Lookonchain: Hàng trăm ví không hoạt động liên kết với vụ lừa đảo PlusToken đang di chuyển số lượng lớn ETH

Updated: 07/08/2024 at 20:37

Theo nền tảng phân tích blockchain Lookonchain, hàng trăm ví có liên quan đến vụ lừa đảo PlusToken không hoạt động trong hơn 3 năm đang di chuyển “lượng lớn” ETH.

Lookonchain cho biết, các quỹ ETH bắt đầu di chuyển vào sáng sớm thứ 4. Theo truy vết, số tiền này từ ví “PlusToken Ponzi 2”. Ví “PlusToken Ponzi 2” đã phân tán 789.533 ETH (hiện trị giá gần 2 tỷ đô la) vào năm 2020. Lần cuối số tiền này di chuyển là tháng 4/2021.

eth

Nguồn: Lookonchain

ETH nằm trong số các loại tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong cuộc trấn áp chương trình PlusToken Ponzi vào năm 2020.

Theo phán quyết của tòa án vào tháng 11/2020, tổng cộng 194.775 BTC, 833.083 ETH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS, 74.167 DASH, 487 triệu XRP, 6 tỷ DOGE, 79.581 BCH và 213.724 USDT đã bị cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc thu giữ từ 7 người bị kết án – trị giá 4,2 tỷ đô la vào thời điểm đó và hơn 14 tỷ đô la theo giá hiện nay.

Tòa án cho biết vào năm 2020 rằng số tiền điện tử bị tịch thu sẽ được “xử lý theo luật” và “bị tịch thu sung vào kho bạc quốc gia” mà không nêu chi tiết về cách chúng sẽ được xử lý.

Hiện chưa rõ lý do tại sao số tiền này lại được chuyển đi và liệu chúng có còn nằm trong sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc hay không.

Giá của tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường giảm khoảng 2% ngay sau bài đăng của Lookonchain xuống còn 2.476 đô la. Các coin khác cũng giảm với số lượng tương tự trong cùng kỳ.

eth

Biểu đồ giá ETH 4 giờ | Nguồn: Tradingview

Vụ việc PlusToken

Vụ án hình sự PlusToken ban đầu được tòa án cấp dưới ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc xét xử vào tháng 9/2020.

Truyền thông địa phương đưa tin vào thời điểm đó rằng những kẻ chủ mưu dứng sau kế hoạch Ponzi tiền điện tử này đã lừa đảo hơn 2 triệu người với số tiền hơn 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,6 tỷ đô la.

Theo phán quyết năm 2020 của Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành thuộc Giang Tô, hoạt động PlusToken chính thức bắt đầu vào tháng 5/2018 và quảng cáo một nền tảng giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử không tồn tại. Họ hứa hẹn với người dùng các khoản thanh toán hàng ngày hấp dẫn nhưng yêu cầu họ phải gửi tiền điện tử trị giá ít nhất 500 đô la để tham gia.

Tòa án cho biết từ ngày 6/4/2018 đến ngày 27/6/2019, mô hình kim tự tháp đã thu hút hơn 2,6 triệu thành viên trên 3.293 tầng.

Tổng cộng có 15 người đã bị kết án liên quan đến vụ án PlusToken. Họ bị kết án từ 2 đến 11 năm tù với số tiền phạt từ 100.000 đến 1 triệu đô la.

Bạn có thể xem giá ETH ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Cardano (ADA) đang cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt khi hiện tại giao dịch quanh mức 0,72 USD, giảm nhẹ trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch cũng lao dốc hơn 26%, chỉ còn khoảng 1,03 tỷ USD. Trong vòng một tuần, ADA đã mất hơn 15%... ...

Arthur Hayes, Giám đốc đầu tư của Maelstrom Fund, vừa đưa ra cảnh báo rằng áp lực vĩ mô ngày càng gia tăng có thể kéo Bitcoin giảm trở lại mốc 100.000 USD — và ông đã sớm hiện thực hóa lợi nhuận từ tiền điện tử để đón đầu... ...

Kể từ ngày 28 tháng 7, giá Chainlink (LINK) đã lao dốc 17,2%, diễn biến cùng chiều với Bitcoin (BTC), khi tiền điện tử dẫn đầu thị trường mất 4,9% giá trị, từ $119.800 xuống còn $113.600. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu on-chain đang phát... ...

Bitcoin (BTC) đang tăng trưởng ổn định, không còn xuất hiện các đợt tăng giá quá mạnh như chúng ta đã thấy trong những chu kỳ trước. Giá hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn và chưa có dấu hiệu bong bóng. Phần lớn áp lực bán... ...

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Toncoin (TON) thu hút sự chú ý trong tuần qua nhờ đà tăng ấn tượng, bất chấp xu hướng điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh phần lớn thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh, Toncoin lại nổi bật với mức tăng mạnh mẽ... ...

Giá Pi Network vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày, mất hơn 11% và rơi xuống đáy lịch sử mới. Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư, khi nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi trượt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại $0,00001180, đồng thời xuất hiện dấu hiệu suy yếu từ dòng tiền của “cá voi”. Nếu phe bò không thể lấy lại mốc này, giá có nguy cơ giảm sâu về... ...

TRON (TRX) tiếp tục tăng giá trong khi phần lớn thị trường crypto đang chịu áp lực điều chỉnh. Kể từ ngày 15/7, TRX đã tăng 8,85%, trong khi Bitcoin (BTC) giảm 3,5%. Ethereum (ETH) cũng ghi nhận mức tăng 15,38% trong cùng giai đoạn. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock,... ...

Solana (SOL) đã giảm mạnh 15,38% trong vòng một tuần, từ mức 206 USD xuống đáy cục bộ 156 USD. Đợt điều chỉnh sâu này đã đẩy SOL vào mô hình kênh giảm, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tiêu cực đang gia tăng. Trong khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode