Trang chủ Tạp chí Tương tác onchain đáng ngờ giữa FTX và Alameda: 4,1 tỷ đô...

Tương tác onchain đáng ngờ giữa FTX và Alameda: 4,1 tỷ đô la FTT được chuyển giao

Các nhà phân tích dữ liệu blokchain từ Nansen đã xem lại những ngày dẫn đến sự sụp đổ của FTX, bao gồm cả việc chuyển giao token FTT trị giá 4,1 tỷ USD giữa sàn giao dịch và Alameda Research.

Một báo cáo của Nansen tiết lộ những quan sát độc đáo từ công ty, nêu bật mối quan hệ chặt chẽ giữa hai công ty do Sam Bankman-Fried thành lập khi cựu Giám đốc điều hành FTX xuất hiện trước tòa để đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.

Sự sụp đổ của FTX được cho là đã gây ra bởi các báo cáo ban đầu cho thấy 40% thị phần đáng kể trong số tài sản trị giá 14,6 tỷ USD của Alameda được nắm giữ bằng token FTT vào tháng 9 năm 2022.

Các nhà phân tích của Nansen tiết lộ rằng họ đã quan sát thấy các tương tác onchain đáng ngờ giữa FTX và Alameda trước khi những báo cáo này được đưa ra ánh sáng. Trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 11, Alameda đã gửi 4,1 tỷ đô la FTT tới FTX và một số lần chuyển khoản liên tục các stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ lên tới 388 triệu đô la.

Luồng FTT ròng từ Alameda đến FTX. Nguồn: Nansen

Dữ liệu onchain cũng chỉ ra rằng FTX nắm giữ khoảng 280 triệu token FTT (80%) trong tổng số 350 triệu nguồn cung FTT. Dữ liệu blockchain phản ánh tỷ lệ “đáng kể” của khối lượng giao dịch FTT lên tới hàng tỷ đô la chảy giữa các ví FTX và Alameda khác nhau.

Nansen cũng nhấn mạnh rằng hầu hết nguồn cung FTT, bao gồm token của công ty và token không thuộc công ty không bán được, đã bị khóa trong hợp đồng trao quyền ba năm. Theo các nhà phân tích, người thụ hưởng duy nhất của hợp đồng là ví do Alameda kiểm soát.

Cho rằng hai công ty kiểm soát khoảng 90% nguồn cung FTT, Nansen gợi ý rằng các thực thể có thể hỗ trợ bảng cân đối kế toán của nhau.

Báo cáo cũng gợi ý rằng Alameda rất có thể đã bán token FTT OTC, cũng như để thế chấp cho các khoản vay từ các công ty cho vay tiền điện tử.

“Lý thuyết này được hỗ trợ bởi dữ liệu lịch sử onchain, nơi chúng tôi quan sát thấy các dòng tiền vào và ra lớn thường xuyên giữa các ví FTX, Alameda và Genesis Trading với khối lượng chuyển khoản lên tới 1,7 tỷ USD như đã thấy vào tháng 12 năm 2021.”

Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra và sự phá sản sau đó của Three Arrows Capital (3AC) có thể dẫn đến các vấn đề về thanh khoản cho Alameda do giá trị của FTT giảm, dẫn đến khoản vay bí mật trị giá 4 tỷ USD được hỗ trợ bởi FTT từ FTX.

“Dữ liệu onchain của chúng tôi chỉ ra rằng điều này có thể đã xảy ra. Giữa sự sụp đổ của 3AC vào giữa tháng 6 năm 2022, Alameda đã gửi ~163 triệu FTT đến ví FTX, trị giá ~4 tỷ USD vào thời điểm đó.”

Các nhà nghiên cứu cho rằng khối lượng giao dịch trị giá 4 tỷ USD trùng khớp với con số cho vay 4 tỷ USD mà các cộng sự thân cận của Bankman-Fried đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.

Số dư ví Alameda. Nguồn: Nansen

Dữ liệu blockchain cũng phản ánh việc Alameda đã không thể thực hiện tốt lời đề nghị mua token FTT từ Binance ở mức giá 22 USD vào ngày 6 tháng 11. Điều này xảy ra sau khi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao thông báo rằng sàn giao dịch sẽ bán token FTT của mình sau các báo cáo “bóc phốt” bảng cân đối kế toán của Alameda.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...
Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3

Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3? Khảo sát tiền điện tử Hàn...

Khi thị trường tiền điện tử dần hồi phục từ những biến động và bất ổn gần đây do các yếu tố vĩ mô,...

Giá Stacks (STX) tăng vọt 20% khi Bitcoin vượt mốc $88.000 – Liệu đà...

Stacks (STX) đã duy trì đà phục hồi ấn tượng, tăng thêm 9% trong ngày và hiện giao dịch quanh ngưỡng $0,76 vào thời...
tiền điện tử

Trump nhận $85 triệu từ ngành crypto – Các nhà tài trợ được gì?

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm...
ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...
bitcoin

Bitcoin hướng đến mức kháng cự 90.000 đô la, điều chỉnh hay bẫy bò?

Với mức giá hiện tại của Bitcoin là 88.282 đô la, kết hợp với sự bền bỉ trong lịch sử và các dự báo...

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...