Thẩm phán Mỹ phạt 36 triệu USD người đàn ông vì lừa đảo nhà đầu tư tiền điện tử trong 5 năm

Updated: 23/09/2024 at 13:00

Một thẩm phán liên bang đã phạt một cư dân New York 36 triệu USD vì bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao và sử dụng số tiền này để duy trì lối sống xa hoa của mình.

Theo tuyên bố ngày 20 tháng 9 của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), thẩm phán tòa án liên bang Vince Chhabria đã ra lệnh cho William Koo Ichioka phải trả 31 triệu USD tiền bồi thường cho các nạn nhân của kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và ngoại hối (forex). Ngoài ra, ông còn phải nộp 5 triệu USD tiền phạt dân sự.

CFTC nhấn mạnh việc hứa hẹn lợi nhuận đáng kể một cách gian dối

CFTC cho biết Ichioka đã khởi xướng kế hoạch lừa đảo này vào năm 2018, nhận tiền từ các nhà đầu tư và đưa ra những lời hứa hẹn sai lầm về “lợi nhuận 10% mỗi 30 ngày làm việc.”

Theo CFTC, dù Ichioka có đầu tư một phần tiền vào ngoại tệ và tiền điện tử như đã cam kết, ông ta lại trộn lẫn tiền của nhà đầu tư với tiền cá nhân và sử dụng cho các chi phí riêng, bao gồm tiền thuê nhà, trang sức, đồng hồ và xe cộ xa xỉ.

Quyết định này được đưa ra hơn một năm sau khi tòa án ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với Ichioka vào tháng 8 năm 2023. Lệnh này đã cấm ông ta giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý.

Các cơ quan quản lý tăng cường trấn áp những lời hứa lợi nhuận gian dối

Những cá nhân hứa hẹn lợi nhuận cao trong lĩnh vực tiền điện tử đã trở thành mục tiêu của các cơ quan quản lý trong thời gian gần đây. Ngày 18 tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội nhân vật tiền điện tử Thomas John Sfraga với tội danh lừa đảo qua mạng sau khi hứa hẹn lợi nhuận lên tới 60% trong ba tháng cho các nạn nhân.

Trước đó, vào tháng 2, giảng viên khóa học giao dịch tiền điện tử Brian Sewell cũng phải đối mặt với các cáo buộc từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vì đã lừa dối 15 học viên đầu tư tổng cộng 1,2 triệu USD vào một quỹ đầu cơ hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

Số tiền mà các nhà đầu tư tiền điện tử mất vào tay kẻ lừa đảo ngày càng tăng qua các năm.

Ngày 9 tháng 9, Tạp Chí Bitcoin đưa tin rằng người Mỹ đã mất 5,6 tỷ USD do lừa đảo tiền điện tử trong năm 2023, tăng 45% so với năm 2022. Theo báo cáo của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử chiếm 10% tổng số khiếu nại nhận được, nhưng chiếm gần 50% tổng số tiền bị mất trong năm đó.

Báo cáo cũng cho thấy trong số 69.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử mà FBI nhận được vào năm 2023, những người trên 60 tuổi là nạn nhân chủ yếu, chiếm gần 1,6 tỷ USD trong số tiền bị mất.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Vương Tiễn

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Token Hedera (HBAR) đã tăng hơn 5% trong bối cảnh thị trường chung khởi sắc. Đồng thời, dữ liệu mới cho thấy đà tăng này có thể chỉ mới bắt đầu. Hai yếu tố bao gồm cá voi tăng cường tích lũy và tín hiệu phân kỳ tăng giá trên... ...

Solana (SOL) một lần nữa trở thành tâm điểm trên thị trường crypto khi ghi nhận mức tăng 5,1% trong 24 giờ, đưa nó vào nhóm những đồng altcoin dẫn dắt xu hướng tăng giá. Đà bứt phá này trùng khớp với các dự báo trước đó rằng SOL có... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Những thay đổi lớn đang định hình làn sóng tăng trưởng tiếp theo. Các ý tưởng mới đang thu hút sự chú ý, bao gồm ứng dụng tài sản thực (RWA), sự bùng nổ của token meme và những cái tên dẫn đầu trong công nghệ phi... ...

Khác với nhiều loại tiền điện tử vốn chủ yếu được tạo ra như công cụ đầu cơ hay nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung, XRP ra đời với một sứ mệnh rõ ràng: tối ưu hóa thanh toán quốc tế để chúng trở nên nhanh chóng,... ...

Giá Ether đã tăng 25% kể từ đầu tháng Tám, nhưng dữ liệu lịch sử cho thấy đồng tiền điện tử này có thể mất đà trong tháng Chín. Chỉ thời gian mới có thể xác định liệu Ether có diễn biến khác biệt trong năm nay hay không, khi... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục gây chú ý trên thị trường khi ghi nhận cú bật tăng mạnh trong vài ngày qua, tăng từ vùng 112.000 USD và có thời điểm áp sát mốc 118.000 USD, song vẫn chưa thể chinh phục thành công ngưỡng kháng cự này. Diễn biến trên... ...

Giá SUI đã ghi nhận mức tăng gần 11% trong một ngày, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau khi có một đợt chốt lời lớn vào ngày hôm qua. Các nhà phân tích vẫn lạc quan về khả năng phục hồi của SUI, cho rằng nó có thể... ...

Nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment cho biết, làn sóng bàn luận trên mạng xã hội xoay quanh quyết định lãi suất tháng 9 sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể là dấu hiệu cảnh báo đối với thị trường crypto. Điều... ...

Sau khi chạm đáy cục bộ ở mức 111.000 USD, Bitcoin (BTC) đã có sự phục hồi ấn tượng, tăng lên 117.421 USD trước khi điều chỉnh xuống mức 115.411 USD. Tính đến thời điểm hiện tại, Bitcoin đang giao dịch quanh mức 115.601 USD, ghi nhận mức tăng 2,45%... ...

Theo phân tích gần đây, diễn biến giá của Ethena (ENA) trong 24 giờ qua cho thấy thanh khoản đã tăng vọt trên cả thị trường on-chain và off-chain. Đà tăng tiếp theo có thể phụ thuộc vào quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode