Hàn Quốc bắt hai kẻ lừa đảo 4,1 triệu đô la tiền điện tử

Updated: 26/03/2024 at 20:35

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt được một cặp lừa đảo chiếm đoạt 5,5 tỷ won (4,1 triệu đô la) từ một người cao tuổi với lời hứa đầu tư tiền điện tử sinh lời.

Hàn Quốc

Sở cảnh sát Haeundae ở Busan, Hàn Quốc, đã bắt giữ hai cá nhân ở độ tuổi 20 và 30 vì lừa dối một người cao tuổi và chiếm đoạt 5,5 tỷ won Hàn Quốc trong nhiều giao dịch.

Theo một báo cáo địa phương, nạn nhân đã được hứa hẹn lợi nhuận cao khi đầu tư vào tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022.

Những kẻ lừa đảo đảm bảo lợi nhuận 70% với khoản đầu tư hàng tháng là 1 tỷ won. Cảnh sát dẫn lời những kẻ lừa đảo:

“Đang là thời kỳ bùng nổ coin (tiền điện tử). Nếu ông bà đầu tư 1 tỷ won, một tháng sau sẽ có 1,7 tỷ won”.

Nạn nhân đã gửi tổng cộng 5,5 tỷ won trong 6 giao dịch khác nhau cho những kẻ lừa đảo, sau đó những kẻ này đã giả mạo chứng chỉ số dư để làm bằng chứng đầu tư.

Trong vụ lừa đảo, nạn nhân đã được xem bảng cân đối kế toán giả về các khoản đầu tư tiền điện tử và hợp đồng bất động sản.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết bảng cân đối kế toán giả cho thấy số tiền điện tử trị giá 20 tỷ won, mặc dù không có khoản tiền nào trong số 5,5 tỷ won của nạn nhân được chuyển vào tài khoản giao dịch.

Trong khi cảnh sát đã kịp thời bắt giữ những kẻ lừa đảo thì thông tin về việc thu hồi tiền vẫn chưa được công khai.

Trong khi đó, doanh nhân crypto khét tiếng nhất Hàn Quốc là Do Kwon – đồng sáng lập Terraform Labs được cho là đã ra tù ở Montenegro vào ngày 23/3 trong bối cảnh yêu cầu dẫn độ từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Kwon hiện đang phải đối mặt với cáo buộc pháp lý về sụp đổ hệ sinh thái Terra vào năm 2022. Giám đốc nhà tù Darko Vukcevic nói qua điện thoại:

“Chúng tôi đã trả tự do cho Do Kwon vì thời hạn tù cho tội mang theo giấy tờ giả đi du lịch đã kết thúc. Vì anh ta là công dân nước ngoài và giấy tờ của anh ta bị giữ lại nên anh ta đã bị đưa đi thẩm vấn tại cục cảnh sát dành cho người nước ngoài và họ sẽ làm việc thêm với anh ta”.

Quyết định trả tự do cho Kwon được cho là đến từ Hội đồng Tòa án Tối cao, nơi sẽ xem xét quyết định có thể cho phép hoặc từ chối dẫn độ về Hàn Quốc.

Các nhà đầu tư Hàn Quốc kiến nghị trì hoãn thêm thuế tiền điện tử

Một công dân Hàn Quốc đã đăng đơn kiến nghị lên trang web chính thức của Quốc hội (cơ quan lập pháp của nước này) yêu cầu chính phủ Hàn Quốc hoãn đánh thuế đối với lợi nhuận từ tiền kỹ thuật số.

Bản kiến nghị được gửi vào ngày 21/3 và nếu đạt được 50.000 người ký trước ngày 20/4, các nhà lập pháp địa phương sẽ phải xem xét vấn đề này. Số chữ ký có được tính đến chiều thứ 3 là 10.888 chữ ký.

“Có mối lo ngại về cuộc di cư quy mô lớn của các nhà đầu tư sang sàn giao dịch nước ngoài nếu nước này bắt đầu đánh thuế nhà đầu tư khi chưa chuẩn bị đầy đủ. Xin hãy hoãn lại 2 năm và xem xét kỹ những vấn đề có thể xảy ra, rồi thảo luận về thuế sau”, bản kiến nghị cho biết.

Quy định về thuế đối với lợi nhuận tiền điện tử của quốc gia này hiện dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2025, sau khi bị lùi lại so với ngày bắt đầu ban đầu là 1/1/2023. Thêm 2 năm nữa sẽ trì hoãn đến 2027.

Kiến nghị cũng yêu cầu giám sát nhiều hơn đối với Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), một nhóm cố vấn bao gồm 5 sàn giao dịch hàng đầu của Hàn Quốc. DAXA thường chỉ đạo 5 sàn giao dịch thực hiện các hành động phối hợp để hủy niêm yết một số coin nhất định. Đơn kiến nghị cho biết:

“Các tiêu chí của DAXA để đánh giá xem có nên hỗ trợ và chấm dứt giao dịch hay không là không rõ ràng và có thể đưa ra phán quyết tùy tiện”.

Cơn sốt tiền điện tử ở Hàn Quốc

Hàn Quốc là nơi có một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất và sôi động nhất thế giới. Upbit, sàn giao dịch phổ biến nhất của đất nước và nắm giữ phần lớn thị phần địa phương, đã xử lý khối lượng giao dịch 185 tỷ đô la cho đến tháng 3. Con số này chiếm gần 9% tổng khối lượng của sàn giao dịch trên thế giới.

Cơn sốt tiền điện tử tại xứ sở Kimchi đã trở nên mạnh mẽ hơn trong những tháng gần đây với chu kỳ thị trường tăng trưởng. Theo báo cáo địa phương, các sàn giao dịch Hàn Quốc đã chứng kiến khối lượng giao dịch 11,85 nghìn tỷ won (8,8 tỷ đô la) vào ngày 11/3, vượt quá khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode