Hàn Quốc muốn nâng cấp đội đặc nhiệm tiền điện tử thành đơn vị điều tra chính thức

Updated: 31/01/2025 at 17:55

Hàn Quốc sẽ sớm tăng cường các biện pháp trấn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử bằng cách chuyển đội đặc nhiệm chuyên trách thành một đơn vị điều tra thường trực.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc dự định sửa đổi Nghị định thi hành Luật Viện Kiểm sát, nhằm chính thức hóa Phòng Điều tra Liên hợp về Tài sản Ảo (JIU) thành một đơn vị thường trực, được cấp thêm nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động, theo thông tin từ các phương tiện truyền thông địa phương.

Nếu đề xuất này được phê duyệt, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng công tác điều tra tội phạm liên quan đến tiền điện tử, với quyền hạn và tài nguyên gia tăng so với thời kỳ mới thành lập vào tháng 7 năm 2023.

Các cơ quan chức năng đã bắt đầu thảo luận từ nửa cuối năm 2024 về việc thể chế hóa đội đặc nhiệm này thành một đơn vị chính thức, nhận thức rõ sự gia tăng về tính phức tạp và quy mô của các tội phạm liên quan đến tài sản ảo.

Theo báo cáo, đội đặc nhiệm của Viện Kiểm sát Quận Nam Seoul dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 2 hoặc muộn nhất là tháng 3 năm 2025.

Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách tăng cường năng lực điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tài sản ảo một cách hiệu quả hơn thông qua việc biến đội đặc nhiệm này thành một đơn vị thường trực.

Phòng Điều tra Liên hợp về Tội phạm Tài sản Ảo ban đầu được thành lập như một nỗ lực hợp tác giữa nhiều cơ quan tài chính và quản lý chủ chốt, bao gồm Cục Quản lý Tài chính, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc, Cục Thuế Quốc gia, Cục Hải quan Hàn Quốc và Tổ chức Bảo hiểm Tiền gửi Hàn Quốc.

Trong suốt năm qua, đội đặc nhiệm tạm thời đã truy tố hàng chục cá nhân và thu giữ nhiều tài sản bất hợp pháp có giá trị đáng kể.

Theo số liệu chính thức vào tháng 8 năm 2024, đội đặc nhiệm đã truy tố 41 cá nhân và bắt giữ 18 nghi phạm, đồng thời thu giữ hoặc bảo vệ tài sản trị giá 97,5 triệu USD (141 tỷ won), bao gồm Bitcoin, altcoin và bất động sản xa xỉ.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc hiện đang tiến hành các sửa đổi pháp lý và sẽ thu thập ý kiến công chúng về đề xuất này đến ngày 5 tháng 2 năm 2025.

Kế hoạch cũng bao gồm việc tăng cường số lượng công tố viên tại Viện Kiểm sát Quận Nam Seoul để đáp ứng với các trách nhiệm ngày càng lớn của đơn vị.

Hàn Quốc từ lâu đã là một trong những thị trường tiền điện tử có quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới, với các cơ quan chức năng liên tục thắt chặt các chính sách chống rửa tiền (AML) và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.

Vào tháng 7 năm 2024, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã thông qua một đạo luật đầu tiên nhằm trấn áp các hành vi giao dịch không công bằng, sau các vụ bê bối lớn trong ngành như sự sụp đổ của Terra-Luna.

Mới đây, trong một nỗ lực quản lý khác, các cơ quan chức năng đã đình chỉ Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hàn Quốc, do vi phạm quy trình xác minh danh tính người dùng, theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông địa phương.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Vương Tiễn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode