền (AML).

Theo các tài liệu của tòa án, ChipMixer cho phép khách hàng gửi Bitcoin, sau đó số tiền này được trộn lẫn với Bitcoin của những người dùng khác, trộn tiền theo cách khiến cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý khó theo dõi các giao dịch. Dịch vụ này cung cấp nhiều tính năng để nâng cao tính ẩn danh của khách hàng tội phạm và che giấu vị trí hoạt động của các máy chủ để ngăn chặn việc cơ quan thực thi pháp luật tịch thu. ChipMixer đã phục vụ nhiều khách hàng tại Hoa Kỳ nhưng không đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và không thu thập thông tin nhận dạng về khách hàng của mình.

ChipMixer có một nhóm khách hàng tội phạm đáng kể và trở nên không thể thiếu trong việc làm xáo trộn và rửa tiền từ nhiều kế hoạch tội phạm. Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 3 năm 2023, ChipMixer đã xử lý hơn 17 triệu đô la bitcoin cho bọn tội phạm có liên quan đến khoảng 37 chủng ransomware, hơn 700 triệu đô la bitcoin liên quan đến ví được chỉ định là tiền bị đánh cắp, hơn 200 triệu đô la bitcoin được liên kết trực tiếp hoặc thông qua trung gian với darknet, hơn 35 triệu đô la bitcoin được liên kết trực tiếp hoặc thông qua trung gian với “các shop gian lận” và bitcoin được Tổng cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu Nga (GRU) sử dụng để mua cơ sở hạ tầng cho phần mềm độc hại Drovorub.

Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco cho biết:

“Hoạt động phối hợp ngày hôm nay củng cố thông điệp nhất quán của chúng tôi rằng sẽ sử dụng tất cả các quyền hạn của mình để bảo vệ nạn nhân và chiến đấu chống lại kẻ thù.”

Phó Giám đốc FBI Paul Abbate nói thêm:

“Chúng tôi sẽ không cho phép tội phạm mạng trốn tránh hậu quả do hành động phi pháp mà chúng gây ra. Chống lại tội phạm mạng đòi hỏi mức độ hợp tác cao nhất giữa tất cả các đối tác thực thi pháp luật. FBI sẽ tiếp tục nâng cao các mối quan hệ đối tác đó và tận dụng tất cả các công cụ có sẵn để xác định, bắt giữ và quy trách nhiệm cho những kẻ xấu cũng như chấm dứt hoạt động bất hợp pháp của chúng.”

@tapchibitcoin FBI truy nã công dân Việt Nam về tội vận hành ChipMixer trái phép #tapchibitcoin #tiendientu #Chipmixer #fbi ♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoinNews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Chainlink (LINK), giao thức Oracle phi tập trung, đã ghi nhận hoạt động thị trường đáng kể trong 24 giờ qua do các cá voi thực hiện giao dịch. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock, khối lượng giao dịch lớn tăng vọt 45% trong khung thời gian này. Hoạt động của... ...

Virtuals Protocol (VIRTUAL) gần đây đã chứng kiến ​​mức tăng rưởng lên đến 11% trong 24 giờ qua, bật lên từ mức hỗ trợ $1,63 để giao dịch quanh $1,82. Bất chấp đà tăng này, altcoin vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả tâm lý... ...

Stacks (STX) chứng kiến ​​giá giảm mạnh trên biểu đồ, xuống còn $0,665 sau khi giảm gần 1% trong 24 giờ, 9,64% trong một tuần và bốc hơi 31,12% trong tháng qua. Điều gì khiến STX rơi khỏi biểu đồ tăng trưởng? Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự yếu... ...

Gia đình Taihuttu – còn được biết đến với tên gọi “Gia đình Bitcoin” – đã hoàn toàn cải tổ hệ thống an ninh của mình trong bối cảnh các vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, theo báo cáo từ CNBC. Gia đình này... ...

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode