FTX đã sử dụng tiền của công ty để mua nhà cho nhân viên, theo hồ sơ mới

Updated: 17/11/2022 at 22:37

Theo tuyên bố phá sản, công ty đã sử dụng quỹ của mình để mua nhà ở Bahama và “các vật dụng cá nhân” dưới danh nghĩa nhân viên và cố vấn của FTX. Hồ sơ mới được đưa ra sau vài ngày kể từ khi căn hộ penthouse của nhà sáng lập Sam Bankman-Fried bị niêm yết với giá gần 40 triệu đô la.

FTX

Hiện chưa rõ nguồn gốc của các quỹ công ty đó là gì.

Trong một tuyên bố trước tòa, CEO mới được bổ nhiệm của FTX John Ray III nói rằng thiếu kiểm soát chi tiêu đồng nghĩa với hạch toán chi tiêu được thực hiện theo cách không “phù hợp cho một doanh nghiệp kinh doanh”.

Việc sắp xếp nhà ở của công ty không phải là bất thường, đặc biệt là ở những khu vực có chi phí cao, nhưng hồ sơ của Ray lưu ý “một số bất động sản nhất định được ghi tên cá nhân của những nhân viên và cố vấn này”, một sự sắp xếp không thường gặp.

Căn hộ penthouse trong cùng khu phức hợp tư nhân mà Bankman-Fried và các nhà điều hành FTX khác sinh sống đã được niêm yết với giá xấp xỉ 40 triệu đô la vài ngày trước. Căn hộ này đã được báo cáo rộng rãi là thuộc về tỷ phú một thời và nhà sáng lập FTX.

Trong cùng hồ sơ, Ray đã chỉ trích nhóm điều hành cũ vì “hoàn toàn thiếu kiểm soát tài chính”, khẳng định anh không tin tưởng vào báo cáo bảng cân đối kế toán của các công ty FTX.

Kiểm toán một trong những thị trường dọc của công ty FTX – cái mà Ray gọi là “Silos” – được Prager Metis thực hiện, là một công ty “mà tôi không biết”.

Sam Bankman-Fried không có bình luận ngay lập tức.

Ray là người giám sát thủ tục phá sản và tái cấu trúc của Enron, tuyên bố ông có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phá sản và không gian doanh nghiệp.

“Bên nợ không có bộ phận kế toán”, Ray viết, nói rằng ông mong đợi “một thời gian” trước khi các báo cáo tài chính đáng tin cậy có thể được lập.

FTX và các công ty liên kết, bao gồm Alameda Research – công ty giao dịch tiền điện tử của Bankman-Fried, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào đầu tháng này.

CEO mới của FTX: Chưa bao giờ thấy “các biện pháp kiểm soát của công ty thất bại hoàn toàn như vậy”

CEO mới được bổ nhiệm John Ray III của FTX đã rất thẳng thắn trong đơn đệ trình lên Tòa án phá sản Hoa Kỳ của quận Delaware, tuyên bố rằng “trong 40 năm kinh nghiệm pháp lý và tái cơ cấu của mình”, ông chưa bao giờ thấy “kiểm soát doanh nghiệp thất bại hoàn toàn như vậy và không có thông tin tài chính đáng tin cậy ở đây.”

Ray trước đây từng là CEO của Enron sau vụ sụp đổ của gã khổng lồ năng lượng. Ông hứa sẽ làm việc với các cơ quan quản lý để điều tra nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried.

Trong hồ sơ, Ray tiết lộ “không tin tưởng” vào tính chính xác của bảng cân đối kế toán FTX và công ty chị em Alameda Research, vì “không được kiểm toán và sản xuất trong khi con nợ FTX bị Bankman-Fried kiểm soát”.

Tài liệu này là tuyên bố của Ray với vai trò mới CEO FTX và các tổ chức liên kết. Tất cả đều đã nộp đơn xin phá sản vào tuần trước trong một vụ sụp đổ khiến thế giới tiền điện tử quay cuồng và các nhà đầu tư choáng váng.

Ray chỉ trích Bankman-Fried và team quản lý của anh thiếu kiểm soát nghiêm ngặt đối với các hệ thống và tuân thủ quy định.

“Việc tập trung quyền kiểm soát vào tay một nhóm rất nhỏ gồm những cá nhân thiếu kinh nghiệm, không nhạy bén và có khả năng bị tổn hại là chưa từng có”.

Ray cho biết “một phần đáng kể” tài sản do FTX lưu ký (custody) có thể bị “mất hoặc bị đánh cắp”, sau các báo cáo trên mạng xã hội về vụ trộm hàng trăm triệu tiền điện tử.

Phối hợp với các cơ quan quản lý, quy trình phá sản theo chương 11 sẽ xem xét hành động của Bankman-Fried liên quan đến vụ sụp đổ của FTX.

Đáng lo ngại, Ray đã viết rằng một phần nhiệm vụ của ông sẽ bao gồm triển khai các biện pháp kiểm soát và tiêu chuẩn cơ bản của công ty như “kế toán, kiểm toán, quản lý tiền mặt, an ninh mạng, nguồn nhân lực, quản lý rủi ro, bảo vệ dữ liệu và các hệ thống khác không tồn tại hoặc không tồn tại ở một mức độ thích hợp, trước khi tôi được bổ nhiệm”.

Bankman-Fried và FTX có “các biện pháp quản lý như sử dụng tài khoản email nhóm không bảo mật với tư cách là người dùng gốc để truy cập khóa riêng bí mật và dữ liệu cực kỳ nhạy cảm của các công ty thuộc FTX Group trên toàn thế giới, không có đối chiếu hàng ngày các vị trí trên blockchain, sử dụng phần mềm để che giấu việc lạm dụng tiền của khách hàng”.

Phần mềm tinh vi cũng được sử dụng tương tự để che giấu các vị trí khách hàng bị đánh dấu sai và lừa đảo trong vụ sụp đổ năm 2008 thuộc kế hoạch Ponzi của Bernie Madoff.

FTX hiện đang làm việc để có báo cáo chính xác về tiền mặt và tiền điện tử. Ray nói rằng sẽ không “thích hợp để các bên liên quan hoặc Tòa án sử dụng báo cáo tài chính đã kiểm toán làm cơ sở đáng tin cậy về tình hình tài chính” của FTX.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh mức $0,000014, với biến động hàng ngày tương đối khiêm tốn. Trong khi phe bò và phe gấu vẫn tranh giành quyền kiểm soát ngắn hạn, SHIB vẫn giữ được mức tăng 24% trong tháng qua –... ...

Việc Hoa Kỳ mới đây thông qua các đạo luật bao gồm GENIUS, CLARITY và Anti-CBDC đã phát đi tín hiệu cho thấy môi trường pháp lý đang trở nên thuận lợi hơn đối với stablecoin. Như dự đoán, động thái này đã thổi bùng đà tăng trưởng cho một... ...

Ether đã tăng 57% trong tháng qua, nhưng áp lực bán liên tục quanh ngưỡng 4.000 USD đang giới hạn dư địa tăng giá. Nhà phân tích thị trường độc lập Adam nhận định, dù “ETH đã thực sự quay trở lại,” đà tăng có thể chững lại trừ khi... ...

Tron Inc. – công ty mới được tái cấu trúc sau thương vụ sáp nhập với dự án blockchain của Justin Sun – vừa nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) nhằm huy động tối đa 1 tỷ USD. Động thái này nằm trong chiến... ...

Base, mạng lưới Layer 2 (L2) được Coinbase ươm tạo, đang nổi lên như nền tảng có lợi nhuận cao nhất trong toàn bộ hệ sinh thái Ethereum. Theo dữ liệu mới nhất, Base đã tạo ra doanh thu trung bình 185.291 USD mỗi ngày trong sáu tháng qua, bỏ... ...

Bitcoin đang phát triển và dữ liệu đã cho thấy điều đó. Trong những ngày gần đây, hashrate của mạng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, trong khi những coin “ngủ quên” từ lâu cũng bắt đầu quay trở lại lưu thông. Kể từ khi các quỹ Bitcoin... ...

Giá XRP thể hiện sức mạnh vào thứ 2, khi các trader dần thích nghi với đợt bán tháo tuần trước, trùng với việc đồng sáng lập Ripple — Chris Larsen bán 50 tỷ coin. Tại thời điểm viết bài, giá vẫn giữ trên mức 3 đô la và các... ...

Khi tháng 7 sắp khép lại và thị trường bước vào những ngày đầu tháng 8, nhiều dự án airdrop đang mở ra cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư, đặc biệt là những người muốn tham gia với nguồn vốn ban đầu thấp hoặc gần như bằng không.... ...

Bitcoin tiến đến thời điểm chốt tháng 7 với mục tiêu 120.000 đô la khi đà phục hồi giá được giữ vững. Diễn biến giá BTC đang khiến các nhà đầu tư kỳ vọng mức đỉnh lịch sử sẽ quay trở lại, nhưng nguy cơ điều chỉnh xuống 113.000 đô... ...

Dòng tiền đổ vào thị trường tiền điện tử ghi nhận nhiều tuần tăng liên tiếp, đưa tổng khối lượng dòng tiền tính từ đầu tháng đến nay lên 11,2 tỷ USD. Trong đó, Ethereum (ETH) dẫn đầu xu hướng này, trong khi nhóm altcoin vượt trội so với Bitcoin... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode