FTX kiện SBF và các cựu lãnh đạo cấp cao khác biển thủ hơn 1 tỷ đô la

Updated: 21/07/2023 at 11:55

Sàn giao dịch FTX đã đệ đơn kiện các cựu lãnh đạo cấp cao, cáo buộc họ biển thủ hơn 1 tỷ đô la. Vụ kiện, được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 7, liên quan đến đồng sáng lập và Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF), đồng sáng lập và CTO Gary Wang, cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh và cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison.

Khiếu nại của FTX cáo buộc rằng các giám đốc điều hành cũ đã vi phạm nghĩa vụ ủy thác của họ bằng cách thực hiện một loạt các giao dịch chuyển tiền gian lận nhằm trục lợi cá nhân trong khi không mang lại giá trị gì cho FTX hoặc khách hàng của họ. Các cá nhân bị buộc tội được cho là đã sử dụng tiền của khách hàng để tài trợ cho các chung cư cao cấp, các khoản đóng góp chính trị và “từ thiện”, đầu cơ và các dự án cá nhân.

Hơn nữa, vụ kiện tuyên bố rằng các bị cáo đã tạo ra một đế chế riêng trong FTX, nơi một nhóm nhỏ nhân viên sở hữu quyền lực to lớn để giám sát việc chuyển giao tài sản fiat và tiền điện tử. Cũng chính những cá nhân này bị cáo buộc đã tuyển dụng và sai thải nhân viên một cách bừa bãi. không được kiểm soát.

Trong số các cáo buộc cụ thể trong hồ sơ là việc phát hành vốn cổ phần trị giá hơn 725 triệu đô la cho chính các bị cáo mà không có bất kỳ giá trị tương ứng nào được cung cấp cho các con nợ. Vụ kiện cũng tuyên bố rằng SBF và Wang đã biển thủ thêm 546 triệu đô la để đầu tư vào cổ phiếu của nền tảng giao dịch Robinhood.

Caroline Ellison, một trong những bị cáo, đã bị buộc tội tự thưởng cho bản thân 28,8 triệu đô la, với 10 triệu đô la trong đó được sử dụng để mua cổ phần của một công ty trí tuệ nhân tạo.

Vụ kiện cũng nêu chi tiết về khoản “quà tặng” gây tranh cãi trị giá 10 triệu đô la do SBF thực hiện từ tài khoản FTX US của mình cho bố trên cùng một sàn giao dịch. FTX tuyên bố rằng việc chuyển khoản này cho phép công ty duy trì hoạt động tiêu chuẩn trong khi bị thâm hụt đáng kể.

Đến tháng 3 năm 2022, Ellison ước tính riêng khoản thâm hụt tiền mặt là hơn 10 tỷ đô la cho sàn giao dịch FTX.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã ghi nhận mức tăng hơn 3% trong ngày hôm nay và hiện đang giao dịch ở 105.184 đô la vào thời điểm viết bài sau khi chạm mức cao 106.100 đô la vào ngày 23 tháng 6, tăng đến 8% so với mức thấp nhất 98.240 đô la... ...

Trong hai tuần trở lại đây, tiền điện tử dẫn đầu thị trường – Bitcoin (BTC) – liên tục chật vật trong nỗ lực giữ vững đà tăng giá, khi lần lượt đánh mất các mốc hỗ trợ then chốt giữa làn sóng lo ngại và biến động ngày càng... ...

Nhà phân tích nổi tiếng Pentoshi, người từng dự đoán chính xác đỉnh của chu kỳ tăng giá tiền điện tử vào tháng 11 năm 2021, mới đây đã chia sẻ quan điểm lạc quan về đồng tiền điện tử này trong dài hạn. Mua Bitcoin khi giá giảm dưới... ...

Trong suốt 10 tuần qua, Bitcoin và các quỹ tiền điện tử khác đã duy trì một dòng tiền chảy ổn định, thu về tổng cộng 1,24 tỷ USD trong giai đoạn gần đây nhất. Điều này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn mạnh mẽ của Bitcoin, mà còn... ...

Cơ quan Quản lý Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) đang chuẩn bị nghiên cứu cách thức các khoản nắm giữ tiền điện tử có thể được tính đến trong quy trình xét duyệt đủ điều kiện vay thế chấp. FHFA là cơ quan quản lý độc lập... ...

Trong 24 giờ qua, giá XRP đã tăng vượt mức 11,25%, đạt 2,21 USD vào ngày 24 tháng 6. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi những dấu hiệu giảm bớt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran... ...

Những đồn đoán xung quanh khả năng IPO của Ripple đang lan truyền, với nhiều người trong cộng đồng crypto tranh luận về ý nghĩa của động thái này đối với giá của XRP. Trong vài tháng qua, Ripple đã thực hiện một số động thái chiến lược, thúc đẩy... ...

Artificial Superintelligence Alliance (FET) tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, nối dài chuỗi phục hồi mạnh mẽ sau cú bứt phá 17% hôm thứ Hai. Đáng chú ý, mức tăng này vượt xa tốc độ phục hồi chung của thị trường tiền điện... ...

TRON (TRX) hiện đang duy trì sự ổn định quanh ngưỡng $0,270 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba, sau cú bật tăng ấn tượng 3,5% trong phiên giao dịch trước đó. Động lực phục hồi này được thúc đẩy bởi một cột mốc quan trọng đối với mạng... ...

XRP đã trải qua hơn 200 ngày liên tiếp duy trì giao dịch trong một vùng giá hẹp, điều này đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cả các nhà phân tích lẫn nhà đầu tư trên thị trường. Trong suốt khoảng thời gian này, đồng coin đã... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode