Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin FTX, Alameda đã lợi dụng Binance làm trung gian cho mối quan...

FTX, Alameda đã lợi dụng Binance làm trung gian cho mối quan hệ ký sinh

Sau hậu quả của vụ sụp đổ FTX khiến giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm là 15.000 đô la, token gốc của sàn giao dịch này đang dần trở nên vô giá trị và các stablecoin trên thị trường phải vật lộn để giữ chốt.

Tuy nhiên, drama thất bại của đế chế Sam Bankman-Fried còn lâu mới kết thúc. Hiệu ứng lan truyền và ảnh hưởng bậc hai vẫn chưa được cảm nhận rõ và có thể đẩy thị trường chìm sâu hơn trong sắc đỏ.

Nhưng, điều gì đã gây ra sự sụp đổ có thể khiến ngành công nghiệp tiền điện tử chậm lại vài năm?

Phân tích chuyên sâu dữ liệu on-chain cho thấy mối quan hệ giữa FTX – Alameda và cách hai công ty này chuyển tiền bất hợp pháp cho nhau thông qua sử dụng Binance làm trung gian ngay tình.

Alameda và FTX

Để hiểu được phạm vi mối quan hệ của Alameda với FTX, chúng ta phải tìm hiểu sâu về các dòng token của cả hai công ty.

Vì phần lớn tài sản nắm giữ của họ nằm trong nhiều loại stablecoin và altcoin khác nhau, việc gửi Bitcoin và ETH từ dữ liệu đã vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn nhiều về cách giao dịch của cả hai.

Qua phân tích, hơn 90% token từ các ví liên kết với Alameda đã được chuyển đến FTX trong năm qua. Khoảng 9% tổng dòng ra gửi từ Alameda đến Binance.

Dòng chảy token từ Alameda vào tháng 11/2021 đến tháng 11/2022 | Nguồn: Glassnode

Quan sát dòng tiền vào FTX cho thấy phạm vi thống trị của Alameda. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022, 49 tỷ đô la các token khác nhau đã được chuyển từ Alameda sang FTX. Dòng tiền vào tăng lên hàng tháng và nhảy vọt vào cuối tháng 9/2022 khi số token trị giá hơn 4,2 tỷ đô la được gửi đến FTX.

Công ty phân tích tiền điện tử Arkham Intelligence đã xác nhận dòng vào trong các báo cáo của riêng mình. Máy quét của công ty ghi nhận dòng FTT trị giá khoảng 4 tỷ đô la vào sàn giao dịch này.

ftx

Dòng token vào FTX từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022 | Nguồn: Glassnode

4 tỷ đô la FTT đổ vào FTX vào tháng 9/2022 | Nguồn: Arkham Intelligence

Trong khi hầu hết số tiền chuyển ra khỏi Alameda cuối cùng chuyển đến FTX, có vẻ như phần lớn số tiền đã quay trở lại công ty giao dịch đến từ Binance. Kể từ tháng 11 năm ngoái, khoảng 25 tỷ đô la các loại altcoin và stablecoin khác nhau đã được chuyển vào Alameda. Trong đó, 7,1 tỷ đô la đến từ ví của FTX và hơn 15,5 tỷ đô la từ ví Binance.

Tuy vậy, dòng vào từ Binance và FTX thấp hơn dòng vào từ các sàn giao dịch khác, như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới.

Dòng chảy token vào Alameda từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022 | Nguồn: Glassnode

Mối quan hệ của bộ ba Alameda, FTX và Binance được thể hiện rõ ràng hơn khi phân tích dòng ra từ FTX. Kể từ tháng 11 năm ngoái, sàn giao dịch ghi nhận phân chia dòng ra gần như bằng nhau giữa Binance và Alameda. Dữ liệu Glassnode cho thấy khoảng 38% dòng token từ FTX đến Alameda, trong khi 36% chuyển đến ví của Binance. Chỉ 26% số tiền thoát khỏi FTX được chuyển đến các ví liên quan các công ty và sàn giao dịch khác.

ftx

Các dòng ra token từ FTX từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022 | Nguồn: Glassnode

Trung gian ngay tình

Một cái nhìn sâu sắc về các ví liên quan đến Alameda cho thấy công ty đã giữ sự cân bằng lành mạnh giữa một loạt các token khác nhau trong suốt năm 2021. Trung bình, công ty nắm giữ khoảng 200 triệu đô la USDT, USDT, DAI, HUSD, ETH và WBTC – tất cả được coi là tài sản thế chấp chất lượng cao.

Đợt tăng giá trong tháng 11/2021 đã đẩy số dư của Alameda lên đỉnh điểm vào tháng 1/2022 ở mức 1,2 tỷ đô la.

LUNA sụp đổ vào tháng 5 năm nay đã khiến số dư của Alameda lao dốc nghiêm trọng. Khoảng 2 tháng sau vụ việc, thua lỗ được thể hiện rõ, với đợt giảm mạnh nhất vào tháng 8. Công ty không thể phục hồi kể từ đó và số dư liên tục giảm khi bước vào quý 4.

ftx

Số dư token của Alameda từ tháng 1/2021 đến tháng 11/2022 | Nguồn: Glassnode

Không rõ điều gì đã gây ra sụt giảm số dư của Alameda. Nhiều tin đồn trong ngành công nghiệp hiện cho rằng công ty bán hoảng loạn lượng dự trữ của mình để bù đắp cho những thiệt hại mà họ phải gánh chịu sau sự cố Luna sụp đổ.

Ngược lại, nhiều người không tin là bán hoảng loạn, mà Alameda có thể đã bán dự trữ của mình để trả lại tiền cho FTX. Các vấn đề trong bảng cân đối kế toán hiện tại của công ty cũng khiến việc bán kiếm lời rất khó xảy ra.

Cần điều tra thêm về các giao dịch của Alameda và FTX để hiểu toàn bộ phạm vi khủng hoảng mà họ đã gây ra. Tuy nhiên, dữ liệu được phân tích cho đến nay thể hiện mối liên kết không thể phủ nhận giữa Alameda và FTX. Cả hai làm sâu sắc thêm mối quan hệ thông qua Binance, mà có thể đã bị họ sử dụng như một người trung gian ngay tình trong những hành động phóng túng kéo dài một năm.

ftx

Dòng token giữa Alameda, FTX và Binance | Nguồn: Glassnode

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

doge

Cộng đồng Dogecoin mừng ngày “Dogeday” 20/4 khi quyết định ETF sắp được công...

Holder Dogecoin trên toàn thế giới đang ăn mừng ngày “Dogeday" 20/4, khi cộng đồng memecoin chờ đợi các mốc thời gian quan trọng...
pepe-tang

Liệu PEPE có bùng nổ sau khi 37 triệu USD đổ vào thị trường?

Mặc dù PEPE đang cho thấy tín hiệu tích cực với mô hình tăng giá gợi mở khả năng tiếp tục đi lên, nhưng...

Tin vắn Crypto 20/04: Bitcoin bước vào giai đoạn tích lũy có cấu trúc...

Từ nhận định Bitcoin bước vào giai đoạn tích lũy có cấu trúc dưới $87.000 đến Tổng chưởng lý bang Oregon đã đệ đơn...
crypto

Anthony Pompliano : Sa thải Powell tạo ra tiền lệ nguy hiểm và đe...

Nhà đầu tư Anthony Pompliano đã lên tiếng chỉ trích gay gắt lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc sa thải...
dot-shib-inu

Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 3.273% – Giá SHIB sắp bước vào...

Tỷ lệ đốt token của Shiba Inu (SHIB) trong 24 giờ qua đã chứng kiến cú nhảy vọt ấn tượng lên tới 3.273%, tương...

Mức 145 đô la sẽ quyết định thành bại của SOL

Động lực thị trường của Solana (SOL) đang tăng tốc khi hoạt động on-chain, sự quan tâm đến staking và dòng tiền từ cá...
Tiền điện tử không phải là chủ nghĩa cộng sản

‘Tiền điện tử không phải là chủ nghĩa cộng sản’ — Exec chỉ trích...

Người đứng đầu một công ty đầu tư blockchain đã cảnh báo rằng những nỗ lực của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS)...
OM

5 lời khuyên tự bảo vệ từ các chuyên gia khi hodl MANTRA (OM)

Token MANTRA (OM) sụp đổ đã khiến giới đầu tư choáng váng, khiến nhiều người đang phải đối mặt với những khoản thua lỗ...
81% holder Bitcoin đang lãi

81% holder Bitcoin đang lãi, nhưng dòng tiền đổ vào chậm chạp: Tương lai...

Các nhà đầu tư chủ chốt của Bitcoin (BTC)—những ví sở hữu từ 10 BTC đến 10.000 BTC—đã tăng cường tích lũy, bổ sung...

Dogecoin (DOGE) tái hiện mô hình tăng giá lịch sử – Liệu mốc $1...

Sau nhiều tháng chịu áp lực giảm giá, Dogecoin (DOGE) đang tiến sát một ngưỡng kỹ thuật quan trọng – điểm có thể đánh...

CEO Charles Schwab nhắm triển khai Bitcoin giao ngay tháng 4/2026

Rick Wurster – Giám đốc điều hành Charles Schwab – được cho là đang nhắm đến mốc thời gian tháng 4/2026 để triển khai...

Aave bắt đầu chương trình mua lại 50 triệu USD – Ý nghĩa và...

Aave (AAVE) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1,11% trong 24 giờ qua, nhỉnh hơn đôi chút so với đà tăng 2,91% trong cả...

Hayden Adams: Ethereum cần dứt khoát với chiến lược Layer 2

Hayden Adams – nhà sáng lập Uniswap – vừa lên tiếng đầy thẳng thắn về cuộc tranh luận xoay quanh hướng đi mở rộng...
btc-on-chain

Ngưỡng $96.000 có thể là bước ngoặt của Bitcoin – Dữ liệu on-chain hé...

Sự điều chỉnh giá gần đây của Bitcoin xuống mức $74.000 đã báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường. Hiện...
SUI xếp thứ 5 về khối lượng DEX

SUI lọt top 5 về khối lượng DEX nhưng thiếu sức mạnh xu hướng...

Blockchain SUI đã thu hút sự chú ý đáng kể trong những tuần gần đây, với vốn hóa thị trường đang tiến gần đến...
crypto

BIS: Crypto, DeFi gia tăng bất bình đẳng giàu nghèo, làm mất ổn định...

Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tiền điện tử được chấp nhận nhiều hơn có thể gây ra rủi ro đối với...