Thẩm phán Mỹ phạt 36 triệu USD người đàn ông vì lừa đảo nhà đầu tư tiền điện tử trong 5 năm

Updated: 23/09/2024 at 13:00

Một thẩm phán liên bang đã phạt một cư dân New York 36 triệu USD vì bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao và sử dụng số tiền này để duy trì lối sống xa hoa của mình.

Theo tuyên bố ngày 20 tháng 9 của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), thẩm phán tòa án liên bang Vince Chhabria đã ra lệnh cho William Koo Ichioka phải trả 31 triệu USD tiền bồi thường cho các nạn nhân của kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và ngoại hối (forex). Ngoài ra, ông còn phải nộp 5 triệu USD tiền phạt dân sự.

CFTC nhấn mạnh việc hứa hẹn lợi nhuận đáng kể một cách gian dối

CFTC cho biết Ichioka đã khởi xướng kế hoạch lừa đảo này vào năm 2018, nhận tiền từ các nhà đầu tư và đưa ra những lời hứa hẹn sai lầm về “lợi nhuận 10% mỗi 30 ngày làm việc.”

Theo CFTC, dù Ichioka có đầu tư một phần tiền vào ngoại tệ và tiền điện tử như đã cam kết, ông ta lại trộn lẫn tiền của nhà đầu tư với tiền cá nhân và sử dụng cho các chi phí riêng, bao gồm tiền thuê nhà, trang sức, đồng hồ và xe cộ xa xỉ.

Quyết định này được đưa ra hơn một năm sau khi tòa án ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với Ichioka vào tháng 8 năm 2023. Lệnh này đã cấm ông ta giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý.

Các cơ quan quản lý tăng cường trấn áp những lời hứa lợi nhuận gian dối

Những cá nhân hứa hẹn lợi nhuận cao trong lĩnh vực tiền điện tử đã trở thành mục tiêu của các cơ quan quản lý trong thời gian gần đây. Ngày 18 tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội nhân vật tiền điện tử Thomas John Sfraga với tội danh lừa đảo qua mạng sau khi hứa hẹn lợi nhuận lên tới 60% trong ba tháng cho các nạn nhân.

Trước đó, vào tháng 2, giảng viên khóa học giao dịch tiền điện tử Brian Sewell cũng phải đối mặt với các cáo buộc từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vì đã lừa dối 15 học viên đầu tư tổng cộng 1,2 triệu USD vào một quỹ đầu cơ hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

Số tiền mà các nhà đầu tư tiền điện tử mất vào tay kẻ lừa đảo ngày càng tăng qua các năm.

Ngày 9 tháng 9, Tạp Chí Bitcoin đưa tin rằng người Mỹ đã mất 5,6 tỷ USD do lừa đảo tiền điện tử trong năm 2023, tăng 45% so với năm 2022. Theo báo cáo của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử chiếm 10% tổng số khiếu nại nhận được, nhưng chiếm gần 50% tổng số tiền bị mất trong năm đó.

Báo cáo cũng cho thấy trong số 69.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử mà FBI nhận được vào năm 2023, những người trên 60 tuổi là nạn nhân chủ yếu, chiếm gần 1,6 tỷ USD trong số tiền bị mất.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Vương Tiễn

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã chịu cú sốc vào cuối tuần khi Mỹ tấn công Iran trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang. Diễn biến này đã gây ra thiệt hại diện rộng trên thị trường và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc... ...

Bitcoin đạt 300.000 đô la trong năm nay? Nghe có vẻ như một câu chuyện hoang đường, đúng không? Khi nghe đến mức giá này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những lời phóng đại từ các nền tảng X hay những video câu kéo trên YouTube. Thế nhưng, sự... ...

Khi thị trường crypto chao đảo vì căng thẳng địa chính trị và vị thế của Bitcoin trên mốc tâm lý 100.000 đô la đang bị đe dọa, thì một số dự án lại tung ra các chương trình airdrop hấp dẫn. Những chương trình này mang đến cho người... ...

Mặc dù giá của các tài sản tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether đều giảm mạnh trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Các sản phẩm ETP toàn cầu đã... ...

Giá Cardano (ADA) dao động quanh mức $0,54 vào thứ Hai, sau cú giảm gần 15% trong tuần trước – phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Đợt điều... ...

Mới đây, toàn bộ thị trường crypto đã chứng kiến một đợt suy giảm mạnh mẽ sau khi quân đội Hoa Kỳ tiến hành không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, khiến hơn 1 tỷ USD bị thanh lý. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin giảm mạnh... ...

Ethereum (ETH) theo xu hướng giảm trong tuần qua, gây lo ngại cho các trader và nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện có khả năng giá sẽ sớm tăng trở lại. Sau 42 ngày giao dịch đi ngang, khi tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa phe bò và... ...

Vào năm 2024, vàng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái trì trệ kéo dài nhiều năm, tạo nên một đợt tăng giá mạnh mẽ với mô hình parabol tích lũy và bùng nổ. Sự bứt phá này thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư và... ...

Trong khi thị trường crypto đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, một làn sóng lạc quan mạnh mẽ đang dần lan tỏa khắp cộng đồng, khi nhiều nhà phân tích hàng đầu đồng loạt đưa ra dự đoán về sự khởi đầu của “mùa altcoin” – một giai đoạn... ...

Tỷ lệ thống trị vị thế Long của Bitcoin đã tăng 10% chỉ trong một tuần, nhưng tin tức vào đêm qua về việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến tâm lý thị trường lao dốc nghiêm trọng. Cú sốc địa chính trị này... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode