CEO Binance bác bỏ cáo buộc thao túng của CFTC giữa lúc dòng tiền ra tăng đột biến

Updated: 28/03/2023 at 9:23

CEO sàn giao dịch Binance, Changpeng Zhao (CZ) đã bác bỏ các cáo buộc từ Ủy ban giao dịch và hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC), lập luận rằng sàn giao dịch tiền điện tử “không giao dịch vì lợi nhuận hoặc ‘thao túng’ thị trường trong bất kỳ trường hợp nào.”

Trong một bài đăng trên blog vào ngày 28 tháng 3, CZ đã phản hồi về vụ kiện của CFTC cáo buộc Binance cùng ông tham gia giao dịch và tuân thủ không phù hợp, nói rằng nó hoàn toàn không đúng sự thật

Trong đơn khiếu nại của mình, CFTC cáo buộc rằng Binance đã giao dịch trên nền tảng của chính mình bằng cách sử dụng 300 “tài khoản nội bộ” và không tiết lộ chính xác cho khách hàng rằng họ đang giao dịch trên thị trường của chính mình trong Điều khoản sử dụng.

CFTC cũng đã cáo buộc Binance giữ thông tin ở mức “bí mật tối cao” và cáo buộc rằng sàn giao dịch đã từ chối trả lời trát đòi hầu tòa điều tra do uỷ ban phát hành nhằm tìm kiếm thông tin về hoạt động giao dịch của mình.

Changpeng Zhao bác bỏ cáo buộc thao túng thị trường của CFTC

Khiếu nại từ CFTC dành cho Binance và Changpeng Zhao ngày 27 tháng 3 | Nguồn: Tòa án Quận Hoa Kỳ

Tuy nhiên, CZ lập luận rằng Binance có “giao dịch” trong một số tình huống, nhưng chủ yếu là để chuyển đổi doanh thu từ tiền điện tử của mình để trang trải chi phí bằng fiat hoặc các loại tiền điện tử khác.

“Cá nhân tôi có hai tài khoản tại Binance: một tài khoản cho Binance Card, một tài khoản tiền điện tử mà tôi nắm giữ. Tôi sử dụng nội bộ các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính công ty trong các hoạt động hàng ngày và lưu trữ tiền điện tử của mình trên Binance.com. Thỉnh thoảng tôi cũng cần chuyển đổi tiền điện tử để thanh toán cho các chi phí cá nhân của mình hoặc cho Card”, ông nói thêm.

CZ cũng bác bỏ tuyên bố rằng nhân viên của mình tham gia vào “giao dịch nội gián”, nói rằng Binance có quy tắc không giao dịch trong 90 ngày đối với nhân viên, đồng thời bổ sung:

“Điều này nhằm ngăn chặn bất kỳ nhân viên nào tích cực giao dịch. Chúng tôi cũng cấm nhân viên của mình giao dịch Futures”.

Ông còn tuyên bố rằng nhân viên bị hạn chế mua hoặc bán tiền điện tử khi họ đã lấy được “thông tin riêng tư” về chúng.

“Bản thân tôi tuân thủ các chính sách này một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng chưa bao giờ tham gia vào Binance Launchpad, Earn, Margin hay Futures. Tôi biết cách sử dụng tốt nhất quỹ thời gian của mình là xây dựng một nền tảng vững chắc phục vụ người dùng”.

Zhao gọi vụ kiện của CFTC gần đây thực sự “bất ngờ và đáng thất vọng”, vì họ đã hợp tác với cơ quan quản lý trong hơn hai năm.

Về các cáo buộc tuân thủ, CZ cho biết Binance.com đã phát triển công nghệ “tốt nhất” để đảm bảo tuân thủ và hiện có hơn 750 nhân viên đang nỗ lực đảm bảo hoạt động kinh doanh của họ tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC):

“Cho đến nay, chúng tôi đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu LE và hỗ trợ LE Hoa Kỳ đóng băng/thu giữ hơn 125 triệu đô la tiền chỉ riêng trong năm 2022 và 160 triệu đô la vào năm 2023 cho đến nay”.

CZ cũng chỉ ra rằng Binance.com sở hữu16 giấy phép cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số, nhiều nhất so với bất kỳ nền tảng giao dịch tiền điện tử nào.

Hành động rút tiền trên Binance tăng đột biến

Dữ liệu on-chain cho thấy hàng trăm triệu đô la tiền điện tử đã rút khỏi Binance ngay sau khi bị CFTC buộc tội. Theo Nansen, Binance đã chứng kiến hơn 400 triệu đô la tiền điện tử bị rút trong 24 giờ qua. Hơn 2 tỷ đô la bị rút khỏi sàn, nghĩa là hành động rút tiền tăng đột biến ngay sau có thông tin.

Trong khi đó, công ty phân tích blockchain Nansen cho thấy các trader “smart money” đã rút ít nhất 9 triệu đô la trong vòng 24 giờ.

Cùng với đó, dữ liệu từ Thanefield capital chỉ ra rằng 1,5 tỷ đô la stablecoin bị rút ra khỏi sàn giao dịch trong 12 giờ ngay trước khi có cáo buộc. Cụ thể, 850 triệu đô la đến từ Binance, cộng thêm 240 triệu đô la bị rút khỏi sàn một giờ sau khi cáo buộc được đưa ra.

Dữ liệu của Nansen cho thấy Binance nắm giữ 63,7 tỷ đô la tiền điện tử, dựa trên các ví mà công ty đã công khai gắn thẻ. Dữ liệu của Glassnode cho thấy chúng bao gồm USDT trị giá hơn 2 tỷ đô la, Bitcoin trị giá 17 tỷ đô la và Ether trị giá 8,1 tỷ đô la.

Binance đã từng chứng kiến hàng tỷ đô la chảy ra khỏi sàn trong khoảng một tháng sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode