Hà Lan bắt giữ một nhà phát triển Tornado Cash

Updated: 12/08/2022 at 18:00

Giới chức trách Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông giấu tên 29 tuổi bị nghi là nhà phát triển Tornado Cash ở Amsterdam vào ngày 10/8.

Theo Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính nước này, người đàn ông “bị nghi ngờ có liên quan đến việc che giấu các luồng tài chính tội phạm và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền thông qua việc trộn tiền điện tử bằng Tornado Cash”.

Cơ quan tội phạm tiết lộ rằng họ đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự đối với Tornado Cash vào tháng 6 vì nghi ngờ giao thức này đang được “sử dụng để che giấu các dòng tiền tội phạm quy mô lớn, bao gồm cả việc trộm cắp tiền điện tử (online) (gồm hack và lừa đảo tiền điện tử).”

Ngoài ra, cơ quan tuyên bố rằng có khả năng sẽ bắt giữ thêm trong cuộc điều tra giao thức.

Tornado Cash đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vào ngày 8 tháng 8, dẫn đến sự lên án rộng rãi từ cộng đồng tiền điện tử. Một số công ty tiền điện tử như Circle và dYdX đã chặn người dùng sử dụng máy trộn tiền điện tử.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục kiểm soát việc sử dụng các máy trộn tiền điện tử đang được bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực từ cả phân tích kỹ thuật và dữ liệu on-chain, cho thấy khả năng bứt phá lên mốc $ 3 ngay trong tháng này. Dưới đây là những biểu đồ và phân tích nổi bật hỗ trợ cho nhận định... ...

Khi thị trường crypto đang chuẩn bị cho đợt phục hồi tiềm năng, các altcoin lớn như Ethereum (ETH), Fartcoin (FARTCOIN) và Hyperliquid (HYPE) trở thành lựa chọn ưu tiên của cá voi. Động thái từ tiền thông minh đối với những tài sản này đang cho thấy tín hiệu... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple Labs có thể đang đứng trước nguy cơ tiếp tục bị  trì hoãn. Khả năng này đang trở nên rõ ràng khi cả hai bên vẫn chưa hoàn tất việc nộp... ...

Tình hình quan tâm đến Pi Network giảm mạnh chỉ vài tuần trước ngày lễ cộng đồng tự xưng của dự án, Pi2Day, dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 6. Sự sụt giảm này làm dấy lên những nghi ngờ mới về động lực của dự án, bất... ...

Vài chỉ số chính về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ đang có vẻ bi quan, báo hiệu cơ hội mới cho các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Bitcoin. Thực vậy, các công ty lớn đang tham gia xu hướng này. Nic Puckrin, nhà phân... ...

Theo các nhà phân tích, Bitcoin có khả năng tăng mạnh lên mức cao kỷ lục mới trên 115.000 USD vào tháng tới nếu hoạt động mua vào từ các tổ chức tiếp tục diễn ra và dữ liệu việc làm của Mỹ cho thấy “yếu hơn mong đợi.” Bitcoin... ...

Binance Coin (BNB) – đồng tiền điện tử lớn thứ năm theo vốn hóa thị trường – đã ghi nhận biến động tương đối nhẹ trong những ngày và tuần gần đây. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn tích cực, với mức tăng trưởng ấn tượng 11,2% trong tháng... ...

Giá trị của các đồng tiền điện tử đang thu hút sự chú ý lớn, trong bối cảnh dữ liệu mới cho thấy xác suất suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ đã giảm đáng kể xuống còn 28%, so với mức 70% được dự đoán vào tháng trước. Sự... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode