Gần 90 triệu đô la có khả năng liên quan đến hoạt động tội phạm rửa tiền thông qua 46 lần giao dịch tiền mã hóa, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin hôm thứ bảy ngày 29/9.
Đặc biệt, tờ Journal đưa tin, trong khoảng thời gian 2 năm có khoảng 9 triệu đô la đã được rửa thông qua sàn ShapeShift, một sàn giao dịch tiền mã hóa cho phép người dùng ẩn danh. Hơn nữa, đây là khoản tiền lớn nhất được rửa thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa mà Hoa Kỳ từng công bố.
Tờ WSJ đã điều tra và theo dõi hơn hơn 2.500 địa chỉ ví tiền mã hóa liên quan đến hoạt động tội phạm bị cáo buộc, và họ phát hiện ra rằng 88.6 triệu đô la đã được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa. Trong đó, ShapeShift, sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Thụy Sĩ là bên nhận nhiều tiền nhất tại Hoa Kỳ. Sàn này được điều hành từ bang Colorado, Hoa kỳ.
Các phóng viên của WSJ đã đưa ra báo cáo là một danh sách các địa chỉ ví tiền mã hóa được coi là “đáng ngờ”, sau này đã bị đưa vào danh sách đen.
Báo cáo này mô tả cách nó truy nguồn quỹ từ một chương trình gian lận để giao dịch, giải thích rằng các phóng viên đã theo dõi các giao dịch và địa chỉ ví trên blockchain ethereum của 2 sàn ShapeShift và KuCoin. Tại ShapeShift, $ 517.000 giá trị đồng Ethereum đã được chuyển đổi thành Monero.
Đáng chú ý là thời gian của báo cáo, đến chỉ vài tuần sau khi ShapeShift thông báo sẽ thực thi quy tắc “know-your-customer (KYC) (Nhận biết khách hàng)” bắt đầu vào tháng tới.
Giám đốc pháp lý của ShapeShift là McGregor nói với WSJ rằng động thái này “không phải là đáp ứng hành động cưỡng chế pháp lý nào mà chính quyền yêu cầu“, chỉ đơn giản là một phần của nỗ lực giảm thiểu rủi ro trong giao dịch của khách hàng.
Đầu tháng này, ShapeShift đã giới thiệu một chương trình khuyến mãi mới, cuối cùng sẽ trở thành mô hình thành viên bắt buộc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cơ bản.
Theo TapchiBitcoin/Coindesk
