Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Thẩm phán Mỹ phạt 36 triệu USD người đàn ông vì lừa...

Thẩm phán Mỹ phạt 36 triệu USD người đàn ông vì lừa đảo nhà đầu tư tiền điện tử trong 5 năm

Một thẩm phán liên bang đã phạt một cư dân New York 36 triệu USD vì bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao và sử dụng số tiền này để duy trì lối sống xa hoa của mình.

Theo tuyên bố ngày 20 tháng 9 của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), thẩm phán tòa án liên bang Vince Chhabria đã ra lệnh cho William Koo Ichioka phải trả 31 triệu USD tiền bồi thường cho các nạn nhân của kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và ngoại hối (forex). Ngoài ra, ông còn phải nộp 5 triệu USD tiền phạt dân sự.

CFTC nhấn mạnh việc hứa hẹn lợi nhuận đáng kể một cách gian dối

CFTC cho biết Ichioka đã khởi xướng kế hoạch lừa đảo này vào năm 2018, nhận tiền từ các nhà đầu tư và đưa ra những lời hứa hẹn sai lầm về “lợi nhuận 10% mỗi 30 ngày làm việc.”

Theo CFTC, dù Ichioka có đầu tư một phần tiền vào ngoại tệ và tiền điện tử như đã cam kết, ông ta lại trộn lẫn tiền của nhà đầu tư với tiền cá nhân và sử dụng cho các chi phí riêng, bao gồm tiền thuê nhà, trang sức, đồng hồ và xe cộ xa xỉ.

Quyết định này được đưa ra hơn một năm sau khi tòa án ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với Ichioka vào tháng 8 năm 2023. Lệnh này đã cấm ông ta giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý.

Các cơ quan quản lý tăng cường trấn áp những lời hứa lợi nhuận gian dối

Những cá nhân hứa hẹn lợi nhuận cao trong lĩnh vực tiền điện tử đã trở thành mục tiêu của các cơ quan quản lý trong thời gian gần đây. Ngày 18 tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội nhân vật tiền điện tử Thomas John Sfraga với tội danh lừa đảo qua mạng sau khi hứa hẹn lợi nhuận lên tới 60% trong ba tháng cho các nạn nhân.

Trước đó, vào tháng 2, giảng viên khóa học giao dịch tiền điện tử Brian Sewell cũng phải đối mặt với các cáo buộc từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vì đã lừa dối 15 học viên đầu tư tổng cộng 1,2 triệu USD vào một quỹ đầu cơ hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

Số tiền mà các nhà đầu tư tiền điện tử mất vào tay kẻ lừa đảo ngày càng tăng qua các năm.

Ngày 9 tháng 9, Tạp Chí Bitcoin đưa tin rằng người Mỹ đã mất 5,6 tỷ USD do lừa đảo tiền điện tử trong năm 2023, tăng 45% so với năm 2022. Theo báo cáo của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử chiếm 10% tổng số khiếu nại nhận được, nhưng chiếm gần 50% tổng số tiền bị mất trong năm đó.

Báo cáo cũng cho thấy trong số 69.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử mà FBI nhận được vào năm 2023, những người trên 60 tuổi là nạn nhân chủ yếu, chiếm gần 1,6 tỷ USD trong số tiền bị mất.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Vương Tiễn

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 13/11: Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500...

Từ nhận định Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500 đến phim tài liệu về XRP đã được công chiếu, sau...
tiền điện tử

Hoa Kỳ tìm cách tịch thu 16 triệu đô la crypto liên quan đến...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu khoảng 16 triệu đô la tiền điện tử được...

PayPal chọn LayerZero để chuyển tiền giữa Ethereum và Solana

PayPal USD (PYUSD), stablecoin được chốt đô la Mỹ của gã khổng lồ Paypal, đã tích hợp với giao thức cầu nối crosschain LayerZero,...

Top 4 sàn giao dịch crypto hàng đầu năm 2024: Bitget, OKX, Binance và...

Năm 2024, thị trường crypto tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của hàng triệu nhà đầu tư và người...
sui-giam-sau

Giá SUI có thể giảm sâu hơn, làm mờ nhạt mức tăng 30% gần...

Giá Sui (SUI), đã tăng 30% trong 30 ngày qua, nay giảm xuống dưới mốc $3, đe dọa mức lợi nhuận mới tích lũy....

Dogecoin ETF sẽ được chấp nhận dưới thời chính quyền Trump mới?

Sau khi các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay được phê duyệt trong năm nay, các nhà quản lý tài sản đã...
Elon Musk đang từng bước tham gia vào chính trị khi đầu tư 200 triệu đô la vào Trump

Elon Musk đang từng bước tham gia vào chính trường khi đầu tư 200...

Elon Musk, nhà sáng lập Tesla và SpaceX, đã mở rộng ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực chính trị với một khoản đầu...
Amazon đẩy mạnh phát triển chip AI để cắt giảm sự phụ thuộc vào Nvidia

Amazon đẩy mạnh phát triển chip AI nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nvidia

Amazon đang đẩy mạnh phát triển các chip trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ các khoản đầu...

Metaplanet công bố lãi 28 triệu USD từ lượng Bitcoin nắm giữ

Metaplanet thông báo trên X về khoản tăng 28 triệu USD trong giá trị nắm giữ Bitcoin kể từ khi công ty bắt đầu...

Bitcoin sắp đạt 100.000 USD – Altcoin nào sẽ bùng nổ mạnh mẽ tiếp...

 Bitcoin vừa ghi nhận mức cao kỷ lục mới trên 89.000 USD vào hôm 12-11, nhờ kỳ vọng thị trường sẽ bùng nổ trong...
Apple hợp tác với A24 ra mắt bộ phim về cuộc đời Sam Bankman-Fried

Apple sắp ra mắt bộ phim về “kẻ huỷ diệt” Sam Bankman-Fried

Theo báo cáo của Variety, Apple Studios và A24 đang hợp tác phát triển một bộ phim về Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập tai tiếng...

Cơn sốt Dogecoin bao trùm Hàn Quốc, thúc đẩy giá cao trên các sàn...

Giá DOGE đã tăng 80% kể từ khi Trump thắng cử cách đây một tuần. Khi nhắc đến giao dịch các loại memecoin như Dogecoin...

AltLayer ra mắt ‘Autonome,’ nền tảng tạo và triển khai các đại lý AI...

AltLayer, một nhà cung cấp hạ tầng cho các giải pháp Layer 2 có khả năng mở rộng, vừa giới thiệu "Autonome," một nền...

MARA Holdings không đạt kỳ vọng doanh thu quý 3 trong khi dự trữ...

Công ty khai thác Bitcoin MARA Holdings Inc. (trước đây là Marathon Digital), đã chứng kiến giá cổ phiếu sụt giảm 8,8% trong phiên...

Tôm Bitcoin đang mua vào trong đợt tăng giá lịch sử khi cá voi...

Dữ liệu từ blockchain của Bitcoin cho thấy các địa chỉ nhỏ tiếp tục tích lũy BTC, trong khi các cá voi duy trì...

Genius Group công bố chiến lược kho bạc “Bitcoin-first”, giá cổ phiếu tăng 66%

Genius Group Limited, công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI), đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ 66% trong một ngày...