Trang chủ Tạp chí Hoa Kỳ: Gần 90 triệu đô la Mỹ đã được rửa thông...

Hoa Kỳ: Gần 90 triệu đô la Mỹ đã được rửa thông qua 46 giao dịch tiền mã hóa

Gần 90 triệu đô la có khả năng liên quan đến hoạt động tội phạm rửa tiền thông qua 46 lần giao dịch tiền mã hóa, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin hôm thứ bảy ngày 29/9.

hoa-ky-cao-buoc-rua-gan-90-trieu-do-la-shapeshift-thong-qua-tien ma hoa

Đặc biệt, tờ Journal đưa tin, trong khoảng thời gian 2 năm có khoảng 9 triệu đô la đã được rửa thông qua sàn ShapeShift, một sàn giao dịch tiền mã hóa cho phép người dùng ẩn danh. Hơn nữa, đây là khoản tiền lớn nhất được rửa thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa mà Hoa Kỳ từng công bố.

Tờ WSJ đã điều tra và theo dõi hơn hơn 2.500 địa chỉ ví tiền mã hóa liên quan đến hoạt động tội phạm bị cáo buộc, và họ phát hiện ra rằng 88.6 triệu đô la đã được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa. Trong đó, ShapeShift, sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Thụy Sĩ là bên nhận nhiều tiền nhất tại Hoa Kỳ. Sàn này được điều hành từ bang Colorado, Hoa kỳ.

Các phóng viên của WSJ đã đưa ra báo cáo là một danh sách các địa chỉ ví tiền mã hóa được coi là “đáng ngờ”, sau này đã bị đưa vào danh sách đen.

Báo cáo này mô tả cách nó truy nguồn quỹ từ một chương trình gian lận để giao dịch, giải thích rằng các phóng viên đã theo dõi các giao dịch và địa chỉ ví trên blockchain ethereum của 2 sàn ShapeShift và KuCoin. Tại ShapeShift, $ 517.000 giá trị đồng Ethereum đã được chuyển đổi thành Monero.

Đáng chú ý là thời gian của báo cáo, đến chỉ vài tuần sau khi ShapeShift thông báo sẽ thực thi quy tắc “know-your-customer (KYC) (Nhận biết khách hàng)” bắt đầu vào tháng tới.

Giám đốc pháp lý của ShapeShift là McGregor nói với WSJ rằng động thái này “không phải là đáp ứng hành động cưỡng chế pháp lý nào mà chính quyền yêu cầu“, chỉ đơn giản là một phần của nỗ lực giảm thiểu rủi ro trong giao dịch của khách hàng.

Đầu tháng này, ShapeShift đã giới thiệu một chương trình khuyến mãi mới, cuối cùng sẽ trở thành mô hình thành viên bắt buộc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cơ bản.

Theo TapchiBitcoin/Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Top Altcoin cần chú ý trong tuần tới

Top Altcoin cần chú ý trong tuần tới

Tuần này, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với sự bất ổn kéo dài từ đầu năm, khi chưa thể tạo...

21Shares thanh lý hai quỹ ETF Bitcoin và Ethereum

Nhà quản lý tài sản tiền điện tử 21Shares sẽ tiến hành thanh lý hai quỹ ETF được quản lý chủ động, liên quan...

Nhà sáng lập Dogecoin gây tò mò cho cộng đồng với biểu đồ sụp...

Billy Markus, đồng sáng lập Dogecoin – đồng meme coin hàng đầu ra đời năm 2013, đã tạo nên sự tò mò trong cộng...

Shiba Inu (SHIB) phục hồi khi nhà đầu tư tăng thời gian nắm giữ...

Shiba Inu, một trong những meme coin hàng đầu, đã cho thấy sự ổn định và phục hồi mạnh mẽ trong năm ngày qua....
xrp-but-pha

XRP bứt phá mô hình giảm giá, một đợt tăng mạnh có xảy ra?

XRP tiếp tục đà phục hồi từ mức đáy gần đây, ghi nhận mức tăng ổn định trong vài ngày qua. Đà đi lên...

Dữ liệu phái sinh cho thấy Bitcoin chuẩn bị lấy lại mức 90.000 đô...

Bitcoin (BTC) không thể duy trì mức trên $85,000 vào ngày 14 tháng 3, mặc dù chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng...

Kaito AI bị tấn công mạng xã hội, hacker thao túng giá token

Kaito AI (KAITO) , nền tảng trí tuệ nhân tạo tổng hợp dữ liệu tiền điện tử để cung cấp phân tích thị trường cho...
Bitcoin

Chiến tranh thương mại khiến Bitcoin mất dần vị thế tài sản trú ẩn...

Vài năm trước, Bitcoin từng được cộng đồng crypto ca ngợi như một “tài sản trú ẩn an toàn”. Thế nhưng, ngày nay, danh...

Giá Ton tăng 20% khi Pavel Durov rời khỏi Pháp

Giá Toncoin (TON) đã ghi nhận mức tăng hơn 6% ngay sau khi nhà sáng lập Telegram, ông Pavel Durov, được phép rời khỏi...

Cử tri Mỹ phản đối kế hoạch của Trump về việc thành lập Quỹ...

Một cuộc khảo sát mới cho thấy cử tri Mỹ phần lớn phản đối kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về việc thành...

Dự trữ Bitcoin chỉ ‘làm giàu cho Tổng thống Trump và các đồng minh,...

Vào ngày 15 tháng 3, Đại diện Hoa Kỳ Gerald Connolly đã lên tiếng yêu cầu Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent ngừng ngay...
ada

Cá voi Cardano (ADA) mua 130 triệu token, sắp tăng giá?

Khi giá Cardano (ADA) tiếp tục hợp nhất gần mức hỗ trợ quan trọng 0,65 đô la, các cá voi và nhà đầu tư...

ETH giảm xuống dưới $1.900: Cơ hội mua vào hấp dẫn?

Ether có nguy cơ rơi xuống dưới $1.900, mở ra một cơ hội mua hấp dẫn và có thể châm ngòi cho đợt phục...

Bitcoin cần đóng cửa tuần trên 81.000 USD để tránh điều chỉnh trước cuộc...

Bitcoin cần giữ vững mức đóng cửa hàng tuần trên 81.000 USD để tránh nguy cơ biến động giảm mạnh trước thềm cuộc họp...
Pi Network

Pi Network kỷ niệm 6 năm thành lập, giá Pi Coin tiếp tục giảm

Pi Network sẽ kỷ niệm 6 năm thành lập vào ngày 14/3 với việc bổ sung một số bản mở rộng hệ sinh thái,...
Nhà sáng lập Telegram Pavel Durov được phép rời khỏi Pháp

Pavel Durov được cho ra đã rời khỏi Pháp dưới sự cho phép của...

Pavel Durov, nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin nổi tiếng Telegram, đã chính thức rời Pháp và chuyển đến Dubai sau khi được...