Hoa Kỳ thu giữ 6,5 triệu đô la Bitcoin và USDT từ chương trình Ponzi ‘Banana Fund’

Updated: 04/08/2020 at 14:48

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu một quỹ tiền điện tử với tổng trị giá khoảng 6,5 triệu đô la từ quản trị viên của một chương trình Ponzi mang tên “Banana Fund.”

Quản trị viên của Quỹ Banana là một công dân nước ngoài giấu tên. Theo điều tra của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) cho thấy người này đã kêu gọi đầu tư vào Quỹ Banana nhưng đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để làm tài khoản giao dịch cá nhân và sử dụng tiền lãi có được để mua sắm nhà cửa. Các tài khoản liên quan đến Quỹ Banana đã được đăng ký đến một địa chỉ cư trú tại Toledo, Tây Ban Nha.

Mặc dù quản trị viên trên đã thông báo rằng các khoản đầu tư lên tới 557 bitcoin và 1,73 triệu USDT, các nhà điều tra của USSS đã thu hồi được 482 bitcoin và 1.721.868 USDT.

“Do đó, USSS đã thi hành lệnh tịch thu đối với các khoản tiền đó và bắt đầu hành động để trả lại cho các nạn nhân của Quỹ Banana”, DOJ nói trong một tuyên bố.

Ban quản trị ban đầu đã quảng cáo Quỹ Banana như một nền tảng gây quỹ cộng đồng bằng cách sử dụng bitcoin để tài trợ cho các dự án ICO vào năm 2016. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ thành sự thật.

Vào năm 2018, trang web của Quỹ Banana đã chuyển hướng đến trang Google docs được liên kết với quản trị viên cho biết quỹ đã thất bại và hướng dẫn các nhà đầu tư nhập thông tin của họ để nhận tiền hoàn lại. Trong thời gian này, DOJ cáo buộc rằng hồ sơ giao dịch cho thấy quản trị viên vẫn đang tích cực mua bán coin và tuyên bố mình chỉ có sẵn 1,73 triệu đô la để hoàn trả, trong khi số dư tài khoản của anh ta lên tới 11 triệu đô la.

DOJ lập luận rằng tiền của quản trị viên có thể bị tịch thu, có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ giữ lại các khoản tiền bị tịch thu, vì họ “cố tình” phạm tội lừa đảo, vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.

Lộc Đỉnh Ký

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cuối tuần này có thể là một sự kiện mang tính tích cực đối với thị trường crypto khi các điều kiện vĩ mô dần cải thiện. Với việc Bitcoin ổn định quanh mốc 107.000 đô la và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, altcoin nhiều khả năng sẽ... ...

Anchorage Digital đang hứng chịu chỉ trích từ ít nhất một nhà phát hành stablecoin sau khi công bố kế hoạch ngừng hỗ trợ ba loại stablecoin, viện dẫn “kỳ vọng từ cơ quan quản lý” và đánh giá rủi ro nội bộ. Nick van Eck, đồng sáng lập kiêm... ...

World Liberty Financial (WLFI), nền tảng tiền điện tử có liên hệ với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa công bố hợp tác với quỹ phòng hộ Re7 tại London nhằm ra mắt kho lưu trữ stablecoin USD1 trên giao thức Euler Finance và nền tảng staking thanh... ...

Firedancer, client mới của Solana do Jump Crypto phát triển, hiện chiếm khoảng 8,6% tổng lượng staking trên mạng lưới và đóng góp khoảng 7,45% số lượng validator. Đây là trình xác thực độc lập đầu tiên ngoài client chính thức Agave.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 27/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các giao dịch Bitcoin (BTC) “giúp giảm nhiều áp lực lên đồng USD” và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực tài sản số là yếu tố then chốt để... ...

2,5 triệu token Official Trump (TRUMP), tương đương khoảng 22,49 triệu USD, vừa được chuyển từ ví lạnh sang ví nóng của sàn Binance — động thái lập tức khiến thị trường xôn xao. Lịch sử từng chứng minh rằng những lần chuyển kiểu này thường là bước dọn đường... ...

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh vào đầu tuần, khi các đợt rung lắc dữ dội từ cuối tuần trước đến thứ 2 đã kích hoạt làn sóng “thanh lọc” lớn trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu từ Glassnode, 28,6 triệu đô la vị thế Long và 25,2... ...

Giá SUI bật tăng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong bối cảnh blockchain Layer-1 này chuẩn bị “xả kho” lượng token trị giá tới 119 triệu USD – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị các đợt mở khóa token dự kiến diễn ra vào... ...

Token gốc SOL của Solana đã giảm 15% kể từ khi không thể lấy lại mức $168 vào ngày 12 tháng 6. Biến động này diễn ra sau khi hoạt động mạng lưới giảm và nhu cầu về memecoin suy yếu. Tuy nhiên, gần đây, Solana (SOL) đã giành lại... ...

Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong 24 giờ qua, khi tiếp tục bị ngưỡng kháng cự mạnh tại mốc $2.500 chặn đứng đà phục hồi. Đà điều chỉnh này diễn ra ngay sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc đàm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode