Hàn Quốc nhắm vào các bàn OTC tiền điện tử

Updated: 19/09/2023 at 16:00

Theo một báo cáo khu vực được công bố vào Chủ nhật, chính quyền Hàn Quốc đang tập trung vào thị trường tiền điện tử OTC. Về cơ bản, giao dịch phi tập trung (OTC) liên quan đến việc mua và bán trực tiếp tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, giữa hai bên thay vì trao đổi chính thức. Giao dịch OTC diễn ra ngoài sàn giao dịch và không đòi hỏi các yêu cầu tiết lộ giống như tài sản được giao dịch trên sàn giao dịch.

“Các công ty OTC tiền ảo bất hợp pháp có các tập đoàn ở nước ngoài và đang tham gia vào hoạt động kinh doanh chuyển đổi tiền ảo thu được bất hợp pháp sang đồng won Hàn Quốc hoặc ngoại tệ. Cần phải quản lý các công ty này như những doanh nghiệp kinh doanh tài sản ảo không được khai báo.”

Phó Công tố viên Ki No-Seong và Park Min-woo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự quan tâm pháp lý đối với thị trường OTC không được kiểm soát trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Báo cáo nhấn mạnh rằng, trong khi sàn giao dịch Upbit nổi tiếng của Hàn Quốc liệt kê 192 loại tiền điện tử, thì một doanh nghiệp OTC cung cấp hơn 700 loại tiền điện tử. Tác giả của báo cáo cho rằng các công ty OTC hoạt động như một loại “thị trường chợ đen”.

Báo cáo đi sâu vào hoạt động của ba cá nhân bị bắt khi đang sử dụng các doanh nghiệp OTC và mua lại số tiền điện tử trị giá 94 tỷ won (78,96 triệu USD). Theo báo cáo, các giao dịch này được thực hiện “theo yêu cầu của người Libya và sau đó được gửi đến Hàn Quốc để chuyển đổi thành tiền mặt”. Tác giả báo cáo khẳng định chắc chắn rằng Hàn Quốc thiếu các biện pháp quản lý cụ thể được thiết kế để giám sát lĩnh vực OTC.

Phóng viên tờ Local Daily Gong Byeong-seon tiết lộ rằng, hiện tại, các doanh nghiệp tài sản ảo trong nước bị cấm tham gia giao dịch tiền ảo thông qua các công ty OTC theo Điều 10 của Đạo luật thông tin tài chính cụ thể. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà đầu tư thông thường chỉ có thể bị phạt đối với các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp nếu họ vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

[QC] Sau hành trình chuẩn bị kéo dài gần 9 năm, cùng các vòng bán Launchpad ghi nhận mức giá tăng trưởng vượt bậc – từ 3 USDT đến 111 USDT/MTT, Metti Token (MTT) chính thức bước vào sân chơi toàn cầu khi được niêm yết trên sàn MEXC vào... ...

Alex Thorn, Giám đốc nghiên cứu tại Galaxy Digital, đã lên tiếng chỉ trích mô hình kinh doanh của nhiều blockchain layer-2 (L2) trên Ethereum, cho rằng chúng đang vận hành theo hướng “hút máu ETH” thay vì thực sự đóng góp trở lại cho mạng lưới layer-1 (L1). Trong... ...

Giá Sui (SUI) đang có dấu hiệu hụt hơi, giao dịch dưới mốc $3,5 vào thời điểm viết bài hôm thứ Năm, sau khi đánh mất ngưỡng hỗ trợ từ đường xu hướng tăng. Những tín hiệu tiêu cực từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh — như... ...

Số lượng giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng lên 1,87 triệu vào hôm qua, tiến sát kỷ lục 1,96 triệu được ghi nhận vào ngày 14/1/2024, theo dữ liệu từ Etherscan. Đây là tín hiệu tích cực đối với mạng lưới đã từng chứng kiến nhu cầu suy... ...

Sau khi bật tăng hơn 20% trong vòng một tuần, PUMP vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Dù mức tăng trong 24 giờ qua chỉ đạt 2,3%, token này tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội, nhất là trong bối cảnh phần lớn thị trường đang có... ...

Giá Ethereum (ETH) đã dao động trong phạm vi nhất định kể từ khi chạm mức 3.900 đô la và hiện đang ở mức giá quan trọng. Đợt thoái lui 10% trông giống như một đợt xả hàng theo sách giáo khoa, xóa bỏ các lệnh mua dài hạn yếu và... ...

Trong hai tuần qua, Shiba Inu (SHIB) đang chứng kiến xu hướng giảm liên tục và vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Giá memecoin này đã bốc hơi 21%, chủ yếu do sự sụt giảm mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Lượng địa chỉ mới... ...

Chưa đầy ba tháng kể từ khi nền tảng tài sản thế giới thực Backed ra mắt dòng sản phẩm cổ phiếu token hóa mang tên xStocks, khối lượng giao dịch của các tài sản này đã vượt mốc 2 tỷ USD, theo dữ liệu từ bảng điều khiển Dune... ...

Thị trường token AI toàn cầu hiện đang ở mức 27,5 tỷ USD, tuy nhiên đã ghi nhận mức giảm hơn 3% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Mặc dù phần lớn các đồng coin liên quan đến AI đang tạm “hạ nhiệt”, nhưng việc chính phủ Hoa Kỳ mới... ...

Dữ liệu on-chain cho thấy các cá voi Dogecoin đã gia tăng số lượng nắm giữ của họ gần đây, điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang tận dụng cơ hội mua vào khi giá giảm. Các cá voi đã tăng nắm giữ thêm 1 tỷ DOGE... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode