Hàn Quốc bắt hai kẻ lừa đảo 4,1 triệu đô la tiền điện tử

Updated: 26/03/2024 at 20:35

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt được một cặp lừa đảo chiếm đoạt 5,5 tỷ won (4,1 triệu đô la) từ một người cao tuổi với lời hứa đầu tư tiền điện tử sinh lời.

Hàn Quốc

Sở cảnh sát Haeundae ở Busan, Hàn Quốc, đã bắt giữ hai cá nhân ở độ tuổi 20 và 30 vì lừa dối một người cao tuổi và chiếm đoạt 5,5 tỷ won Hàn Quốc trong nhiều giao dịch.

Theo một báo cáo địa phương, nạn nhân đã được hứa hẹn lợi nhuận cao khi đầu tư vào tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022.

Những kẻ lừa đảo đảm bảo lợi nhuận 70% với khoản đầu tư hàng tháng là 1 tỷ won. Cảnh sát dẫn lời những kẻ lừa đảo:

“Đang là thời kỳ bùng nổ coin (tiền điện tử). Nếu ông bà đầu tư 1 tỷ won, một tháng sau sẽ có 1,7 tỷ won”.

Nạn nhân đã gửi tổng cộng 5,5 tỷ won trong 6 giao dịch khác nhau cho những kẻ lừa đảo, sau đó những kẻ này đã giả mạo chứng chỉ số dư để làm bằng chứng đầu tư.

Trong vụ lừa đảo, nạn nhân đã được xem bảng cân đối kế toán giả về các khoản đầu tư tiền điện tử và hợp đồng bất động sản.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết bảng cân đối kế toán giả cho thấy số tiền điện tử trị giá 20 tỷ won, mặc dù không có khoản tiền nào trong số 5,5 tỷ won của nạn nhân được chuyển vào tài khoản giao dịch.

Trong khi cảnh sát đã kịp thời bắt giữ những kẻ lừa đảo thì thông tin về việc thu hồi tiền vẫn chưa được công khai.

Trong khi đó, doanh nhân crypto khét tiếng nhất Hàn Quốc là Do Kwon – đồng sáng lập Terraform Labs được cho là đã ra tù ở Montenegro vào ngày 23/3 trong bối cảnh yêu cầu dẫn độ từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Kwon hiện đang phải đối mặt với cáo buộc pháp lý về sụp đổ hệ sinh thái Terra vào năm 2022. Giám đốc nhà tù Darko Vukcevic nói qua điện thoại:

“Chúng tôi đã trả tự do cho Do Kwon vì thời hạn tù cho tội mang theo giấy tờ giả đi du lịch đã kết thúc. Vì anh ta là công dân nước ngoài và giấy tờ của anh ta bị giữ lại nên anh ta đã bị đưa đi thẩm vấn tại cục cảnh sát dành cho người nước ngoài và họ sẽ làm việc thêm với anh ta”.

Quyết định trả tự do cho Kwon được cho là đến từ Hội đồng Tòa án Tối cao, nơi sẽ xem xét quyết định có thể cho phép hoặc từ chối dẫn độ về Hàn Quốc.

Các nhà đầu tư Hàn Quốc kiến nghị trì hoãn thêm thuế tiền điện tử

Một công dân Hàn Quốc đã đăng đơn kiến nghị lên trang web chính thức của Quốc hội (cơ quan lập pháp của nước này) yêu cầu chính phủ Hàn Quốc hoãn đánh thuế đối với lợi nhuận từ tiền kỹ thuật số.

Bản kiến nghị được gửi vào ngày 21/3 và nếu đạt được 50.000 người ký trước ngày 20/4, các nhà lập pháp địa phương sẽ phải xem xét vấn đề này. Số chữ ký có được tính đến chiều thứ 3 là 10.888 chữ ký.

“Có mối lo ngại về cuộc di cư quy mô lớn của các nhà đầu tư sang sàn giao dịch nước ngoài nếu nước này bắt đầu đánh thuế nhà đầu tư khi chưa chuẩn bị đầy đủ. Xin hãy hoãn lại 2 năm và xem xét kỹ những vấn đề có thể xảy ra, rồi thảo luận về thuế sau”, bản kiến nghị cho biết.

Quy định về thuế đối với lợi nhuận tiền điện tử của quốc gia này hiện dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2025, sau khi bị lùi lại so với ngày bắt đầu ban đầu là 1/1/2023. Thêm 2 năm nữa sẽ trì hoãn đến 2027.

Kiến nghị cũng yêu cầu giám sát nhiều hơn đối với Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), một nhóm cố vấn bao gồm 5 sàn giao dịch hàng đầu của Hàn Quốc. DAXA thường chỉ đạo 5 sàn giao dịch thực hiện các hành động phối hợp để hủy niêm yết một số coin nhất định. Đơn kiến nghị cho biết:

“Các tiêu chí của DAXA để đánh giá xem có nên hỗ trợ và chấm dứt giao dịch hay không là không rõ ràng và có thể đưa ra phán quyết tùy tiện”.

Cơn sốt tiền điện tử ở Hàn Quốc

Hàn Quốc là nơi có một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất và sôi động nhất thế giới. Upbit, sàn giao dịch phổ biến nhất của đất nước và nắm giữ phần lớn thị phần địa phương, đã xử lý khối lượng giao dịch 185 tỷ đô la cho đến tháng 3. Con số này chiếm gần 9% tổng khối lượng của sàn giao dịch trên thế giới.

Cơn sốt tiền điện tử tại xứ sở Kimchi đã trở nên mạnh mẽ hơn trong những tháng gần đây với chu kỳ thị trường tăng trưởng. Theo báo cáo địa phương, các sàn giao dịch Hàn Quốc đã chứng kiến khối lượng giao dịch 11,85 nghìn tỷ won (8,8 tỷ đô la) vào ngày 11/3, vượt quá khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Avalanche (AVAX) hoạt động trong xu hướng giảm kể từ ngày 11/6. Giá đã giảm 26% chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhưng bắt đầu phục hồi vào thứ 2 với mức tăng 9,26%. Gần đây, có báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đang có... ...

Stacks (STX) tiếp tục khẳng định đà phục hồi với phiên tăng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức bật tăng ấn tượng 10% trong ngày tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư. Động lực chính có thể đến từ đề xuất cải tiến SIP-031 – kế hoạch... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch thứ Tư, nối dài đà tăng ấn tượng 5% trong hai ngày trước đó. Theo sau đà hồi phục của BTC, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bật tăng mạnh mẽ, áp sát các ngưỡng kháng cự... ...

Thị trường tài chính toàn cầu thở phào nhẹ nhõm khi có thông tin rằng cuộc xung đột giữa Israel và Iran sắp kết thúc. Tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump tuyên bố rằng ông đã dàn xếp lệnh ngừng bắn, chỉ 48 giờ sau khi tấn công Iran.... ...

Giá Bitcoin đã bật tăng trở lại vượt mốc 106.000 đô la vào thứ 2, phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh vào cuối tuần khiến giá tạm thời rơi xuống dưới ngưỡng quan trọng 100.000 đô la. Đợt phục hồi này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đang “nhuộm xanh” trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy đà phục hồi tích cực và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Bitcoin (BTC) duy trì ổn định trên mốc $105.000. Hòa theo nhịp tăng này, Sei (SEI) đã bật... ...

Metaplanet, một công ty đầu tư Nhật Bản, đang thực hiện một bước chuyển mình táo bạo hướng tới Bitcoin, đã huy động thành công hơn 517 triệu USD trong ngày đầu tiên của kế hoạch “555 Million Plan.” Điều này cho thấy động lực mạnh mẽ ban đầu đằng... ...

XRP Ledger (XRPL) vừa chính thức triển khai Cập nhật phần mềm 2.5.0, một phiên bản quan trọng mang đến sự kết hợp mạnh mẽ giữa các tính năng mới và các cải tiến đáng kể cho mạng lưới. Đây được coi là một trong những bản phát hành phần... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Merlijn The Trader đã tuyên bố rằng bẫy gấu altcoin đã chính thức kết thúc, đánh dấu sự khởi đầu của một mùa altcoin có thể bùng nổ. Ông đã đưa ra những so sánh với các chu kỳ thị trường lịch sử, chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode