Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance CEO Binance bác bỏ cáo buộc thao túng của CFTC giữa lúc...

CEO Binance bác bỏ cáo buộc thao túng của CFTC giữa lúc dòng tiền ra tăng đột biến

CEO sàn giao dịch Binance, Changpeng Zhao (CZ) đã bác bỏ các cáo buộc từ Ủy ban giao dịch và hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC), lập luận rằng sàn giao dịch tiền điện tử “không giao dịch vì lợi nhuận hoặc ‘thao túng’ thị trường trong bất kỳ trường hợp nào.”

Trong một bài đăng trên blog vào ngày 28 tháng 3, CZ đã phản hồi về vụ kiện của CFTC cáo buộc Binance cùng ông tham gia giao dịch và tuân thủ không phù hợp, nói rằng nó hoàn toàn không đúng sự thật

Trong đơn khiếu nại của mình, CFTC cáo buộc rằng Binance đã giao dịch trên nền tảng của chính mình bằng cách sử dụng 300 “tài khoản nội bộ” và không tiết lộ chính xác cho khách hàng rằng họ đang giao dịch trên thị trường của chính mình trong Điều khoản sử dụng.

CFTC cũng đã cáo buộc Binance giữ thông tin ở mức “bí mật tối cao” và cáo buộc rằng sàn giao dịch đã từ chối trả lời trát đòi hầu tòa điều tra do uỷ ban phát hành nhằm tìm kiếm thông tin về hoạt động giao dịch của mình.

Changpeng Zhao bác bỏ cáo buộc thao túng thị trường của CFTC

Khiếu nại từ CFTC dành cho Binance và Changpeng Zhao ngày 27 tháng 3 | Nguồn: Tòa án Quận Hoa Kỳ

Tuy nhiên, CZ lập luận rằng Binance có “giao dịch” trong một số tình huống, nhưng chủ yếu là để chuyển đổi doanh thu từ tiền điện tử của mình để trang trải chi phí bằng fiat hoặc các loại tiền điện tử khác.

“Cá nhân tôi có hai tài khoản tại Binance: một tài khoản cho Binance Card, một tài khoản tiền điện tử mà tôi nắm giữ. Tôi sử dụng nội bộ các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính công ty trong các hoạt động hàng ngày và lưu trữ tiền điện tử của mình trên Binance.com. Thỉnh thoảng tôi cũng cần chuyển đổi tiền điện tử để thanh toán cho các chi phí cá nhân của mình hoặc cho Card”, ông nói thêm.

CZ cũng bác bỏ tuyên bố rằng nhân viên của mình tham gia vào “giao dịch nội gián”, nói rằng Binance có quy tắc không giao dịch trong 90 ngày đối với nhân viên, đồng thời bổ sung:

“Điều này nhằm ngăn chặn bất kỳ nhân viên nào tích cực giao dịch. Chúng tôi cũng cấm nhân viên của mình giao dịch Futures”.

Ông còn tuyên bố rằng nhân viên bị hạn chế mua hoặc bán tiền điện tử khi họ đã lấy được “thông tin riêng tư” về chúng.

“Bản thân tôi tuân thủ các chính sách này một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng chưa bao giờ tham gia vào Binance Launchpad, Earn, Margin hay Futures. Tôi biết cách sử dụng tốt nhất quỹ thời gian của mình là xây dựng một nền tảng vững chắc phục vụ người dùng”.

Zhao gọi vụ kiện của CFTC gần đây thực sự “bất ngờ và đáng thất vọng”, vì họ đã hợp tác với cơ quan quản lý trong hơn hai năm.

Về các cáo buộc tuân thủ, CZ cho biết Binance.com đã phát triển công nghệ “tốt nhất” để đảm bảo tuân thủ và hiện có hơn 750 nhân viên đang nỗ lực đảm bảo hoạt động kinh doanh của họ tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC):

“Cho đến nay, chúng tôi đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu LE và hỗ trợ LE Hoa Kỳ đóng băng/thu giữ hơn 125 triệu đô la tiền chỉ riêng trong năm 2022 và 160 triệu đô la vào năm 2023 cho đến nay”.

CZ cũng chỉ ra rằng Binance.com sở hữu16 giấy phép cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số, nhiều nhất so với bất kỳ nền tảng giao dịch tiền điện tử nào.

Hành động rút tiền trên Binance tăng đột biến

Dữ liệu on-chain cho thấy hàng trăm triệu đô la tiền điện tử đã rút khỏi Binance ngay sau khi bị CFTC buộc tội. Theo Nansen, Binance đã chứng kiến hơn 400 triệu đô la tiền điện tử bị rút trong 24 giờ qua. Hơn 2 tỷ đô la bị rút khỏi sàn, nghĩa là hành động rút tiền tăng đột biến ngay sau có thông tin.

Trong khi đó, công ty phân tích blockchain Nansen cho thấy các trader “smart money” đã rút ít nhất 9 triệu đô la trong vòng 24 giờ.

Cùng với đó, dữ liệu từ Thanefield capital chỉ ra rằng 1,5 tỷ đô la stablecoin bị rút ra khỏi sàn giao dịch trong 12 giờ ngay trước khi có cáo buộc. Cụ thể, 850 triệu đô la đến từ Binance, cộng thêm 240 triệu đô la bị rút khỏi sàn một giờ sau khi cáo buộc được đưa ra.

Dữ liệu của Nansen cho thấy Binance nắm giữ 63,7 tỷ đô la tiền điện tử, dựa trên các ví mà công ty đã công khai gắn thẻ. Dữ liệu của Glassnode cho thấy chúng bao gồm USDT trị giá hơn 2 tỷ đô la, Bitcoin trị giá 17 tỷ đô la và Ether trị giá 8,1 tỷ đô la.

Binance đã từng chứng kiến hàng tỷ đô la chảy ra khỏi sàn trong khoảng một tháng sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Robinhood

Robinhood Hoa Kỳ niêm yết lại SOL, ADA, XRP và giới thiệu PEPE khiến...

Theo thông cáo báo chí hôm thứ 4, Robinhood Crypto đã tái niêm yết ba altcoin lớn là Solana (SOL), Cardano (ADA) và Ripple...
ethereum

CEO Consensys: Ethereum sẵn sàng hưởng lợi nhiều nhất từ chiến thắng của Trump

Theo CEO Consensys Joe Lubin, Ethereum được cho là sẽ "hưởng lợi nhiều hơn" từ chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống của...

Bitcoin vượt 90.500 USD khi lạm phát của Hoa Kỳ ổn định ở mức...

Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ trong tháng 10 đã hoàn toàn trùng khớp với ước tính của các chuyên gia kinh tế,...

Đây là sàn giao dịch crypto đầu tiên của Nhật Bản được niêm yết...

Coincheck, sàn giao dịch có trụ sở tại Tokyo và là công ty con của Monex Group, dự kiến sẽ trở thành sàn giao...

Best Wallet bán hết chỉ trong 6 giờ, thu về 162.000 đô la trong...

 Ra mắt vòng presale đầu tiên vào thứ hai, chỉ trong 6 giờ đầu tiên Best Wallet ($BEST) đã hoàn thành giai đoạn presale...

Layer-2 Linea có kế hoạch ra mắt token vào quý 1 năm 2025

Vào hôm thứ Tư, mạng lưới Ethereum Layer 2 do Consensys ươm tạo Linea đã công bố ra mắt Hiệp hội Linea và...
Giờ là thời điểm hoàn hảo để tham gia presale của Pepe Unchained!

[QC] Pepe tăng 57% trong một tuần – Giờ là thời điểm hoàn hảo...

 Trong tuần qua, giá của meme coin Pepe đã tăng mạnh 57%, chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử khoảng 16%. Điều này khiến...

“Nước Mỹ đã được cứu bởi một chú sóc”, memecoin PNUT tăng 300% sau...

Memecoin dựa trên Solana, Peanut the Squirrel (PNUT), đã tăng vọt hơn 300% trong 24 giờ qua, đạt mức cao kỷ lục mới. Đáng...

Hàn Quốc bắt giữ 215 người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư...

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 215 người trong cuộc điều tra liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử...

Binance hút 7 tỷ USD dòng tiền chảy vào sau khi Trump đắc cử...

Binance cho biết họ đã chứng kiến dòng tiền tỷ đô la đổ vào nền tảng sau cuộc bầu cử Mỹ gần đây, theo...

Tin vắn Crypto 13/11: Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500...

Từ nhận định Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500 đến phim tài liệu về XRP đã được công chiếu, sau...
tiền điện tử

Hoa Kỳ tìm cách tịch thu 16 triệu đô la crypto liên quan đến...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu khoảng 16 triệu đô la tiền điện tử được...

PayPal chọn LayerZero để chuyển tiền giữa Ethereum và Solana

PayPal USD (PYUSD), stablecoin được chốt đô la Mỹ của gã khổng lồ Paypal, đã tích hợp với giao thức cầu nối crosschain LayerZero,...

Top 4 sàn giao dịch crypto hàng đầu năm 2024: Bitget, OKX, Binance và...

Năm 2024, thị trường crypto tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của hàng triệu nhà đầu tư và người...
sui-giam-sau

Giá SUI có thể giảm sâu hơn, làm mờ nhạt mức tăng 30% gần...

Giá Sui (SUI), đã tăng 30% trong 30 ngày qua, nay giảm xuống dưới mốc $3, đe dọa mức lợi nhuận mới tích lũy....

Dogecoin ETF sẽ được chấp nhận dưới thời chính quyền Trump mới?

Sau khi các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay được phê duyệt trong năm nay, các nhà quản lý tài sản đã...