Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Giá KCS giảm 10% sau khi KuCoin bị DoJ Hoa Kỳ buộc...

Giá KCS giảm 10% sau khi KuCoin bị DoJ Hoa Kỳ buộc tội

Trong bối cảnh các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ, KuCoin và hai nhà sáng lập đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) buộc tội vi phạm luật chống rửa tiền.

Trong bản cáo trạng, DOJ tuyên bố hai nhà sáng lập Chun Gan và Ke Tang đã vận hành KuCoin như một doanh nghiệp chuyển tiền với hơn 30 triệu khách hàng, nhưng không triển khai chương trình KYC hoặc AML cho đến năm 2023.

DoJ cho biết KuCoin đã không đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ.

Vì không triển khai bất kỳ chương trình KYC hoặc AML nào nên KuCoin “được sử dụng như một phương tiện rửa tiền từ các hoạt động tội phạm và đáng ngờ, bao gồm tiền thu được từ vi phạm lệnh trừng phạt, thị trường darknet và phần mềm ransomware độc hại và các âm mưu lừa đảo”, bản cáo trạng cho biết.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cũng đã đệ đơn kiện KuCoin với cáo buộc cung cấp cả dịch vụ giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai mà không đăng ký hợp lệ. Vụ kiện cũng cáo buộc rằng KuCoin đã không triển khai chương trình KYC tương đương của CFTC.

Trong một tuyên bố, Đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ Darren McCormack đã gọi KuCoin là “một âm mưu phạm tội hàng tỷ đô la”, lưu ý rằng đây là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất.

Công tố viên Hoa Kỳ Damien Williams cho biết trong một tuyên bố rằng KuCoin đã tích cực cố gắng che giấu “số lượng đáng kể người dùng Hoa Kỳ đang giao dịch” trên nền tảng.

“…Như bị cáo buộc, do không thực hiện ngay cả các chính sách chống rửa tiền cơ bản, các bị cáo đã cho phép KuCoin hoạt động và được sử dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, trong đó KuCoin nhận được hơn 5 tỷ USD và gửi hơn 4 tỷ USD các quỹ đáng ngờ và phạm tội.”

Token gốc của KuCoin (KCS) đã giảm 10% sau tin tức này.

Biểu đồ giá KCS. Nguồn: Coingecko

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo CoinDesk

MỚI CẬP NHẬT

5 xu hướng định hình tương lai ngành công nghiệp crypto 2025

Khi ngành công nghiệp crypto chốt năm 2024 với những thành công vang dội, đánh dấu một năm tăng trưởng bùng nổ, năm 2025...

Kaito là gì? Cách kiếm Yap Point trên Kaito để có cơ hội nhận...

Nhiều Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT của OpenAI, Bard của Google và Perplexity của Perplexity được đào tạo trên các tập...

Giấc mơ về thanh toán kỹ thuật số cho người dùng X của Elon...

Tầm nhìn của Elon Musk về việc phát triển ví kỹ thuật số cho người dùng nền tảng truyền thông xã hội X đang...

MOVE tăng 20% khi World Liberty Financial mua token và nhóm DOGE của Elon...

Token MOVE của Movement, một mạng Ethereum layer-2 được xây dựng bằng ngôn ngữ MoveVM do Meta phát triển, đã chứng kiến mức tăng...
bitcoin

Khả năng phục hồi nhanh chóng của Bitcoin sau đợt bán tháo do DeepSeek...

Cuộc bán tháo trên thị trường hôm thứ 2, do mô hình AI mới của DeepSeek kích hoạt, đã làm nổi bật sự khác...
Jim Cramer Bitcoin Ethereum

Jim Cramer: “Tôi sở hữu Bitcoin, bạn cũng nên làm vậy”

Trong tập mới nhất của chương trình Mad Money, người dẫn chương trình Jim Cramer đã đưa ra lời khuyên mạnh mẽ cho khán...
crypto

Thượng viện Hoa Kỳ công bố thành viên Tiểu ban tài sản kỹ thuật...

Thượng viện Hoa Kỳ vừa thực hiện một bước đi quan trọng trong việc quản lý và tích hợp tài sản kỹ thuật số...

OpenSea ra mắt hệ thống điểm cho ‘OS2’, cấp quyền truy cập ưu tiên...

OpenSea đã chính thức ra mắt nền tảng OpenSea 2.0 (OS2), mang đến giao diện người dùng hoàn toàn mới và hệ thống điểm...
HYPE

Hyperliquid (HYPE) hướng đến 25 đô la khi nhu cầu tăng cao

Hyperliquid (HYPE) tăng giá 9% trong 24 giờ qua. Bất chấp thị trường rộng lớn hơn hợp nhất trong suốt tuần, giá HYPE vẫn...

Pháp điều tra Binance về hoạt động rửa tiền, gian lận thuế, buôn bán...

Theo thông tin mới nhất từ Reuters, chính quyền Pháp đã mở cuộc điều tra về Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế...
Bitcoin

Nvidia lao dốc và IPO crypto có thể thúc đẩy đà tăng giá Bitcoin

Theo giới nhà phân tích, giá Bitcoin có thể tăng mạnh khi định giá của Nvidia giảm sâu và hàng loạt công ty tiền...

Bitcoin đã tăng hai chữ số vào 8 trong số 12 tháng 2 –...

Theo dữ liệu từ Coinglass, Bitcoin đã chứng kiến mức tăng trưởng hai chữ số trong tám trong số mười hai tháng 2 kể...

Solaxy vượt mốc huy động 15.6 triệu USD trước khả năng SEC phê duyệt...

Công ty quản lý quỹ nổi tiếng Tuttle Capital vừa chính thức nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ...
Brad Garlinghouse chỉ trích SEC vì 'mâu thuẫn' đối với các quy định về tiền điện tử

CEO Ripple phản đối một quỹ dự trữ chiến lược chỉ bao gồm Bitcoin

Cuộc tranh luận giữa các cộng đồng crypto, đặc biệt là giữa Bitcoin và XRP, đang trở nên ngày càng căng thẳng. Mới đây,...

Tin vắn Crypto 28/01: Bitcoin chuẩn bị cho đợt tăng giá mạnh mẽ tương...

Từ nhận định Bitcoin chuẩn bị cho đợt tăng giá mạnh mẽ tương tự 2015 đến SHIB hình thành mô hình dao rơi, sau...

Tom Lee: Cơ hội mua vào tuyệt vời sau bán tháo AI và tiền...

Tom Lee, nhà sáng lập Fundstrat Research, đã nhận định về đợt bán tháo trên thị trường vào hôm thứ Hai qua, cho rằng...