FTX kiện SBF và các cựu lãnh đạo cấp cao khác biển thủ hơn 1 tỷ đô la

Updated: 21/07/2023 at 11:55

Sàn giao dịch FTX đã đệ đơn kiện các cựu lãnh đạo cấp cao, cáo buộc họ biển thủ hơn 1 tỷ đô la. Vụ kiện, được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 7, liên quan đến đồng sáng lập và Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF), đồng sáng lập và CTO Gary Wang, cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh và cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison.

Khiếu nại của FTX cáo buộc rằng các giám đốc điều hành cũ đã vi phạm nghĩa vụ ủy thác của họ bằng cách thực hiện một loạt các giao dịch chuyển tiền gian lận nhằm trục lợi cá nhân trong khi không mang lại giá trị gì cho FTX hoặc khách hàng của họ. Các cá nhân bị buộc tội được cho là đã sử dụng tiền của khách hàng để tài trợ cho các chung cư cao cấp, các khoản đóng góp chính trị và “từ thiện”, đầu cơ và các dự án cá nhân.

Hơn nữa, vụ kiện tuyên bố rằng các bị cáo đã tạo ra một đế chế riêng trong FTX, nơi một nhóm nhỏ nhân viên sở hữu quyền lực to lớn để giám sát việc chuyển giao tài sản fiat và tiền điện tử. Cũng chính những cá nhân này bị cáo buộc đã tuyển dụng và sai thải nhân viên một cách bừa bãi. không được kiểm soát.

Trong số các cáo buộc cụ thể trong hồ sơ là việc phát hành vốn cổ phần trị giá hơn 725 triệu đô la cho chính các bị cáo mà không có bất kỳ giá trị tương ứng nào được cung cấp cho các con nợ. Vụ kiện cũng tuyên bố rằng SBF và Wang đã biển thủ thêm 546 triệu đô la để đầu tư vào cổ phiếu của nền tảng giao dịch Robinhood.

Caroline Ellison, một trong những bị cáo, đã bị buộc tội tự thưởng cho bản thân 28,8 triệu đô la, với 10 triệu đô la trong đó được sử dụng để mua cổ phần của một công ty trí tuệ nhân tạo.

Vụ kiện cũng nêu chi tiết về khoản “quà tặng” gây tranh cãi trị giá 10 triệu đô la do SBF thực hiện từ tài khoản FTX US của mình cho bố trên cùng một sàn giao dịch. FTX tuyên bố rằng việc chuyển khoản này cho phép công ty duy trì hoạt động tiêu chuẩn trong khi bị thâm hụt đáng kể.

Đến tháng 3 năm 2022, Ellison ước tính riêng khoản thâm hụt tiền mặt là hơn 10 tỷ đô la cho sàn giao dịch FTX.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Đợt lao dốc chạm đáy lịch sử gần đây của Pi Coin đã khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là cơ hội “mua dip” cho đồng tiền điện tử mới nổi này? Chia sẻ góc nhìn về vấn đề này, Dr Altcoin – một nhà... ...

Ethereum (ETH) đang dao động gần mức đỉnh hồi tháng 3, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng chú ý hơn thế. Dữ liệu on-chain cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện vẫn ở mức thấp một cách bất ngờ, đồng nghĩa với việc phần lớn trader chưa chốt lời. Một... ...

Số lượng token có thể giao dịch đã tăng phi mã kể từ năm 2022. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, hiện có khoảng 18,9 triệu tài sản kỹ thuật số được theo dõi — so với chỉ hơn 20.000 token vào năm 2022. Vào tháng 1/2022, các nền tảng dữ... ...

Thị trường crypto luôn sôi động với hàng ngàn token, trong đó không ít dự án tiềm năng thường “chìm” giữa làn sóng biến động mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong tháng qua, một số altcoin bắt đầu nổi bật nhờ được cộng đồng mạng xã hội quan tâm rộng rãi.... ...

Các thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một cú sụt giảm choáng váng, với hơn 1.000 tỷ đô la vốn hóa bị “thổi bay”. Nguyên nhân được cho là do lạm phát gia tăng và các gói thuế quan thương mại mới quy mô lớn đã khiến nhà... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng mạnh trong tháng này, tăng hơn 50% trong tháng 7 và mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường crypto. Nhiều trader đã bắt đầu kỳ vọng mức 5.000 đô la cho ETH, nhưng trước khi đạt được cột mốc đó, mục... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode