FinCEN tiết lộ số tiền giao dịch Bitcoin liên quan đến ransomware trị giá 5,2 tỷ đô la

Updated: 17/10/2021 at 10:54

Mặc dù các trò gian lận trong thị trường tài chính không phải là hiếm, nhưng ngành công nghiệp tiền điện tử gần đây dường như đang gây ra sự chú ý. Tại Hoa Kỳ, các cơ quan tài chính đã để mắt đến các hoạt động kinh doanh và đầu tư tiền điện tử. Trên thực tế, họ đã có một bản cập nhật đáng báo động cho ngành.

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) đã báo cáo các giao dịch Bitcoin trị giá khoảng 5,2 tỷ đô la có liên quan với ransomware. Phân tích cho phép FinCEN lập biểu đồ luồng thanh toán ransomware bằng Bitcoin để xác định các sàn giao dịch và dịch vụ mà các tác nhân ransomware đã sử dụng để rửa số tiền thu được của họ.

Dữ liệu bao gồm 2.184 báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR – tài liệu mà các tổ chức tài chính và những tổ chức có liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ phải nộp cho FinCEN bất cứ khi nào có trường hợp nghi ngờ là rửa tiền hoặc gian lận) được nộp từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Nó xác định 177 địa chỉ ví tiền điện tử có thể chuyển đổi được sử dụng trong các hoạt động ransomware liên quan đến các biến thể của ransomware.

Có 68 biến thể ransomware đang hoạt động cũng được đánh dấu bởi FinCEN, trong đó phổ biến nhất là REvil / Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon và Phobos.

Theo dữ liệu, FinCEN đã báo cáo 590 triệu đô la trong các SAR liên quan đến ransomware, tăng 42% so với năm 2020.

“FinCEN đã xác định được 590 triệu đô la trong các SAR liên quan đến ransomware, tăng 42% so với tổng số 416 triệu đô cho cả năm 2020. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, các SAR được nộp vào năm 2021 được dự đoán sẽ có giá trị giao dịch liên quan đến ransomware cao hơn so với SAR đã nộp trong 10 năm trước đó cộng lại, điều này sẽ đại diện cho một xu hướng tiếp tục tăng đáng kể trong hoạt động ransomware được báo cáo hàng năm”.

Báo cáo tiết lộ các giao dịch Bitcoin trị giá 5,2 tỷ đô la được liên kết với…

Số lượng giao dịch và SAR liên quan đến Ransomware, từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2021 |Nguồn: FinCen report

Báo cáo này theo sau một lệnh cấm gần đây mà Bộ Tài chính Mỹ đưa ra đối với những người không được tham gia vào bất kỳ cách nào với sàn giao dịch SUEX vì các cáo buộc rửa khoản tiền chuộc cho tội phạm. Theo phân tích, 40% lịch sử giao dịch của sàn giao dịch có liên quan đến các tác nhân bất hợp pháp.

Ngoài Bitcoin, Monero là một loại tiền điện tử khác có tên trong báo cáo FinCEN. Nó được gắn thẻ là một loại tiền điện tử nâng cao tính ẩn danh, đã trở nên phổ biến vì quyền riêng tư cao và rất khó truy xuất nguồn gốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ngân hàng Trung ương Brazil sẽ dùng dữ liệu giao dịch từ đồng tiền số, gọi là Drex để hỗ trợ quyết định lãi suất theo thời gian thực. Mỗi giao dịch trên Drex được ghi lại có dấu thời gian, giúp đo lường nhanh các biến động tiêu dùng... ...

Sự kiện kinh tế trọng tâm trong tuần này sẽ diễn ra vào thứ Sáu khi chính phủ Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 5. Tuy nhiên, trước đó, loạt dữ liệu kinh tế công bố hôm thứ Tư đã gây bất ngờ khi đồng loạt cho thấy... ...

Galaxy Digital vừa thực hiện một giao dịch OTC quy mô lớn, chuyển 108.278 ETH (trị giá khoảng 283 triệu đô la) vào ví 0x0b26, gây xôn xao dư luận giữa lúc thị trường đang giằng co. Chỉ trong vòng 12 giờ trước đó, công ty này đã rút 89.000... ...

Bitcoin đang giữ ở mức gần $105.000, nhưng việc phe bò đã không duy trì được đà tăng vào ngày 3 tháng 6 cho thấy thiếu nhu cầu ở mức cao hơn. Các nhà phân tích dự đoán Bitcoin sẽ giảm xuống ngưỡng tâm lý $100.000. Nhà phân tích Willy... ...

Công ty công nghệ y tế Semler Scientific tiếp tục mở rộng chiến lược đầu tư vào Bitcoin với khoản mua mới trị giá 20 triệu USD, tương đương 185 BTC, được thực hiện từ ngày 23/5 đến 3/6. Với đợt mua này, tổng số Bitcoin mà công ty nắm... ...

Vitalik Buterin đã chuyển khoảng 2,6 triệu USD giá trị token thông qua giao thức tập trung vào quyền riêng tư Railgun vào thứ Tư, vừa là một giao dịch tài chính thường nhật, vừa như một sự ủng hộ âm thầm cho quyền riêng tư trên blockchain. Hiện chưa... ...

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode