Lookonchain: Hàng trăm ví không hoạt động liên kết với vụ lừa đảo PlusToken đang di chuyển số lượng lớn ETH

Updated: 07/08/2024 at 20:37

Theo nền tảng phân tích blockchain Lookonchain, hàng trăm ví có liên quan đến vụ lừa đảo PlusToken không hoạt động trong hơn 3 năm đang di chuyển “lượng lớn” ETH.

Lookonchain cho biết, các quỹ ETH bắt đầu di chuyển vào sáng sớm thứ 4. Theo truy vết, số tiền này từ ví “PlusToken Ponzi 2”. Ví “PlusToken Ponzi 2” đã phân tán 789.533 ETH (hiện trị giá gần 2 tỷ đô la) vào năm 2020. Lần cuối số tiền này di chuyển là tháng 4/2021.

eth

Nguồn: Lookonchain

ETH nằm trong số các loại tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong cuộc trấn áp chương trình PlusToken Ponzi vào năm 2020.

Theo phán quyết của tòa án vào tháng 11/2020, tổng cộng 194.775 BTC, 833.083 ETH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS, 74.167 DASH, 487 triệu XRP, 6 tỷ DOGE, 79.581 BCH và 213.724 USDT đã bị cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc thu giữ từ 7 người bị kết án – trị giá 4,2 tỷ đô la vào thời điểm đó và hơn 14 tỷ đô la theo giá hiện nay.

Tòa án cho biết vào năm 2020 rằng số tiền điện tử bị tịch thu sẽ được “xử lý theo luật” và “bị tịch thu sung vào kho bạc quốc gia” mà không nêu chi tiết về cách chúng sẽ được xử lý.

Hiện chưa rõ lý do tại sao số tiền này lại được chuyển đi và liệu chúng có còn nằm trong sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc hay không.

Giá của tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường giảm khoảng 2% ngay sau bài đăng của Lookonchain xuống còn 2.476 đô la. Các coin khác cũng giảm với số lượng tương tự trong cùng kỳ.

eth

Biểu đồ giá ETH 4 giờ | Nguồn: Tradingview

Vụ việc PlusToken

Vụ án hình sự PlusToken ban đầu được tòa án cấp dưới ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc xét xử vào tháng 9/2020.

Truyền thông địa phương đưa tin vào thời điểm đó rằng những kẻ chủ mưu dứng sau kế hoạch Ponzi tiền điện tử này đã lừa đảo hơn 2 triệu người với số tiền hơn 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,6 tỷ đô la.

Theo phán quyết năm 2020 của Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành thuộc Giang Tô, hoạt động PlusToken chính thức bắt đầu vào tháng 5/2018 và quảng cáo một nền tảng giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử không tồn tại. Họ hứa hẹn với người dùng các khoản thanh toán hàng ngày hấp dẫn nhưng yêu cầu họ phải gửi tiền điện tử trị giá ít nhất 500 đô la để tham gia.

Tòa án cho biết từ ngày 6/4/2018 đến ngày 27/6/2019, mô hình kim tự tháp đã thu hút hơn 2,6 triệu thành viên trên 3.293 tầng.

Tổng cộng có 15 người đã bị kết án liên quan đến vụ án PlusToken. Họ bị kết án từ 2 đến 11 năm tù với số tiền phạt từ 100.000 đến 1 triệu đô la.

Bạn có thể xem giá ETH ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong 24 giờ qua, thị trường crypto toàn cầu đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh khi tổng vốn hóa giảm 3,83%, tương đương hơn 150 tỷ USD bị thổi bay. Đà sụt giảm này không chỉ kéo giá của các đồng coin chủ chốt về mức thấp hơn... ...

Pantera Capital đang được cho là tìm cách huy động tới 1,25 tỷ USD để chuyển đổi một công ty niêm yết trên Nasdaq thành “Solana Co.” – một phương tiện đầu tư công khai với mục tiêu tích lũy token Solana làm tài sản kho bạc. Theo báo cáo từ... ...

Bitcoin Penguins đang bước vào những giờ cuối cùng, khi đợt presale sẽ kết thúc vào ngày mai, 27 tháng 8, và việc niêm yết đã được xác nhận vào ngày 2 tháng 9. Các nhà giao dịch không chờ đợi và dòng vốn đang chuyển từ PENGU sang Bitcoin... ...

Fartcoin (FARTCOIN), OKB (OKB) và Curve DAO (CRV) đang trở thành tâm điểm khi dẫn đầu đà lao dốc của thị trường, đồng loạt ghi nhận mức giảm hai chữ số chỉ trong vòng 24 giờ qua. Chỉ trong một ngày, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến làn... ...

Thị trường crypto đang trải qua giai đoạn đầy biến động, khi dòng vốn ngắn hạn liên tục xoay vòng, còn tâm lý nhà đầu tư vẫn bị chi phối bởi cả tin tức vĩ mô lẫn sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ blockchain. Trong bối cảnh đó,... ...

Aave vừa ghi nhận tổng giá trị khóa (TVL) cao nhất lịch sử ở mức 41,1 tỷ USD vào ngày 24/8, đưa giao thức cho vay phi tập trung này tương đương ngân hàng thương mại lớn thứ 54 tại Mỹ nếu so với tổng tiền gửi theo dữ liệu... ...

Các cố vấn đầu tư đã thúc đẩy mức độ tiếp cận Bitcoin của các tổ chức thông qua quỹ ETF lên 33,6 tỷ USD trong quý II/2025. Dữ liệu do nhà phân tích ETF của Bloomberg, James Seyffart, công bố ngày 25/8 cho thấy các tổ chức đã bổ... ...

Ethereum (ETH) vừa lập đỉnh mới trong ngày hôm qua, lần đầu tiên vượt mốc $4.900. Trong khi Bitcoin (BTC) tạm chững lại, ETH đang chiếm trọn tâm điểm với đà tăng mạnh mẽ. Số lượng ETH trên sàn giao dịch ngày càng giảm, cùng với dự báo về khả... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa thông báo về việc hoãn quyết định liên quan đến quỹ ETF PENGU giao ngay của Canary và quỹ ETF Cardano giao ngay của Grayscale. Đây là một sự tạm dừng đáng chú ý trong quy trình phê duyệt... ...

Trong ba ngày liên tiếp, Pump.fun (PUMP) lao dốc không phanh, và những tín hiệu hiện tại cho thấy đà suy giảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tâm lý thị trường u ám, doanh thu sụt giảm cùng áp lực chung từ toàn bộ thị trường đang tạo... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode