Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Chủ sở hữu Bitqyck bị buộc tội trốn thuế, đối mặt với...

Chủ sở hữu Bitqyck bị buộc tội trốn thuế, đối mặt với án tù 5 năm

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Ba (12/10) rằng những nhà sáng lập công ty tiền điện tử Bitqyck đã thừa nhận trốn thuế.

Chủ sở hữu Bitqyck bị buộc tội trốn thuế, đối mặt với án tù 5 năm

Bruce Bise (60 tuổi) và Samuel Mendez (65 tuổi) đã bị buộc tội trốn thuế vào tháng 8 với Bise đã nhận tội vào ngày 9 tháng 9 và Mendez nhận tội vào sáng thứ Ba. Trích dẫn các tài liệu biện hộ, DOJ nêu chi tiết:

“Bise và Mendez thừa nhận rằng Bitqyck đã huy động được khoảng 24 triệu đô la từ hơn 13.000 nhà đầu tư. Thay vì thực hiện lời hứa với các nhà đầu tư, các bị cáo đã sử dụng quỹ Bitqyck vào các chi phí cá nhân, bao gồm đánh bạc, mua xe hơi, đồ đạc sang trọng, nghệ thuật và thuê nhà”.

“Những bị cáo đã tận dụng công nghệ mới nổi, lừa gạt các nhà đầu tư, bỏ túi số tiền thu được và che giấu thu nhập khỏi Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS)”, quyền Luật sư Hoa Kỳ Chad Meacham cho biết.

Bise và Mendez đã quảng bá tiền điện tử của Bitqy “như một cách làm giàu cho những cá nhân bỏ lỡ cơ hội từ Bitcoin”, DOJ lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã tổ chức chào bán ICO vào năm 2016.

White paper được đăng trên website Bitqyck với lời hứa đến các nhà đầu tư rằng mỗi token Bitqy đi kèm với 1/10 thị phần của cổ phiếu phổ thông Bitqyck. Tuy nhiên, Bise và Mendez thừa nhận rằng họ chưa bao giờ thực sự phân phối cổ phiếu cho chủ sở hữu token Bitqy cũng như nhúng cổ phiếu vào hợp đồng thông minh Ethereum.

Khoảng chín tháng sau khi tung ra Bitqy, Bise và Mendez bắt đầu tiếp thị một token khác có tên Bitqym. Họ tuyên bố rằng việc mua Bitqym cho phép các nhà đầu tư tham gia “hoạt động khai thác Bitcoin”. Tuy nhiên, trên thực tế, họ thừa nhận không có cơ sở khai thác nào như vậy từng tồn tại.

Hơn nữa, Bise và Mendez đã gian lận trong báo cáo thu nhập cho IRS vào năm 2016 và 2017. Vào năm 2018, Bitqyck đã không nộp bất kỳ tờ khai thuế doanh nghiệp nào mặc dù thu được hơn 3,5 triệu đô la từ các nhà đầu tư. “Tổng số tiền thuế mà Bise và Mendez đã trốn lên tới hơn 1,6 triệu đô la”, DOJ tiết lộ.

“Bise và Mendez hiện phải đối mặt với 5 năm tù liên bang”.

Bitqyck cũng đã thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), “đồng ý trả khoản phạt 8,3 triệu đô la để dàn xếp các cáo buộc rằng họ lừa dối các nhà đầu tư và vận hành một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký”. DOJ nói thêm rằng như là một phần của thỏa thuận đó, Bise và Mendez “đã đồng ý trả các khoản phạt và tiền phạt lần lượt là 890.254 đô la và 850.022 đô la”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

“Thư tạm ngừng” của FDIC tiết lộ chiến thuật nhằm vào ngân hàng tiền...

Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase, Paul Grewal, đã lên tiếng chỉ trích Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa...
bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...