Chủ sở hữu Bitqyck bị buộc tội trốn thuế, đối mặt với án tù 5 năm

Updated: 14/10/2021 at 13:43

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Ba (12/10) rằng những nhà sáng lập công ty tiền điện tử Bitqyck đã thừa nhận trốn thuế.

Chủ sở hữu Bitqyck bị buộc tội trốn thuế, đối mặt với án tù 5 năm

Bruce Bise (60 tuổi) và Samuel Mendez (65 tuổi) đã bị buộc tội trốn thuế vào tháng 8 với Bise đã nhận tội vào ngày 9 tháng 9 và Mendez nhận tội vào sáng thứ Ba. Trích dẫn các tài liệu biện hộ, DOJ nêu chi tiết:

“Bise và Mendez thừa nhận rằng Bitqyck đã huy động được khoảng 24 triệu đô la từ hơn 13.000 nhà đầu tư. Thay vì thực hiện lời hứa với các nhà đầu tư, các bị cáo đã sử dụng quỹ Bitqyck vào các chi phí cá nhân, bao gồm đánh bạc, mua xe hơi, đồ đạc sang trọng, nghệ thuật và thuê nhà”.

“Những bị cáo đã tận dụng công nghệ mới nổi, lừa gạt các nhà đầu tư, bỏ túi số tiền thu được và che giấu thu nhập khỏi Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS)”, quyền Luật sư Hoa Kỳ Chad Meacham cho biết.

Bise và Mendez đã quảng bá tiền điện tử của Bitqy “như một cách làm giàu cho những cá nhân bỏ lỡ cơ hội từ Bitcoin”, DOJ lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã tổ chức chào bán ICO vào năm 2016.

White paper được đăng trên website Bitqyck với lời hứa đến các nhà đầu tư rằng mỗi token Bitqy đi kèm với 1/10 thị phần của cổ phiếu phổ thông Bitqyck. Tuy nhiên, Bise và Mendez thừa nhận rằng họ chưa bao giờ thực sự phân phối cổ phiếu cho chủ sở hữu token Bitqy cũng như nhúng cổ phiếu vào hợp đồng thông minh Ethereum.

Khoảng chín tháng sau khi tung ra Bitqy, Bise và Mendez bắt đầu tiếp thị một token khác có tên Bitqym. Họ tuyên bố rằng việc mua Bitqym cho phép các nhà đầu tư tham gia “hoạt động khai thác Bitcoin”. Tuy nhiên, trên thực tế, họ thừa nhận không có cơ sở khai thác nào như vậy từng tồn tại.

Hơn nữa, Bise và Mendez đã gian lận trong báo cáo thu nhập cho IRS vào năm 2016 và 2017. Vào năm 2018, Bitqyck đã không nộp bất kỳ tờ khai thuế doanh nghiệp nào mặc dù thu được hơn 3,5 triệu đô la từ các nhà đầu tư. “Tổng số tiền thuế mà Bise và Mendez đã trốn lên tới hơn 1,6 triệu đô la”, DOJ tiết lộ.

“Bise và Mendez hiện phải đối mặt với 5 năm tù liên bang”.

Bitqyck cũng đã thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), “đồng ý trả khoản phạt 8,3 triệu đô la để dàn xếp các cáo buộc rằng họ lừa dối các nhà đầu tư và vận hành một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký”. DOJ nói thêm rằng như là một phần của thỏa thuận đó, Bise và Mendez “đã đồng ý trả các khoản phạt và tiền phạt lần lượt là 890.254 đô la và 850.022 đô la”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Sui (SUI) đang có dấu hiệu hụt hơi, giao dịch dưới mốc $3,5 vào thời điểm viết bài hôm thứ Năm, sau khi đánh mất ngưỡng hỗ trợ từ đường xu hướng tăng. Những tín hiệu tiêu cực từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh — như... ...

Số lượng giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng lên 1,87 triệu vào hôm qua, tiến sát kỷ lục 1,96 triệu được ghi nhận vào ngày 14/1/2024, theo dữ liệu từ Etherscan. Đây là tín hiệu tích cực đối với mạng lưới đã từng chứng kiến nhu cầu suy... ...

Sau khi bật tăng hơn 20% trong vòng một tuần, PUMP vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Dù mức tăng trong 24 giờ qua chỉ đạt 2,3%, token này tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội, nhất là trong bối cảnh phần lớn thị trường đang có... ...

Trong hai tuần qua, Shiba Inu (SHIB) đang chứng kiến xu hướng giảm liên tục và vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Giá memecoin này đã bốc hơi 21%, chủ yếu do sự sụt giảm mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Lượng địa chỉ mới... ...

Chưa đầy ba tháng kể từ khi nền tảng tài sản thế giới thực Backed ra mắt dòng sản phẩm cổ phiếu token hóa mang tên xStocks, khối lượng giao dịch của các tài sản này đã vượt mốc 2 tỷ USD, theo dữ liệu từ bảng điều khiển Dune... ...

Thị trường token AI toàn cầu hiện đang ở mức 27,5 tỷ USD, tuy nhiên đã ghi nhận mức giảm hơn 3% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Mặc dù phần lớn các đồng coin liên quan đến AI đang tạm “hạ nhiệt”, nhưng việc chính phủ Hoa Kỳ mới... ...

Bitcoin hiện đang tích lũy trong vùng “trống thanh khoản” mỏng giữa mốc 110.000 USD và 116.000 USD, trong bối cảnh thị trường chờ đợi lực cầu mới để thiết lập mặt bằng giá vững chắc hơn. Theo báo cáo ngày 6/8 của Glassnode, sau khi lập đỉnh lịch sử... ...

Bitcoin (BTC) đang lặng sóng trong vùng giá chật hẹp từ $112.000 đến $115.720 suốt vài ngày qua — một dấu hiệu rõ nét cho thấy cuộc giằng co quyết liệt giữa phe bò và phe gấu khi thị trường đứng trước ngã rẽ. Theo các chuyên gia của Bitfinex,... ...

Ethereum đang từng bước khẳng định vị thế như một đối thủ nặng ký của Bitcoin trong cuộc đua trở thành tài sản lưu trữ giá trị hàng đầu, theo nhận định từ các nhà phân tích tại VanEck. Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhanh... ...

Trong suốt tháng 7, XRP được giao dịch một cách nhất quán đáng kinh ngạc trên cả Binance và Coinbase, bất chấp sự khác biệt rõ rệt về nơi và cách thanh khoản được phân bổ. Dù giá giữa các cặp giao dịch USD và USDT chỉ chênh lệch vài... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode