Hai tên lừa đảo crypto bị bắt và tịch thu Ferrari 2,7 triệu đô la ở Sydney

Updated: 23/06/2023 at 8:00

Trong một bước đột phá quan trọng, các nhà chức trách ở Sydney đã bắt giữ hai người đàn ông và thu giữ nhiều xe thể thao sang trọng trong cuộc điều tra về một vụ lừa đảo tiền điện tử. Theo ABC Australia, Fabio Sa Alves (39 tuổi) bị bắt khi đang lái xe ở Cromer, một vùng ngoại ô ở các bãi biển phía bắc Sydney, vào thứ 6.

Sau khi tiến hành các cuộc khám xét nhà ở và nhà kho sau đó, cơ quan chức năng đã tịch thu 6 chiếc siêu xe, 11 chiếc mô tô, 7 chiếc đồng hồ hàng hiệu, côn nhị khúc và ví tiền điện tử. Giá trị ước tính của từng siêu xe sang trọng bị tịch thu là khoảng 2,7 triệu đô la.

Cuộc điều tra được triển khai sau khi hai công ty trở thành nạn nhân của một âm mưu lừa đảo bị cáo buộc, dẫn đến thiệt hại hơn 5,5 triệu đô la. Có tin đồn cho rằng Sa Alves đã dàn dựng vụ lừa đảo vào năm 2021, sử dụng nhiều giao dịch tiền điện tử để đánh lừa các công ty. Nghi phạm thứ hai là một người đàn ông 67 tuổi, đã bị bắt ở Manly và bị buộc tội xử lý tài sản phạm tội trị giá hơn 100.000 đô la. Ông ta bị buộc tội ủy quyền các khoản tiền và cố gắng định đoạt một chiếc Ferrari trị giá khoảng 600.000 đô la để tránh bị cơ quan thực thi pháp luật phát hiện.

Lừa đảo tiền điện tử đã trở thành mối lo ngại ngày càng tăng và các nhà chức trách đang nhắc nhở công chúng thận trọng khi tham gia giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số. Mặc dù bản thân crypto không bất hợp pháp, nhưng điều quan trọng là phải xác minh độ tin cậy của các giao dịch và xem xét cẩn thận tất cả các chi tiết liên quan trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Giám Thị trường Gordon Arbinja, Chỉ huy Đội Tội phạm Tài chính Úc, nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác, nói rõ:

“Khi mua hoặc bán tiền điện tử, hãy đảm bảo bạn sử dụng một sàn giao dịch được AUSTRAC phê duyệt và luôn xem xét kỹ lưỡng tất cả các chi tiết”.

Sa Alves đã bị buộc tội với 3 tội danh: không trung thực để đạt được lợi ích tài chính bằng cách lừa dối và cố ý xử lý các khoản tiền phạm tội với ý định che giấu. Anh ta đã bị từ chối bảo lãnh tại Parramatta Local Court và dự kiến ​​sẽ xuất hiện trước Downing Centre Local Court vào ngày 24/8. Mặt khác, nghi phạm lớn tuổi hơn đã được tại ngoại có điều kiện và dự kiến ​​sẽ xuất hiện trước Manly Local Court vào ngày 6/9.

Trường hợp này như một lời nhắc nhở rằng, mặc dù tiền điện tử mang lại nhiều lợi ích và tiềm năng phát triển, nhưng người dùng vẫn phải cảnh giác và đảm bảo có đầy đủ thông tin về các nền tảng, sàn giao dịch mà họ tham gia. Khi các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường khả năng chống gian lận liên quan đến tiền điện tử, hy vọng rằng những sự cố như vậy sẽ được hạn chế một cách hiệu quả, bảo vệ cả cá nhân và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Story (IP) gần đây đã trở thành một trong những đồng altcoin tăng trưởng mạnh nhất thị trường. Điều đáng chú ý hơn là tổng giá trị bị khóa (TVL) của IP cũng tăng thêm 12%, vượt mốc 25,5 triệu USD trên biểu đồ. Nói cách khác, ngoài hành động... ...

Valour Inc., công ty con của DeFi Technologies niêm yết trên Nasdaq, vừa công bố ra mắt sản phẩm ETP dành riêng cho token PI. Đây là một phần trong chiến lược ra mắt tám sản phẩm mới mà công ty phát triển cùng Valour Digital Securities Limited. Theo thông... ...

Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) đang cho thấy sức bật đáng kể sau nhịp điều chỉnh gần đây, khi cả hai meme coin đều hồi phục từ những vùng hỗ trợ quan trọng. Tính đến phiên giao dịch thứ Năm, DOGE duy trì trên mức 0,223 USD, còn SHIB... ...

[Bài Viết Quảng Cáo] Sự hứng khởi đang gia tăng khi nhiều tín hiệu cho thấy một làn sóng tăng trưởng mới đang đến với các token ngoài Bitcoin. Xu hướng thị trường gợi ý rằng sự chú ý đang dần chuyển sang những đồng coin ít tên tuổi nhưng... ...

Eric Balchunas – nhà phân tích ETF cấp cao tại Bloomberg – đã lên tiếng đính chính về những diễn giải sai lệch liên quan đến nhu cầu tiềm năng đối với quỹ ETF XRP. Ông nhấn mạnh rằng các chuyên gia phân tích của Bloomberg chưa từng đưa ra... ...

Polkadot (DOT) ghi nhận mức tăng nhẹ 2% vào thứ Năm, được thúc đẩy bởi khoản đầu tư từ Paraguay vào dự án token hóa Assunción Innovation Valley – một quần thể hiện đại gồm khách sạn, trường đại học và trung tâm dữ liệu. Trên phương diện kỹ thuật... ...

Stellar (XLM) hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 0,38 USD trong phiên thứ Năm, sau nhịp điều chỉnh gần đây. Diễn biến giá đang tiệm cận vùng hỗ trợ then chốt, mở ra khả năng bật tăng trở lại. Tín hiệu từ thị trường phái sinh cũng củng cố cho... ...

Hiện tại, vốn hóa thị trường của Ethereum (ETH) chỉ bằng khoảng 1/4 so với Bitcoin (BTC). Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ các tổ chức tài chính cho thấy ETH có thể nhanh chóng vượt qua BTC về tổng vốn hóa. Nhiều chuyên gia phân tích nhận định... ...

Quỹ iShares Ethereum ETF của BlackRock đang tiến rất gần đến việc vượt qua Coinbase để trở thành đơn vị lưu ký Ether (ETH) lớn thứ hai thế giới, khi khoảng cách giờ chỉ còn 200.000 ETH. Với khối lượng nắm giữ đạt 3,6 triệu ETH, iShares đã gom thêm... ...

Trong quý II, các nhà đầu tư tổ chức đã tăng mức tiếp xúc với Ethereum (ETH) thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) thêm 388.301 ETH, trong đó các công ty tư vấn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các lĩnh vực tài chính... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode