FinCEN tiết lộ số tiền giao dịch Bitcoin liên quan đến ransomware trị giá 5,2 tỷ đô la

Updated: 17/10/2021 at 10:54

Mặc dù các trò gian lận trong thị trường tài chính không phải là hiếm, nhưng ngành công nghiệp tiền điện tử gần đây dường như đang gây ra sự chú ý. Tại Hoa Kỳ, các cơ quan tài chính đã để mắt đến các hoạt động kinh doanh và đầu tư tiền điện tử. Trên thực tế, họ đã có một bản cập nhật đáng báo động cho ngành.

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) đã báo cáo các giao dịch Bitcoin trị giá khoảng 5,2 tỷ đô la có liên quan với ransomware. Phân tích cho phép FinCEN lập biểu đồ luồng thanh toán ransomware bằng Bitcoin để xác định các sàn giao dịch và dịch vụ mà các tác nhân ransomware đã sử dụng để rửa số tiền thu được của họ.

Dữ liệu bao gồm 2.184 báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR – tài liệu mà các tổ chức tài chính và những tổ chức có liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ phải nộp cho FinCEN bất cứ khi nào có trường hợp nghi ngờ là rửa tiền hoặc gian lận) được nộp từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Nó xác định 177 địa chỉ ví tiền điện tử có thể chuyển đổi được sử dụng trong các hoạt động ransomware liên quan đến các biến thể của ransomware.

Có 68 biến thể ransomware đang hoạt động cũng được đánh dấu bởi FinCEN, trong đó phổ biến nhất là REvil / Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon và Phobos.

Theo dữ liệu, FinCEN đã báo cáo 590 triệu đô la trong các SAR liên quan đến ransomware, tăng 42% so với năm 2020.

“FinCEN đã xác định được 590 triệu đô la trong các SAR liên quan đến ransomware, tăng 42% so với tổng số 416 triệu đô cho cả năm 2020. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, các SAR được nộp vào năm 2021 được dự đoán sẽ có giá trị giao dịch liên quan đến ransomware cao hơn so với SAR đã nộp trong 10 năm trước đó cộng lại, điều này sẽ đại diện cho một xu hướng tiếp tục tăng đáng kể trong hoạt động ransomware được báo cáo hàng năm”.

Báo cáo tiết lộ các giao dịch Bitcoin trị giá 5,2 tỷ đô la được liên kết với…

Số lượng giao dịch và SAR liên quan đến Ransomware, từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2021 |Nguồn: FinCen report

Báo cáo này theo sau một lệnh cấm gần đây mà Bộ Tài chính Mỹ đưa ra đối với những người không được tham gia vào bất kỳ cách nào với sàn giao dịch SUEX vì các cáo buộc rửa khoản tiền chuộc cho tội phạm. Theo phân tích, 40% lịch sử giao dịch của sàn giao dịch có liên quan đến các tác nhân bất hợp pháp.

Ngoài Bitcoin, Monero là một loại tiền điện tử khác có tên trong báo cáo FinCEN. Nó được gắn thẻ là một loại tiền điện tử nâng cao tính ẩn danh, đã trở nên phổ biến vì quyền riêng tư cao và rất khó truy xuất nguồn gốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Ethereum (ETH) đã tăng mạnh sau hai sự kiện thanh lý Short ở các mức 2.700 USD và 3.000 USD, được thúc đẩy bởi một bất ngờ tích cực trong dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ công bố ngày 10 tháng 7.... ...

Solana (SOL) lại sắp bứt phá một lần nữa. Vào hôm thứ Sáu, giá đã tăng lên $167, mức cao nhất kể từ ngày 29 tháng 5. Cùng lúc đó, hoạt động giao dịch memecoin trên Solana cũng tăng vọt, với hầu hết các dự án lớn đều tăng giá... ...

Pump.fun đã ra mắt token gốc PUMP vào ngày hôm qua và không quá ngạc nhiên khi đợt bán kết thúc chỉ sau 12 phút. Trong khoảng thời gian ngắn đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mua khoảng 500 triệu đô la giá trị PUMP, ở mức định... ...

Trader huyền thoại Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một biểu đồ cho thấy khả năng giá XRP sẽ tăng trong thời gian tới. Thông tin này xuất hiện giữa lúc sự quan tâm đối với XRP đang dâng cao, với số lượng ví gia tăng và những đồn... ...

Ngày càng có nhiều altcoin đang phát ra tín hiệu tăng giá khi các trader đồng loạt rút token khỏi Binance – sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – trong bối cảnh các nhà phân tích gọi đây là “giai đoạn tích lũy quy mô lớn”. Theo nền... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Cardano đã trở thành tâm điểm chú ý khi thị trường chuyển hướng mạnh mẽ sang các altcoin. Điều này mở ra cơ hội để nhìn nhận kỹ lưỡng hơn về mạng lưới Cardano và nhận thấy rằng mọi thứ đang diễn ra vô cùng... ...

Các Altcoin “Made in USA” đang cho thấy những tín hiệu tăng giá khi thị trường crypto bước vào một chu kỳ mới. Bitcoin đã thiết lập mức ATH mới tại $118.869 và các altcoin cũng theo sau. Tuy nhiên, mối lo ngại có thể xuất hiện dưới hình thức... ...

Phân tích kỹ thuật đối với đồng Shiba Inu (SHIB) đang chỉ ra một xu hướng tăng giá mạnh mẽ của memecoin này. Điểm nổi bật là SHIB đã vượt qua những mức kháng cự quan trọng và tiến vào vùng mây của chỉ báo Ichimoku Cloud trên biểu đồ... ...

Sau khởi đầu ấn tượng vào tháng 7, Bitcoin đã chứng tỏ rằng sức mạnh của đồng tiền điện tử hàng đầu này không chỉ dừng lại ở đó. Mới đây, sau một giai đoạn dao động ngắn vào đầu tuần, Bitcoin đã đạt mức giá cao nhất mọi thời... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà tăng sau những tín hiệu khởi đầu mùa altcoin – như Tạp chí Bitcoin đã phân tích trước đó – khi các altcoin đồng loạt vượt mặt Bitcoin về hiệu suất. Nổi bật trong nhóm tăng trưởng là các đồng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode