Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Giá KCS giảm 10% sau khi KuCoin bị DoJ Hoa Kỳ buộc...

Giá KCS giảm 10% sau khi KuCoin bị DoJ Hoa Kỳ buộc tội

Trong bối cảnh các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ, KuCoin và hai nhà sáng lập đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) buộc tội vi phạm luật chống rửa tiền.

Trong bản cáo trạng, DOJ tuyên bố hai nhà sáng lập Chun Gan và Ke Tang đã vận hành KuCoin như một doanh nghiệp chuyển tiền với hơn 30 triệu khách hàng, nhưng không triển khai chương trình KYC hoặc AML cho đến năm 2023.

DoJ cho biết KuCoin đã không đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ.

Vì không triển khai bất kỳ chương trình KYC hoặc AML nào nên KuCoin “được sử dụng như một phương tiện rửa tiền từ các hoạt động tội phạm và đáng ngờ, bao gồm tiền thu được từ vi phạm lệnh trừng phạt, thị trường darknet và phần mềm ransomware độc hại và các âm mưu lừa đảo”, bản cáo trạng cho biết.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cũng đã đệ đơn kiện KuCoin với cáo buộc cung cấp cả dịch vụ giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai mà không đăng ký hợp lệ. Vụ kiện cũng cáo buộc rằng KuCoin đã không triển khai chương trình KYC tương đương của CFTC.

Trong một tuyên bố, Đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ Darren McCormack đã gọi KuCoin là “một âm mưu phạm tội hàng tỷ đô la”, lưu ý rằng đây là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất.

Công tố viên Hoa Kỳ Damien Williams cho biết trong một tuyên bố rằng KuCoin đã tích cực cố gắng che giấu “số lượng đáng kể người dùng Hoa Kỳ đang giao dịch” trên nền tảng.

“…Như bị cáo buộc, do không thực hiện ngay cả các chính sách chống rửa tiền cơ bản, các bị cáo đã cho phép KuCoin hoạt động và được sử dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, trong đó KuCoin nhận được hơn 5 tỷ USD và gửi hơn 4 tỷ USD các quỹ đáng ngờ và phạm tội.”

Token gốc của KuCoin (KCS) đã giảm 10% sau tin tức này.

Biểu đồ giá KCS. Nguồn: Coingecko

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo CoinDesk

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...
Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Pi Network (PI) đang chịu tác động nặng nề từ xu hướng giảm giá chung của thị trường tiền điện tử. Với định giá...

Ngày giải phóng của Trump là gì? Tại sao nó quan trọng đối với...

Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện một loạt các mức thuế nhập khẩu, được gọi là "Ngày...
mở khóa lãi suất stablecoin để tiếp cận tài chính công bằng

Brian Armstrong kêu gọi thay đổi luật để cho phép người nắm giữ stablecoin...

Brian Armstrong, CEO của Coinbase, đang kêu gọi thay đổi luật pháp tại Hoa Kỳ để cho phép những người nắm giữ stablecoin kiếm...

Bitcoin vượt trội vàng và S&P 500 kể từ Ngày Bầu cử dù giảm...

Mặc dù Bitcoin (BTC) giảm gần 12% trong quý đầu năm xuống còn 82.683 USD giữa sự bất ổn của thị trường, nó vẫn...
Gemini

Người dùng Gemini nhận được email thông báo phá sản vào ngày cá tháng...

Một cảnh báo đang được lan truyền trong cộng đồng crypto khi xuất hiện nhiều email lừa đảo thông báo sàn Gemini đã nộp...