Trang chủ Tạp chí Giám đốc dịch vụ trộn tiền điện tử Helix và Coin Ninja...

Giám đốc dịch vụ trộn tiền điện tử Helix và Coin Ninja bị Mỹ phạt 60 triệu đô la

Larry Dean Harmon, người đứng đầu dịch vụ trộn tiền điện tử Helix và Coin Ninja, đã bị bắt vào tháng 2 vì bị cáo buộc trộn bitcoin cho tội phạm đã bị các công tố viên tại Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Mỹ (FinCEN) phạt 60 triệu đô la tiền phạt dân sự

Larry Dean Harmon

Các dịch vụ trộn bitcoin của Harmon bị cáo buộc đã rửa hàng chục triệu đô la tiền điện tử cho các thị trường darknet bao gồm Abraxas, Agora, Hansa, Hydra và Wall Street Market.

Người khổng lồ darknet AlphaBay không còn tồn tại được cho là đã tạo ra mối quan hệ đặc biệt chặt chẽ với Helix. Các công tố viên tuyên bố Helix đã rửa 27 triệu đô la bitcoin cho AlphaBay bằng cách tích hợp các dịch vụ trộn của nó trên trang web.

Luật sư của Harmon đã phủ nhận Larry có bất kỳ mối quan hệ nào với AlphaBay.

Các công tố viên cáo buộc Harmon đang điều hành một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Họ nói rằng anh ta có trách nhiệm gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ và đưa ra các luật rửa tiền của Hoa Kỳ một cách có hệ thống.

FinCEN ca ngợi hình phạt của mình là hành động “đầu tiên” chống lại máy trộn bitcoin.

Trường hợp của Harmon rất đáng chú ý vì đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gọi bitcoin là “tội phạm” một cách rõ ràng. Việc phân loại như vậy có thể đồng nghĩa với những rắc rối pháp lý sâu rộng đối với bất kỳ dịch vụ nào sử dụng các chiến thuật gây nhiễu để che giấu đường dẫn có thể truy cập công khai của bitcoin.
Harmon cũng phải đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự tại tòa án liên bang Hoa Kỳ.

Thạch Sanh

Theo Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Lạm phát Ethereum tăng vọt giữa những thay đổi của Dencun

Ethereum đang trải qua giai đoạn lạm phát dài nhất từ trước đến nay

Ethereum đang trải qua giai đoạn lạm phát dài nhất từ trước đến nay, với hơn 350.000 ETH (trị giá khoảng 1,1 tỷ USD)...

Những dự án này sẽ mở khóa 475 triệu USD vào tuần tới

Vào thứ Sáu, dữ liệu từ Tokenomist tiết lộ rằng thị trường tiền điện tử sẽ trải qua một đợt gia tăng nguồn cung...

Cộng đồng crypto hoảng sợ sau lời bình “Bitcoin là người chiến thắng” của...

Jim Cramer, người dẫn chương trình Mad Money, đã gây bất ngờ lớn cho cộng đồng đầu tư Bitcoin vào thứ Sáu, khi đưa...

Sui đang phát triển vượt bậc và cạnh tranh với Aptos để trở thành...

Hệ sinh thái blockchain Sui đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong thời gian gần đây, với sự gia tăng mạnh mẽ...

Giá Coin hôm nay 23/11: Bitcoin tiếp tục lập ATH mới sát $100.000, altcoin...

Bitcoin đang tiến gần đến mốc $100.000, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về các quy định thân thiện của Hoa Kỳ và sự...

Trump chọn tỷ phú ủng hộ crypto Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cử Scott Bessent, nhà quản lý quỹ đầu cơ và là người đam mê tiền điện...

Ngày phát hành token Magic Eden được ấn định vào 10 tháng 12

ME Foundation đã công bố lịch ra mắt token hệ sinh thái ME, được xây dựng trên nền tảng Solana và gắn liền với...

Cboe ra mắt quyền chọn Bitcoin thanh toán tiền mặt theo chỉ số ETF

Cboe Global Markets chuẩn bị ra mắt các quyền chọn thanh toán bằng tiền mặt đầu tiên gắn liền với giá Bitcoin giao ngay,...
ngay-23-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 23 tháng 11: BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ khi chỉ còn cách mốc tâm lý quan trọng $100.000 một khoảng ngắn...

DOGE tăng 6% sau khi có suy đoán mới về X Payments của Elon...

Dogecoin (DOGE) đã ghi nhận mức tăng 6%, đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua, sau khi có thông tin rò rỉ liên...

Nghiên cứu: 76% người có sức ảnh hưởng trên X đã quảng bá memecoin...

Một nghiên cứu mới từ Coinwire tiết lộ rằng, hầu hết những người có sức ảnh hưởng (influencer) trong không gian crypto trên X...

Giá XRP tăng vọt lên mức cao nhất trong 3 năm khi lạc quan...

Khi Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), ông Gary Gensler, chuẩn bị từ chức, một loại tiền điện tử từng...
apple

Apple thừa nhận lỗ hổng bảo mật khiến người dùng crypto bị lộ thông...

Vào thứ 2, Apple xác nhận các thiết bị của hãng đang đối mặt với nguy cơ bị exploit (tấn công khai thác) để...
Bitcoin

Dự trữ Bitcoin sẽ không giải quyết được khủng hoảng nợ của Hoa Kỳ

Theo Chủ tịch của một nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận, kế hoạch thiết lập quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Thượng nghị...

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...