Trang chủ Tạp chí Tin tức Ethereum (ETH) ETH dẫn đầu làn sóng rút tiền lên đến 500 triệu đô...

ETH dẫn đầu làn sóng rút tiền lên đến 500 triệu đô la từ KuCoin sau cáo buộc của Hoa Kỳ

Sàn giao dịch KuCoin đang gặp khó khăn tiếp tục đón nhận sóng gió khi yêu cầu rút tiền tăng vọt kể từ lúc chính quyền Hoa Kỳ áp dụng các cáo buộc hình sự đối với nền tảng này.

Dữ liệu từ nhiều công ty phân tích on-chain khác nhau, bao gồm DefiLlama, Nansen và SpotOnChain, cho thấy số lần rút tiền tăng vọt từ nhiều loại trader, bao gồm cá voi, quỹ, tiền thông minh và nhà tạo lập thị trường.

Vào ngày 26/3, chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc sàn giao dịch này và các nhà sáng lập hoạt động mà không có sự cho phép hợp pháp và vi phạm luật bảo mật ngân hàng, chống rửa tiền (AML).

Rút tiền từ KuCoin

Ngay ngày hôm sau, sàn giao dịch nhận được các yêu cầu rút tiền đáng kể đối với những token dựa trên Ethereum.

SpotOnChain đã báo cáo số tiền rút tổng cộng khoảng 500 triệu đô la, bao gồm 274 triệu USDT, 15.500 ETH (khoảng 55 triệu đô la), 50 triệu token ONDO (khoảng 46 triệu đô la) và 12 triệu FET (34 triệu đô la), cùng nhiều loại khác.

Tương tự, bảng điều khiển 0xscope ghi nhận tổng dòng ra ròng từ KuCoin là 520 triệu đô la trong kỳ báo cáo.

kucoin

Dòng tiền ròng qua KuCoin | Nguồn: 0xScope

Ngoài ra, thám tử blockchain LookonChain đã xác định hai tài khoản cá voi chuyển tổng cộng 86 triệu USDT sang các nền tảng như OKX và Bybit.

Trong bối cảnh rút tiền, nhiều người dùng đã báo cáo sự chậm trễ, làm dấy lên lo ngại gợi nhớ đến vụ sụp đổ của FTX.

Tuy nhiên, CEO CryptoQuant Ki Young Ju đã xoa dịu những lo lắng này, nói rằng nền tảng có đủ nguồn dự trữ để xử lý lệnh rút tiền đồng thời nhấn mạnh KuCoin không trộn lẫn tiền của khách hàng.

“Về on-chain, KuCoin vẫn ổn. Số lần rút BTC và ETH tăng mạnh, chủ yếu do người dùng bán lẻ, nhưng có tác động nhỏ đến tổng dự trữ. Họ dường như không trộn lẫn tiền của khách hàng và có đủ dự trữ để xử lý lệnh rút tiền của người dùng”.

Bảng điều khiển minh bạch về CEX của DefiLlama cho thấy ví của sàn giao dịch này vẫn nắm giữ tài sản trị giá 3,68 tỷ đô la tính đến thời điểm viết bài.

Sẵn sàng tuân thủ

CEO KuCoin, Johnny Lyu, cho biết không chỉ sàn giao dịch gặp phải các cuộc chiến pháp lý như vậy mà đó là “vấn đề pháp lý và tăng trưởng điển hình mà các ngành công nghiệp mới nổi gặp phải”.

“Quá trình phát triển ở giai đoạn đầu thường thấy những khoảng trống về quy định, nhưng khi ngành này trưởng thành, chúng tôi hướng tới và chấp nhận việc tuân thủ và tiêu chuẩn hóa”.

Anh chỉ ra rằng nền tảng gần đây đã trở thành sàn giao dịch toàn cầu đầu tiên đăng ký ở Ấn Độ, đồng thời nói thêm điều này phản ánh “sự tôn trọng các quy định địa phương và cách tiếp cận chủ động tuân thủ”.

Lyu nhắc lại, KuCoin tiếp tục hoạt động tối ưu và các luật sư của công ty đang điều tra chi tiết cáo buộc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

The Open Network (TON) là gì? Tìm hiểu nền tảng đa blockchain sử dụng...

The Open Network (TON) là một nền tảng blockchain ban đầu được phát triển bởi nhóm đằng sau ứng dụng nhắn tin nổi tiếng...
Các nhà đầu tư để mắt tới presale của Memecoin mới trong khi PEPE và Dogwifat (WIF) chậm lại

[QC] Các nhà đầu tư để mắt tới presale của Memecoin mới trong khi...

PEPE giảm 9% trong một tuần, nhưng các chuyên gia tin rằng xu hướng tăng giá sẽ quay trở lại vào cuối tháng. Dogwifhat (WIF)...

Thị trường tăng giá của Bitcoin và altcoin đã kết thúc chưa?

Thị trường tiền điện tử gần đây đã trải qua những biến động đáng kể, đặt ra câu hỏi về tuổi thọ của thị...
SHIB

Thành viên team Shiba Inu chia sẻ cập nhật về game SHIB Eternity, token...

Một bản cập nhật gần đây đã tiết lộ team Shiba Inu làm việc chăm chỉ ở hậu trường để chuẩn bị sẵn sàng...

Giá PEPE tiếp tục đà tăng bất chấp cá voi chốt lời 330 triệu...

Memecoin chủ đề ếch PEPE đã chứng kiến mức lợi nhuận ấn tượng 820% tính từ đầu năm đến nay. Trong bối cảnh này, các...

Thị trường ETF được dự đoán sẽ đạt 35 nghìn tỷ đô la vào...

Thị trường quỹ hoán đổi danh mục (ETF) toàn cầu đã sẵn sàng tăng nhanh chóng và các nhà phân tích dự đoán mức...

SEC Hoa Kỳ giảm mức phạt Ripple từ 2 tỷ USD xuống còn 102,6...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã giảm số tiền phạt được đề xuất cho Ripple từ 2 tỷ USD...
Bitcoin

Bitcoin mất hỗ trợ kỹ thuật tại MA 50 ngày – Tiếp theo là...

Bitcoin đang giảm xuống các mức thấp nhất trong 1 tháng và trader sẵn sàng với mục tiêu giá BTC của họ. Tổng chi phí...

[QC] Chương trình presale KAI ngày càng hot – Meme coin mèo xâm chiếm...

 Cat Coin KAI gần đây đã thực hiện chương trình presale, và chỉ trong thời gian ngắn đã đạt được thành công ấn tượng...

Tin vắn Crypto 15/06: Bitcoin có thể hướng đến $ 80.000 vào khoảng đầu...

Từ nhận định Bitcoin có thể hướng tới $ 80.000 vào khoảng đầu quý 3 năm nay đến SEC Hoa Kỳ yêu cầu Ripple...
Top 5 tiền điện tử giúp đón đầu sóng

[QC] Tám công ty khai thác Bitcoin vượt qua mức vốn hóa thị trường...

Với tám công ty khai thác Bitcoin đã vượt qua ngưỡng vốn hóa thị trường 1 tỷ đô la, thị trường tiền điện...

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) tiết lộ hầu hết mọi NHTW lớn...

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cho biết cuộc khảo sát gần đây của họ với các ngân hàng trung ương (NHTW) tiết...
PolitiFi

Token PolitiFi là gì? Liệu đây có phải là khoản đầu tư tốt hơn...

Bối cảnh tiền điện tử liên tục phát triển, với những ngóc ngách mới và các token sáng tạo ngày càng xuất hiện nhiều...

Chứng nghiện giao dịch tiền điện tử đã trở thành vấn đề đáng quan...

Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) của Vương quốc Anh gần đây đã bày tỏ mối quan ngại về trình trạng sức khỏe...

Đề xuất ngân hàng Bitcoin đạt được động lực ở El Salvador

Vị Tổng thống nổi tiếng ủng hộ Bitcoin Nayib Bukele của El Salvador đang đề xuất thành lập các ngân hàng đầu tư tư...

Phê duyệt ETF có ý nghĩa gì đối với Ethereum?

Sự chấp thuận gần đây của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đối với Ethereum ETF giao ngay cuối cùng...