Giám đốc tài chính của Epoch Times, Bill Guan, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) truy tố vào sáng thứ Ba. DoJ cáo buộc ông ta tham gia vào một kế hoạch rửa tiền 67 triệu USD bằng cách sử dụng tiền điện tử.
Epoch là một cơ quan truyền thông bảo thủ nổi tiếng, được biết đến với sự chỉ trích chính phủ Trung Quốc cực kì nặng nề.
Guan bị cáo buộc đứng đầu một kế hoạch trong đó ông quản lý đội “Kiếm Tiền Trực Tuyến” của Epoch ở nước ngoài từ khoảng năm 2020 đến khoảng tháng 5 năm 2024. Các cáo buộc này không liên quan đến các hoạt động thu thập tin tức và thông tin của công ty.
“Dưới sự quản lý của Guan, các thành viên của đội và những người khác đã sử dụng tiền điện tử để mua hàng chục triệu đô la gía trị tiền từ các nguồn tiền tội phạm, bao gồm lợi ích bảo hiểm thất nghiệp được chiếm đoạt một cách gian lận, đã được nạp vào hàng chục nghìn thẻ ghi nợ trả trước,” DoJ cho biết.
Số tiền thu được sau đó bị cáo buộc là “rửa tiền” thông qua một nền tảng tiền điện tử cụ thể và chuyển đổi thành một loại tiền điện tử không xác định với giá 70 đến 80 cent mỗi đô la. Các thành viên đội sau đó sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân bị đánh cắp để mở tài khoản và chuyển lợi nhuận vào đó, sau đó vào các tài khoản đứng tên họ.
Những khoản tiền này sau đó được rửa tiếp qua các tài khoản ngân hàng khác do thực thể truyền thông này nắm giữ, các tài khoản ngân hàng cá nhân của Guan và thông qua các tài khoản tiền điện tử của ông ta.
Guan phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu rửa tiền và gian lận ngân hàng. Tội danh rửa tiền có mức án tối đa là 20 năm, trong khi mỗi tội danh gian lận ngân hàng có thể dẫn đến mức án lên đến 30 năm tù, theo cáo trạng của DoJ.
Những gợi ý về hành vi sai trái có thể xảy ra xuất hiện sau khi các nhà điều tra bắt đầu xem xét sự gia tăng 410% doanh thu hàng năm của công ty, tăng lên 62 triệu đô la từ mức tương đối thấp hơn là 15 triệu đô la. Guan tuyên bố sự gia tăng quỹ đến từ “quyên góp” vào thời điểm đó, điều này gây ra sự nghi ngờ.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền ảo: Mất hàng tỷ đồng vì “nhẹ dạ cả tin”
- Đối tượng lừa đảo tiền ảo 985 triệu đồng bị truy nã
- Cặp vợ chồng trung niên lừa bạn thân gần 16 tỷ đồng để ‘nướng’ vào Bitcoin
Giả Bảo Ngọc
Theo CoinDesk
