Trung Quốc truy tố sáu thành viên chủ chốt của Ponzi PlusToken

Updated: 08/09/2020 at 19:54

Viện kiểm sát nhân dân huyện Xiangshui, Trung Quốc đã bắt đầu truy tố sáu bị cáo của PlusToken. Được biết, đây là sáu thành viên chủ chốt của dự án, bao gồm Chen Shaofeng, Liu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin và Zhang Qin.

PlusToken – Cái tên huyền thoại khó quên trong cộng đồng crypto

PlusToken – hiện không còn tồn tại – nhưng từ lâu đã bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư cả tin, hứa hẹn với họ những khoản tiền hậu hĩnh nếu họ đầu tư vào token và kêu gọi những người khác đầu tư với một khoản hoa hồng nhỏ.

Động thái này diễn ra một tháng sau khi chính quyền Trung Quốc thực hiện 109 vụ bắt giữ liên quan đến PlusToken, giam giữ hơn 27 thành viên trong nhóm nòng cốt của họ và 82 nhà quảng bá chủ chốt khác.

Vào thời điểm cao điểm, PlusToken thu hút hơn 2 triệu người tham gia, với hơn 3.000 mối quan hệ phân cấp, với tổng giá trị của các loại cryptocurrency tham gia vượt quá 40 tỷ nhân dân tệ ($ 5.8 tỷ).

PlusToken đã chạy chương trình dưới vỏ bọc là một ví tiền điện tử và ứng dụng có lãi suất từ ​​Hàn Quốc. Dự án Ponzi này hứa hẹn hơn 10% – 30% lợi nhuận hàng tháng từ vốn ban đầu cho người dùng dựa trên một chương trình giới thiệu hào phóng.

Và nó đã hoạt động thực sự. PlusToken đã thu hút khoảng 3 triệu người dùng vào tháng 5 năm 2019, nhưng ngay sau đó, người dùng phát hiện ra họ không thể truy cập vào tiền của họ trên nền tảng PlusToken. Và dĩ nhiên, cảnh sát phải vào cuộc.

Vào tháng 7 năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ sáu thành viên của nhóm PlusToken, tất cả đều được đồn đại là những người tuyên truyền chính của kế hoạch vào thời điểm đó. Điều này đã mở ra tính hợp pháp của dự án và là khởi đầu của một cuộc săn lùng các kiến ​​trúc sư của nó. Những gì tiếp theo sau đó là một cuộc rượt đuổi kéo dài một năm kết thúc bằng vụ bắt giữ vào tháng trước.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Với mức độ biến động lớn, memecoin nổi tiếng Shiba Inu (SHIB) đang đứng trước nguy cơ sụt giảm 20%, khi hành động giá phát ra tín hiệu giảm. Dù triển vọng có vẻ tiêu cực, nhưng sự tham gia của cá voi vào memecoin này lại tăng vọt, theo... ...

Gần đây, giá Binance Coin (BNB) đã trở thành tâm điểm chú ý do những thay đổi trong cấu trúc thị trường, hoạt động giao dịch và ảnh hưởng đến các mạng blockchain. Khi mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ và các mục tiêu mới được thiết... ...

Sau khi Bitcoin tăng vọt lên mức kỷ lục mới vào tháng 5, altcoin hàng đầu Ethereum đã có sự gia tăng mới trong hoạt động giao dịch, giá ETH cũng đã chạm đỉnh nhiều tháng tại $2.789 vào ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, khi thị trường chung hạ... ...

Sự trở lại mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump trên chính trường đã góp phần thúc đẩy làn sóng chấp nhận Bitcoin lan rộng không chỉ trong giới cá nhân và tổ chức, mà còn ở cấp độ quốc gia. Michael Saylor gợi ý về động thái đáng chú... ...

Trong hai tháng vừa qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến một cuộc thanh lọc quy mô lớn, loại bỏ các altcoin yếu kém. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích Alphractal, dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy 10,5% các loại tiền điện tử đang... ...

Solana (SOL) đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường tiền điện tử khi giá vẫn giữ vững trên vùng hỗ trợ then chốt. Mức giá từ $158–$160 hiện được xem là “vùng đệm” quan trọng, từng đóng vai trò là điểm tựa cho lực cầu trong quá... ...

Ethereum (ETH) đang hình thành ít nhất hai mô hình tăng giá cổ điển so với Bitcoin, thúc đẩy sự lạc quan rằng breakout có thể kích hoạt mùa altcoin tiếp theo. Các chỉ báo Ether gợi ý về đợt tăng giá 30-55% tiếp theo Tỷ lệ Ether/Bitcoin (ETH/BTC) đang... ...

Pepe (PEPE) vừa chứng kiến một cú sụt giảm mạnh, bay hơi tới 17% giá trị chỉ trong vòng 24 giờ – một đợt điều chỉnh khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn lại bức tranh toàn cảnh trong 30 ngày qua, memecoin đình đám này vẫn... ...

Khi Bitcoin tiếp tục đà tăng giá và thiết lập những mức đỉnh mới, một trong những câu hỏi cấp bách nhất đối với các nhà đầu tư là: giá thực sự có thể tăng đến mức nào? Việc xác định thời điểm thị trường đạt đỉnh là nhiệm vụ... ...

Bitcoin (BTC) vừa trải qua một tuần đầy biến động khi lao dốc mạnh từ đỉnh cục bộ $110.000, rơi về mốc $103.000. Tính đến thời điểm viết bài, đồng tiền này đang giao dịch quanh ngưỡng $103.707, tương ứng mức giảm 3,88% trong bảy ngày qua. Diễn biến bất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode