Giám đốc dịch vụ trộn tiền điện tử Helix và Coin Ninja bị Mỹ phạt 60 triệu đô la

Updated: 20/10/2020 at 11:14

Larry Dean Harmon, người đứng đầu dịch vụ trộn tiền điện tử Helix và Coin Ninja, đã bị bắt vào tháng 2 vì bị cáo buộc trộn bitcoin cho tội phạm đã bị các công tố viên tại Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Mỹ (FinCEN) phạt 60 triệu đô la tiền phạt dân sự

Larry Dean Harmon

Các dịch vụ trộn bitcoin của Harmon bị cáo buộc đã rửa hàng chục triệu đô la tiền điện tử cho các thị trường darknet bao gồm Abraxas, Agora, Hansa, Hydra và Wall Street Market.

Người khổng lồ darknet AlphaBay không còn tồn tại được cho là đã tạo ra mối quan hệ đặc biệt chặt chẽ với Helix. Các công tố viên tuyên bố Helix đã rửa 27 triệu đô la bitcoin cho AlphaBay bằng cách tích hợp các dịch vụ trộn của nó trên trang web.

Luật sư của Harmon đã phủ nhận Larry có bất kỳ mối quan hệ nào với AlphaBay.

Các công tố viên cáo buộc Harmon đang điều hành một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Họ nói rằng anh ta có trách nhiệm gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ và đưa ra các luật rửa tiền của Hoa Kỳ một cách có hệ thống.

FinCEN ca ngợi hình phạt của mình là hành động “đầu tiên” chống lại máy trộn bitcoin.

Trường hợp của Harmon rất đáng chú ý vì đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gọi bitcoin là “tội phạm” một cách rõ ràng. Việc phân loại như vậy có thể đồng nghĩa với những rắc rối pháp lý sâu rộng đối với bất kỳ dịch vụ nào sử dụng các chiến thuật gây nhiễu để che giấu đường dẫn có thể truy cập công khai của bitcoin.
Harmon cũng phải đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự tại tòa án liên bang Hoa Kỳ.

Thạch Sanh

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode