Tổn thất liên quan đến gian lận tiền điện tử đã tăng 45% vào năm 2023: FBI báo cáo

Updated: 10/09/2024 at 18:00

Theo báo cáo được công bố vào thứ Hai, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã ghi nhận mức độ tổn thất liên quan đến tiền điện tử vào năm 2023 đã tăng 45% so với năm 2022.

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI báo cáo rằng trong năm 2023, cơ quan này đã tiếp nhận hơn 69.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử, với tổng thiệt hại lên đến 5,6 tỷ đô la. Tiền điện tử hiện chiếm 10% tổng số khiếu nại về gian lận tài chính và khoảng một nửa tổng số thiệt hại.

Nguồn: FBI

Những người trên 60 tuổi là nhóm nộp khiếu nại nhiều nhất trong năm 2023, tiếp theo là những người tiêu dùng ở độ tuổi 30 và 40. Lừa đảo đầu tư là loại tội phạm được báo cáo nhiều nhất.

“Trong những năm gần đây, việc quảng bá rộng rãi về tiền điện tử như một phương tiện đầu tư, kết hợp với tâm lý ‘sợ bỏ lỡ’, đã tạo cơ hội cho tội phạm nhắm vào người tiêu dùng và nhà đầu tư bán lẻ, đặc biệt là những người mong muốn kiếm lợi nhuận từ đầu tư nhưng không quen thuộc với công nghệ và những rủi ro đi kèm.”

Các cơ quan liên bang đã liên tục cảnh báo về gian lận liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Đầu năm nay, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo về việc các ứng dụng hẹn hò và nhắn tin có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc đưa ra các lời khuyên đầu tư sai lệch.

Các mối quan tâm khác

Cùng ngày, FBI đã cảnh báo công dân Hoa Kỳ và những người sống ở nước ngoài cần cảnh giác với các quảng cáo việc làm giả mạo liên quan đến “buôn bán lao động tại các khu phức hợp lừa đảo ở nước ngoài.”

“Những cơ sở này giữ người lao động trái với ý muốn của họ và sử dụng các biện pháp đe dọa để ép buộc họ tham gia vào các hoạt động lừa đảo,” FBI cho biết.

Dữ liệu của FBI cũng cho thấy sự gia tăng trong việc sử dụng các ki-ốt tiền điện tử để thực hiện các hoạt động gian lận.

“Thông thường, tội phạm sẽ hướng dẫn chi tiết cho cá nhân về cách rút tiền mặt từ ngân hàng, tìm kiếm ki-ốt và thực hiện giao dịch bằng ki-ốt,” cơ quan này cho biết, đồng thời lưu ý rằng mã QR và các phương thức thanh toán khác đang tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ lừa đảo tài chính.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào vượt 1 tỷ đô la trong hai ngày liên tiếp tính đến thứ 6. Đây là lần đầu tiên các ETF này có hai phiên liên tiếp đạt dòng vốn 10 chữ số kể từ khi... ...

Một nhà phân tích cho rằng altcoin vẫn còn nhiều dư địa tăng giá, vì nhiều coin đã tăng mạnh mà vẫn chưa lấy đi đáng kể thị phần từ Bitcoin. “Tỷ lệ thống trị thậm chí còn chưa giảm khi mà altcoin đã tăng vọt”, nhà phân tích Matthew... ...

Injective (INJ) vừa chính thức phá vỡ mô hình kênh giảm kéo dài nhiều tháng, đánh dấu một chuyển biến kỹ thuật quan trọng có thể thiết lập lại xu hướng giá của altcoin này. Tại thời điểm viết bài, INJ đang giao dịch ở mức 12,6 đô la, sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode