ETH dẫn đầu làn sóng rút tiền lên đến 500 triệu đô la từ KuCoin sau cáo buộc của Hoa Kỳ

Updated: 27/03/2024 at 18:03

Sàn giao dịch KuCoin đang gặp khó khăn tiếp tục đón nhận sóng gió khi yêu cầu rút tiền tăng vọt kể từ lúc chính quyền Hoa Kỳ áp dụng các cáo buộc hình sự đối với nền tảng này.

Dữ liệu từ nhiều công ty phân tích on-chain khác nhau, bao gồm DefiLlama, Nansen và SpotOnChain, cho thấy số lần rút tiền tăng vọt từ nhiều loại trader, bao gồm cá voi, quỹ, tiền thông minh và nhà tạo lập thị trường.

Vào ngày 26/3, chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc sàn giao dịch này và các nhà sáng lập hoạt động mà không có sự cho phép hợp pháp và vi phạm luật bảo mật ngân hàng, chống rửa tiền (AML).

Rút tiền từ KuCoin

Ngay ngày hôm sau, sàn giao dịch nhận được các yêu cầu rút tiền đáng kể đối với những token dựa trên Ethereum.

SpotOnChain đã báo cáo số tiền rút tổng cộng khoảng 500 triệu đô la, bao gồm 274 triệu USDT, 15.500 ETH (khoảng 55 triệu đô la), 50 triệu token ONDO (khoảng 46 triệu đô la) và 12 triệu FET (34 triệu đô la), cùng nhiều loại khác.

Tương tự, bảng điều khiển 0xscope ghi nhận tổng dòng ra ròng từ KuCoin là 520 triệu đô la trong kỳ báo cáo.

kucoin

Dòng tiền ròng qua KuCoin | Nguồn: 0xScope

Ngoài ra, thám tử blockchain LookonChain đã xác định hai tài khoản cá voi chuyển tổng cộng 86 triệu USDT sang các nền tảng như OKX và Bybit.

Trong bối cảnh rút tiền, nhiều người dùng đã báo cáo sự chậm trễ, làm dấy lên lo ngại gợi nhớ đến vụ sụp đổ của FTX.

Tuy nhiên, CEO CryptoQuant Ki Young Ju đã xoa dịu những lo lắng này, nói rằng nền tảng có đủ nguồn dự trữ để xử lý lệnh rút tiền đồng thời nhấn mạnh KuCoin không trộn lẫn tiền của khách hàng.

“Về on-chain, KuCoin vẫn ổn. Số lần rút BTC và ETH tăng mạnh, chủ yếu do người dùng bán lẻ, nhưng có tác động nhỏ đến tổng dự trữ. Họ dường như không trộn lẫn tiền của khách hàng và có đủ dự trữ để xử lý lệnh rút tiền của người dùng”.

Bảng điều khiển minh bạch về CEX của DefiLlama cho thấy ví của sàn giao dịch này vẫn nắm giữ tài sản trị giá 3,68 tỷ đô la tính đến thời điểm viết bài.

Sẵn sàng tuân thủ

CEO KuCoin, Johnny Lyu, cho biết không chỉ sàn giao dịch gặp phải các cuộc chiến pháp lý như vậy mà đó là “vấn đề pháp lý và tăng trưởng điển hình mà các ngành công nghiệp mới nổi gặp phải”.

“Quá trình phát triển ở giai đoạn đầu thường thấy những khoảng trống về quy định, nhưng khi ngành này trưởng thành, chúng tôi hướng tới và chấp nhận việc tuân thủ và tiêu chuẩn hóa”.

Anh chỉ ra rằng nền tảng gần đây đã trở thành sàn giao dịch toàn cầu đầu tiên đăng ký ở Ấn Độ, đồng thời nói thêm điều này phản ánh “sự tôn trọng các quy định địa phương và cách tiếp cận chủ động tuân thủ”.

Lyu nhắc lại, KuCoin tiếp tục hoạt động tối ưu và các luật sư của công ty đang điều tra chi tiết cáo buộc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode