Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hai tên lừa đảo crypto bị bắt và tịch thu Ferrari 2,7...

Hai tên lừa đảo crypto bị bắt và tịch thu Ferrari 2,7 triệu đô la ở Sydney

Trong một bước đột phá quan trọng, các nhà chức trách ở Sydney đã bắt giữ hai người đàn ông và thu giữ nhiều xe thể thao sang trọng trong cuộc điều tra về một vụ lừa đảo tiền điện tử. Theo ABC Australia, Fabio Sa Alves (39 tuổi) bị bắt khi đang lái xe ở Cromer, một vùng ngoại ô ở các bãi biển phía bắc Sydney, vào thứ 6.

Sau khi tiến hành các cuộc khám xét nhà ở và nhà kho sau đó, cơ quan chức năng đã tịch thu 6 chiếc siêu xe, 11 chiếc mô tô, 7 chiếc đồng hồ hàng hiệu, côn nhị khúc và ví tiền điện tử. Giá trị ước tính của từng siêu xe sang trọng bị tịch thu là khoảng 2,7 triệu đô la.

Cuộc điều tra được triển khai sau khi hai công ty trở thành nạn nhân của một âm mưu lừa đảo bị cáo buộc, dẫn đến thiệt hại hơn 5,5 triệu đô la. Có tin đồn cho rằng Sa Alves đã dàn dựng vụ lừa đảo vào năm 2021, sử dụng nhiều giao dịch tiền điện tử để đánh lừa các công ty. Nghi phạm thứ hai là một người đàn ông 67 tuổi, đã bị bắt ở Manly và bị buộc tội xử lý tài sản phạm tội trị giá hơn 100.000 đô la. Ông ta bị buộc tội ủy quyền các khoản tiền và cố gắng định đoạt một chiếc Ferrari trị giá khoảng 600.000 đô la để tránh bị cơ quan thực thi pháp luật phát hiện.

Lừa đảo tiền điện tử đã trở thành mối lo ngại ngày càng tăng và các nhà chức trách đang nhắc nhở công chúng thận trọng khi tham gia giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số. Mặc dù bản thân crypto không bất hợp pháp, nhưng điều quan trọng là phải xác minh độ tin cậy của các giao dịch và xem xét cẩn thận tất cả các chi tiết liên quan trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Giám Thị trường Gordon Arbinja, Chỉ huy Đội Tội phạm Tài chính Úc, nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác, nói rõ:

“Khi mua hoặc bán tiền điện tử, hãy đảm bảo bạn sử dụng một sàn giao dịch được AUSTRAC phê duyệt và luôn xem xét kỹ lưỡng tất cả các chi tiết”.

Sa Alves đã bị buộc tội với 3 tội danh: không trung thực để đạt được lợi ích tài chính bằng cách lừa dối và cố ý xử lý các khoản tiền phạm tội với ý định che giấu. Anh ta đã bị từ chối bảo lãnh tại Parramatta Local Court và dự kiến ​​sẽ xuất hiện trước Downing Centre Local Court vào ngày 24/8. Mặt khác, nghi phạm lớn tuổi hơn đã được tại ngoại có điều kiện và dự kiến ​​sẽ xuất hiện trước Manly Local Court vào ngày 6/9.

Trường hợp này như một lời nhắc nhở rằng, mặc dù tiền điện tử mang lại nhiều lợi ích và tiềm năng phát triển, nhưng người dùng vẫn phải cảnh giác và đảm bảo có đầy đủ thông tin về các nền tảng, sàn giao dịch mà họ tham gia. Khi các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường khả năng chống gian lận liên quan đến tiền điện tử, hy vọng rằng những sự cố như vậy sẽ được hạn chế một cách hiệu quả, bảo vệ cả cá nhân và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...
usdt Bitcoin

Hơn $1 tỷ USDT được đúc khi các nhà đầu tư Bitcoin chuẩn bị...

Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, đang có xu hướng tăng giá và chuẩn bị cho một...

Coinbase nhận 50% doanh thu dư từ dự trữ USDC của Circle

Sàn giao dịch Coinbase Global nhận được một nửa doanh thu dư từ Circle, phát sinh từ các quỹ dự trữ hỗ trợ stablecoin...
bitcoin

Holder Bitcoin ngắn hạn không bán tháo bất kể thua lỗ

Theo một bài đăng gần đây từ CryptoQuant Quicktake, các holder Bitcoin ngắn hạn chọn giữ tài sản kỹ thuật số của mình mặc...

Thượng nghị sỹ Mỹ tái giới thiệu dự luật hưu trí tiền điện tử...

Lần thứ ba, Thượng nghị sĩ Alabama, Tommy Tuberville, chuẩn bị tái giới thiệu một dự luật nhằm cho phép người dân Mỹ bổ...

Lạc quan ngắn hạn khi khối lượng hợp đồng BTC tăng vọt trên Binance...

Trên sàn Binance và OKX, ba cặp hợp đồng tương lai vĩnh cửu phổ biến nhất đã ghi nhận mức tăng giá đáng kể...

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...