Hacker đã rửa thành công 224 triệu trong số 230 triệu USD từ vụ hack sàn WazirX

Updated: 26/09/2024 at 16:00

Theo dữ liệu on-chain từ Arkham Intelligence, hacker chịu trách nhiệm đánh cắp 230 triệu USD từ WazirX vào tháng 7 gần như đã hoàn tất việc rửa tiền, chỉ còn lại khoảng 6 triệu đô la Ethereum (ETH).

Phần lớn tài sản bị đánh cắp đã được chuyển qua Tornado Cash, một dịch vụ nổi tiếng với khả năng che giấu các giao dịch kỹ thuật số.

Quá trình rửa tiền

Cuộc tấn công này đã làm tổn thất hơn 45% dự trữ của sàn WazirX, liên quan đến nhiều loại tài sản, bao gồm hơn 100 triệu đô la Shiba Inu (SHIB) và 52 triệu đô la Ethereum.

Dữ liệu từ Arkham cho thấy hacker đã chuyển hơn 50 triệu đô la qua Tornado Cash kể từ tháng 8, với tần suất gia tăng trong những tuần gần đây. Một giao dịch gần đây đã chuyển 3.792 ETH, tương đương khoảng 10 triệu đô la.

Tornado Cash, công cụ giúp che giấu địa chỉ ví, đã trở thành phương tiện phổ biến để tội phạm rửa tiền điện tử. Mặc dù bản thân dịch vụ không phải là bất hợp pháp, việc lạm dụng nó trong các hoạt động tội phạm đã thu hút sự chú ý đáng kể.

Đầu năm nay, Alexey Pertsev, nhà phát triển của Tornado Cash, đã bị kết án về tội rửa tiền ở Hà Lan và nhận án tù hơn 5 năm.

Tái cấu trúc

Sau vụ hack, WazirX đã tiến hành quá trình tái cấu trúc tại Singapore để quản lý các khoản nợ của mình. Dù đã nỗ lực để khôi phục tài sản bị đánh cắp, sàn giao dịch vẫn bị chỉ trích vì cách xử lý khủng hoảng và thiếu minh bạch với người dùng.

Thêm vào tranh cãi, Binance, một đối tác kinh doanh trước đây của WazirX, đã làm rõ rằng họ không liên quan đến vụ hack và không kiểm soát hoặc quản lý hoạt động của WazirX.

Tuyên bố này mâu thuẫn với những khẳng định của đồng sáng lập WazirX, Nischal Shetty, vào tháng 8, khiến thách thức về quan hệ công chúng của sàn giao dịch thêm phức tạp.

Với phần lớn số tiền bị đánh cắp đã được rửa, WazirX vẫn đối mặt với nhiều khó khăn trong nỗ lực phục hồi, đặt ra câu hỏi về tương lai của sàn giao dịch và những lo ngại về an ninh trong toàn ngành.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo nền tảng phân tích on-chain Glassnode, holder Bitcoin ngắn hạn (STH) đang có lời đã giảm bớt hoạt động bán ra, khi giá tiếp tục tăng chậm từ đáy cục bộ 112.000 đô la. Glassnode cho biết trong báo cáo thị trường ngày thứ 4 rằng hoạt động chốt... ...

MemeFi – một game tap-to-earn trên Telegram – đang khiến cộng đồng tiền điện tử sửng sốt sau khi token gốc MEMEFI bất ngờ tăng giá hơn 300% chỉ trong chưa đầy 24 giờ, từ dưới 0,002 USD lên 0,006 USD. Sự bùng nổ giá đột ngột này đã nhanh... ...

Solana (SOL) đã sẵn sàng cho cú tăng 118% nếu kịch bản từng xảy ra vào năm 2024 lặp lại thành công. Thiết lập kỹ thuật này từng xuất hiện lần cuối vào quý 4 năm 2024, nên báo hiệu giá SOL có thể sớm đạt mốc 340 đô la... ...

Theo dữ liệu từ CryptoQuant, chỉ số Net Taker Volume của Ethereum (ETH) đã lao dốc xuống -418,8 triệu đô la – đây là mức mất cân bằng nghiêng về phe bán trong ngày lớn thứ hai từng được ghi nhận. Điều này có nghĩa là đã có hơn 116.000... ...

Các công ty kho bạc Ethereum hiện đang trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn so với các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ, theo ông Geoffrey Kendrick – Giám đốc nghiên cứu tài sản số toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered. Trong chia sẻ qua... ...

Từ đầu năm đến nay, Tron (TRX) đã duy trì xu hướng tăng ổn định, qua đó mang lại mức lợi nhuận thực (realized gains) ấn tượng cho nhà đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, giá TRX gần như không biến động so với phiên giao dịch trước... ...

[QC] Sau hành trình chuẩn bị kéo dài gần 9 năm, cùng các vòng bán Launchpad ghi nhận mức giá tăng trưởng vượt bậc – từ 3 USDT đến 111 USDT/MTT, Metti Token (MTT) chính thức bước vào sân chơi toàn cầu khi được niêm yết trên sàn MEXC vào... ...

Alex Thorn, Giám đốc nghiên cứu tại Galaxy Digital, đã lên tiếng chỉ trích mô hình kinh doanh của nhiều blockchain layer-2 (L2) trên Ethereum, cho rằng chúng đang vận hành theo hướng “hút máu ETH” thay vì thực sự đóng góp trở lại cho mạng lưới layer-1 (L1). Trong... ...

Giá Sui (SUI) đang có dấu hiệu hụt hơi, giao dịch dưới mốc $3,5 vào thời điểm viết bài hôm thứ Năm, sau khi đánh mất ngưỡng hỗ trợ từ đường xu hướng tăng. Những tín hiệu tiêu cực từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh — như... ...

Số lượng giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng lên 1,87 triệu vào hôm qua, tiến sát kỷ lục 1,96 triệu được ghi nhận vào ngày 14/1/2024, theo dữ liệu từ Etherscan. Đây là tín hiệu tích cực đối với mạng lưới đã từng chứng kiến nhu cầu suy... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode