Financial Times cáo buộc Binance che giấu văn phòng tại Trung Quốc

Updated: 29/03/2023 at 22:12

Financial Times đã báo cáo rằng Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị cáo buộc che giấu văn phòng của mình tại Trung Quốc, mặc dù tuyên bố đã rút hoạt động khỏi quốc gia này vào cuối năm 2017. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đã cấm các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.

Theo báo cáo, một số giám đốc điều hành hàng đầu, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao (CZ), nằm trong danh sách những người đã hướng dẫn nhân viên giấu văn phòng trong khu vực. Hơn nữa, báo cáo của Financial Times tiết lộ rằng sàn giao dịch đã sử dụng một ngân hàng Trung Quốc để trả lương cho nhân viên làm việc tại văn phòng cho đến cuối năm 2019.

Đáp lại các cáo buộc, một đại diện của Binance đã tuyên bố trong một email gửi tới Financial Times rằng các nguồn ẩn danh đang cung cấp thông tin không chính xác. Sàn giao dịch nhấn mạnh rằng họ không điều hành hoặc sở hữu bất kỳ văn phòng nào tại Trung Quốc.

“Rõ ràng, chính phủ Trung Quốc, giống như bất kỳ chính phủ nào khác, không có quyền truy cập vào dữ liệu của Binance trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật”.

Tin tức được đưa ra sau khi CZ và Binance bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kiện vào ngày 27 tháng 3. Theo báo cáo của AZCoin News, CZ và sàn giao dịch bị cáo buộc vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh. Vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án liên bang ở Chicago, với CFTC cáo buộc rằng Binance đã trốn tránh nghĩa vụ đăng ký dịch vụ của mình với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Sau vụ kiện, khoảng 2,2 tỷ đô la tiền điện tử đã bị rút khỏi sàn giao dịch trong khoảng thời gian 45 giờ.

Tuy nhiên, vào ngày 28 tháng 3, CZ đã công bố phản hồi chính thức về vụ kiện CFTC trên blog của công ty. Ông nhấn mạnh rằng Binance không giao dịch vì lợi nhuận hay thao túng thị trường dưới bất kỳ hình thức nào. CZ giải thích rằng công ty thực hiện giao dịch trên sàn chủ yếu để chuyển đổi tiền điện tử thành tiền fiat nhằm trang trải chi phí.

Các cáo buộc chống lại Binance và CZ, cũng như vụ kiện CFTC gần đây, đã làm dấy lên mối lo ngại giữa các nhà đầu tư và cơ quan quản lý về việc tuân thủ quy định của sàn giao dịch. Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, điều cần thiết là các sàn giao dịch như Binance phải hoạt động minh bạch và tuân theo tất cả các yêu cầu pháp lý để duy trì lòng tin của người dùng và cơ quan quản lý.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong quý 1 năm 2025, ngành công nghiệp khai thác Bitcoin đã phải đối mặt với nhiều thách thức do sự kiện giảm một nửa (halving) và độ khó của mạng lưới tăng cao. Phân tích này sẽ sử dụng dữ liệu từ các công ty khai thác Bitcoin niêm... ...

Khi thị trường crypto đang chuẩn bị cho đợt phục hồi tiềm năng, các altcoin lớn như Ethereum (ETH), Fartcoin (FARTCOIN) và Hyperliquid (HYPE) trở thành lựa chọn ưu tiên của cá voi. Động thái từ tiền thông minh đối với những tài sản này đang cho thấy tín hiệu... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Hiện tại, Cardano (ADA) đang giao dịch ở mức 0,67 USD, giảm nhẹ 2,4% trong vòng 24 giờ qua. Trong khoảng thời gian này, ADA đã dao động từ 0,66 USD đến mức cao nhất là 0,7 USD, phản ánh sự giằng co giữa lực mua và bán trong ngắn... ...

Giá Solana đã trải qua áp lực giảm đáng kể trong tuần này sau thông báo gây chú ý từ Pump.fun – nền tảng phát hành meme coin lớn nhất hệ sinh thái Solana – về việc ra mắt token gốc mang tên PUMP. Trong khi thị trường ngập tràn kỳ vọng,... ...

Trong ba ngày qua, một cá voi tiền điện tử đã có động thái tích lũy đáng chú ý khi gom tổng cộng 170.904 token Hyperliquid (HYPE) – tương đương khoảng 6 triệu USD – vào hai ví riêng biệt. Động thái này thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple Labs có thể đang đứng trước nguy cơ tiếp tục bị  trì hoãn. Khả năng này đang trở nên rõ ràng khi cả hai bên vẫn chưa hoàn tất việc nộp... ...

Tình hình quan tâm đến Pi Network giảm mạnh chỉ vài tuần trước ngày lễ cộng đồng tự xưng của dự án, Pi2Day, dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 6. Sự sụt giảm này làm dấy lên những nghi ngờ mới về động lực của dự án, bất... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đã giảm nhẹ về gần mốc 104.800 USD, trong khi Ethereum và XRP đang đối mặt với sự suy yếu trong đà tăng giá. Cả BTC và XRP hiện đang tiến đến những ngã ba đường quan trọng tại các vùng hỗ trợ kỹ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode