Hà Lan bắt giữ một nhà phát triển Tornado Cash

Updated: 12/08/2022 at 18:00

Giới chức trách Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông giấu tên 29 tuổi bị nghi là nhà phát triển Tornado Cash ở Amsterdam vào ngày 10/8.

Theo Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính nước này, người đàn ông “bị nghi ngờ có liên quan đến việc che giấu các luồng tài chính tội phạm và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền thông qua việc trộn tiền điện tử bằng Tornado Cash”.

Cơ quan tội phạm tiết lộ rằng họ đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự đối với Tornado Cash vào tháng 6 vì nghi ngờ giao thức này đang được “sử dụng để che giấu các dòng tiền tội phạm quy mô lớn, bao gồm cả việc trộm cắp tiền điện tử (online) (gồm hack và lừa đảo tiền điện tử).”

Ngoài ra, cơ quan tuyên bố rằng có khả năng sẽ bắt giữ thêm trong cuộc điều tra giao thức.

Tornado Cash đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vào ngày 8 tháng 8, dẫn đến sự lên án rộng rãi từ cộng đồng tiền điện tử. Một số công ty tiền điện tử như Circle và dYdX đã chặn người dùng sử dụng máy trộn tiền điện tử.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục kiểm soát việc sử dụng các máy trộn tiền điện tử đang được bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin Cash (BCH) hiện đang giao dịch quanh mức $486,2, ghi nhận mức giảm nhẹ 0,23% trong 24 giờ qua. Trước đó không lâu, vào ngày 1/7, BCH đã vươn lên chạm mốc $526,5 – mức đỉnh cao nhất trong vòng 8 tháng – nhờ làn sóng lạc quan lan... ...

Ethereum (ETH) vừa chứng kiến ​​một trong những đợt tái phân bổ ETH từ các tổ chức lớn nhất trong nhiều tháng. Hơn 89.500 ETH, trị giá khoảng 230 triệu USD, đã được rút khỏi Binance, OKX và Kraken chỉ trong một ngày. Hai bên tham gia chính gồm: ví... ...

Bitcoin có thể giảm xuống mức 90.000 USD trong ngắn hạn, nhưng Arthur Hayes dự đoán rằng sự gia tăng tính thanh khoản tài chính sẽ thúc đẩy một đợt tăng giá không thể ngăn cản, hướng tới mục tiêu dài hạn là 1 triệu USD. Arthur Hayes dự báo... ...

Robinhood đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới trong lĩnh vực tài chính khi công bố kế hoạch token hóa cổ phiếu trên layer 2 Ethereum. Động thái này có thể làm suy giảm đáng kể khối lượng giao dịch tại các sàn truyền thống như Sở Giao... ...

Gần đây, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng TRON (TRX) tăng vọt, gấp đôi so với tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên tới 9 triệu giao dịch mỗi ngày. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng doanh thu của mạng. Đồng thời, hoạt... ...

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode