Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Thẩm phán Mỹ phạt 36 triệu USD người đàn ông vì lừa...

Thẩm phán Mỹ phạt 36 triệu USD người đàn ông vì lừa đảo nhà đầu tư tiền điện tử trong 5 năm

Một thẩm phán liên bang đã phạt một cư dân New York 36 triệu USD vì bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao và sử dụng số tiền này để duy trì lối sống xa hoa của mình.

Theo tuyên bố ngày 20 tháng 9 của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), thẩm phán tòa án liên bang Vince Chhabria đã ra lệnh cho William Koo Ichioka phải trả 31 triệu USD tiền bồi thường cho các nạn nhân của kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và ngoại hối (forex). Ngoài ra, ông còn phải nộp 5 triệu USD tiền phạt dân sự.

CFTC nhấn mạnh việc hứa hẹn lợi nhuận đáng kể một cách gian dối

CFTC cho biết Ichioka đã khởi xướng kế hoạch lừa đảo này vào năm 2018, nhận tiền từ các nhà đầu tư và đưa ra những lời hứa hẹn sai lầm về “lợi nhuận 10% mỗi 30 ngày làm việc.”

Theo CFTC, dù Ichioka có đầu tư một phần tiền vào ngoại tệ và tiền điện tử như đã cam kết, ông ta lại trộn lẫn tiền của nhà đầu tư với tiền cá nhân và sử dụng cho các chi phí riêng, bao gồm tiền thuê nhà, trang sức, đồng hồ và xe cộ xa xỉ.

Quyết định này được đưa ra hơn một năm sau khi tòa án ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với Ichioka vào tháng 8 năm 2023. Lệnh này đã cấm ông ta giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý.

Các cơ quan quản lý tăng cường trấn áp những lời hứa lợi nhuận gian dối

Những cá nhân hứa hẹn lợi nhuận cao trong lĩnh vực tiền điện tử đã trở thành mục tiêu của các cơ quan quản lý trong thời gian gần đây. Ngày 18 tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội nhân vật tiền điện tử Thomas John Sfraga với tội danh lừa đảo qua mạng sau khi hứa hẹn lợi nhuận lên tới 60% trong ba tháng cho các nạn nhân.

Trước đó, vào tháng 2, giảng viên khóa học giao dịch tiền điện tử Brian Sewell cũng phải đối mặt với các cáo buộc từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vì đã lừa dối 15 học viên đầu tư tổng cộng 1,2 triệu USD vào một quỹ đầu cơ hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

Số tiền mà các nhà đầu tư tiền điện tử mất vào tay kẻ lừa đảo ngày càng tăng qua các năm.

Ngày 9 tháng 9, Tạp Chí Bitcoin đưa tin rằng người Mỹ đã mất 5,6 tỷ USD do lừa đảo tiền điện tử trong năm 2023, tăng 45% so với năm 2022. Theo báo cáo của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử chiếm 10% tổng số khiếu nại nhận được, nhưng chiếm gần 50% tổng số tiền bị mất trong năm đó.

Báo cáo cũng cho thấy trong số 69.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử mà FBI nhận được vào năm 2023, những người trên 60 tuổi là nạn nhân chủ yếu, chiếm gần 1,6 tỷ USD trong số tiền bị mất.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Vương Tiễn

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...
Kẻ lừa đảo trên Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số mỗi tuần

Kẻ lừa đảo Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số một tuần nhắm...

Các nhóm lừa đảo phishing trong lĩnh vực crypto đang kiếm được thu nhập đáng kinh ngạc, lên đến năm con số hàng tuần,...
Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....