Giám đốc dịch vụ trộn tiền điện tử Helix và Coin Ninja bị Mỹ phạt 60 triệu đô la

Updated: 20/10/2020 at 11:14

Larry Dean Harmon, người đứng đầu dịch vụ trộn tiền điện tử Helix và Coin Ninja, đã bị bắt vào tháng 2 vì bị cáo buộc trộn bitcoin cho tội phạm đã bị các công tố viên tại Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Mỹ (FinCEN) phạt 60 triệu đô la tiền phạt dân sự

Larry Dean Harmon

Các dịch vụ trộn bitcoin của Harmon bị cáo buộc đã rửa hàng chục triệu đô la tiền điện tử cho các thị trường darknet bao gồm Abraxas, Agora, Hansa, Hydra và Wall Street Market.

Người khổng lồ darknet AlphaBay không còn tồn tại được cho là đã tạo ra mối quan hệ đặc biệt chặt chẽ với Helix. Các công tố viên tuyên bố Helix đã rửa 27 triệu đô la bitcoin cho AlphaBay bằng cách tích hợp các dịch vụ trộn của nó trên trang web.

Luật sư của Harmon đã phủ nhận Larry có bất kỳ mối quan hệ nào với AlphaBay.

Các công tố viên cáo buộc Harmon đang điều hành một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Họ nói rằng anh ta có trách nhiệm gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ và đưa ra các luật rửa tiền của Hoa Kỳ một cách có hệ thống.

FinCEN ca ngợi hình phạt của mình là hành động “đầu tiên” chống lại máy trộn bitcoin.

Trường hợp của Harmon rất đáng chú ý vì đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gọi bitcoin là “tội phạm” một cách rõ ràng. Việc phân loại như vậy có thể đồng nghĩa với những rắc rối pháp lý sâu rộng đối với bất kỳ dịch vụ nào sử dụng các chiến thuật gây nhiễu để che giấu đường dẫn có thể truy cập công khai của bitcoin.
Harmon cũng phải đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự tại tòa án liên bang Hoa Kỳ.

Thạch Sanh

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Bitcoin sắp có cơ hội chinh phục mốc 155.000 USD trong vài tháng tới khi một tín hiệu tăng giá kinh điển tái xuất. Cụ thể, theo chia sẻ từ trader Merlijn, cặp giao dịch BTC/USD vừa ghi nhận một “Golden cross” mới trên biểu đồ ngày. Golden cross xuất... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 4 nghìn tỷ đô la vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà phân tích nhìn nhận đây... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua mức 3.600 đô la và đạt mức cao nhất trong năm tháng qua, đồng thời đang tiếp tục xu hướng phục hồi với kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Với việc ETH chính thức bước... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một chỉ báo quan trọng đối với XRP: Tỷ lệ MVRV vừa tạo ra một điểm giao cắt đáng chú ý. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý... ...

Trader nổi tiếng Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một số phân tích và dự đoán đáng chú ý về Stellar (XLM), altcoin đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. XLM, đồng tiền điện tử đã có một trong những mức tăng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những biến động mạnh mẽ và cơ hội không ngừng xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, vào cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về bốn “gã khổng lồ” Ethereum, XRP, Cardano, Solana và một tân... ...

Trong 24 giờ qua, giá Chainlink (LINK) đã tăng gần 10%, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Khi bức tranh pháp lý dần sáng tỏ, LINK đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược giữa nền tài chính truyền thống và... ...

Với những bước đi không hề dễ dàng, Binance Coin (BNB) đã quay lại mức giá trên 700 đô la, sau khi vượt qua ngưỡng này và đạt mốc 737 đô la vào ngày 17 tháng 7, ghi nhận mức tăng khiêm tốn 2,3% trong một ngày. Mặc dù mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode