Tổn thất liên quan đến gian lận tiền điện tử đã tăng 45% vào năm 2023: FBI báo cáo

Updated: 10/09/2024 at 18:00

Theo báo cáo được công bố vào thứ Hai, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã ghi nhận mức độ tổn thất liên quan đến tiền điện tử vào năm 2023 đã tăng 45% so với năm 2022.

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI báo cáo rằng trong năm 2023, cơ quan này đã tiếp nhận hơn 69.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử, với tổng thiệt hại lên đến 5,6 tỷ đô la. Tiền điện tử hiện chiếm 10% tổng số khiếu nại về gian lận tài chính và khoảng một nửa tổng số thiệt hại.

Nguồn: FBI

Những người trên 60 tuổi là nhóm nộp khiếu nại nhiều nhất trong năm 2023, tiếp theo là những người tiêu dùng ở độ tuổi 30 và 40. Lừa đảo đầu tư là loại tội phạm được báo cáo nhiều nhất.

“Trong những năm gần đây, việc quảng bá rộng rãi về tiền điện tử như một phương tiện đầu tư, kết hợp với tâm lý ‘sợ bỏ lỡ’, đã tạo cơ hội cho tội phạm nhắm vào người tiêu dùng và nhà đầu tư bán lẻ, đặc biệt là những người mong muốn kiếm lợi nhuận từ đầu tư nhưng không quen thuộc với công nghệ và những rủi ro đi kèm.”

Các cơ quan liên bang đã liên tục cảnh báo về gian lận liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Đầu năm nay, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo về việc các ứng dụng hẹn hò và nhắn tin có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc đưa ra các lời khuyên đầu tư sai lệch.

Các mối quan tâm khác

Cùng ngày, FBI đã cảnh báo công dân Hoa Kỳ và những người sống ở nước ngoài cần cảnh giác với các quảng cáo việc làm giả mạo liên quan đến “buôn bán lao động tại các khu phức hợp lừa đảo ở nước ngoài.”

“Những cơ sở này giữ người lao động trái với ý muốn của họ và sử dụng các biện pháp đe dọa để ép buộc họ tham gia vào các hoạt động lừa đảo,” FBI cho biết.

Dữ liệu của FBI cũng cho thấy sự gia tăng trong việc sử dụng các ki-ốt tiền điện tử để thực hiện các hoạt động gian lận.

“Thông thường, tội phạm sẽ hướng dẫn chi tiết cho cá nhân về cách rút tiền mặt từ ngân hàng, tìm kiếm ki-ốt và thực hiện giao dịch bằng ki-ốt,” cơ quan này cho biết, đồng thời lưu ý rằng mã QR và các phương thức thanh toán khác đang tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ lừa đảo tài chính.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Solana (SOL) đã breakout khỏi vùng tích lũy trong tháng 7 trước thềm công bố biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC). Mặc dù điều này có thể là tín hiệu cho một đợt tăng mạnh 5% lên mức 160 đô la,... ...

Rapper huyền thoại người Mỹ Snoop Dogg đã nhanh chóng bán hết gần 1 triệu NFT trên nền tảng Telegram chỉ trong 30 phút vào thứ Tư, khiến nhiều người phải xem lại quan điểm rằng ngành công nghiệp NFT đang “chết yểu”. Theo chia sẻ từ nhà sáng lập... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode