Hàn Quốc bắt hai kẻ lừa đảo 4,1 triệu đô la tiền điện tử

Updated: 26/03/2024 at 20:35

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt được một cặp lừa đảo chiếm đoạt 5,5 tỷ won (4,1 triệu đô la) từ một người cao tuổi với lời hứa đầu tư tiền điện tử sinh lời.

Hàn Quốc

Sở cảnh sát Haeundae ở Busan, Hàn Quốc, đã bắt giữ hai cá nhân ở độ tuổi 20 và 30 vì lừa dối một người cao tuổi và chiếm đoạt 5,5 tỷ won Hàn Quốc trong nhiều giao dịch.

Theo một báo cáo địa phương, nạn nhân đã được hứa hẹn lợi nhuận cao khi đầu tư vào tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022.

Những kẻ lừa đảo đảm bảo lợi nhuận 70% với khoản đầu tư hàng tháng là 1 tỷ won. Cảnh sát dẫn lời những kẻ lừa đảo:

“Đang là thời kỳ bùng nổ coin (tiền điện tử). Nếu ông bà đầu tư 1 tỷ won, một tháng sau sẽ có 1,7 tỷ won”.

Nạn nhân đã gửi tổng cộng 5,5 tỷ won trong 6 giao dịch khác nhau cho những kẻ lừa đảo, sau đó những kẻ này đã giả mạo chứng chỉ số dư để làm bằng chứng đầu tư.

Trong vụ lừa đảo, nạn nhân đã được xem bảng cân đối kế toán giả về các khoản đầu tư tiền điện tử và hợp đồng bất động sản.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết bảng cân đối kế toán giả cho thấy số tiền điện tử trị giá 20 tỷ won, mặc dù không có khoản tiền nào trong số 5,5 tỷ won của nạn nhân được chuyển vào tài khoản giao dịch.

Trong khi cảnh sát đã kịp thời bắt giữ những kẻ lừa đảo thì thông tin về việc thu hồi tiền vẫn chưa được công khai.

Trong khi đó, doanh nhân crypto khét tiếng nhất Hàn Quốc là Do Kwon – đồng sáng lập Terraform Labs được cho là đã ra tù ở Montenegro vào ngày 23/3 trong bối cảnh yêu cầu dẫn độ từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Kwon hiện đang phải đối mặt với cáo buộc pháp lý về sụp đổ hệ sinh thái Terra vào năm 2022. Giám đốc nhà tù Darko Vukcevic nói qua điện thoại:

“Chúng tôi đã trả tự do cho Do Kwon vì thời hạn tù cho tội mang theo giấy tờ giả đi du lịch đã kết thúc. Vì anh ta là công dân nước ngoài và giấy tờ của anh ta bị giữ lại nên anh ta đã bị đưa đi thẩm vấn tại cục cảnh sát dành cho người nước ngoài và họ sẽ làm việc thêm với anh ta”.

Quyết định trả tự do cho Kwon được cho là đến từ Hội đồng Tòa án Tối cao, nơi sẽ xem xét quyết định có thể cho phép hoặc từ chối dẫn độ về Hàn Quốc.

Các nhà đầu tư Hàn Quốc kiến nghị trì hoãn thêm thuế tiền điện tử

Một công dân Hàn Quốc đã đăng đơn kiến nghị lên trang web chính thức của Quốc hội (cơ quan lập pháp của nước này) yêu cầu chính phủ Hàn Quốc hoãn đánh thuế đối với lợi nhuận từ tiền kỹ thuật số.

Bản kiến nghị được gửi vào ngày 21/3 và nếu đạt được 50.000 người ký trước ngày 20/4, các nhà lập pháp địa phương sẽ phải xem xét vấn đề này. Số chữ ký có được tính đến chiều thứ 3 là 10.888 chữ ký.

“Có mối lo ngại về cuộc di cư quy mô lớn của các nhà đầu tư sang sàn giao dịch nước ngoài nếu nước này bắt đầu đánh thuế nhà đầu tư khi chưa chuẩn bị đầy đủ. Xin hãy hoãn lại 2 năm và xem xét kỹ những vấn đề có thể xảy ra, rồi thảo luận về thuế sau”, bản kiến nghị cho biết.

Quy định về thuế đối với lợi nhuận tiền điện tử của quốc gia này hiện dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2025, sau khi bị lùi lại so với ngày bắt đầu ban đầu là 1/1/2023. Thêm 2 năm nữa sẽ trì hoãn đến 2027.

Kiến nghị cũng yêu cầu giám sát nhiều hơn đối với Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), một nhóm cố vấn bao gồm 5 sàn giao dịch hàng đầu của Hàn Quốc. DAXA thường chỉ đạo 5 sàn giao dịch thực hiện các hành động phối hợp để hủy niêm yết một số coin nhất định. Đơn kiến nghị cho biết:

“Các tiêu chí của DAXA để đánh giá xem có nên hỗ trợ và chấm dứt giao dịch hay không là không rõ ràng và có thể đưa ra phán quyết tùy tiện”.

Cơn sốt tiền điện tử ở Hàn Quốc

Hàn Quốc là nơi có một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất và sôi động nhất thế giới. Upbit, sàn giao dịch phổ biến nhất của đất nước và nắm giữ phần lớn thị phần địa phương, đã xử lý khối lượng giao dịch 185 tỷ đô la cho đến tháng 3. Con số này chiếm gần 9% tổng khối lượng của sàn giao dịch trên thế giới.

Cơn sốt tiền điện tử tại xứ sở Kimchi đã trở nên mạnh mẽ hơn trong những tháng gần đây với chu kỳ thị trường tăng trưởng. Theo báo cáo địa phương, các sàn giao dịch Hàn Quốc đã chứng kiến khối lượng giao dịch 11,85 nghìn tỷ won (8,8 tỷ đô la) vào ngày 11/3, vượt quá khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hyperliquid (HYPE) đã không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự mạnh tại vùng đỉnh $41 vào giữa tháng 7, và kể từ đó, giá đã quay trở lại dao động trong phạm vi tích lũy quen thuộc mà nó đã duy trì từ cuối tháng 5. Với tầm nhìn... ...

Cardano (ADA) đang cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt khi hiện tại giao dịch quanh mức 0,72 USD, giảm nhẹ trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch cũng lao dốc hơn 26%, chỉ còn khoảng 1,03 tỷ USD. Trong vòng một tuần, ADA đã mất hơn 15%... ...

Arthur Hayes, Giám đốc đầu tư của Maelstrom Fund, vừa đưa ra cảnh báo rằng áp lực vĩ mô ngày càng gia tăng có thể kéo Bitcoin giảm trở lại mốc 100.000 USD — và ông đã sớm hiện thực hóa lợi nhuận từ tiền điện tử để đón đầu... ...

Kể từ ngày 28 tháng 7, giá Chainlink (LINK) đã lao dốc 17,2%, diễn biến cùng chiều với Bitcoin (BTC), khi tiền điện tử dẫn đầu thị trường mất 4,9% giá trị, từ $119.800 xuống còn $113.600. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu on-chain đang phát... ...

Bitcoin (BTC) đang tăng trưởng ổn định, không còn xuất hiện các đợt tăng giá quá mạnh như chúng ta đã thấy trong những chu kỳ trước. Giá hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn và chưa có dấu hiệu bong bóng. Phần lớn áp lực bán... ...

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Toncoin (TON) thu hút sự chú ý trong tuần qua nhờ đà tăng ấn tượng, bất chấp xu hướng điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh phần lớn thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh, Toncoin lại nổi bật với mức tăng mạnh mẽ... ...

Giá Pi Network vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày, mất hơn 11% và rơi xuống đáy lịch sử mới. Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư, khi nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi trượt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại $0,00001180, đồng thời xuất hiện dấu hiệu suy yếu từ dòng tiền của “cá voi”. Nếu phe bò không thể lấy lại mốc này, giá có nguy cơ giảm sâu về... ...

TRON (TRX) tiếp tục tăng giá trong khi phần lớn thị trường crypto đang chịu áp lực điều chỉnh. Kể từ ngày 15/7, TRX đã tăng 8,85%, trong khi Bitcoin (BTC) giảm 3,5%. Ethereum (ETH) cũng ghi nhận mức tăng 15,38% trong cùng giai đoạn. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode