Hacker FTX tiếp tục di chuyển 49,5 triệu đô la ETH sau khi phiên toà xét xử SBF bắt đầu

Updated: 05/10/2023 at 21:41

Trong khoảng 24 giờ qua, hacker FTX đã di chuyển số Ethereum (ETH) bị đánh cắp trị giá khoảng 49,5 triệu đô la khác thông qua bốn giao dịch với số tiền lần lượt là 5.625 ETH, 9.375 ETH, và 2 lô 7.500 ETH, dựa trên dữ liệu của Spot On Chain.

Nguồn: Spot On Chain

Địa chỉ được đề cập vẫn nắm giữ 183,59 triệu USD bằng nhiều loại tiền điện tử khác nhau, với hơn 95% được giữ bằng Ethereum.

Không còn “án binh bất động”

Kẻ tấn công FTX, gần như không hoạt động trong gần 10 tháng kể từ khi vụ hack xảy ra, đột nhiên bắt đầu chuyển đổi ETH trị giá hàng triệu đô la sang BTC vào ngày 30 tháng 9.

Kể từ đó, hacker đã chuyển đổi hơn 100 triệu đô la ETH bị đánh cắp thành BTC qua 12 giao dịch được chuyển trong 6 ngày.

Thời điểm của những đợt di chuyển quỹ quan trọng này trùng với thời điểm bắt đầu phiên tòa xét xử người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, làm dấy lên suy đoán về nội gián tiềm năng trong vụ hack lớn xảy ra vào tháng 1 năm 2023.

Vào ngày đầu tháng 10, số tiền được di chuyển tương đối thấp, dao động từ mức thấp 1.250 ETH đến 2.500 ETH. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 10, hacker đã thực hiện một giao dịch lên tới 4.500 ETH. Sau đó, hầu hết số tiền giao dịch đều tăng lên 7.500 mỗi giao dịch.

Trước giao dịch ngày 4 tháng 10, hacker đã chuyển 30.000 ETH vào ngày 2 và 3 tháng 10 thành bốn đợt, mỗi đợt 7.500 ETH. Token đã được chuyển đổi thành BTC thông qua THORChain và Railgun.

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, các tài khoản liên quan đến cả FTX và FTX US đã bị rút cạn chỉ vài giờ sau khi FTX tuyên bố phá sản. Sự kiện này xảy ra ngay sau khi người sáng lập công ty, SBF, tuyên bố rời khỏi đế chế tiền điện tử toàn cầu.

Vào thời điểm xảy ra vụ hack, kẻ tấn công đã cuỗm hơn 600 triệu đô la ETH.

John J. Ray III, người đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành và Giám đốc tái cơ cấu giám sát thủ tục phá sản của FTX, sau đó đã báo cáo rằng vụ hack đã dẫn đến tổn thất 323 triệu đô la trong nhiều loại token khác nhau từ sàn giao dịch quốc tế của FTX. Nền tảng của Mỹ lỗ riêng 90 triệu USD.

Danh tính của hacker vẫn còn là một ẩn số. Khoảng 21.500 ETH, trị giá 27 triệu USD trong vụ hack, đã được đổi lấy stablecoin DAI ngay sau khi tiền bị đánh cắp.

Ngoài ra, 288.000 ETH tiếp tục được giữ trong các địa chỉ được liên kết với hacker – một phần lớn trong số đó hiện đã được chuyển đổi thành Bitcoin và chuyển đến các địa chỉ không xác định.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong vòng 24 giờ qua, ngay sau khi Bit Digital (BTBT) — công ty khai thác Bitcoin được niêm yết trên sàn Nasdaq — bất ngờ công bố kế hoạch chuyển hướng sang chiến lược staking và tích lũy Ethereum trong danh mục tài... ...

Dòng tiền vào và ra của Bitcoin trên Binance đang cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường hiện tại. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, dòng tiền vào trung bình động 30 ngày (30-DMA) của BTC trên sàn Binance đã giảm còn 5.147 BTC vào thứ 3,... ...

Aptos (APT) đã bật lên từ đáy gần đây, vượt qua kênh giảm dần để đạt mức đỉnh cục bộ $5,14 vào ngày 25 tháng 6. Điều này đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp trước đó là $3,70. Vào thời điểm hiện tại, APT đang được... ...

Nguồn cung stablecoin đã tăng vọt lên hơn 250 tỷ đô la và với việc Bitcoin nắm giữ phần lớn vốn đó, nhiều người tự hỏi: khi nào thì dòng tiền chuyển hướng? Trong khi vẫn còn sự hoài nghi, các mô hình quen thuộc đang bắt đầu xuất hiện... ...

Ethereum (ETH) đang giao dịch gần mức breakout kỹ thuật quan trọng khi vốn đầu tư của các tổ chức lớn vào altcoin hàng đầu đang tăng lên. Việc mua lượng Ethereum trị giá 98 triệu USD gần đây của BlackRock và những lo ngại mới về chu kỳ altcoin... ...

Tác động từ lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran dường như đã được thị trường hấp thụ hết, khi đà sôi động đầu tuần nhường chỗ cho không khí giao dịch trầm lắng hơn trong hôm nay. Chỉ hai đồng coin – Pi và Maple Finance – ghi nhận... ...

Các trader Bitcoin (BTC) đang theo dõi chặt chẽ ngày hết hạn hợp đồng quyền chọn hàng tháng trị giá 20 tỷ USD được ấn định vào thứ Sáu. Mặc dù Bitcoin đã giảm 1,5% trong 30 ngày qua, nhưng các trader sử dụng quyền chọn để phòng ngừa rủi... ...

Trong bảy ngày qua, giá ETH đã giảm 4% xuống còn 2.418 USD, trái ngược với xu hướng tăng 1% của tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Diễn biến này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng ETH có thể phục hồi lên mức 4.000 USD, nhất... ...

Theo phân tích từ CryptoQuant do nhà phân tích Darkfost công bố ngày 24/6, lượng Bitcoin (BTC) nạp vào Binance hàng tháng đã giảm xuống chỉ còn 5.700 BTC – chưa đến một nửa so với mức trung bình 12.000 BTC ghi nhận kể từ năm 2020, và chỉ bằng 25%... ...

Đợt phục hồi của Bitcoin bắt đầu từ thứ Hai, ngay sau tuyên bố “ngừng bắn toàn diện” giữa Israel và Iran do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Động thái này đã giúp giá BTC vượt mốc $108.000, cho thấy lực cầu mạnh mẽ từ phía người mua.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode