Giá KCS giảm 10% sau khi KuCoin bị DoJ Hoa Kỳ buộc tội

Updated: 26/03/2024 at 23:10

Trong bối cảnh các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ, KuCoin và hai nhà sáng lập đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) buộc tội vi phạm luật chống rửa tiền.

Trong bản cáo trạng, DOJ tuyên bố hai nhà sáng lập Chun Gan và Ke Tang đã vận hành KuCoin như một doanh nghiệp chuyển tiền với hơn 30 triệu khách hàng, nhưng không triển khai chương trình KYC hoặc AML cho đến năm 2023.

DoJ cho biết KuCoin đã không đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ.

Vì không triển khai bất kỳ chương trình KYC hoặc AML nào nên KuCoin “được sử dụng như một phương tiện rửa tiền từ các hoạt động tội phạm và đáng ngờ, bao gồm tiền thu được từ vi phạm lệnh trừng phạt, thị trường darknet và phần mềm ransomware độc hại và các âm mưu lừa đảo”, bản cáo trạng cho biết.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cũng đã đệ đơn kiện KuCoin với cáo buộc cung cấp cả dịch vụ giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai mà không đăng ký hợp lệ. Vụ kiện cũng cáo buộc rằng KuCoin đã không triển khai chương trình KYC tương đương của CFTC.

Trong một tuyên bố, Đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ Darren McCormack đã gọi KuCoin là “một âm mưu phạm tội hàng tỷ đô la”, lưu ý rằng đây là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất.

Công tố viên Hoa Kỳ Damien Williams cho biết trong một tuyên bố rằng KuCoin đã tích cực cố gắng che giấu “số lượng đáng kể người dùng Hoa Kỳ đang giao dịch” trên nền tảng.

“…Như bị cáo buộc, do không thực hiện ngay cả các chính sách chống rửa tiền cơ bản, các bị cáo đã cho phép KuCoin hoạt động và được sử dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, trong đó KuCoin nhận được hơn 5 tỷ USD và gửi hơn 4 tỷ USD các quỹ đáng ngờ và phạm tội.”

Token gốc của KuCoin (KCS) đã giảm 10% sau tin tức này.

Biểu đồ giá KCS. Nguồn: Coingecko

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đang giữ vững mốc 107.000 đô la và mở rộng đà tăng giữa tuần, nhờ thị trường tương đối ổn định sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy triển vọng ngắn hạn có phần lạc quan, nhưng theo dữ liệu từ Glassnode, thị trường vẫn đang... ...

Pi Network (PI), SPX6900 (SPX) và Celestia (TIA) đã đồng loạt lao dốc với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, nối dài đợt điều chỉnh bắt đầu từ thứ 5 tuần trước. Tâm lý sợ rủi ro tiếp tục bao trùm thị trường crypto, thúc đẩy làn... ...

Bitcoin (BTC) đang lơ lửng quanh ngưỡng $107.000 vào ngày thứ Sáu, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 4%. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát vùng kháng cự quan trọng – nơi một cú bứt phá có thể kích hoạt làn sóng quan... ...

Ngày 26/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HB 1664, chính thức chỉ định Bộ trưởng Thương mại là cố vấn chính của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Dự luật, do Hạ nghị sĩ Kat Cammack bảo... ...

Một bước ngoặt lớn có thể sắp xảy ra trong ngành tài chính Mỹ khi các cơ quan quản lý nhà ở nước này đang xem xét cho phép Bitcoin được công nhận là tài sản dự trữ hợp lệ trong hồ sơ vay thế chấp. Điều này đánh dấu... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện quy mô lớn khi hơn 17,27 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum đồng loạt đáo hạn — yếu tố có thể tạo ra những biến động đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt khi cả... ...

San Jose, California, ngày 27 tháng 6 năm 2025, Chainwire Điểm chính: CARV công bố lộ trình AI mới nhằm mục đích tạo ra AI Beings: các tác nhân có chủ quyền, tự sở hữu, sống, phát triển và quản lý on-chain. Lộ trình được xây dựng xung quanh ba... ...

Tài sản thực được mã hóa (RWA) đã chuyển mình từ một khái niệm ngách thành một ứng dụng chính thống trong tài chính tổ chức, với lĩnh vực tín dụng tư nhân đang dẫn đầu nhờ khả năng mang lại lợi suất linh hoạt theo lập trình. Đó là... ...

Curve DAO Token (CRV) tiếp tục chìm sâu trong xu hướng giảm suốt tháng qua, khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù Bitcoin (BTC) đã có những pha phục hồi đáng chú ý kể từ đầu tuần, CRV vẫn tỏ ra yếu ớt và... ...

Grayscale Research vừa công bố danh sách “Top 20” altcoin tiềm năng cho quý 3 năm 2025, với một số điều chỉnh đáng chú ý so với quý trước. Cụ thể, Lido DAO (LDO) và Optimism (OP) đã bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho Avalanche (AVAX) và MORPHO.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode