Chủ sở hữu Bitqyck bị buộc tội trốn thuế, đối mặt với án tù 5 năm

Updated: 14/10/2021 at 13:43

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Ba (12/10) rằng những nhà sáng lập công ty tiền điện tử Bitqyck đã thừa nhận trốn thuế.

Chủ sở hữu Bitqyck bị buộc tội trốn thuế, đối mặt với án tù 5 năm

Bruce Bise (60 tuổi) và Samuel Mendez (65 tuổi) đã bị buộc tội trốn thuế vào tháng 8 với Bise đã nhận tội vào ngày 9 tháng 9 và Mendez nhận tội vào sáng thứ Ba. Trích dẫn các tài liệu biện hộ, DOJ nêu chi tiết:

“Bise và Mendez thừa nhận rằng Bitqyck đã huy động được khoảng 24 triệu đô la từ hơn 13.000 nhà đầu tư. Thay vì thực hiện lời hứa với các nhà đầu tư, các bị cáo đã sử dụng quỹ Bitqyck vào các chi phí cá nhân, bao gồm đánh bạc, mua xe hơi, đồ đạc sang trọng, nghệ thuật và thuê nhà”.

“Những bị cáo đã tận dụng công nghệ mới nổi, lừa gạt các nhà đầu tư, bỏ túi số tiền thu được và che giấu thu nhập khỏi Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS)”, quyền Luật sư Hoa Kỳ Chad Meacham cho biết.

Bise và Mendez đã quảng bá tiền điện tử của Bitqy “như một cách làm giàu cho những cá nhân bỏ lỡ cơ hội từ Bitcoin”, DOJ lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã tổ chức chào bán ICO vào năm 2016.

White paper được đăng trên website Bitqyck với lời hứa đến các nhà đầu tư rằng mỗi token Bitqy đi kèm với 1/10 thị phần của cổ phiếu phổ thông Bitqyck. Tuy nhiên, Bise và Mendez thừa nhận rằng họ chưa bao giờ thực sự phân phối cổ phiếu cho chủ sở hữu token Bitqy cũng như nhúng cổ phiếu vào hợp đồng thông minh Ethereum.

Khoảng chín tháng sau khi tung ra Bitqy, Bise và Mendez bắt đầu tiếp thị một token khác có tên Bitqym. Họ tuyên bố rằng việc mua Bitqym cho phép các nhà đầu tư tham gia “hoạt động khai thác Bitcoin”. Tuy nhiên, trên thực tế, họ thừa nhận không có cơ sở khai thác nào như vậy từng tồn tại.

Hơn nữa, Bise và Mendez đã gian lận trong báo cáo thu nhập cho IRS vào năm 2016 và 2017. Vào năm 2018, Bitqyck đã không nộp bất kỳ tờ khai thuế doanh nghiệp nào mặc dù thu được hơn 3,5 triệu đô la từ các nhà đầu tư. “Tổng số tiền thuế mà Bise và Mendez đã trốn lên tới hơn 1,6 triệu đô la”, DOJ tiết lộ.

“Bise và Mendez hiện phải đối mặt với 5 năm tù liên bang”.

Bitqyck cũng đã thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), “đồng ý trả khoản phạt 8,3 triệu đô la để dàn xếp các cáo buộc rằng họ lừa dối các nhà đầu tư và vận hành một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký”. DOJ nói thêm rằng như là một phần của thỏa thuận đó, Bise và Mendez “đã đồng ý trả các khoản phạt và tiền phạt lần lượt là 890.254 đô la và 850.022 đô la”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong 24 giờ qua, Solana (SOL) đã tăng 7%, đưa giá vượt nhẹ trên mốc $200 và tiếp tục củng cố đà tăng tích lũy suốt vài tuần gần đây. Tuy nhiên, dù lực mua từ phe bò ngày càng mạnh, các nhà phân tích lưu ý rằng SOL vẫn... ...

Ethereum (ETH) đang duy trì giao dịch quanh ngưỡng 4.540 USD vào thứ Tư, trong bối cảnh dòng rút tiền khỏi các sàn tăng mạnh và báo cáo từ K33 chỉ ra rằng những đợt bứt phá lịch sử thường xuất hiện khi altcoin hàng đầu thiết lập mức đỉnh... ...

Sau đợt tăng trưởng trên toàn thị trường vào tháng 7, bước sang tháng 8 không gian crypto đã chứng kiến sự điều chỉnh mạnh. Nhiều tài sản kỹ thuật số rơi vào trạng thái đi ngang trong biên độ hẹp hoặc giảm giá khi hoạt động giao dịch kém... ...

Solana (SOL) bật tăng 5% trong phiên giao dịch thứ Năm, khi lượng nắm giữ từ các quỹ dự trữ doanh nghiệp vọt lên 8,27 triệu SOL, tương đương 1,72 tỷ USD. Solana tăng giá khi các quỹ doanh nghiệp tích lũy hơn 8 triệu SOL Nhu cầu từ các... ...

Dogecoin (DOGE) đang bước vào một giai đoạn căng thẳng khi liên tục dao động quanh mốc 0,21 USD. Ngưỡng 0,20 USD tiếp tục đóng vai trò “lá chắn” quan trọng, giữ vững cấu trúc ngắn hạn của tiền điện tử này. Giới phân tích nhận định, diễn biến tại... ...

REX Shares và Osprey Funds (REX-Osprey) đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để xin phê duyệt quỹ ETF BNB kèm lợi suất staking. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà quản lý tài sản tăng tốc triển khai... ...

Cuối tháng 8/2025, giá XRP đã duy trì ổn định quanh 3 USD, sau khi xuất hiện mô hình cờ tăng đầy hứa hẹn trên biểu đồ hàng ngày. Dù tín hiệu bứt phá từ biểu đồ mang đến kỳ vọng tăng giá, các nhà đầu tư vẫn giữ thái... ...

Một đợt tăng giá bất ngờ gấp 2,5 lần trên thị trường hợp đồng vĩnh viễn XPL (hyperp) của Hyperliquid trước khi token ra mắt đã dẫn đến hàng loạt lệnh thanh lý, buộc nền tảng phải triển khai nhanh chóng các biện pháp bảo vệ ở cấp độ giao... ...

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 110.700 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú hồi phục nhẹ ở phiên trước. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald... ...

Ripple (XRP) hợp nhất trong kênh đi ngang kể từ ngày 18/8, nhưng động lực thị trường dường như đang chuyển sang có lợi cho phe bò. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu đối với altcoin này đang gia tăng ổn định, gợi ý mặc dù phe gấu và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode