FinCEN tiết lộ số tiền giao dịch Bitcoin liên quan đến ransomware trị giá 5,2 tỷ đô la

Updated: 17/10/2021 at 10:54

Mặc dù các trò gian lận trong thị trường tài chính không phải là hiếm, nhưng ngành công nghiệp tiền điện tử gần đây dường như đang gây ra sự chú ý. Tại Hoa Kỳ, các cơ quan tài chính đã để mắt đến các hoạt động kinh doanh và đầu tư tiền điện tử. Trên thực tế, họ đã có một bản cập nhật đáng báo động cho ngành.

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) đã báo cáo các giao dịch Bitcoin trị giá khoảng 5,2 tỷ đô la có liên quan với ransomware. Phân tích cho phép FinCEN lập biểu đồ luồng thanh toán ransomware bằng Bitcoin để xác định các sàn giao dịch và dịch vụ mà các tác nhân ransomware đã sử dụng để rửa số tiền thu được của họ.

Dữ liệu bao gồm 2.184 báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR – tài liệu mà các tổ chức tài chính và những tổ chức có liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ phải nộp cho FinCEN bất cứ khi nào có trường hợp nghi ngờ là rửa tiền hoặc gian lận) được nộp từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Nó xác định 177 địa chỉ ví tiền điện tử có thể chuyển đổi được sử dụng trong các hoạt động ransomware liên quan đến các biến thể của ransomware.

Có 68 biến thể ransomware đang hoạt động cũng được đánh dấu bởi FinCEN, trong đó phổ biến nhất là REvil / Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon và Phobos.

Theo dữ liệu, FinCEN đã báo cáo 590 triệu đô la trong các SAR liên quan đến ransomware, tăng 42% so với năm 2020.

“FinCEN đã xác định được 590 triệu đô la trong các SAR liên quan đến ransomware, tăng 42% so với tổng số 416 triệu đô cho cả năm 2020. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, các SAR được nộp vào năm 2021 được dự đoán sẽ có giá trị giao dịch liên quan đến ransomware cao hơn so với SAR đã nộp trong 10 năm trước đó cộng lại, điều này sẽ đại diện cho một xu hướng tiếp tục tăng đáng kể trong hoạt động ransomware được báo cáo hàng năm”.

Báo cáo tiết lộ các giao dịch Bitcoin trị giá 5,2 tỷ đô la được liên kết với…

Số lượng giao dịch và SAR liên quan đến Ransomware, từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2021 |Nguồn: FinCen report

Báo cáo này theo sau một lệnh cấm gần đây mà Bộ Tài chính Mỹ đưa ra đối với những người không được tham gia vào bất kỳ cách nào với sàn giao dịch SUEX vì các cáo buộc rửa khoản tiền chuộc cho tội phạm. Theo phân tích, 40% lịch sử giao dịch của sàn giao dịch có liên quan đến các tác nhân bất hợp pháp.

Ngoài Bitcoin, Monero là một loại tiền điện tử khác có tên trong báo cáo FinCEN. Nó được gắn thẻ là một loại tiền điện tử nâng cao tính ẩn danh, đã trở nên phổ biến vì quyền riêng tư cao và rất khó truy xuất nguồn gốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các chỉ số on-chain của Solana (SOL) đang ghi nhận những kết quả ấn tượng nhất trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, trong khi hệ sinh thái đang hoạt động sôi nổi, các nhà đầu tư lớn dường như lại không mấy mặn mà ở lại để ăn mừng.... ...

Thị trường hiện đang ở một thời điểm nhạy cảm, khi giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 113.447 đô la và các tín hiệu từ chỉ báo RSI đang tạo ra hai kịch bản rõ ràng. Kịch bản thứ nhất là hoạt động chốt lời đẩy giá giảm về vùng... ...

Trong 24 giờ qua, tổng vốn hóa thị trường crypto giảm khoảng 1%, nhưng nhóm meme coin đang chịu tác động nặng nề hơn, mất tới 8% khi nhiều cá voi bắt đầu tháo chạy. Một ngoại lệ hiếm hoi là Pump.fun (PUMP) – token này vẫn tăng gần 8%... ...

Pump.fun – nền tảng tạo token meme đình đám – đang nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu bằng cách chuyển trọng tâm sang các token cộng đồng. Sau khi công bố danh sách những meme cộng đồng nổi bật, TROLL – một trong những dự án mới được... ...

Toncoin (TON) vừa tạm ngừng chuỗi lao dốc kéo dài hai ngày với mức giảm hơn 10%, chững lại quanh vùng hỗ trợ tại đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày ở $3,18. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều hướng tiêu cực, khi tâm... ...

Nhiều chuyên gia thị trường đang kỳ vọng vào sự trở lại của một “mùa altcoin” – giai đoạn các đồng tiền điện tử nhỏ vượt trội hơn so với Bitcoin. Sự sụt giảm thị phần thống trị của Bitcoin cùng với hiệu suất vượt bậc của một số altcoin... ...

SBI Holdings – đối tác chiến lược của Ripple – vừa công bố kế hoạch ra mắt hai quỹ ETF tài sản số, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình được công nhận chính thức của XRP tại thị trường Nhật Bản. Động thái này có thể mở... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đà lao dốc với mức giảm gần 2% vào thời điểm viết bài hôm thứ Tư, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp chìm trong sắc đỏ. Triển vọng kỹ thuật nghiêng hẳn về xu hướng giảm, khi ADA di chuyển trong kênh song song giảm... ...

Nhà sáng lập một nền tảng cho vay hiện đã ngừng hoạt động vừa đồng ý trả hơn 10,5 triệu đô la để dàn xếp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) sau khi bị cáo buộc sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua stablecoin... ...

Giá Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) đang tiếp tục xu hướng điều chỉnh sau khi không thể vượt qua các ngưỡng kháng cự then chốt. Tín hiệu tiêu cực càng rõ nét khi số lượng lệnh bán khống (Short) gia tăng mạnh trong cộng đồng trader, củng cố thêm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode