FTX bị điều tra hình sự ở Bahamas

Updated: 14/11/2022 at 11:14

Cơ quan thực thi pháp luật ở Bahamas đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử FTX của Sam Bankman-Fried sau sự sụp đổ nhanh chóng của nền tảng và nộp đơn phá sản vào tuần trước.

Một nhóm tại Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính đang “hợp tác chặt chẽ” với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra xem có bất kỳ hành vi sai trái hình sự nào xảy ra hay không.

Ủy ban Chứng khoán của Bahamas đã đình chỉ đăng ký của FTX và yêu cầu các tài sản gắn liền với sàn giao dịch bị đóng băng vào thứ Năm.

Doanh nghiệp tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la có trụ sở tại Bahamas, bắt đầu sụp đổ sau khi xuất hiện báo cáo về tình hình tài chính của công ty chị em Alameda Research đã dẫn đến sự suy giảm thanh khoản vào đầu tháng 11.

Vào thứ Ba, sàn giao dịch đối thủ Binance đang tìm cách mua lại FTX trước khi thỏa thuận bị hủy bỏ. Sàn giao dịch hiện đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở Mỹ.

Các nhà quản lý tài chính ở Bahamas đã theo dõi chặt chẽ quá trình tố tụng. Khi FTX thừa nhận rằng họ đã cho phép một số khách hàng nước này rút tiền từ sàn giao dịch với lý do yêu cầu quy định của địa phương, Ủy ban Chứng khoán đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ không chỉ đạo sàn giao dịch khôi phục việc rút tiền.

FTX cũng đang bị điều tra bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tỷ phú đầu tư Bill Miller IV cho rằng các blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần (proof-of-stake) như Ethereum và Solana khó có khả năng “chiến thắng sau cùng”, khi so với thiết kế bằng chứng công việc (proof-of-work) của Bitcoin – thứ ông cho... ...

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ họp vào ngày 29-30 tháng 7, và khả năng cao là sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào. Lạm phát vẫn ở mức cao và thị trường việc làm ổn định, vì vậy Fed có khả năng giữ nguyên chính... ...

Một báo cáo mới từ Standard Chartered xác định các công ty niêm yết công khai đang nắm giữ Ethereum (ETH) trong kho bạc doanh nghiệp là một lớp tài sản riêng biệt và đang phát triển nhanh chóng, khác biệt hoàn toàn so với các quỹ ETF hay các... ...

Đà tăng hiện tại trong hệ sinh thái crypto đang khơi dậy sự quan tâm trở lại đối với các cổ phiếu liên quan đến crypto. Nhiều công ty đã nhanh chóng định vị để tận dụng làn sóng tăng trưởng của thị trường. Các nhà phân tích đã xác... ...

Ethereum (ETH) thu hút sự chú ý mạnh mẽ trong những tuần gần đây khi dòng tiền rời khỏi Bitcoin, giúp altcoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường tăng hơn 50% chỉ trong một tháng. Theo dữ liệu từ Glassnode, khối lượng hợp đồng vĩnh viễn của Ether lần... ...

Breakout trong tháng 7 của Bonk (BONK) mang lại cảm giác quen thuộc. Tương tự như cú tăng sau kỳ bầu cử trước đó, coin này đã bật lên hơn 100% và thoát khỏi giai đoạn hợp nhất kéo dài, nhanh chóng trở lại tâm điểm chú ý. Tuy nhiên,... ...

Diễn biến giá gần đây của Bitcoin cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy âm thầm, nhưng dữ liệu thể hiện những thời kỳ biến động thấp như thế này hiếm khi kéo dài lâu. Chỉ số biến động tiềm ẩn trong 30 ngày (BVIV) của... ...

Bitcoin (BTC) chưa thể vượt mốc $120.000, nhưng tín hiệu tích cực là phe bò vẫn giữ vững vị thế, không để phe gấu chiếm ưu thế. Theo dữ liệu của Farside Investors, các nhà đầu tư đã tiếp tục đổ tiền vào các quỹ BTC ETF, vốn đã chứng... ...

Thị trường crypto đang trong quá trình chuyển mình và dường như đang đi đúng hướng để có được mùa altcoin thực thụ đầu tiên của năm 2025. Lượng dòng tiền từ Bitcoin chảy sang Ethereum (ETH) và các altcoin khác đang vẽ nên một bức tranh lạc quan vào... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng hơn 22% trong tháng qua, đà phục hồi của Solana (SOL) đang có dấu hiệu chững lại. Trong bảy ngày gần nhất, giá SOL đã giảm gần 6%, hiện giao dịch quanh mốc 184 USD – thấp hơn đáng kể so với đỉnh gần... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode