Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack FinCEN tiết lộ số tiền giao dịch Bitcoin liên quan đến ransomware...

FinCEN tiết lộ số tiền giao dịch Bitcoin liên quan đến ransomware trị giá 5,2 tỷ đô la

Mặc dù các trò gian lận trong thị trường tài chính không phải là hiếm, nhưng ngành công nghiệp tiền điện tử gần đây dường như đang gây ra sự chú ý. Tại Hoa Kỳ, các cơ quan tài chính đã để mắt đến các hoạt động kinh doanh và đầu tư tiền điện tử. Trên thực tế, họ đã có một bản cập nhật đáng báo động cho ngành.

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) đã báo cáo các giao dịch Bitcoin trị giá khoảng 5,2 tỷ đô la có liên quan với ransomware. Phân tích cho phép FinCEN lập biểu đồ luồng thanh toán ransomware bằng Bitcoin để xác định các sàn giao dịch và dịch vụ mà các tác nhân ransomware đã sử dụng để rửa số tiền thu được của họ.

Dữ liệu bao gồm 2.184 báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR – tài liệu mà các tổ chức tài chính và những tổ chức có liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ phải nộp cho FinCEN bất cứ khi nào có trường hợp nghi ngờ là rửa tiền hoặc gian lận) được nộp từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Nó xác định 177 địa chỉ ví tiền điện tử có thể chuyển đổi được sử dụng trong các hoạt động ransomware liên quan đến các biến thể của ransomware.

Có 68 biến thể ransomware đang hoạt động cũng được đánh dấu bởi FinCEN, trong đó phổ biến nhất là REvil / Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon và Phobos.

Theo dữ liệu, FinCEN đã báo cáo 590 triệu đô la trong các SAR liên quan đến ransomware, tăng 42% so với năm 2020.

“FinCEN đã xác định được 590 triệu đô la trong các SAR liên quan đến ransomware, tăng 42% so với tổng số 416 triệu đô cho cả năm 2020. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, các SAR được nộp vào năm 2021 được dự đoán sẽ có giá trị giao dịch liên quan đến ransomware cao hơn so với SAR đã nộp trong 10 năm trước đó cộng lại, điều này sẽ đại diện cho một xu hướng tiếp tục tăng đáng kể trong hoạt động ransomware được báo cáo hàng năm”.

Báo cáo tiết lộ các giao dịch Bitcoin trị giá 5,2 tỷ đô la được liên kết với…

Số lượng giao dịch và SAR liên quan đến Ransomware, từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2021 |Nguồn: FinCen report

Báo cáo này theo sau một lệnh cấm gần đây mà Bộ Tài chính Mỹ đưa ra đối với những người không được tham gia vào bất kỳ cách nào với sàn giao dịch SUEX vì các cáo buộc rửa khoản tiền chuộc cho tội phạm. Theo phân tích, 40% lịch sử giao dịch của sàn giao dịch có liên quan đến các tác nhân bất hợp pháp.

Ngoài Bitcoin, Monero là một loại tiền điện tử khác có tên trong báo cáo FinCEN. Nó được gắn thẻ là một loại tiền điện tử nâng cao tính ẩn danh, đã trở nên phổ biến vì quyền riêng tư cao và rất khó truy xuất nguồn gốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

Bài trướcBitcoin có thể tăng lên $ 100.000 trước khi kết thúc chu kỳ tăng giá, theo TOP nhà phân tích
Bài tiếp theoCác dự án CBDC Châu Á hiện đang được triển khai như thế nào?

MỚI CẬP NHẬT

Solana đang tăng vọt – Điểm danh những tựa game có thể giúp bạn kiếm thêm SOL

Solana gần đây đã tăng giá trở lại, tăng 38% trong tuần này để lần đầu tiên vượt qua $ 200 kể từ năm...

Fidelity bổ sung tính năng staking vào đề xuất Ethereum ETF

Ethereum ETF hiện đang là chủ đề được quan tâm nhiều nhất trong không gian tiền điện tử với kỳ vọng sẽ được Ủy...
tiền điện tử

Những loại tiền điện tử hàng đầu nên mua vào năm 2024 với tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn

Khi thị trường đang điều hướng xu hướng tăng giá tiền điện tử năm 2024, các nhà đầu tư liên tục tìm kiếm...

Các sản phẩm crypto thu hút 2,9 tỷ USD trong tuần trước, nâng tổng dòng vốn ròng YTD lên 13,2 tỷ USD

Dữ liệu mới nhất cho thấy các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã ghi nhận dòng vốn kỷ lục trong...

Cựu CEO Binance Changpeng Zhao hé lộ dự án mới

Sau một khoảng thời gian thích ứng với cuộc sống hậu từ chức CEO Binance và vật lộn với những rắc rối pháp lý...

Giá Coin hôm nay 19/03: Bitcoin và altcoin đỏ lửa, chứng khoán Mỹ tăng nhẹ khi thị trường chờ đợi triển vọng chính sách từ Fed

Động lực tăng giá từng đẩy Bitcoin lên mức ATH tại $ 73.835 vào ngày 14 tháng 3 đang suy yếu và thị trường...

Phân tích kỹ thuật ngày 19 tháng 3: SPX, DXY, BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, DOGE

Bitcoin (BTC) đã chứng kiến việc chốt lời trong vài ngày qua, nhưng phe gấu không thể giảm giá xuống dưới $64.500. Tuy nhiên,...
Cardano ho tro partner chain

Charles Hoskinson giải quyết các FUD liên quan đến blockchain Cardano

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, Charles Hoskinson - nhà sáng lập Cardano (ADA) - đã trấn an cộng đồng...

Standard Chartered dự đoán Bitcoin đạt $150.000 vào cuối năm nay và $250.000 vào năm 2025

Standard Chartered đã nâng dự báo cuối năm về giá Bitcoin từ 100.000 USD lên 150.000 USD. Bên cạnh đó, ngân hàng đa quốc gia...

Kamino Finance là gì? Cùng tìm hiểu Layer thanh khoản tập trung trên Solana

Kamino Finance là công cụ quản lý thanh khoản tập trung dựa trên Solana, tích hợp hoạt động cho vay, thanh khoản và đòn...

Layer 2 Base: Giao dịch hàng ngày đạt kỷ lục 2 triệu, người dùng mới tăng vọt 3.200%

Giao dịch hàng ngày trên mạng Ethereum layer 2 Base của Coinbase đã tăng vọt lên mức kỷ lục 2 triệu vào ngày 16 tháng...

9 dự án tiền điện tử AI đang được theo dõi trước hội nghị NVIDIA GTC

Hội nghị công nghệ GPU thường niên (GTC) của NVIDIA hiện đang là tâm điểm chú ý của thị trường tiền điện tử nói...

COTI công bố chiến dịch airdrop COTI V2, phân phối 40 triệu token

COTI, nền tảng cơ sở hạ tầng Web3, đã công bố chương trình phần thưởng cộng đồng lớn. 40 triệu token COTI V2, hiện...

Ảnh gốc của memecoin Dogwifhat được mua với giá 4,3 triệu đô la – Giá WIF tăng gần 20%

Bức ảnh gốc là nguồn cảm hứng cho memecoin đình đám Dogwifhat (WIF) của Solana đã được mua với giá 4,3 triệu đô la...

Token cộng đồng Reddit MOON tăng gần 200% lên kỷ lục mới

Moons (MOON), tiền điện tử gốc của cộng đồng r/CryptoCurrency trên Reddit, đã chứng kiến mức tăng đột biến gần 200% trước khi ra...

Holder Bitcoin ngắn hạn tăng cường chốt lời khi giá về $ 67.000

Bitcoin (BTC) đang chứng kiến các hoạt động chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt là từ những holder ngắn hạn. Đồng tiền kỹ thuật số...

Cuộc họp FOMC và “vùng nguy hiểm” trước halving – 5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin bắt đầu tuần mới với đợt phục hồi sau một ngày cuối tuần biến động bất thường gây ra tổn thất nặng nề. Hành...

Token ETHFI của Ether.Fi giảm gần 40% sau khi debut

ETHFI, token quản trị của giao thức rsstaking thanh khoản lớn nhất Ether.Fi, đã chính thức ra mắt và được niêm yết trên Binance...

Poodl Inu, Ngôi Sao Nổi Bật Nhất Thị Trường Meme Coin Hiện Tại, Nhà Đầu Tư Đổ Xô Tham Gia Chương Trình Presale POODL

Thị trường tiền điện tử đang ngày càng trở nên sôi động với nhiều dự án meme coin độc đáo và đầy sáng...
bitcoin

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đạt mức cao kỷ lục về dòng tiền vào và khối lượng giao dịch hàng tuần

Dòng tiền vào ròng và khối lượng giao dịch hàng tuần của các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin (ETF) giao ngay của Hoa...