Crypto.com bị phanh phui đã gửi 1 tỷ đô la USDC cùng hàng loạt CRO đến FTX – Giá CRO giảm 24%

Updated: 14/11/2022 at 10:57

Sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com đã trở thành mục tiêu theo dõi sau khi gửi “nhầm” 405 triệu đô la đến Gate.io, dấy lên hồi chuông cảnh báo đối với những người theo dõi tiền điện tử sau cơn lốc FTX – công ty đã nộp đơn phá sản vào thứ Sáu.

Một số người xem xét kỹ lưỡng giao dịch đã suy đoán rằng đó là một nỗ lực nhằm đánh lừa khối lượng giao dịch. Hơn nữa, nhà phân tích đầu tiên bắt được giao dịch hóa ra là một nhân viên của sàn giao dịch đối thủ, Coinbase.

Đây không phải lần đầu tiên Crypto.com mắc sai lầm như vậy. Vào tháng 12 nắm ngoái, sàn giao dịch vô tình gửi cho một phụ nữ Úc 10,5 triệu đô la thay vì khoản tiền hoàn lại 100 đô la.

Giám đốc điều hành của Crypto.com Kris Marszalek cho biết trên Twitter rằng giao dịch là một sự cố, trong khi một người phát ngôn của công ty nói rằng tiền được dự định sẽ được gửi đến một ví tiền điện tử lưu trữ lạnh ngoại tuyến, nhưng đã chuyển nhầm đến Gate.io.

Mới đây, vào rạng sáng ngày 14/11, một tài khoản Twitter đã báo cáo về hàng loạt giao dịch chuyển stablecoin USDC lên FTX trong năm 2022 (trị giá hơn 1 tỷ đô la) cùng với rất nhiều token CRO do sàn phát hành.

Sau khi xuất hiện báo cáo, CEO Kris Marszalek của Crypto.com đã phản hồi rằng:

“Có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở dây. Chúng tôi ít tiếp xúc với FTX (dưới $10 triệu) và chỉ sử dụng nó như một địa điểm giao dịch để bảo vệ các giao dịch của khách hàng. Chúng tôi không bao giờ triển khai vốn để thu lợi nhuận với FTX hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào.

Nói một cách đơn giản cho những người không hiểu cách hoạt động của bảo hiểm rủi ro trong trường hợp này: chúng tôi gửi USDC, sử dụng nó để mua các coin khác trên sàn giao dịch và rút về ví của chúng tôi”.

Tóm lại, không chỉ thừa nhận các giao dịch “mờ ám” trên mà Kris còn biện minh rằng sàn đã “phòng hộ” cho tài sản người dùng bằng cách chuyển USDC thành các coin khác. Điều này vốn không phải là một cách bảo vệ giá trị tài sản an toàn khi chuyển từ một coin có giá trị tương đối ổn định sang các coin có độ biến động cao.

Không chỉ thế, CEO Crypto.com còn tố cáo Coinbase, sàn giao dịch lớn nhất Hoa Kỳ, cũng có hành động tương tự.

“Tôi cũng muốn tiết lộ rằng Coinbase đang kẹt 15 triệu đô la trên FTX vì lý do tương tự. Một số coin liên hệ đến FTX (SRM, RAY hoặc “Sam coin”), chỉ có thanh khoản lớn trên FTX”.

 

Một số sàn giao dịch tiền điện tử giữ tài khoản trên nền tảng của các đối thủ cạnh tranh để tăng tính thanh khoản trong thời kỳ biến động.

Người phát ngôn của Crypto.com cho biết:

“Việc chuyển tiền từ các hệ thống lưu ký của Crypto.com chỉ có thể thực hiện được giữa các địa chỉ được phê duyệt và có trong danh sách cho phép gắn với ví lạnh, ví nóng của chúng tôi (được kết nối internet) và tài khoản công ty của chúng tôi tại các sàn giao dịch bên thứ ba”.

Tuy nhiên, giao dịch đã kích hoạt áp lực bán trên thị trường tiền điện tử, những người trong 24 giờ qua đã khiến giá token gốc của Crypto.com (CRO) giảm 24%. Trong cùng thời gian, Bitcoin và ETH đều giảm khoảng 2,5%.

Biểu đồ CRO. Nguồn: TradingView

Vụ việc cũng xảy ra sau khi một số sàn giao dịch tiền điện tử để củng cố niềm tin trong tuần FTX sụp đổ bằng cách vội vàng công bố “bằng chứng về dự trữ” của họ, cho thấy họ không sử dụng tiền của nhà đầu tư.

Một số sàn giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã sử dụng bằng chứng dự trữ trong nhiều năm. Tuy nhiên, thước đo vẫn có thể bị thiếu hụt tùy thuộc vào tần suất và mức độ hiển thị của bảng cân đối kế toán mà một công ty chọn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tỷ phú đầu tư Bill Miller IV cho rằng các blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần (proof-of-stake) như Ethereum và Solana khó có khả năng “chiến thắng sau cùng”, khi so với thiết kế bằng chứng công việc (proof-of-work) của Bitcoin – thứ ông cho... ...

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ họp vào ngày 29-30 tháng 7, và khả năng cao là sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào. Lạm phát vẫn ở mức cao và thị trường việc làm ổn định, vì vậy Fed có khả năng giữ nguyên chính... ...

Một báo cáo mới từ Standard Chartered xác định các công ty niêm yết công khai đang nắm giữ Ethereum (ETH) trong kho bạc doanh nghiệp là một lớp tài sản riêng biệt và đang phát triển nhanh chóng, khác biệt hoàn toàn so với các quỹ ETF hay các... ...

Đà tăng hiện tại trong hệ sinh thái crypto đang khơi dậy sự quan tâm trở lại đối với các cổ phiếu liên quan đến crypto. Nhiều công ty đã nhanh chóng định vị để tận dụng làn sóng tăng trưởng của thị trường. Các nhà phân tích đã xác... ...

Ethereum (ETH) thu hút sự chú ý mạnh mẽ trong những tuần gần đây khi dòng tiền rời khỏi Bitcoin, giúp altcoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường tăng hơn 50% chỉ trong một tháng. Theo dữ liệu từ Glassnode, khối lượng hợp đồng vĩnh viễn của Ether lần... ...

Breakout trong tháng 7 của Bonk (BONK) mang lại cảm giác quen thuộc. Tương tự như cú tăng sau kỳ bầu cử trước đó, coin này đã bật lên hơn 100% và thoát khỏi giai đoạn hợp nhất kéo dài, nhanh chóng trở lại tâm điểm chú ý. Tuy nhiên,... ...

Diễn biến giá gần đây của Bitcoin cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy âm thầm, nhưng dữ liệu thể hiện những thời kỳ biến động thấp như thế này hiếm khi kéo dài lâu. Chỉ số biến động tiềm ẩn trong 30 ngày (BVIV) của... ...

Bitcoin (BTC) chưa thể vượt mốc $120.000, nhưng tín hiệu tích cực là phe bò vẫn giữ vững vị thế, không để phe gấu chiếm ưu thế. Theo dữ liệu của Farside Investors, các nhà đầu tư đã tiếp tục đổ tiền vào các quỹ BTC ETF, vốn đã chứng... ...

Thị trường crypto đang trong quá trình chuyển mình và dường như đang đi đúng hướng để có được mùa altcoin thực thụ đầu tiên của năm 2025. Lượng dòng tiền từ Bitcoin chảy sang Ethereum (ETH) và các altcoin khác đang vẽ nên một bức tranh lạc quan vào... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng hơn 22% trong tháng qua, đà phục hồi của Solana (SOL) đang có dấu hiệu chững lại. Trong bảy ngày gần nhất, giá SOL đã giảm gần 6%, hiện giao dịch quanh mốc 184 USD – thấp hơn đáng kể so với đỉnh gần... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode