Trang chủ Tạp chí Tin tức Ethereum (ETH) ETH dẫn đầu làn sóng rút tiền lên đến 500 triệu đô...

ETH dẫn đầu làn sóng rút tiền lên đến 500 triệu đô la từ KuCoin sau cáo buộc của Hoa Kỳ

Sàn giao dịch KuCoin đang gặp khó khăn tiếp tục đón nhận sóng gió khi yêu cầu rút tiền tăng vọt kể từ lúc chính quyền Hoa Kỳ áp dụng các cáo buộc hình sự đối với nền tảng này.

Dữ liệu từ nhiều công ty phân tích on-chain khác nhau, bao gồm DefiLlama, Nansen và SpotOnChain, cho thấy số lần rút tiền tăng vọt từ nhiều loại trader, bao gồm cá voi, quỹ, tiền thông minh và nhà tạo lập thị trường.

Vào ngày 26/3, chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc sàn giao dịch này và các nhà sáng lập hoạt động mà không có sự cho phép hợp pháp và vi phạm luật bảo mật ngân hàng, chống rửa tiền (AML).

Rút tiền từ KuCoin

Ngay ngày hôm sau, sàn giao dịch nhận được các yêu cầu rút tiền đáng kể đối với những token dựa trên Ethereum.

SpotOnChain đã báo cáo số tiền rút tổng cộng khoảng 500 triệu đô la, bao gồm 274 triệu USDT, 15.500 ETH (khoảng 55 triệu đô la), 50 triệu token ONDO (khoảng 46 triệu đô la) và 12 triệu FET (34 triệu đô la), cùng nhiều loại khác.

Tương tự, bảng điều khiển 0xscope ghi nhận tổng dòng ra ròng từ KuCoin là 520 triệu đô la trong kỳ báo cáo.

kucoin

Dòng tiền ròng qua KuCoin | Nguồn: 0xScope

Ngoài ra, thám tử blockchain LookonChain đã xác định hai tài khoản cá voi chuyển tổng cộng 86 triệu USDT sang các nền tảng như OKX và Bybit.

Trong bối cảnh rút tiền, nhiều người dùng đã báo cáo sự chậm trễ, làm dấy lên lo ngại gợi nhớ đến vụ sụp đổ của FTX.

Tuy nhiên, CEO CryptoQuant Ki Young Ju đã xoa dịu những lo lắng này, nói rằng nền tảng có đủ nguồn dự trữ để xử lý lệnh rút tiền đồng thời nhấn mạnh KuCoin không trộn lẫn tiền của khách hàng.

“Về on-chain, KuCoin vẫn ổn. Số lần rút BTC và ETH tăng mạnh, chủ yếu do người dùng bán lẻ, nhưng có tác động nhỏ đến tổng dự trữ. Họ dường như không trộn lẫn tiền của khách hàng và có đủ dự trữ để xử lý lệnh rút tiền của người dùng”.

Bảng điều khiển minh bạch về CEX của DefiLlama cho thấy ví của sàn giao dịch này vẫn nắm giữ tài sản trị giá 3,68 tỷ đô la tính đến thời điểm viết bài.

Sẵn sàng tuân thủ

CEO KuCoin, Johnny Lyu, cho biết không chỉ sàn giao dịch gặp phải các cuộc chiến pháp lý như vậy mà đó là “vấn đề pháp lý và tăng trưởng điển hình mà các ngành công nghiệp mới nổi gặp phải”.

“Quá trình phát triển ở giai đoạn đầu thường thấy những khoảng trống về quy định, nhưng khi ngành này trưởng thành, chúng tôi hướng tới và chấp nhận việc tuân thủ và tiêu chuẩn hóa”.

Anh chỉ ra rằng nền tảng gần đây đã trở thành sàn giao dịch toàn cầu đầu tiên đăng ký ở Ấn Độ, đồng thời nói thêm điều này phản ánh “sự tôn trọng các quy định địa phương và cách tiếp cận chủ động tuân thủ”.

Lyu nhắc lại, KuCoin tiếp tục hoạt động tối ưu và các luật sư của công ty đang điều tra chi tiết cáo buộc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Robinhood

Robinhood Hoa Kỳ niêm yết lại SOL, ADA, XRP và giới thiệu PEPE khiến...

Theo thông cáo báo chí hôm thứ 4, Robinhood Crypto đã tái niêm yết ba altcoin lớn là Solana (SOL), Cardano (ADA) và Ripple...
ethereum

CEO Consensys: Ethereum sẵn sàng hưởng lợi nhiều nhất từ chiến thắng của Trump

Theo CEO Consensys Joe Lubin, Ethereum được cho là sẽ "hưởng lợi nhiều hơn" từ chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống của...

Bitcoin vượt 90.500 USD khi lạm phát của Hoa Kỳ ổn định ở mức...

Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ trong tháng 10 đã hoàn toàn trùng khớp với ước tính của các chuyên gia kinh tế,...

Đây là sàn giao dịch crypto đầu tiên của Nhật Bản được niêm yết...

Coincheck, sàn giao dịch có trụ sở tại Tokyo và là công ty con của Monex Group, dự kiến sẽ trở thành sàn giao...

Best Wallet bán hết chỉ trong 6 giờ, thu về 162.000 đô la trong...

 Ra mắt vòng presale đầu tiên vào thứ hai, chỉ trong 6 giờ đầu tiên Best Wallet ($BEST) đã hoàn thành giai đoạn presale...

Layer-2 Linea có kế hoạch ra mắt token vào quý 1 năm 2025

Vào hôm thứ Tư, mạng lưới Ethereum Layer 2 do Consensys ươm tạo Linea đã công bố ra mắt Hiệp hội Linea và...
Giờ là thời điểm hoàn hảo để tham gia presale của Pepe Unchained!

[QC] Pepe tăng 57% trong một tuần – Giờ là thời điểm hoàn hảo...

 Trong tuần qua, giá của meme coin Pepe đã tăng mạnh 57%, chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử khoảng 16%. Điều này khiến...

“Nước Mỹ đã được cứu bởi một chú sóc”, memecoin PNUT tăng 300% sau...

Memecoin dựa trên Solana, Peanut the Squirrel (PNUT), đã tăng vọt hơn 300% trong 24 giờ qua, đạt mức cao kỷ lục mới. Đáng...

Hàn Quốc bắt giữ 215 người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư...

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 215 người trong cuộc điều tra liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử...

Binance hút 7 tỷ USD dòng tiền chảy vào sau khi Trump đắc cử...

Binance cho biết họ đã chứng kiến dòng tiền tỷ đô la đổ vào nền tảng sau cuộc bầu cử Mỹ gần đây, theo...

Tin vắn Crypto 13/11: Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500...

Từ nhận định Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500 đến phim tài liệu về XRP đã được công chiếu, sau...
tiền điện tử

Hoa Kỳ tìm cách tịch thu 16 triệu đô la crypto liên quan đến...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu khoảng 16 triệu đô la tiền điện tử được...

PayPal chọn LayerZero để chuyển tiền giữa Ethereum và Solana

PayPal USD (PYUSD), stablecoin được chốt đô la Mỹ của gã khổng lồ Paypal, đã tích hợp với giao thức cầu nối crosschain LayerZero,...

Top 4 sàn giao dịch crypto hàng đầu năm 2024: Bitget, OKX, Binance và...

Năm 2024, thị trường crypto tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của hàng triệu nhà đầu tư và người...
sui-giam-sau

Giá SUI có thể giảm sâu hơn, làm mờ nhạt mức tăng 30% gần...

Giá Sui (SUI), đã tăng 30% trong 30 ngày qua, nay giảm xuống dưới mốc $3, đe dọa mức lợi nhuận mới tích lũy....

Dogecoin ETF sẽ được chấp nhận dưới thời chính quyền Trump mới?

Sau khi các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay được phê duyệt trong năm nay, các nhà quản lý tài sản đã...