Financial Times đã báo cáo rằng Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị cáo buộc che giấu văn phòng của mình tại Trung Quốc, mặc dù tuyên bố đã rút hoạt động khỏi quốc gia này vào cuối năm 2017. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đã cấm các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.
Binance’s On-Chain Balance Stands at $64B, Nansen Data Shows.
Blockchain is transparent.#Binance handles billions of both deposits and withdrawals daily. We saw a bit of net outflow yesterday, smaller than “BUSD” or “FTX” days. https://t.co/KFU4twVPiR
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 29, 2023
Theo báo cáo, một số giám đốc điều hành hàng đầu, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao (CZ), nằm trong danh sách những người đã hướng dẫn nhân viên giấu văn phòng trong khu vực. Hơn nữa, báo cáo của Financial Times tiết lộ rằng sàn giao dịch đã sử dụng một ngân hàng Trung Quốc để trả lương cho nhân viên làm việc tại văn phòng cho đến cuối năm 2019.
Đáp lại các cáo buộc, một đại diện của Binance đã tuyên bố trong một email gửi tới Financial Times rằng các nguồn ẩn danh đang cung cấp thông tin không chính xác. Sàn giao dịch nhấn mạnh rằng họ không điều hành hoặc sở hữu bất kỳ văn phòng nào tại Trung Quốc.
“Rõ ràng, chính phủ Trung Quốc, giống như bất kỳ chính phủ nào khác, không có quyền truy cập vào dữ liệu của Binance trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật”.
Tin tức được đưa ra sau khi CZ và Binance bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kiện vào ngày 27 tháng 3. Theo báo cáo của AZCoin News, CZ và sàn giao dịch bị cáo buộc vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh. Vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án liên bang ở Chicago, với CFTC cáo buộc rằng Binance đã trốn tránh nghĩa vụ đăng ký dịch vụ của mình với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Sau vụ kiện, khoảng 2,2 tỷ đô la tiền điện tử đã bị rút khỏi sàn giao dịch trong khoảng thời gian 45 giờ.
Tuy nhiên, vào ngày 28 tháng 3, CZ đã công bố phản hồi chính thức về vụ kiện CFTC trên blog của công ty. Ông nhấn mạnh rằng Binance không giao dịch vì lợi nhuận hay thao túng thị trường dưới bất kỳ hình thức nào. CZ giải thích rằng công ty thực hiện giao dịch trên sàn chủ yếu để chuyển đổi tiền điện tử thành tiền fiat nhằm trang trải chi phí.
Các cáo buộc chống lại Binance và CZ, cũng như vụ kiện CFTC gần đây, đã làm dấy lên mối lo ngại giữa các nhà đầu tư và cơ quan quản lý về việc tuân thủ quy định của sàn giao dịch. Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, điều cần thiết là các sàn giao dịch như Binance phải hoạt động minh bạch và tuân theo tất cả các yêu cầu pháp lý để duy trì lòng tin của người dùng và cơ quan quản lý.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- CEO Binance bác bỏ cáo buộc thao túng của CFTC giữa lúc dòng tiền ra tăng đột biến
- Bitcoin và BNB giảm 4% sau tin tức Binance và Changpeng Zhao bị CFTC kiện
Itadori
Theo AZCoin News
