Trang chủ Tạp chí Tin tức Ethereum (ETH) Lookonchain: Hàng trăm ví không hoạt động liên kết với vụ lừa...

Lookonchain: Hàng trăm ví không hoạt động liên kết với vụ lừa đảo PlusToken đang di chuyển số lượng lớn ETH

Theo nền tảng phân tích blockchain Lookonchain, hàng trăm ví có liên quan đến vụ lừa đảo PlusToken không hoạt động trong hơn 3 năm đang di chuyển “lượng lớn” ETH.

Lookonchain cho biết, các quỹ ETH bắt đầu di chuyển vào sáng sớm thứ 4. Theo truy vết, số tiền này từ ví “PlusToken Ponzi 2”. Ví “PlusToken Ponzi 2” đã phân tán 789.533 ETH (hiện trị giá gần 2 tỷ đô la) vào năm 2020. Lần cuối số tiền này di chuyển là tháng 4/2021.

eth

Nguồn: Lookonchain

ETH nằm trong số các loại tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong cuộc trấn áp chương trình PlusToken Ponzi vào năm 2020.

Theo phán quyết của tòa án vào tháng 11/2020, tổng cộng 194.775 BTC, 833.083 ETH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS, 74.167 DASH, 487 triệu XRP, 6 tỷ DOGE, 79.581 BCH và 213.724 USDT đã bị cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc thu giữ từ 7 người bị kết án – trị giá 4,2 tỷ đô la vào thời điểm đó và hơn 14 tỷ đô la theo giá hiện nay.

Tòa án cho biết vào năm 2020 rằng số tiền điện tử bị tịch thu sẽ được “xử lý theo luật” và “bị tịch thu sung vào kho bạc quốc gia” mà không nêu chi tiết về cách chúng sẽ được xử lý.

Hiện chưa rõ lý do tại sao số tiền này lại được chuyển đi và liệu chúng có còn nằm trong sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc hay không.

Giá của tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường giảm khoảng 2% ngay sau bài đăng của Lookonchain xuống còn 2.476 đô la. Các coin khác cũng giảm với số lượng tương tự trong cùng kỳ.

eth

Biểu đồ giá ETH 4 giờ | Nguồn: Tradingview

Vụ việc PlusToken

Vụ án hình sự PlusToken ban đầu được tòa án cấp dưới ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc xét xử vào tháng 9/2020.

Truyền thông địa phương đưa tin vào thời điểm đó rằng những kẻ chủ mưu dứng sau kế hoạch Ponzi tiền điện tử này đã lừa đảo hơn 2 triệu người với số tiền hơn 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,6 tỷ đô la.

Theo phán quyết năm 2020 của Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành thuộc Giang Tô, hoạt động PlusToken chính thức bắt đầu vào tháng 5/2018 và quảng cáo một nền tảng giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử không tồn tại. Họ hứa hẹn với người dùng các khoản thanh toán hàng ngày hấp dẫn nhưng yêu cầu họ phải gửi tiền điện tử trị giá ít nhất 500 đô la để tham gia.

Tòa án cho biết từ ngày 6/4/2018 đến ngày 27/6/2019, mô hình kim tự tháp đã thu hút hơn 2,6 triệu thành viên trên 3.293 tầng.

Tổng cộng có 15 người đã bị kết án liên quan đến vụ án PlusToken. Họ bị kết án từ 2 đến 11 năm tù với số tiền phạt từ 100.000 đến 1 triệu đô la.

Bạn có thể xem giá ETH ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

The Blockchain Group mua 580 Bitcoin, lần giao dịch lớn nhất từ trước đến...

Vào thứ 4, The Blockchain Group, một công ty tiên phong về Kho bạc Bitcoin tại Châu Âu, được Adam Back hỗ trợ, thông...
Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump và Musk là 'Gian lận'

Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump ‘Gian lận’

Vào thứ Tư, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA) đã chỉ trích một dự luật liên quan đến stablecoin đang được Quốc...
20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la tiền điện tử

20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la...

Ngày 27/3, Ủy ban Đạo đức Công chức Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản cập nhật định kỳ về tài sản của...

Pumpswap đạt kỷ lục 488 triệu USD, hướng tới mở rộng thị trường

Pumpswap, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) mới nhất từ Pump.fun, đang ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trên blockchain Solana. Vào...
trump

Trump ra lệnh chuyển đổi số lớn cho tài khoản ngân hàng của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh yêu cầu chuyển đổi thanh toán liên bang sang hình thức kỹ thuật số vào...
Giá XLM sắp sụp đổ?

Giá XLM sắp sụp đổ? Đã phát hiện mô hình giảm giá

Trong bối cảnh thị trường vẫn chưa ổn định, token XLM của Stellar đang đối mặt với áp lực giảm giá và có cơ...

3 yếu tố chính giúp đưa Ethereum (ETH) trở lại mốc $2.500

Ethereum (ETH) đã lấy lại mức hỗ trợ $2.000 vào ngày 24 tháng 3 nhưng vẫn thấp hơn 18% so với mức $2.500 được...

Bitcoin (BTC) nhắm mốc $100.000 khi cá voi đẩy mạnh tích lũy

Bitcoin (BTC) đã tăng gần 5% trong vòng mười ngày qua và hiện đang nỗ lực lấy lại mốc $90.000. Sự gia tăng gần...
Top 10 Altcoin dưới 1 đô la có thể tăng mạnh vào năm 2025

Top 10 Altcoin dưới 1 đô la có thể tăng mạnh vào năm 2025

Thị trường tiền điện tử luôn vận động không ngừng, và trong các chu kỳ tăng trưởng trước đây, altcoin thường vượt trội hơn...

Liệu GameStop mua Bitcoin (BTC) có giúp giá đạt $200.000?

Bất chấp nhu cầu mạnh mẽ của các tổ chức, Bitcoin vẫn chưa thể giành lại mức $100.000 trong 50 ngày qua, khiến các...

Trader thao túng Hyperliquid có thể đã lỗ gần 1 triệu USD

Trader đứng sau hoạt động thị trường đáng ngờ gần đây trên Hyperliquid – khiến nền tảng này đóng băng và hủy niêm yết...
xrp-giam

Peter Brandt cảnh báo: Giá XRP có thể giảm 50% nếu mô hình giảm...

Giá XRP tiếp tục tụt hậu so với thị trường tiền điện tử chung trong tuần này, ngay cả khi nhiều altcoin bật tăng...
Tuyên bố PoW của SEC

Tuyên bố PoW của SEC: Chất xúc tác tiềm năng cho sự tăng trưởng...

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2025, Ban Tài chính doanh nghiệp của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã...

Dogecoin (DOGE) được thiết lập để tăng 55% nếu xu hướng này tiếp tục

Dogecoin (DOGE) đã tăng 18% trong ba ngày qua và hiện là loại tiền điện tử có hiệu suất tốt nhất trong số 30...

​Interactive Brokers bổ sung SOL, ADA, XRP và DOGE vào danh mục giao dịch

Interactive Brokers, công ty môi giới toàn cầu đạt doanh thu 9,3 tỷ USD trong năm 2024, đang mở rộng danh mục altcoin của...
ngay-27-3-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 27 tháng 3: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Phe bò Bitcoin (BTC) vẫn duy trì áp lực và nỗ lực đẩy giá vượt ngưỡng kháng cự $90.000. Một tín hiệu tích cực...