Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Crypto.com bị phanh phui đã gửi 1 tỷ đô la USDC cùng...

Crypto.com bị phanh phui đã gửi 1 tỷ đô la USDC cùng hàng loạt CRO đến FTX – Giá CRO giảm 24%

Sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com đã trở thành mục tiêu theo dõi sau khi gửi “nhầm” 405 triệu đô la đến Gate.io, dấy lên hồi chuông cảnh báo đối với những người theo dõi tiền điện tử sau cơn lốc FTX – công ty đã nộp đơn phá sản vào thứ Sáu.

Một số người xem xét kỹ lưỡng giao dịch đã suy đoán rằng đó là một nỗ lực nhằm đánh lừa khối lượng giao dịch. Hơn nữa, nhà phân tích đầu tiên bắt được giao dịch hóa ra là một nhân viên của sàn giao dịch đối thủ, Coinbase.

Đây không phải lần đầu tiên Crypto.com mắc sai lầm như vậy. Vào tháng 12 nắm ngoái, sàn giao dịch vô tình gửi cho một phụ nữ Úc 10,5 triệu đô la thay vì khoản tiền hoàn lại 100 đô la.

Giám đốc điều hành của Crypto.com Kris Marszalek cho biết trên Twitter rằng giao dịch là một sự cố, trong khi một người phát ngôn của công ty nói rằng tiền được dự định sẽ được gửi đến một ví tiền điện tử lưu trữ lạnh ngoại tuyến, nhưng đã chuyển nhầm đến Gate.io.

Mới đây, vào rạng sáng ngày 14/11, một tài khoản Twitter đã báo cáo về hàng loạt giao dịch chuyển stablecoin USDC lên FTX trong năm 2022 (trị giá hơn 1 tỷ đô la) cùng với rất nhiều token CRO do sàn phát hành.

Sau khi xuất hiện báo cáo, CEO Kris Marszalek của Crypto.com đã phản hồi rằng:

“Có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở dây. Chúng tôi ít tiếp xúc với FTX (dưới $10 triệu) và chỉ sử dụng nó như một địa điểm giao dịch để bảo vệ các giao dịch của khách hàng. Chúng tôi không bao giờ triển khai vốn để thu lợi nhuận với FTX hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào.

Nói một cách đơn giản cho những người không hiểu cách hoạt động của bảo hiểm rủi ro trong trường hợp này: chúng tôi gửi USDC, sử dụng nó để mua các coin khác trên sàn giao dịch và rút về ví của chúng tôi”.

Tóm lại, không chỉ thừa nhận các giao dịch “mờ ám” trên mà Kris còn biện minh rằng sàn đã “phòng hộ” cho tài sản người dùng bằng cách chuyển USDC thành các coin khác. Điều này vốn không phải là một cách bảo vệ giá trị tài sản an toàn khi chuyển từ một coin có giá trị tương đối ổn định sang các coin có độ biến động cao.

Không chỉ thế, CEO Crypto.com còn tố cáo Coinbase, sàn giao dịch lớn nhất Hoa Kỳ, cũng có hành động tương tự.

“Tôi cũng muốn tiết lộ rằng Coinbase đang kẹt 15 triệu đô la trên FTX vì lý do tương tự. Một số coin liên hệ đến FTX (SRM, RAY hoặc “Sam coin”), chỉ có thanh khoản lớn trên FTX”.

 

Một số sàn giao dịch tiền điện tử giữ tài khoản trên nền tảng của các đối thủ cạnh tranh để tăng tính thanh khoản trong thời kỳ biến động.

Người phát ngôn của Crypto.com cho biết:

“Việc chuyển tiền từ các hệ thống lưu ký của Crypto.com chỉ có thể thực hiện được giữa các địa chỉ được phê duyệt và có trong danh sách cho phép gắn với ví lạnh, ví nóng của chúng tôi (được kết nối internet) và tài khoản công ty của chúng tôi tại các sàn giao dịch bên thứ ba”.

Tuy nhiên, giao dịch đã kích hoạt áp lực bán trên thị trường tiền điện tử, những người trong 24 giờ qua đã khiến giá token gốc của Crypto.com (CRO) giảm 24%. Trong cùng thời gian, Bitcoin và ETH đều giảm khoảng 2,5%.

Biểu đồ CRO. Nguồn: TradingView

Vụ việc cũng xảy ra sau khi một số sàn giao dịch tiền điện tử để củng cố niềm tin trong tuần FTX sụp đổ bằng cách vội vàng công bố “bằng chứng về dự trữ” của họ, cho thấy họ không sử dụng tiền của nhà đầu tư.

Một số sàn giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã sử dụng bằng chứng dự trữ trong nhiều năm. Tuy nhiên, thước đo vẫn có thể bị thiếu hụt tùy thuộc vào tần suất và mức độ hiển thị của bảng cân đối kế toán mà một công ty chọn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...

Semler Scientific mua thêm 47 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.058 BTC

Công ty thiết bị y tế Semler Scientific đã công bố tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ Bitcoin (BTC) trong báo cáo thu...

Giá Coin hôm nay 05/11: Bitcoin trượt về dưới $68.000 trước thềm cuộc bầu...

Bitcoin giảm điểm trong ngày thứ 6 liên tiếp khi thị trường chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử thống Mỹ. Chứng khoán Mỹ Hợp...

OpenSea tái cấu trúc, hé lộ nền tảng mới được xây dựng ‘từ đầu’...

Thị trường NFT hàng đầu OpenSea hiện đang nỗ lực tái định hình để đối phó với sự suy giảm mạnh mẽ trong khối...

Mt. Gox chuyển 2,19 tỷ đô la Bitcoin đến các ví không được đánh...

Sàn giao dịch tiền điện tử đã không còn tồn tại Mt. Gox vừa thực hiện một giao dịch lớn vào thứ Hai, chuyển...

VanEck phản bác hoài nghi, nhấn mạnh sức hấp dẫn của giao dịch cao...

VanEck nhận định rằng mạng lưới Solana (SOL) đạt được mức độ tương tác người dùng và khối lượng giao dịch cao phần lớn...
ngay-5-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 5 tháng 11: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, SOL,...

Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang là hai sự kiện được kỳ...
Dự Đoán Giá Dogizen 2025

[QC] Dự Đoán Giá Dogizen 2025: Liệu 100x Có Phải Là Thực Sự Cho...

Khi đợt tăng giá tiếp theo của tiền điện tử đang nóng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc tìm kiếm đồng...
bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...