FTX kiện SBF và các cựu lãnh đạo cấp cao khác biển thủ hơn 1 tỷ đô la

Updated: 21/07/2023 at 11:55

Sàn giao dịch FTX đã đệ đơn kiện các cựu lãnh đạo cấp cao, cáo buộc họ biển thủ hơn 1 tỷ đô la. Vụ kiện, được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 7, liên quan đến đồng sáng lập và Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF), đồng sáng lập và CTO Gary Wang, cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh và cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison.

Khiếu nại của FTX cáo buộc rằng các giám đốc điều hành cũ đã vi phạm nghĩa vụ ủy thác của họ bằng cách thực hiện một loạt các giao dịch chuyển tiền gian lận nhằm trục lợi cá nhân trong khi không mang lại giá trị gì cho FTX hoặc khách hàng của họ. Các cá nhân bị buộc tội được cho là đã sử dụng tiền của khách hàng để tài trợ cho các chung cư cao cấp, các khoản đóng góp chính trị và “từ thiện”, đầu cơ và các dự án cá nhân.

Hơn nữa, vụ kiện tuyên bố rằng các bị cáo đã tạo ra một đế chế riêng trong FTX, nơi một nhóm nhỏ nhân viên sở hữu quyền lực to lớn để giám sát việc chuyển giao tài sản fiat và tiền điện tử. Cũng chính những cá nhân này bị cáo buộc đã tuyển dụng và sai thải nhân viên một cách bừa bãi. không được kiểm soát.

Trong số các cáo buộc cụ thể trong hồ sơ là việc phát hành vốn cổ phần trị giá hơn 725 triệu đô la cho chính các bị cáo mà không có bất kỳ giá trị tương ứng nào được cung cấp cho các con nợ. Vụ kiện cũng tuyên bố rằng SBF và Wang đã biển thủ thêm 546 triệu đô la để đầu tư vào cổ phiếu của nền tảng giao dịch Robinhood.

Caroline Ellison, một trong những bị cáo, đã bị buộc tội tự thưởng cho bản thân 28,8 triệu đô la, với 10 triệu đô la trong đó được sử dụng để mua cổ phần của một công ty trí tuệ nhân tạo.

Vụ kiện cũng nêu chi tiết về khoản “quà tặng” gây tranh cãi trị giá 10 triệu đô la do SBF thực hiện từ tài khoản FTX US của mình cho bố trên cùng một sàn giao dịch. FTX tuyên bố rằng việc chuyển khoản này cho phép công ty duy trì hoạt động tiêu chuẩn trong khi bị thâm hụt đáng kể.

Đến tháng 3 năm 2022, Ellison ước tính riêng khoản thâm hụt tiền mặt là hơn 10 tỷ đô la cho sàn giao dịch FTX.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào vượt 1 tỷ đô la trong hai ngày liên tiếp tính đến thứ 6. Đây là lần đầu tiên các ETF này có hai phiên liên tiếp đạt dòng vốn 10 chữ số kể từ khi... ...

Một nhà phân tích cho rằng altcoin vẫn còn nhiều dư địa tăng giá, vì nhiều coin đã tăng mạnh mà vẫn chưa lấy đi đáng kể thị phần từ Bitcoin. “Tỷ lệ thống trị thậm chí còn chưa giảm khi mà altcoin đã tăng vọt”, nhà phân tích Matthew... ...

Injective (INJ) vừa chính thức phá vỡ mô hình kênh giảm kéo dài nhiều tháng, đánh dấu một chuyển biến kỹ thuật quan trọng có thể thiết lập lại xu hướng giá của altcoin này. Tại thời điểm viết bài, INJ đang giao dịch ở mức 12,6 đô la, sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode