Hai tên lừa đảo crypto bị bắt và tịch thu Ferrari 2,7 triệu đô la ở Sydney

Updated: 23/06/2023 at 8:00

Trong một bước đột phá quan trọng, các nhà chức trách ở Sydney đã bắt giữ hai người đàn ông và thu giữ nhiều xe thể thao sang trọng trong cuộc điều tra về một vụ lừa đảo tiền điện tử. Theo ABC Australia, Fabio Sa Alves (39 tuổi) bị bắt khi đang lái xe ở Cromer, một vùng ngoại ô ở các bãi biển phía bắc Sydney, vào thứ 6.

Sau khi tiến hành các cuộc khám xét nhà ở và nhà kho sau đó, cơ quan chức năng đã tịch thu 6 chiếc siêu xe, 11 chiếc mô tô, 7 chiếc đồng hồ hàng hiệu, côn nhị khúc và ví tiền điện tử. Giá trị ước tính của từng siêu xe sang trọng bị tịch thu là khoảng 2,7 triệu đô la.

Cuộc điều tra được triển khai sau khi hai công ty trở thành nạn nhân của một âm mưu lừa đảo bị cáo buộc, dẫn đến thiệt hại hơn 5,5 triệu đô la. Có tin đồn cho rằng Sa Alves đã dàn dựng vụ lừa đảo vào năm 2021, sử dụng nhiều giao dịch tiền điện tử để đánh lừa các công ty. Nghi phạm thứ hai là một người đàn ông 67 tuổi, đã bị bắt ở Manly và bị buộc tội xử lý tài sản phạm tội trị giá hơn 100.000 đô la. Ông ta bị buộc tội ủy quyền các khoản tiền và cố gắng định đoạt một chiếc Ferrari trị giá khoảng 600.000 đô la để tránh bị cơ quan thực thi pháp luật phát hiện.

Lừa đảo tiền điện tử đã trở thành mối lo ngại ngày càng tăng và các nhà chức trách đang nhắc nhở công chúng thận trọng khi tham gia giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số. Mặc dù bản thân crypto không bất hợp pháp, nhưng điều quan trọng là phải xác minh độ tin cậy của các giao dịch và xem xét cẩn thận tất cả các chi tiết liên quan trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Giám Thị trường Gordon Arbinja, Chỉ huy Đội Tội phạm Tài chính Úc, nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác, nói rõ:

“Khi mua hoặc bán tiền điện tử, hãy đảm bảo bạn sử dụng một sàn giao dịch được AUSTRAC phê duyệt và luôn xem xét kỹ lưỡng tất cả các chi tiết”.

Sa Alves đã bị buộc tội với 3 tội danh: không trung thực để đạt được lợi ích tài chính bằng cách lừa dối và cố ý xử lý các khoản tiền phạm tội với ý định che giấu. Anh ta đã bị từ chối bảo lãnh tại Parramatta Local Court và dự kiến ​​sẽ xuất hiện trước Downing Centre Local Court vào ngày 24/8. Mặt khác, nghi phạm lớn tuổi hơn đã được tại ngoại có điều kiện và dự kiến ​​sẽ xuất hiện trước Manly Local Court vào ngày 6/9.

Trường hợp này như một lời nhắc nhở rằng, mặc dù tiền điện tử mang lại nhiều lợi ích và tiềm năng phát triển, nhưng người dùng vẫn phải cảnh giác và đảm bảo có đầy đủ thông tin về các nền tảng, sàn giao dịch mà họ tham gia. Khi các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường khả năng chống gian lận liên quan đến tiền điện tử, hy vọng rằng những sự cố như vậy sẽ được hạn chế một cách hiệu quả, bảo vệ cả cá nhân và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tâm lý ưa rủi ro trở lại trên thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Iran và Israel dịu xuống, thúc đẩy Bitcoin (BTC) bứt phá lên ngưỡng $108.000 và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các altcoin hàng đầu. Hòa nhịp với sự hưng phấn của giới... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng thêm 28,5 tỷ USD trong bối cảnh các điều kiện chung dần ổn định trở lại. Bitcoin nối dài đà phục hồi, hiện được giao dịch quanh ngưỡng $107.619. Đáng chú ý, Pi Network ghi nhận mức tăng mạnh nhất... ...

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet vừa mua thêm 1.234 Bitcoin (BTC) với tổng trị giá khoảng 132,7 triệu USD, chỉ một ngày sau khi công bố huy động thành công 515 triệu USD để phục vụ chiến lược tích trữ Bitcoin dài hạn. Trong báo cáo gửi lên... ...

Đồng stablecoin A7A5, được bảo chứng bằng đồng ruble và ra mắt tại Kyrgyzstan nhằm hỗ trợ Nga thực hiện các giao dịch xuyên biên giới, đã ghi nhận khối lượng giao dịch lên tới 9,3 tỷ USD chỉ trong vòng bốn tháng – một con số gây sửng sốt.... ...

Giá Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong vòng 24 giờ qua, ngay sau khi Bit Digital (BTBT) — công ty khai thác Bitcoin được niêm yết trên sàn Nasdaq — bất ngờ công bố kế hoạch chuyển hướng sang chiến lược staking và tích lũy Ethereum trong danh mục tài... ...

Dòng tiền vào và ra của Bitcoin trên Binance đang cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường hiện tại. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, dòng tiền vào trung bình động 30 ngày (30-DMA) của BTC trên sàn Binance đã giảm còn 5.147 BTC vào thứ 3,... ...

Aptos (APT) đã bật lên từ đáy gần đây, vượt qua kênh giảm dần để đạt mức đỉnh cục bộ $5,14 vào ngày 25 tháng 6. Điều này đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp trước đó là $3,70. Vào thời điểm hiện tại, APT đang được... ...

Nguồn cung stablecoin đã tăng vọt lên hơn 250 tỷ đô la và với việc Bitcoin nắm giữ phần lớn vốn đó, nhiều người tự hỏi: khi nào thì dòng tiền chuyển hướng? Trong khi vẫn còn sự hoài nghi, các mô hình quen thuộc đang bắt đầu xuất hiện... ...

Ethereum (ETH) đang giao dịch gần mức breakout kỹ thuật quan trọng khi vốn đầu tư của các tổ chức lớn vào altcoin hàng đầu đang tăng lên. Việc mua lượng Ethereum trị giá 98 triệu USD gần đây của BlackRock và những lo ngại mới về chu kỳ altcoin... ...

Tác động từ lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran dường như đã được thị trường hấp thụ hết, khi đà sôi động đầu tuần nhường chỗ cho không khí giao dịch trầm lắng hơn trong hôm nay. Chỉ hai đồng coin – Pi và Maple Finance – ghi nhận... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode