Trung Quốc truy tố sáu thành viên chủ chốt của Ponzi PlusToken

Updated: 08/09/2020 at 19:54

Viện kiểm sát nhân dân huyện Xiangshui, Trung Quốc đã bắt đầu truy tố sáu bị cáo của PlusToken. Được biết, đây là sáu thành viên chủ chốt của dự án, bao gồm Chen Shaofeng, Liu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin và Zhang Qin.

PlusToken – Cái tên huyền thoại khó quên trong cộng đồng crypto

PlusToken – hiện không còn tồn tại – nhưng từ lâu đã bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư cả tin, hứa hẹn với họ những khoản tiền hậu hĩnh nếu họ đầu tư vào token và kêu gọi những người khác đầu tư với một khoản hoa hồng nhỏ.

Động thái này diễn ra một tháng sau khi chính quyền Trung Quốc thực hiện 109 vụ bắt giữ liên quan đến PlusToken, giam giữ hơn 27 thành viên trong nhóm nòng cốt của họ và 82 nhà quảng bá chủ chốt khác.

Vào thời điểm cao điểm, PlusToken thu hút hơn 2 triệu người tham gia, với hơn 3.000 mối quan hệ phân cấp, với tổng giá trị của các loại cryptocurrency tham gia vượt quá 40 tỷ nhân dân tệ ($ 5.8 tỷ).

PlusToken đã chạy chương trình dưới vỏ bọc là một ví tiền điện tử và ứng dụng có lãi suất từ ​​Hàn Quốc. Dự án Ponzi này hứa hẹn hơn 10% – 30% lợi nhuận hàng tháng từ vốn ban đầu cho người dùng dựa trên một chương trình giới thiệu hào phóng.

Và nó đã hoạt động thực sự. PlusToken đã thu hút khoảng 3 triệu người dùng vào tháng 5 năm 2019, nhưng ngay sau đó, người dùng phát hiện ra họ không thể truy cập vào tiền của họ trên nền tảng PlusToken. Và dĩ nhiên, cảnh sát phải vào cuộc.

Vào tháng 7 năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ sáu thành viên của nhóm PlusToken, tất cả đều được đồn đại là những người tuyên truyền chính của kế hoạch vào thời điểm đó. Điều này đã mở ra tính hợp pháp của dự án và là khởi đầu của một cuộc săn lùng các kiến ​​trúc sư của nó. Những gì tiếp theo sau đó là một cuộc rượt đuổi kéo dài một năm kết thúc bằng vụ bắt giữ vào tháng trước.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, không tìm cách tác động đến giá khi thực hiện các thương vụ mua BTC, theo chia sẻ của Shirish Jajodia – Giám đốc ngân quỹ và quan hệ nhà đầu tư của công ty. “Cách chúng... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) chịu áp lực trong năm nay. Token này đã giảm gần 12% trên biểu đồ năm, trong khi nhiều tài sản lớn khác lại ghi nhận mức tăng. Trong 30 ngày qua, SHIB đã mất 11% và chỉ trong tuần trước tiếp tục giảm thêm 2%.... ...

Thị trường tài chính và crypto bùng nổ sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole ngày 22/8. Bitcoin (BTC) tăng vọt lên 115.200 USD (+2%), Ethereum (ETH) bứt phá lên 4.620 USD (+6,5%), trong khi chỉ số... ...

Tính đến tuần thứ ba của tháng 8, nhiều altcoin đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong khối lượng dự trữ trên sàn giao dịch. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tích lũy và nắm giữ ngoài sàn đang ngày càng gia tăng. Điều này càng đáng chú... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với rủi ro thua lỗ cao hơn do điều kiện thị trường hiện tại đầy biến động. Dữ liệu on-chain và phái sinh cho thấy sụt giảm mức độ quan tâm đối với DOGE, SHIB... ...

Sau đợt giảm mạnh khiến các nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoang mang, thị trường crypto đang thận trọng tìm kiếm sự ổn định. Dù những nỗ lực phục hồi còn khá khiêm tốn, các cuộc thảo luận sôi động trên mạng xã hội đã làm nổi bật... ...

Trong bức tranh toàn cảnh về xu hướng token hóa tài sản thế giới thực (RWA), Ondo Finance (ONDO) đang nổi lên như một trong những cái tên hàng đầu. Đặc biệt, dự án này tập trung vào mảng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ – lĩnh vực được coi... ...

Trong suốt hơn một thập kỷ lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell đã trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu. Mỗi phát biểu của ông không chỉ là tuyên bố chính sách, mà... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến một chuyển biến đáng chú ý: Ethereum đã chính thức vượt qua Bitcoin về khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn, đạt mức thống trị 67% – mức cao nhất mọi thời đại. Đây không chỉ là một dấu hiệu kỹ... ...

Theo truyền thông địa phương, cơ quan công tố Đài Loan vừa khởi tố 14 đối tượng liên quan đến vụ rửa tiền quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này, thông qua một sàn giao dịch crypto có cửa hàng thực tế. Vụ việc liên quan đến sàn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode