Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô la tiền điện tử

Updated: 22/11/2024 at 6:24

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp và cá nhân để đánh cắp 11 triệu đô la tiền điện tử và thông tin nhạy cảm.

Vào ngày 20/11, văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại California cho biết các nghi phạm sử dụng chiêu thức gửi liên kết phishing qua SMS hoặc thực hiện swap SIM của cá nhân và nhân viên của một số công ty để đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản công ty hoặc sàn giao dịch.

Các tài liệu của tòa án đã nêu chi tiết ít nhất 29 nạn nhân bị trộm tiền điện tử, trong đó có một trường hợp mất hơn 6,3 triệu đô la sau khi email và ví điện tử của người này bị xâm phạm.

tiền điện tử
Tài liệu tòa án cho biết một nạn nhân đã bị hack hơn 6,3 triệu đô la tiền điện tử | Nguồn: PACER

Các nhà điều tra tiết lộ nhóm nhắm đến 45 công ty ở Hoa Kỳ, Canada, Ấn Độ và Vương quốc Anh. Trong đó, các nhân viên của một sàn giao dịch không được nêu tên tại Hoa Kỳ đã nhận được tin nhắn giả mạo cảnh báo tài khoản của họ sắp bị vô hiệu hóa và hướng dẫn truy cập vào một liên kết phishing để lừa họ cung cấp thông tin đăng nhập. 

“Chúng tôi cáo buộc nhóm tội phạm mạng này đã dàn dựng kế hoạch tinh vi để đánh cắp tài sản trí tuệ và thông tin độc quyền trị giá hàng chục triệu đô la, đồng thời đánh cắp thông tin của hàng trăm nghìn cá nhân”, Martin Estrada, Công tố viên Hoa Kỳ tại Los Angeles cho biết.

Những bị cáo được cho là thành viên của nhóm hacker ‘Scattered Spider’, mà các công tố viên cáo buộc đã hợp tác với nhau từ khoảng tháng 9 năm 2021 đến tháng 4 năm 2023. Nhóm này bao gồm các bị cáo Ahmed Elbadawy (23 tuổi), từ Texas; Noah Urban (20 tuổi), từ Florida; Evans Osiebo (20 tuổi), từ Dallas; Joel Evans (25 tuổi), từ North Carolina, và Tyler Buchanan (22 tuổi), từ Scotland.

Mỗi người bị buộc tội âm mưu, âm mưu thực hiện hành vi gian lận qua mạng và trộm cắp danh tính có tình tiết tăng nặng, trong khi Buchanan đối mặt với một tội danh gian lận qua mạng bổ sung. Các tội danh liên quan đến gian lận có thể bị phạt tối đa 20 năm tù.

FBI đã gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn nhóm Scattered Spider liên quan đến vụ hack sòng bạc Caesars Entertainment và MGM vào tháng 9/2023, ngay cả khi FBI biết tên của các thành viên trong nhóm và bọn chúng đang ở Hoa Kỳ.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin rõ ràng về việc liệu năm bị cáo có bị cáo buộc tham gia vào vụ hack sòng bạc hay không. Tuy nhiên, một tài liệu tòa án đã đề cập đến “những kẻ đồng phạm khác” và một “kẻ đồng phạm chưa bị truy tố”, ám chỉ đến những cá nhân khác đang bị nghi ngờ liên quan đến vụ việc nhưng chưa bị buộc tội công khai.

Các nhà điều tra, bao gồm FBI và Cảnh sát Scotland, đã theo dõi Buchanan thông qua thông tin mà anh ta cung cấp để đăng ký các trang web phishing được triển khai trước khi bị cáo buộc sử dụng để lừa đảo nạn nhân.

Truy xét các thiết bị của Buchanan đã tìm thấy dữ liệu được lấy từ một sàn giao dịch Hoa Kỳ và thông tin từ một công ty viễn thông Hoa Kỳ. Hiện chưa có thông tin về luật sư của các bị cáo.

Vào tháng 9 vừa qua, FBI cũng đã cảnh báo mức độ tổn thất liên quan đến tiền điện tử vào năm 2023 tăng 45% so với năm 2022.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 110.700 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú hồi phục nhẹ ở phiên trước. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald... ...

Ripple (XRP) hợp nhất trong kênh đi ngang kể từ ngày 18/8, nhưng động lực thị trường dường như đang chuyển sang có lợi cho phe bò. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu đối với altcoin này đang gia tăng ổn định, gợi ý mặc dù phe gấu và... ...

Cronos (CRO) vừa trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất thị trường, khi nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sức mạnh hồi phục chung của thị trường crypto cùng thông tin Trump Media... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đang duy trì trên mốc tâm lý quan trọng 0,2 USD khi thị trường bước vào giai đoạn đầy thử thách. Các nhà phân tích kỹ thuật ghi nhận đồng thời hai tín hiệu đáng chú ý: chỉ báo mua TD Sequential và mô hình cốc tay... ...

Cardano (ADA) đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh khi các yếu tố vĩ mô và tin tức pháp lý cùng lúc tạo sức ép lên giá. Quyết định mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc trì hoãn phê duyệt quỹ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode