Giám đốc dịch vụ trộn tiền điện tử Helix và Coin Ninja bị Mỹ phạt 60 triệu đô la

Updated: 20/10/2020 at 11:14

Larry Dean Harmon, người đứng đầu dịch vụ trộn tiền điện tử Helix và Coin Ninja, đã bị bắt vào tháng 2 vì bị cáo buộc trộn bitcoin cho tội phạm đã bị các công tố viên tại Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Mỹ (FinCEN) phạt 60 triệu đô la tiền phạt dân sự

Larry Dean Harmon

Các dịch vụ trộn bitcoin của Harmon bị cáo buộc đã rửa hàng chục triệu đô la tiền điện tử cho các thị trường darknet bao gồm Abraxas, Agora, Hansa, Hydra và Wall Street Market.

Người khổng lồ darknet AlphaBay không còn tồn tại được cho là đã tạo ra mối quan hệ đặc biệt chặt chẽ với Helix. Các công tố viên tuyên bố Helix đã rửa 27 triệu đô la bitcoin cho AlphaBay bằng cách tích hợp các dịch vụ trộn của nó trên trang web.

Luật sư của Harmon đã phủ nhận Larry có bất kỳ mối quan hệ nào với AlphaBay.

Các công tố viên cáo buộc Harmon đang điều hành một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Họ nói rằng anh ta có trách nhiệm gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ và đưa ra các luật rửa tiền của Hoa Kỳ một cách có hệ thống.

FinCEN ca ngợi hình phạt của mình là hành động “đầu tiên” chống lại máy trộn bitcoin.

Trường hợp của Harmon rất đáng chú ý vì đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gọi bitcoin là “tội phạm” một cách rõ ràng. Việc phân loại như vậy có thể đồng nghĩa với những rắc rối pháp lý sâu rộng đối với bất kỳ dịch vụ nào sử dụng các chiến thuật gây nhiễu để che giấu đường dẫn có thể truy cập công khai của bitcoin.
Harmon cũng phải đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự tại tòa án liên bang Hoa Kỳ.

Thạch Sanh

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Network gần đây đã công bố quỹ hỗ trợ trị giá 100 triệu USD nhằm thúc đẩy các dự án Pi Coin thực tế. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng, giá Pi lại giảm mạnh ngay sau thông báo, khiến cộng đồng nhà đầu tư không khỏi thất... ...

Một memecoin ít được biết đến mang tên Kekius Maximus đã bất ngờ trở thành tâm điểm của thị trường crypto vào thứ Sáu khi giá của nó tăng hơn 100% chỉ trong vài giờ. Cú tăng giá chớp nhoáng này diễn ra ngay sau khi Elon Musk, CEO của... ...

Mối liên kết giữa tài chính truyền thống (TradFi) và Bitcoin ngày càng thắt chặt, khi ngày càng nhiều công ty đại chúng đưa tài sản số này vào chiến lược quản lý tài chính dài hạn. Tính đến thời điểm hiện tại, 34 doanh nghiệp niêm yết đang nắm... ...

Vốn hóa thị trường altcoin, không bao gồm Ether, đã tăng thêm 126 tỷ USD trong quý 2, khơi dậy sự nhiệt tình từ các nhà phân tích đang chờ đợi một mùa altcoin. Nhà phân tích Javon Marks đã lưu ý về một đợt breakout có thể sánh ngang... ...

XRP đang chịu áp lực bán mạnh trong thời gian gần đây, đe dọa kéo dài xu hướng giảm đã kéo dài suốt nhiều tháng. Dù đã có giai đoạn tăng giá trước đó, tâm lý chốt lời của nhà đầu tư đang chiếm ưu thế, khiến khả năng điều... ...

Bitcoin đã tạo nên một cú hích ngoạn mục khi vượt ngưỡng 105.000 USD vào đầu tuần này, khơi dậy làn sóng tích lũy mới từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi trên thị trường crypto. Dữ liệu on-chain cho thấy nhiều altcoin đang trở thành điểm... ...

Tin tức nổ ra vào ngày 15 tháng 5 rằng Coinbase là mục tiêu của nỗ lực tống tiền trị giá 20 triệu USD sau khi một nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng bị kẻ xấu mua chuộc lấy cắp dữ liệu người dùng. Mặc dù báo cáo cho... ...

Tại sự kiện công nghệ hàng đầu thế giới Consensus 2025, Nicolas Kokkalis, đồng sáng lập và lãnh đạo công nghệ của Pi Network, đã có một bài phát biểu đầy cảm hứng, vẽ nên một viễn cảnh lạc quan về thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp... ...

Bitcoin (BTC) duy trì sức mạnh on-chain bất chấp giai đoạn giá bị kìm nén trong khoảng 100.000 – 105.000 USD kéo dài. Theo Chris Kuiper, Phó Chủ tịch nghiên cứu tại Fidelity Digital Assets, Bitcoin hiện đang trong “Giai đoạn Tăng Tốc,” một thời kỳ được đặc trưng bởi... ...

Một thẩm phán liên bang tại Argentina vừa ra lệnh phong tỏa tài sản của các cá nhân chủ chốt đứng sau dự án memecoin LIBRA, trong bối cảnh nhà chức trách mở rộng điều tra cáo buộc lừa đảo liên quan đến việc quảng bá đồng tiền số này.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode