Trung Quốc truy tố sáu thành viên chủ chốt của Ponzi PlusToken

Updated: 08/09/2020 at 19:54

Viện kiểm sát nhân dân huyện Xiangshui, Trung Quốc đã bắt đầu truy tố sáu bị cáo của PlusToken. Được biết, đây là sáu thành viên chủ chốt của dự án, bao gồm Chen Shaofeng, Liu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin và Zhang Qin.

PlusToken – Cái tên huyền thoại khó quên trong cộng đồng crypto

PlusToken – hiện không còn tồn tại – nhưng từ lâu đã bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư cả tin, hứa hẹn với họ những khoản tiền hậu hĩnh nếu họ đầu tư vào token và kêu gọi những người khác đầu tư với một khoản hoa hồng nhỏ.

Động thái này diễn ra một tháng sau khi chính quyền Trung Quốc thực hiện 109 vụ bắt giữ liên quan đến PlusToken, giam giữ hơn 27 thành viên trong nhóm nòng cốt của họ và 82 nhà quảng bá chủ chốt khác.

Vào thời điểm cao điểm, PlusToken thu hút hơn 2 triệu người tham gia, với hơn 3.000 mối quan hệ phân cấp, với tổng giá trị của các loại cryptocurrency tham gia vượt quá 40 tỷ nhân dân tệ ($ 5.8 tỷ).

PlusToken đã chạy chương trình dưới vỏ bọc là một ví tiền điện tử và ứng dụng có lãi suất từ ​​Hàn Quốc. Dự án Ponzi này hứa hẹn hơn 10% – 30% lợi nhuận hàng tháng từ vốn ban đầu cho người dùng dựa trên một chương trình giới thiệu hào phóng.

Và nó đã hoạt động thực sự. PlusToken đã thu hút khoảng 3 triệu người dùng vào tháng 5 năm 2019, nhưng ngay sau đó, người dùng phát hiện ra họ không thể truy cập vào tiền của họ trên nền tảng PlusToken. Và dĩ nhiên, cảnh sát phải vào cuộc.

Vào tháng 7 năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ sáu thành viên của nhóm PlusToken, tất cả đều được đồn đại là những người tuyên truyền chính của kế hoạch vào thời điểm đó. Điều này đã mở ra tính hợp pháp của dự án và là khởi đầu của một cuộc săn lùng các kiến ​​trúc sư của nó. Những gì tiếp theo sau đó là một cuộc rượt đuổi kéo dài một năm kết thúc bằng vụ bắt giữ vào tháng trước.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cathie Wood, Giám đốc điều hành Ark Invest, nhận định nền kinh tế Mỹ đang dần thoát khỏi chuỗi “suy thoái luân phiên” kéo dài nhiều năm, để bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng mới dựa trên năng suất, được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo (AI), tài... ...

ETH đã ghi nhận mức tăng mạnh mẽ 29% trong khoảng thời gian từ ngày 8/5 đến 9/5, có thể là dấu hiệu kết thúc của thị trường gấu kéo dài 10 tuần, khi giá chạm đáy 1.385 đô la vào ngày 9/4. Động thái đột ngột này đã khiến... ...

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) PumpSwap – sản phẩm của nền tảng memecoin nổi tiếng trên Solana, Pump.fun – vừa chính thức vượt mốc 100 triệu USD giá trị tài sản khóa (TVL), chỉ sau 50 ngày ra mắt. Cột mốc này diễn ra trong bối cảnh thị trường... ...

Sau thời gian dài giằng co mà chưa thể tạo ra cú hích rõ rệt trên biểu đồ giá, Stellar (XLM) cuối cùng cũng cho thấy tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Trên khung thời gian ngày, altcoin này đã bật tăng từ mức đáy cục bộ $0,258, thiết lập... ...

Virtuals Protocol (VIRTUAL) tiếp tục bứt phá với mức tăng 8,5% trong tuần qua, trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất trên thị trường. Trong vòng 90 ngày gần đây, VIRTUAL đã tăng trưởng ấn tượng 71,16%, đưa dự án này lên vị trí thứ 5 trong... ...

Ethereum (ETH) đang phát đi những tín hiệu trái chiều trên chuỗi: trong khi các “cá voi” âm thầm gom hàng với quy mô lớn, thì nhà đầu tư nhỏ lẻ lại liên tục thu hẹp vị thế. Sự phân kỳ rõ nét này đang bao trùm thị trường bằng... ...

Thị trường crypto chuyển sang màu xanh vào tuần đầu tiên của tháng 5, nhưng sự hoài nghi vẫn còn đó. Một số người tin rằng các tín hiệu hiện tại cho thấy dấu hiệu của chu kỳ tăng giá lớn hơn sắp tới, đặc biệt là khi Bitcoin phá... ...

Các dự án altcoin “Made in USA” gần đây đã thu hút sự chú ý, với Worldcoin (WLD), Pi (PI) và Movement (MOVE) dẫn đầu. WLD ghi nhận mức tăng 14,5% trong 24 giờ qua, phục hồi sau những thất bại về mặt quy định trên toàn cầu. PI đã... ...

Bitcoin (BTC) đã chính thức vượt qua cột mốc tâm lý quan trọng $100.000 vào ngày 8/5, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong hành trình tăng giá của tiền điện tử hàng đầu. Trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 9/5, phe bò đang nỗ lực bảo vệ... ...

Tổng thống Donald Trump đã có sự chuyển biến quan điểm đáng kể kể từ tuyên bố gây tranh cãi vào năm 2019 rằng giá trị của tiền điện tử chỉ “dựa trên không khí”. Hiện tại, ông đã trở thành một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode