Hoa Kỳ: Gần 90 triệu đô la Mỹ đã được rửa thông qua 46 giao dịch tiền mã hóa

Updated: 30/09/2018 at 17:30

Gần 90 triệu đô la có khả năng liên quan đến hoạt động tội phạm rửa tiền thông qua 46 lần giao dịch tiền mã hóa, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin hôm thứ bảy ngày 29/9.

hoa-ky-cao-buoc-rua-gan-90-trieu-do-la-shapeshift-thong-qua-tien ma hoa

Đặc biệt, tờ Journal đưa tin, trong khoảng thời gian 2 năm có khoảng 9 triệu đô la đã được rửa thông qua sàn ShapeShift, một sàn giao dịch tiền mã hóa cho phép người dùng ẩn danh. Hơn nữa, đây là khoản tiền lớn nhất được rửa thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa mà Hoa Kỳ từng công bố.

Tờ WSJ đã điều tra và theo dõi hơn hơn 2.500 địa chỉ ví tiền mã hóa liên quan đến hoạt động tội phạm bị cáo buộc, và họ phát hiện ra rằng 88.6 triệu đô la đã được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa. Trong đó, ShapeShift, sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Thụy Sĩ là bên nhận nhiều tiền nhất tại Hoa Kỳ. Sàn này được điều hành từ bang Colorado, Hoa kỳ.

Các phóng viên của WSJ đã đưa ra báo cáo là một danh sách các địa chỉ ví tiền mã hóa được coi là “đáng ngờ”, sau này đã bị đưa vào danh sách đen.

Báo cáo này mô tả cách nó truy nguồn quỹ từ một chương trình gian lận để giao dịch, giải thích rằng các phóng viên đã theo dõi các giao dịch và địa chỉ ví trên blockchain ethereum của 2 sàn ShapeShift và KuCoin. Tại ShapeShift, $ 517.000 giá trị đồng Ethereum đã được chuyển đổi thành Monero.

Đáng chú ý là thời gian của báo cáo, đến chỉ vài tuần sau khi ShapeShift thông báo sẽ thực thi quy tắc “know-your-customer (KYC) (Nhận biết khách hàng)” bắt đầu vào tháng tới.

Giám đốc pháp lý của ShapeShift là McGregor nói với WSJ rằng động thái này “không phải là đáp ứng hành động cưỡng chế pháp lý nào mà chính quyền yêu cầu“, chỉ đơn giản là một phần của nỗ lực giảm thiểu rủi ro trong giao dịch của khách hàng.

Đầu tháng này, ShapeShift đã giới thiệu một chương trình khuyến mãi mới, cuối cùng sẽ trở thành mô hình thành viên bắt buộc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cơ bản.

Theo TapchiBitcoin/Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tâm lý thị trường crypto đã quay về trạng thái trung lập khi giá cho thấy dấu hiệu phục hồi vào thứ 5, sau khi rơi ngắn hạn vào vùng “sợ hãi” do Bitcoin trượt xuống 112.000 đô la một ngày trước đó. Tuy vậy, các nhà phân tích nhanh chóng... ...

Polygon (POL) giảm gần 6% trong tuần qua, tiếp tục xu hướng giảm giá sau khi ghi nhận mức giảm 46% trong vòng một năm. Tâm lý thị trường vẫn yếu khi dòng ra thanh khoản (cả on-chain lẫn trên các sàn giao dịch) ngày càng gia tăng trong giai... ...

Tại thời điểm viết bài, Solana (SOL) đang được giao dịch quanh mốc 187,25 USD, ghi nhận mức tăng khoảng 3% trong ngày, nhưng lại giảm gần 8% trong tuần vừa qua. Dữ liệu thị trường cho thấy khối lượng giao dịch hàng ngày của SOL hiện đạt khoảng 6,3... ...

OKB bứt phá mạnh mẽ, dẫn đầu đà phục hồi của thị trường khi ghi nhận mức tăng hơn 50% chỉ trong 24 giờ. Theo sát phía sau, Conflux (CFX) và GateToken (GT) cũng gặt hái mức lợi nhuận hai chữ số, góp phần thổi bùng không khí lạc quan.... ...

Chỉ số Altcoin hiện đang dao động quanh mức 53, làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng mùa Altcoin có thể sắp bắt đầu. Trên X, nhà phân tích Max Crypto dự báo chu kỳ mới sẽ khởi động trong quý 4/2025, được thúc đẩy bởi các yếu tố như... ...

Tuần này, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể, với tổng giá trị vốn hóa giảm từ 4 nghìn tỷ đô la xuống còn 3,8 nghìn tỷ đô la, tương đương với khoảng 200 tỷ đô la chảy ra. Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH)... ...

Dogecoin (DOGE) đã liên tục suy yếu kể từ ngày 17/8, ghi nhận mức giảm gần 9% chỉ trong vòng ba ngày. Đà lao dốc này khiến nhiều trader hợp đồng tương lai đặt cược vào kịch bản phục hồi rơi vào thế thua lỗ. Trong bối cảnh lực cầu... ...

Đà chững lại của toàn thị trường memecoin đã khiến Shiba Inu (SHIB) mất 10% giá trị trong tuần qua, giao dịch quanh mức 0,0000126 đô la. Tuy nhiên, đằng sau áp lực bán ra, hai chỉ báo on-chain quan trọng lại phát đi tín hiệu phân kỳ tăng, mở... ...

Cardano (ADA) giảm mạnh 10% trong 7 ngày qua, trở thành một trong những altcoin có hiệu suất kém nhất trong tuần. Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh mối tương quan của ADA dần tách khỏi Bitcoin, cho thấy những thay đổi trong điều kiện thị trường... ...

BNB vừa lập đỉnh lịch sử mới trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi lần đầu tiên vượt mốc 880 USD. Đáng chú ý, cú bứt phá này diễn ra ngay sau khi Windtree Therapeutics (mã WINT) công bố việc Nasdaq sẽ hủy niêm yết cổ phiếu của công... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode