Đầu tư ảo – Mất tiền thật: Truy nã đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 9 tỷ đồng để trade coin

Updated: 11/06/2023 at 11:27

Mới đây, vào ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Lê Xuân Bách (SN 1986, trú tại tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã đối tượng Lê Xuân Bách.

Theo điều tra, từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021, đối tượng Lê Xuân Bách đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng bằng thủ đoạn mời đầu tư mua căn hộ tại huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, số tiền này Bách đã sử dụng để đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ hết.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Bách về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích.

Ngày 16/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Lê Xuân Bách.

Một khi phát hiện đối tượng, người dân báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hà Nội, cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tiền ảo ở Việt Nam

Pháp luật Việt Nam hiện không bảo hộ cho những rủi ro về tiền ảo, do đó người dân phải rất thận trọng, nhất là với những mời chào hưởng phần trăm lợi nhuận cao. Đó là dấu hiệu của sự lừa đảo”.

Tiền ảo (hoặc tiền số) là một loại tiền điện tử không được kiểm soát, không được phát hành bởi Chính phủ mà thường được phát hành, quản lý và kiểm soát bởi các nhà phát hành tư nhân, nhà phát triển hoặc tổ chức sáng lập. Loại tiền này được sử dụng và chấp nhận giữa các thành viên của một cộng đồng ảo cụ thể. Thời gian qua, “tiền ảo” không còn là vấn đề xa lạ đối với những người thường xuyên tham gia mạng xã hội. Tìm từ khóa “đầu tư tiền ảo” trên công cụ tìm kiếm của Google ở thời điểm hiện tại cho ra 23.600.000 kết quả chỉ trong vòng 0,47 giây. Điều đó đủ cho thấy đồng tiền này đang “hot” đến cỡ nào.

Tại Việt Nam, hiện nay vẫn chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, đồng thời, cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo. Trước thực trạng tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi. Các bộ ngành có liên quan đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp.

Một số hình thức lừa đảo tiền ảo phổ biến

  • Mạo danh các sàn giao dịch tiền điện tử uy tín: Tạo ra các trang web, fanpage giả mạo các sàn giao dịch uy tín, hacker sẽ gửi tin nhắn với nội dung như: Sàn A đang phân phối phần thưởng, tặng token,… cho người dùng của sàn. Sau đó, hacker sẽ đưa cho bạn một đường link nhận thưởng. Thực tế, đây có thể là một đường link scam bị nhiễm mã độc. Nếu click vào link này, hacker có thể đánh cắp thông tin tài khoản và các tài sản tiền điện tử.
  • Tấn công giả mạo (Phishing): Đó là kiểu kẻ lừa đảo mạo danh một người hoặc công ty để trích xuất dữ liệu cá nhân của nạn nhân. Hình thức lừa đảo này có thể diễn ra trên nhiều phương tiện khác nhau – từ điện thoại, email, trang web giả mạo đến ứng dụng nhắn tin. Trong đó, lừa đảo trên ứng dụng nhắn tin có vẻ là phổ biến nhất trong môi trường tiền mã hóa
  • Thông qua kêu gọi đầu tư các sàn ngoại hối – Forex: Đối tượng lừa đảo thường thành lập các sàn nhị phân (BO) dưới một số hình thức như: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pociex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hipoption và cam kết lợi nhuận cao với nhà đầu tư và hứa hẹn chia hoa hồng cao nếu lôi kéo được nhà đầu tư mới.
  • Lừa đảo qua các ứng dụng di động giả mạo: Thông thường, những trò gian lận này sẽ hướng người dùng tải xuống các ứng dụng độc hại – một số trong đó làm giả những ứng dụng phổ biến. Khi người dùng cài đặt một ứng dụng độc hại, mọi thứ có vẻ như hoạt động bình thường. Tuy nhiên, các ứng dụng này được thiết kế đặc biệt để ăn cắp tiền điện tử của bạn. Để tránh bị lừa đảo, bạn chỉ nên tải xuống ứng dụng từ trang web chính thức hoặc từ liên kết được cung cấp bởi một nguồn đáng tin cậy.

Người dân không vội tin những tin nhắn không chính thức hay không rõ nguồn gốc và chỉ theo dõi thông tin từ Website, Fanpage và Group Facebook chính thức của các sàn giao dịch; phải hết sức thận trọng, nhất là những kinh doanh mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch, không đúng đắn, tránh trường hợp “tiền mất tật mang”.

@tapchibitcoin Truy nã đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 9 tỷ đồng để trade coin #tapchibitcoin #tiendientu #luadao ♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn:T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi thị trường crypto đang hồi phục mạnh mẽ, việc huy động vốn cho các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) trong lĩnh vực này lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dữ liệu cho thấy xu hướng giảm rõ rệt và giới chuyên gia dự báo... ...

Chainlink (LINK) đã trải qua một tháng 8 đầy ấn tượng. Dù Bitcoin liên tục biến động, phe bò của LINK vẫn giữ vững phong độ, ghi nhận mức tăng 43,8% chỉ trong 30 ngày vừa qua. Áp lực on-chain đang gia tăng Tâm lý lạc quan chính là động lực... ...

Dòng vốn từ các tổ chức tài chính đang chảy vào thị trường crypto với tốc độ kỷ lục. Tuy nhiên, những vết nứt cũng bắt đầu xuất hiện. Các chuyên gia cảnh báo hệ thống tài chính truyền thống khó có thể theo kịp sự biến động liên tục... ...

Ethena (ENA), Lido (LDO) và Pump.fun (PUMP) mở màn tuần mới trong sắc đỏ, trở thành tâm điểm của làn sóng sụt giảm trên thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua. Đà bán tháo ngày càng mạnh khiến các altcoin này đứng trước nguy cơ tiếp tục điều... ...

[Bài Viết Quảng Cáo] Trong bối cảnh thị trường tài sản số toàn cầu đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, nhiều dự án thiếu nền tảng vững chắc dần biến mất. Ngược lại, các mô hình có cơ chế minh bạch, tính giải trí cao và khả... ...

Giá Ethereum hiện đang giữ vững ở mức khoảng 4.700 USD, giảm 2,1% trong 24 giờ qua. Tài sản này giao dịch chỉ dưới hơn 3% so với mức cao nhất mọi thời đại, kéo dài lợi nhuận ba tháng lên 85% và lợi nhuận một năm vượt quá 70%.... ...

Theo nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, các cuộc thảo luận trên mạng xã hội đang bùng nổ sau bài phát biểu mang tính “bồ câu” của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Ethereum (ETH) là tâm... ...

Chỉ hai tháng sau khi Elon Musk chỉ trích cách mà chính quyền Trump xử lý vấn đề nợ công, báo cáo mới cho thấy Hoa Kỳ đã tăng thêm 1 nghìn tỷ USD nợ liên bang chỉ trong 48 ngày. Chi tiêu thâm hụt hiện là yếu tố vĩ... ...

Sau cú bật tăng ấn tượng tới 21% nhờ bài phát biểu của Powell, Ethena (ENA) hiện cho thấy dấu hiệu bước vào nhịp điều chỉnh. Mặc dù biểu đồ ngày đang phát đi tín hiệu suy yếu, nhưng sự quan tâm bền bỉ từ cá voi và các nhà... ...

Thị trường tiền điện tử đã có sự phục hồi mạnh mẽ sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell tại Jackson Hole tuần trước. Mặc dù các thay đổi chính sách của Powell có vẻ “diều hâu” trên lý thuyết, nhưng giọng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode