Kẻ lừa đảo Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số một tuần nhắm vào các CEO tiền điện tử

Updated: 22/11/2024 at 6:00

Các nhóm lừa đảo phishing trong lĩnh vực crypto đang kiếm được thu nhập đáng kinh ngạc, lên đến năm con số hàng tuần, thông qua việc giả danh bộ phận hỗ trợ của Coinbase và sử dụng dữ liệu bị rò rỉ để nhắm vào các lãnh đạo cấp cao và kỹ sư phần mềm trong ngành.

Nick Neuman, CEO kiêm đồng sáng lập của Casa, một công ty cung cấp giải pháp tự quản lý Bitcoin, gần đây đã nhận được cuộc gọi từ một kẻ giả danh “hỗ trợ Coinbase.” Thay vì rơi vào bẫy, ông quyết định “lật ngược tình thế” bằng cách chất vấn kẻ này về phương thức hoạt động của chúng.

Khi được hỏi về thu nhập từ các hoạt động phi pháp, kẻ lừa đảo thẳng thắn chia sẻ:

“Chúng tôi kiếm tối thiểu 5 con số mỗi tuần. Hai ngày trước, chúng tôi đã thu về 35.000 USD. Chúng tôi làm việc này vì có thể kiếm được tiền từ đó”.

Neuman đã chia sẻ đoạn hội thoại này trong một video đăng trên nền tảng X vào ngày 20/11. Trong đoạn hội thoại, kẻ lừa đảo tiết lộ chiêu trò bằng cách thông báo giả rằng yêu cầu thay đổi mật khẩu đã bị hủy và một thông báo xác nhận đã được gửi đi. Thông báo này chứa một liên kết độc hại. Khi Neuman tiếp tục hỏi về đối tượng thường mắc bẫy, kẻ lừa đảo cho biết:

“Anh sẽ ngạc nhiên đấy, đó là những người như anh: CEO, CFO, kỹ sư phần mềm.”

“Chúng tôi không nhắm vào những người không có tiền. Dữ liệu của chúng tôi đến từ một cơ sở dữ liệu mà số dư tối thiểu của mỗi người phải là 50.000 USD.”

Kẻ lừa đảo tiết lộ rằng nhóm của hắn sử dụng dữ liệu từ công ty dịch vụ tài chính Bitcoin Unchained Capital:

“Chúng tôi có cơ sở dữ liệu của Unchained và đoán rằng nếu một người tham gia tiền điện tử, rất có khả năng người này có tài khoản Coinbase. Đó là cách chúng tôi tiếp cận”.

Ngoài ra, nhóm này sử dụng công cụ “auto-doxxer” để thu thập thêm thông tin cá nhân trước khi thực hiện cuộc gọi, thậm chí giả mạo email sao cho trông giống như được gửi từ Coinbase.

Mục tiêu cuối cùng không phải là lấy mật khẩu, mà là lừa nạn nhân chuyển tiền vào ví do nhóm này kiểm soát. Chúng sử dụng Tornado Cash để rửa tiền bị đánh cắp vì hoạt động ngoài Hoa Kỳ và thường chuyển đổi tiền sang đồng coin bảo mật Monero (XMR).

“Giữ tiền bằng XMR vài ngày, và rồi nó biến mất, bạn sẽ không bao giờ tìm lại được”.

Khi được hỏi về cách đổi sang tiền fiat, hắn chia sẻ rằng nhóm không sử dụng các sàn giao dịch yêu cầu xác minh danh tính (KYC). Thay vào đó, chúng dùng ví cứng như Ledger, vốn là mục tiêu của nhiều vụ tấn công kể từ khi cơ sở dữ liệu của nó bị hack vào năm 2020. Sau đó, tiền được rút qua các trung gian.

Kẻ lừa đảo khẳng định việc xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của các công ty là điều dễ dàng, ví von rằng lĩnh vực crypto giống như “miền Tây hoang dã.”

“Nếu anh mất 30.000 – 40.000 đô la ETH thì anh sẽ gọi ai? Cảnh sát tiền điện tử à?”, hắn nói, đồng thời tuyên bố rằng nhóm đang đặt mục tiêu thu nhập 100.000 USD mỗi tháng từ các phi vụ lừa đảo.

Theo báo cáo từ công ty bảo mật Web3 Scam Sniffer, các cuộc tấn công phishing liên quan đến tiền điện tử đã gây thiệt hại hơn 127 triệu USD chỉ trong Q3 năm nay.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 111.300 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nối tiếp đà hồi phục nhẹ ở phiên trước đó. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bắt đầu phát đi những tín hiệu lạc quan khi bật lên... ...

Standard Chartered cho biết ETH và các công ty nắm giữ tài sản này trong kho bạc vẫn đang bị định giá thấp, ngay cả khi đồng coin lớn thứ hai vừa đạt mức kỷ lục 4.955 USD vào ngày 25/8. Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tiền điện... ...

Shiba Inu (SHIB) giảm 2% hôm nay trong bối cảnh thị trường chung yếu ớt, tiếp tục xu hướng đi ngang kể từ đầu tháng 8. Hiệu suất kém nổi bật này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tuy vậy, dữ liệu từ hai chỉ báo... ...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã rơi mạnh từ 4,2 nghìn tỷ USD xuống chỉ còn 3,76 nghìn tỷ USD trong tháng 8, đồng nghĩa với việc hơn 400 tỷ USD “bốc hơi” khỏi thị trường chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Áp lực đến từ nhiều phía:... ...

Giờ đây, hầu hết các nhà đầu tư – đặc biệt là những người từng trải qua một hoặc nhiều “mùa đông crypto” – đều nhận ra rằng Bitcoin (BTC) vận động theo các chu kỳ khoảng 4 năm. Trước năm 2022, nhiều người vẫn tin rằng giá Bitcoin sẽ... ...

Ether (ETH) hiện giao dịch quanh 4.588 USD, cho thấy sức bật đáng kể so với Bitcoin (BTC) ở mức 111.745 USD, sau khi vượt qua “Bẫy giá vào Thứ 2” – kịch bản quen thuộc khi các vị thế Long sử dụng đòn bẩy bị quét sạch vào đầu... ...

Canary Capital vừa nộp đơn xin thành lập quỹ TRUMP ETF, trở thành công ty thứ ba nỗ lực thực hiện điều này. Tuy nhiên, Canary áp dụng một cấu trúc khác so với các hồ sơ trước, có thể khiến sản phẩm này trở nên hấp dẫn hơn về... ...

Hợp đồng mở (OI) của hợp đồng tương lai XRP đã giảm 30% trong tháng qua, từ 11 tỷ USD xuống còn 7,7 tỷ USD, trong khi giá đồng coin này cũng giảm từ đỉnh 3,66 USD. Sự sụt giảm OI thường phản ánh hoạt động đầu cơ giảm, báo... ...

Theo CEO Greg King của REX Financial, các nhà phát hành quỹ ETF tiền điện tử nên cân nhắc kỹ lưỡng loại coin nào để đưa vào quỹ của mình, vì phần lớn thị trường crypto còn “khá mờ ám”. “Crypto bắt đầu trở nên mờ ám khi di chuyển... ...

Đà giảm từ mức cao kỷ lục của Bitcoin đang làm dấy lên lo ngại rằng thị trường có thể đã thiết lập đỉnh trong năm 2025. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Merlijn The Trader, cái gọi là “đỉnh 124.000 USD” chỉ là tin đồn vô căn cứ. 30/30... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode