Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đang nỗ lực trả lại 8,2 triệu đô la crypto bị đóng băng và tịch thu từ ba địa chỉ lừa đảo cho các nạn nhân trong một vụ lừa đảo liên quan đến tin nhắn giả mạo và kế hoạch đầu tư giả.
Kẻ gian đã gửi tin nhắn tới các số điện thoại ngẫu nhiên giả vờ là nhắn tin nhầm số. Từ đó, kẻ lừa đảo kết bạn với người nhận, chiếm được lòng tin của họ và cuối cùng thuyết phục họ đầu tư vào một vụ lừa đảo tiền điện tử.
Theo tuyên bố của Văn phòng Công tố viên Quận Ohio vào ngày 28/2, FBI đã xác định được 33 người bị mắc bẫy trong vụ lừa đảo và còn 5 người khác chưa xác định được, với tổng thiệt hại lên đến 6 triệu đô la.
Các nhà điều tra đã thực hiện phân tích blockchain sau khi một nạn nhân nộp đơn khiếu nại lên Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI vào tháng 6 và phát hiện một phần số tiền bị đánh cắp được chuyển đổi thành USDT, rồi chuyển đến ba địa chỉ tiền điện tử.
Sau khi cơ quan chức năng thực thi lệnh tịch thu liên bang, Tether đã đóng băng số tiền này và chuyển vào ví do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát để lưu giữ cho đến nay.
Trong một đơn khiếu nại tịch thu ngày 27/2 được đệ trình tại Tòa án Quận Ohio, Carol Skutnik, Công tố viên tạm quyền của Hoa Kỳ tại Ohio và James Morford, trợ lý công tố viên Hoa Kỳ, đang yêu cầu tòa án tịch thu toàn bộ số tiền trong ba địa chỉ này để có thể trả lại cho các nạn nhân.
Họ cho biết các tài khoản “chứa số tiền nhiều hơn mức thiệt hại có thể truy vết của các nạn nhân”, số tiền này đã được sử dụng trong các hoạt động rửa tiền và lừa đảo qua mạng, tổng cộng lên tới 8,2 triệu đô la.
Cách thức hoạt động của vụ lừa đảo crypto
Skutnik và Morford cho biết trong đơn khiếu nại rằng kẻ lừa đảo đã liên lạc với các nạn nhân thông qua tin nhắn có vẻ vô hại, giả vờ như gửi nhầm qua tin nhắn văn bản, ứng dụng hẹn hò và các nhóm gặp gỡ chuyên nghiệp.
“Kẻ lừa đảo sau đó đã chiếm được lòng tin và sự cảm mến của nạn nhân bằng cách sử dụng các chiến thuật thao túng khác nhau. Khi đã xây dựng được niềm tin với nạn nhân, kẻ lừa đảo chia sẻ về thành công mà họ hoặc người họ biết có được khi đầu tư vào crypto. Lời chứng thực cá nhân này đã làm giảm bớt sự nghi ngờ mà các nạn nhân có thể có về tiền ảo và cuối cùng đạt được hiệu quả như mong muốn là thuyết phục nạn nhân tiếp tục đầu tư”, Skutnik và Morford cho biết.
Các kẻ lừa đảo được cho là đã hướng dẫn nạn nhân mở tài khoản trên sàn giao dịch hợp pháp và chuyển tiền vào một trang web giả mạo do chúng kiểm soát. Trang web này hứa hẹn lợi nhuận cao và khuyến khích các khoản đầu tư nhiều hơn.
Trong một trường hợp, các nhà chức trách cho biết một phụ nữ ở Ohio đã bị lừa gửi thêm tiền cho kẻ lừa đảo, với lý do cần phải thanh toán thêm để lấy lại số tiền ban đầu của mình.
Sau khi mất hết số tiền tiết kiệm cả đời, 663.000 đô la, cô không thể gửi thêm tiền và kẻ lừa đảo đã đe dọa làm hại bạn bè, gia đình cô nếu không gửi thêm tiền.
Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết trong báo cáo Doanh thu lừa đảo tiền điện tử năm 2024 vào ngày 13/2 rằng AI sinh tạo đang giúp cho các vụ lừa đảo trở nên dễ mở rộng và chi phí thấp hơn cho các đối tượng xấu, điều này có thể dẫn đến những thiệt hại kỷ lục trong suốt năm 2025.
Trong khi đó, công ty bảo mật onchain Cyvers cho biết các vụ lừa đảo kiểu “pig butchering”* là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với các nhà đầu tư crypto, với thiệt hại lên đến hàng tỷ đô la trên 200.000 vụ được xác định trong năm 2024.
*“Pig butchering” là một chiêu lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân – được ví như “con heo” – bị “vỗ béo” bằng cách xây dựng niềm tin qua các mối quan hệ trực tuyến. Sau khi nạn nhân tin tưởng, kẻ lừa đảo sẽ dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án giả mạo để “vắt kiệt” tài sản của họ. Khi đã đạt được mục tiêu, kẻ lừa đảo biến mất cùng toàn bộ số tiền, giống như “giết mổ” một con heo đã được nuôi béo.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn
- CBI trấn áp vụ lừa đảo Gainbitcoin ở Ấn Độ, thu giữ 2,75 triệu đô la tiền điện tử
- Cảnh Báo: Triêu lừa đảo qua tin nhắn SMS giả mạo của của Binance
- Vitalik Buterin hé nộ bản nâng cấp Fusaka sau thành công của Pectra
Đình Đình
