Hacker đã rửa thành công 224 triệu trong số 230 triệu USD từ vụ hack sàn WazirX

Updated: 26/09/2024 at 16:00

Theo dữ liệu on-chain từ Arkham Intelligence, hacker chịu trách nhiệm đánh cắp 230 triệu USD từ WazirX vào tháng 7 gần như đã hoàn tất việc rửa tiền, chỉ còn lại khoảng 6 triệu đô la Ethereum (ETH).

Phần lớn tài sản bị đánh cắp đã được chuyển qua Tornado Cash, một dịch vụ nổi tiếng với khả năng che giấu các giao dịch kỹ thuật số.

Quá trình rửa tiền

Cuộc tấn công này đã làm tổn thất hơn 45% dự trữ của sàn WazirX, liên quan đến nhiều loại tài sản, bao gồm hơn 100 triệu đô la Shiba Inu (SHIB) và 52 triệu đô la Ethereum.

Dữ liệu từ Arkham cho thấy hacker đã chuyển hơn 50 triệu đô la qua Tornado Cash kể từ tháng 8, với tần suất gia tăng trong những tuần gần đây. Một giao dịch gần đây đã chuyển 3.792 ETH, tương đương khoảng 10 triệu đô la.

Tornado Cash, công cụ giúp che giấu địa chỉ ví, đã trở thành phương tiện phổ biến để tội phạm rửa tiền điện tử. Mặc dù bản thân dịch vụ không phải là bất hợp pháp, việc lạm dụng nó trong các hoạt động tội phạm đã thu hút sự chú ý đáng kể.

Đầu năm nay, Alexey Pertsev, nhà phát triển của Tornado Cash, đã bị kết án về tội rửa tiền ở Hà Lan và nhận án tù hơn 5 năm.

Tái cấu trúc

Sau vụ hack, WazirX đã tiến hành quá trình tái cấu trúc tại Singapore để quản lý các khoản nợ của mình. Dù đã nỗ lực để khôi phục tài sản bị đánh cắp, sàn giao dịch vẫn bị chỉ trích vì cách xử lý khủng hoảng và thiếu minh bạch với người dùng.

Thêm vào tranh cãi, Binance, một đối tác kinh doanh trước đây của WazirX, đã làm rõ rằng họ không liên quan đến vụ hack và không kiểm soát hoặc quản lý hoạt động của WazirX.

Tuyên bố này mâu thuẫn với những khẳng định của đồng sáng lập WazirX, Nischal Shetty, vào tháng 8, khiến thách thức về quan hệ công chúng của sàn giao dịch thêm phức tạp.

Với phần lớn số tiền bị đánh cắp đã được rửa, WazirX vẫn đối mặt với nhiều khó khăn trong nỗ lực phục hồi, đặt ra câu hỏi về tương lai của sàn giao dịch và những lo ngại về an ninh trong toàn ngành.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã trải qua một tháng đầy biến động, nhưng phân tích gần đây cho thấy BTC có thể bứt phá thêm 300% trong chu kỳ này. Nhà phân tích kỹ thuật Gert van Lagen nhấn mạnh Chỉ số AVIV Ratio, một thước đo so sánh vốn hóa hoạt... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử vẫn còn nhiều biến động, XRP đang nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ từ khối tổ chức – một yếu tố vốn được xem là chìa khóa cho sự ổn định... ...

Giá Bitcoin (BTC) tăng nhanh, từ $40.000 lên $75.000 khi các quỹ ETF giao ngay được chấp thuận, sau đó vượt lên trên $100.000 dưới chế độ quản lý ủng hộ tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, CEO của Bitwise, Hunter Horsley, cảnh báo rằng giá Bitcoin có... ...

Mặc dù giá DOGE hiện vẫn còn cách xa đỉnh năm 2021 và đã lao dốc khoảng 30% chỉ trong vòng một tháng qua, nhưng bức tranh tổng thể lại gợi nhắc đến một kịch bản quen thuộc. Trong cả hai chu kỳ trước — giai đoạn 2016–2017 và 2020–2021... ...

Solana (SOL) cho thấy triển vọng giảm giá trên biểu đồ ngày sau khi hình thành mô hình nến nhận chìm giảm. Nếu xu hướng này duy trì, giá SOL có thể giảm xuống mức 120 đô la. Trên khung thời gian 1 ngày, SOL đang hình thành mô hình... ...

Chỉ số Coin Days Destroyed (CDD) của Bitcoin (BTC) vừa giảm mạnh xuống mức 500.000, đánh dấu sự sụt giảm đáng kể so với đỉnh hơn 1 triệu trước đó. Diễn biến này cho thấy các nhà đầu tư dài hạn vẫn duy trì thái độ thận trọng, dù BTC... ...

Các quỹ ETF giao ngay Ethereum tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn rút mạnh nhất kể từ giữa tháng 5 vào thứ Sáu, ngay trước khi giá ETH lao dốc xuống dưới mốc 2.400 USD vào thứ Bảy. Trong khi đó, các quỹ ETF Bitcoin tiếp tục duy trì... ...

Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn kinh tế – từ nợ công tăng vọt, lạm phát kéo dài đến sự suy giảm lòng tin vào các định chế tài chính – CEO Coinbase, Brian Armstrong, khẳng định: “Thế giới cần tiền điện... ...

Một đợt siết chặt rõ nét trên biểu đồ Bitcoin đang dần trở thành tâm điểm thảo luận trong giới crypto. Nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe đã chỉ ra rằng cấu trúc thị trường hiện tại có thể đang thiết lập cho một cú bứt phá... ...

Khi quý II dần khép lại, XRP có thể đang âm thầm chuẩn bị cho một cú bứt phá đầy bất ngờ. Sau hơn một tháng bị “mắc kẹt” dưới ngưỡng $2,50, những tín hiệu kỹ thuật mới nhất đang hé lộ sự chuyển biến tích cực trong tâm lý... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode