Hacker đã rửa thành công 224 triệu trong số 230 triệu USD từ vụ hack sàn WazirX

Updated: 26/09/2024 at 16:00

Theo dữ liệu on-chain từ Arkham Intelligence, hacker chịu trách nhiệm đánh cắp 230 triệu USD từ WazirX vào tháng 7 gần như đã hoàn tất việc rửa tiền, chỉ còn lại khoảng 6 triệu đô la Ethereum (ETH).

Phần lớn tài sản bị đánh cắp đã được chuyển qua Tornado Cash, một dịch vụ nổi tiếng với khả năng che giấu các giao dịch kỹ thuật số.

Quá trình rửa tiền

Cuộc tấn công này đã làm tổn thất hơn 45% dự trữ của sàn WazirX, liên quan đến nhiều loại tài sản, bao gồm hơn 100 triệu đô la Shiba Inu (SHIB) và 52 triệu đô la Ethereum.

Dữ liệu từ Arkham cho thấy hacker đã chuyển hơn 50 triệu đô la qua Tornado Cash kể từ tháng 8, với tần suất gia tăng trong những tuần gần đây. Một giao dịch gần đây đã chuyển 3.792 ETH, tương đương khoảng 10 triệu đô la.

Tornado Cash, công cụ giúp che giấu địa chỉ ví, đã trở thành phương tiện phổ biến để tội phạm rửa tiền điện tử. Mặc dù bản thân dịch vụ không phải là bất hợp pháp, việc lạm dụng nó trong các hoạt động tội phạm đã thu hút sự chú ý đáng kể.

Đầu năm nay, Alexey Pertsev, nhà phát triển của Tornado Cash, đã bị kết án về tội rửa tiền ở Hà Lan và nhận án tù hơn 5 năm.

Tái cấu trúc

Sau vụ hack, WazirX đã tiến hành quá trình tái cấu trúc tại Singapore để quản lý các khoản nợ của mình. Dù đã nỗ lực để khôi phục tài sản bị đánh cắp, sàn giao dịch vẫn bị chỉ trích vì cách xử lý khủng hoảng và thiếu minh bạch với người dùng.

Thêm vào tranh cãi, Binance, một đối tác kinh doanh trước đây của WazirX, đã làm rõ rằng họ không liên quan đến vụ hack và không kiểm soát hoặc quản lý hoạt động của WazirX.

Tuyên bố này mâu thuẫn với những khẳng định của đồng sáng lập WazirX, Nischal Shetty, vào tháng 8, khiến thách thức về quan hệ công chúng của sàn giao dịch thêm phức tạp.

Với phần lớn số tiền bị đánh cắp đã được rửa, WazirX vẫn đối mặt với nhiều khó khăn trong nỗ lực phục hồi, đặt ra câu hỏi về tương lai của sàn giao dịch và những lo ngại về an ninh trong toàn ngành.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Toncoin (TON) có thể đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, dựa trên mô hình hành động giá đã được hình thành trong vài tháng qua. Thậm chí, một số nhà phân tích tin rằng đợt bứt phá này có thể mang lại mức tăng lên đến 40%... ...

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Tính đến thời điểm viết bài, XRP đã chứng kiến mức giảm gần 8% trong tuần qua, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các trader và kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường hợp đồng tương lai của đồng altcoin này. Khi lực mua... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Với mức độ biến động lớn, memecoin nổi tiếng Shiba Inu (SHIB) đang đứng trước nguy cơ sụt giảm 20%, khi hành động giá phát ra tín hiệu giảm. Dù triển vọng có vẻ tiêu cực, nhưng sự tham gia của cá voi vào memecoin này lại tăng vọt, theo... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode