Trang chủ Tạp chí Hacker Triều Tiên đánh cắp hàng tỷ USD tiền điện tử –...

Hacker Triều Tiên đánh cắp hàng tỷ USD tiền điện tử – họ sẽ chuyển chúng bằng tiền mặt ra sao?

Trong nhiều năm qua, Triều Tiên đã kiếm được khá nhiều tiền nhờ các thương vụ buôn bán ma túy và làm giả tiền mặt. Trong thập kỷ qua, Bình Nhưỡng ngày càng chuyển sang tội phạm mạng – sử dụng đội hacker để thực hiện các vụ khủng bố hàng tỷ đô la chống lại các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử. Chẳng hạn như một cuộc tấn công vào năm 2018 đã thu về $ 250 triệu. Liên Hợp Quốc cho biết những hành động này mang lại những khoản tiền khổng lồ mà chế độ này sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng, có những sự kiện còn phức tạp hơn là các vụ hack sàn giao dịch đó là rửa tiền bẩn.

Rửa tiền là vấn đề nhức nhối tại Triều Tiên

Christopher Janczewski, một chuyên gia về các trường hợp tiền điện tử, cho biết:

“Tôi muốn nói rằng hoạt động rửa tiền còn phức tạp hơn chính các vụ hack.”

Janczewski là người đứng đầu trong các cuộc điều tra về vụ hack gần đây ảnh hưởng đến những người dùng Twitter và các hoạt động được tài trợ bởi Bitcoin của trang web lớn nhất darknet về các hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Janczewski là điều tra viên chính trong một vụ án truy tìm và thu giữ $ 250 triệu tiền điện tử từ một chuỗi các vụ hack hàng triệu đô la chưa từng có – vụ này được cho là do nhóm hack của Triều Tiên có tên Lazarus Group thực hiện. Và ông nói chiến thuật của Lazarus liên tục phát triển.

Khi Lazarus đã đột nhập thành công một mục tiêu và chiếm quyền kiểm soát số tiền, nhóm này cố gắng che đậy dấu vết của mình để qua mặt các nhà điều tra. Những chiến thuật này thường liên quan đến việc chuyển coin sang các ví khác nhau. Ví vụ như chuyển từ Ether sang Bitcoin.

Janczewski cho biết:

“Hoạt động rửa tiền của Lazarus liên quan đến việc tạo và duy trì hàng trăm tài khoản và danh tính giả, mức độ phức tạp và nỗ lực nhất quán cho thấy hoạt động này quan trọng như thế nào đối với Bình Nhưỡng. Rất khó để xác định số tiền chính xác, nhưng các chuyên gia đã ước tính rằng Triều Tiên dựa vào hoạt động tội phạm để kiếm tới 15% thu nhập, với một phần đáng kể là do các cuộc tấn công network.”

Tuy nhiên, ăn cắp tiền điện tử hay rửa tiền không phải là một âm mưu tội phạm hoàn hảo. Cảnh sát và các nhà quản lý đã từng gần như không biết gì, nhưng giờ đây họ đã có nhiều năm kinh nghiệm điều tra tiền điện tử. Ngoài ra, họ đang nỗ lực hợp tác với các sàn giao dịch. Các công cụ giám sát Blockchain rất mạnh mẽ và ngày càng phổ biến, chứng minh rằng tiền điện tử không ẩn danh như chúng ta nghĩ. Hóa ra nhà nước vẫn có nhiều quyền lực ngay cả trong thời đại số hóa này.

Cho dù hacker có cố gắng đánh cắp cryptocurrency hay gây tổn hại đến thị trường đi chăng nữa, nỗ lực này cũng không thể đi ngược lại với một thực tế rằng: Nếu bạn đang cố gắng đổi một lượng lớn tiền điện tử lấy đô la Mỹ, bạn gần như chắc chắn sẽ phải mang theo tất cả trở lại Bitcoin. Không có loại tiền điện tử nào khác được chấp nhận rộng rãi hoặc dễ dàng chuyển đổi sang tiền mặt như vậy. Mặc dù các đồng tiền mới và công nghệ bảo mật đã xuất hiện trong nhiều năm, nhưng Bitcoin và sổ cái công khai của nó vẫn là “xương sống của nền kinh tế tiền điện tử”.

Thông thường, điểm đến cuối cùng của các vụ hack thường là các giao dịch OTC. Các giao dịch này thường bỏ qua các yêu cầu pháp lý. Do đó, rất khó để theo dõi được lượng tiền sẽ đi đâu, khi nào.

Jonathan Levin, nhà sáng lập công ty điều tra tiền điện tử Chainalysis, chia sẻ:

“Những gì chúng tôi từng thấy chỉ là các vụ hack Bitcoin và các giao dịch chợ đen; điều đó cho phép Lazarus thoát ra khỏi Bitcoin. Bây giờ có rất nhiều loại tiền tệ khác tham gia. Họ có thể chuyển qua các loại tiền tệ ít người biết đến, nhưng cuối cùng họ lại kết thúc ở cùng một điểm, đó là chuyển nó trở lại Bitcoin và thông qua thị trường OTC.”

Các hoạt động OTC là cách ưa thích để Lazarus chuyển hàng triệu Bitcoin thành tiền mặt.

Theo Chainalysis, hoạt động bất hợp pháp xuất phát từ Bitcoin không giải thích cho hầu hết việc sử dụng các blockchain, nhưng nó vẫn đáng kể và tiếp tục phát triển. Ví dụ, ransomware là một doanh nghiệp hàng tỷ đô la có thể thực hiện được nhờ tiền điện tử, trong khi thị trường darknet ẩn danh đã chuyển hơn $ 600 triệu Bitcoin vào năm 2019.

Levin cho biết:

“Có một sự tinh vi cao hơn những gì chúng ta từng thấy trong quá khứ. Một số trong số đó đã thành công, nhưng với việc Hoa Kỳ ngày càng có nhiều hành động và trao đổi đáp ứng các yêu cầu đóng băng quỹ và thu giữ tài sản, những kỹ thuật này có thể không hiệu quả trong tương lai.”

Veronica

Theo Technology Review

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...