FTX bị điều tra hình sự ở Bahamas

Updated: 14/11/2022 at 11:14

Cơ quan thực thi pháp luật ở Bahamas đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử FTX của Sam Bankman-Fried sau sự sụp đổ nhanh chóng của nền tảng và nộp đơn phá sản vào tuần trước.

Một nhóm tại Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính đang “hợp tác chặt chẽ” với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra xem có bất kỳ hành vi sai trái hình sự nào xảy ra hay không.

Ủy ban Chứng khoán của Bahamas đã đình chỉ đăng ký của FTX và yêu cầu các tài sản gắn liền với sàn giao dịch bị đóng băng vào thứ Năm.

Doanh nghiệp tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la có trụ sở tại Bahamas, bắt đầu sụp đổ sau khi xuất hiện báo cáo về tình hình tài chính của công ty chị em Alameda Research đã dẫn đến sự suy giảm thanh khoản vào đầu tháng 11.

Vào thứ Ba, sàn giao dịch đối thủ Binance đang tìm cách mua lại FTX trước khi thỏa thuận bị hủy bỏ. Sàn giao dịch hiện đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở Mỹ.

Các nhà quản lý tài chính ở Bahamas đã theo dõi chặt chẽ quá trình tố tụng. Khi FTX thừa nhận rằng họ đã cho phép một số khách hàng nước này rút tiền từ sàn giao dịch với lý do yêu cầu quy định của địa phương, Ủy ban Chứng khoán đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ không chỉ đạo sàn giao dịch khôi phục việc rút tiền.

FTX cũng đang bị điều tra bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực từ cả phân tích kỹ thuật và dữ liệu on-chain, cho thấy khả năng bứt phá lên mốc $ 3 ngay trong tháng này. Dưới đây là những biểu đồ và phân tích nổi bật hỗ trợ cho nhận định... ...

Khi thị trường crypto đang chuẩn bị cho đợt phục hồi tiềm năng, các altcoin lớn như Ethereum (ETH), Fartcoin (FARTCOIN) và Hyperliquid (HYPE) trở thành lựa chọn ưu tiên của cá voi. Động thái từ tiền thông minh đối với những tài sản này đang cho thấy tín hiệu... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple Labs có thể đang đứng trước nguy cơ tiếp tục bị  trì hoãn. Khả năng này đang trở nên rõ ràng khi cả hai bên vẫn chưa hoàn tất việc nộp... ...

Tình hình quan tâm đến Pi Network giảm mạnh chỉ vài tuần trước ngày lễ cộng đồng tự xưng của dự án, Pi2Day, dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 6. Sự sụt giảm này làm dấy lên những nghi ngờ mới về động lực của dự án, bất... ...

Vài chỉ số chính về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ đang có vẻ bi quan, báo hiệu cơ hội mới cho các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Bitcoin. Thực vậy, các công ty lớn đang tham gia xu hướng này. Nic Puckrin, nhà phân... ...

Theo các nhà phân tích, Bitcoin có khả năng tăng mạnh lên mức cao kỷ lục mới trên 115.000 USD vào tháng tới nếu hoạt động mua vào từ các tổ chức tiếp tục diễn ra và dữ liệu việc làm của Mỹ cho thấy “yếu hơn mong đợi.” Bitcoin... ...

Binance Coin (BNB) – đồng tiền điện tử lớn thứ năm theo vốn hóa thị trường – đã ghi nhận biến động tương đối nhẹ trong những ngày và tuần gần đây. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn tích cực, với mức tăng trưởng ấn tượng 11,2% trong tháng... ...

Giá trị của các đồng tiền điện tử đang thu hút sự chú ý lớn, trong bối cảnh dữ liệu mới cho thấy xác suất suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ đã giảm đáng kể xuống còn 28%, so với mức 70% được dự đoán vào tháng trước. Sự... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode