Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Giá KCS giảm 10% sau khi KuCoin bị DoJ Hoa Kỳ buộc...

Giá KCS giảm 10% sau khi KuCoin bị DoJ Hoa Kỳ buộc tội

Trong bối cảnh các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ, KuCoin và hai nhà sáng lập đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) buộc tội vi phạm luật chống rửa tiền.

Trong bản cáo trạng, DOJ tuyên bố hai nhà sáng lập Chun Gan và Ke Tang đã vận hành KuCoin như một doanh nghiệp chuyển tiền với hơn 30 triệu khách hàng, nhưng không triển khai chương trình KYC hoặc AML cho đến năm 2023.

DoJ cho biết KuCoin đã không đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ.

Vì không triển khai bất kỳ chương trình KYC hoặc AML nào nên KuCoin “được sử dụng như một phương tiện rửa tiền từ các hoạt động tội phạm và đáng ngờ, bao gồm tiền thu được từ vi phạm lệnh trừng phạt, thị trường darknet và phần mềm ransomware độc hại và các âm mưu lừa đảo”, bản cáo trạng cho biết.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cũng đã đệ đơn kiện KuCoin với cáo buộc cung cấp cả dịch vụ giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai mà không đăng ký hợp lệ. Vụ kiện cũng cáo buộc rằng KuCoin đã không triển khai chương trình KYC tương đương của CFTC.

Trong một tuyên bố, Đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ Darren McCormack đã gọi KuCoin là “một âm mưu phạm tội hàng tỷ đô la”, lưu ý rằng đây là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất.

Công tố viên Hoa Kỳ Damien Williams cho biết trong một tuyên bố rằng KuCoin đã tích cực cố gắng che giấu “số lượng đáng kể người dùng Hoa Kỳ đang giao dịch” trên nền tảng.

“…Như bị cáo buộc, do không thực hiện ngay cả các chính sách chống rửa tiền cơ bản, các bị cáo đã cho phép KuCoin hoạt động và được sử dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, trong đó KuCoin nhận được hơn 5 tỷ USD và gửi hơn 4 tỷ USD các quỹ đáng ngờ và phạm tội.”

Token gốc của KuCoin (KCS) đã giảm 10% sau tin tức này.

Biểu đồ giá KCS. Nguồn: Coingecko

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo CoinDesk

MỚI CẬP NHẬT

XRP giảm 11% trong bối cảnh mở khóa 500 triệu token bất thường và...

Trong một diễn biến bất ngờ, nửa tỷ token XRP đã được mở khóa từ escrow tại địa chỉ ví không xác định. Nguồn: Whale...

BlackRock phá kỷ lục 10,5 nghìn tỷ USD tài sản được quản lý trong...

"Ông kẹ Bitcoin" BlackRock đang tiếp tục tăng tốc, ghi nhận một quý thành công nữa về thu nhập và tài sản được quản...

Thực hư việc dự án Avail phác thảo tiêu chí đủ điều kiện airdrop...

Avail, một blockchain mô-đun với layer khả dụng dữ liệu được thiết kế để mở rộng quy mô, đang phác thảo các tiêu chí...

Tại sao tác giả “Cha giàu Cha nghèo” không bao giờ mua Bitcoin ETF?

Robert Kiyosaki, một chuyên gia đầu tư kiêm tác giả của cuốn sách kinh điển về quản lý tài chính “Cha giàu Cha nghèo”,...

Việt Nam không cấm tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số: Bộ Tư...

Cho đến hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có quy định chính thức và rõ ràng để quản lý tiền số/ tài sản ảo...
Meme coin này được thiết lập để mang lại lợi nhuận 100% trong năm nay

Các triệu phú Dogecoin được tiết lộ đang nắm giữ hơn 1 triệu DOGE,...

  Hơn 1000 người dùng hiện đang nắm giữ từ 1 triệu USD Dogecoin trở lên. Số lượng người dùng ngày càng tăng vì họ đã...
bitcoin

Liệu các quỹ Bitcoin ETF của Hồng Kông có châm ngòi cho đợt tăng...

Các nhà bình luận cho biết, khả năng phê duyệt đợt quỹ Bitcoin ETF giao ngay đầu tiên tại Hồng Kông có thể là...

Giá Coin hôm nay 13/04: Bitcoin lao dốc về $ 66.000, altcoin và chứng...

Bitcoin lao dốc về $ 66.000 kéo theo toàn bộ thị trường crypto ngập trong sắc đỏ. Biểu đồ giá BTC - 1 ngày |...

[Quảng Cáo] Tiền điện tử AI tiềm năng cần theo dõi trong tháng 4

  Sự kết hợp giữa công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra các token mới có tiềm năng biến...
ngay-13-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 13 tháng 4: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mức thấp mới ở $65.000 vào ngày 12 tháng 4, cho thấy phe gấu vẫn chưa bỏ cuộc. Tuy...
DEX

PancakeSwap: DEX cần hiệu quả sử dụng vốn cao hơn để tăng cường chấp...

Theo PancakeSwap, DeFi cần có hiệu quả sử dụng vốn cao hơn để tăng thị phần của các sàn giao dịch phi tập trung...

Thị trường crypto chìm trong sắc đỏ, BTC giảm xuống còn $66K trong khi...

Thị trường tiền điện tử đã sụt giảm mạnh vào rạng sáng hôm nay khi tâm lý chấp nhận rủi ro tại các thị...

EigenLayer là gì? Tìm hiểu về giao thức Ethereum restaking

Restaking hiện đang là một trong những chủ đề thu hút được nhiều sự chú ý trong cộng đồng tiền điện tử, cung cấp cho...
Các chuyên gia chia sẻ lựa chọn của họ trong năm để có thể đạt được gấp 10 lần lợi nhuận

Đầu tư thông minh hơn: Các chuyên gia chia sẻ lựa chọn của họ...

 Các chuyên gia đang chú ý đến Polygon (MATIC), Injective (INJ), Shiba Inu (SHIB) và Borroe Finance ($ROE) là những altcoin hàng đầu có...

Hướng dẫn tạo lập, sử dụng và khôi phục OKX Web3 Wallet

OKX - một trong những hệ sinh thái tiền điện tử hàng đầu - đang cung cấp nhiều cách để người dùng tham gia...
VeChain

VeChain và Neo tăng hai chữ số giữa sự cường điệu Bitcoin và Ethereum...

Các nhà phân tích Wintermute cho biết các token liên quan đến Trung Quốc như VeChain và Neo đã đóng vai quan trọng trong...