Giám đốc tài chính của tờ báo Epoch Times bị buộc tội lừa đảo 67 triệu đô la liên quan đến nền tảng tiền điện tử

Updated: 04/06/2024 at 16:00

Giám đốc tài chính của Epoch Times, Bill Guan, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) truy tố vào sáng thứ Ba. DoJ cáo buộc ông ta tham gia vào một kế hoạch rửa tiền 67 triệu USD bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Epoch là một cơ quan truyền thông bảo thủ nổi tiếng, được biết đến với sự chỉ trích chính phủ Trung Quốc cực kì nặng nề.

Guan bị cáo buộc đứng đầu một kế hoạch trong đó ông quản lý đội “Kiếm Tiền Trực Tuyến” của Epoch ở nước ngoài từ khoảng năm 2020 đến khoảng tháng 5 năm 2024. Các cáo buộc này không liên quan đến các hoạt động thu thập tin tức và thông tin của công ty.

“Dưới sự quản lý của Guan, các thành viên của đội và những người khác đã sử dụng tiền điện tử để mua hàng chục triệu đô la gía trị tiền từ các nguồn tiền tội phạm, bao gồm lợi ích bảo hiểm thất nghiệp được chiếm đoạt một cách gian lận, đã được nạp vào hàng chục nghìn thẻ ghi nợ trả trước,” DoJ cho biết.

Số tiền thu được sau đó bị cáo buộc là “rửa tiền” thông qua một nền tảng tiền điện tử cụ thể và chuyển đổi thành một loại tiền điện tử không xác định với giá 70 đến 80 cent mỗi đô la. Các thành viên đội sau đó sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân bị đánh cắp để mở tài khoản và chuyển lợi nhuận vào đó, sau đó vào các tài khoản đứng tên họ.

Những khoản tiền này sau đó được rửa tiếp qua các tài khoản ngân hàng khác do thực thể truyền thông này nắm giữ, các tài khoản ngân hàng cá nhân của Guan và thông qua các tài khoản tiền điện tử của ông ta.

Guan phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu rửa tiền và gian lận ngân hàng. Tội danh rửa tiền có mức án tối đa là 20 năm, trong khi mỗi tội danh gian lận ngân hàng có thể dẫn đến mức án lên đến 30 năm tù, theo cáo trạng của DoJ.

Những gợi ý về hành vi sai trái có thể xảy ra xuất hiện sau khi các nhà điều tra bắt đầu xem xét sự gia tăng 410% doanh thu hàng năm của công ty, tăng lên 62 triệu đô la từ mức tương đối thấp hơn là 15 triệu đô la. Guan tuyên bố sự gia tăng quỹ đến từ “quyên góp” vào thời điểm đó, điều này gây ra sự nghi ngờ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Giả Bảo Ngọc

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

SOL Strategies, công ty đại chúng của Canada tập trung vào cơ sở hạ tầng Solana, đã báo cáo khoản lỗ ròng trong quý 2 ngay cả khi doanh thu từ việc staking và xác thực tăng vọt. Công ty, được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Canada... ...

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode