Hoa Kỳ thúc đẩy biện pháp trừng phạt mở rộng đối với các công ty tiền điện tử

Updated: 30/11/2023 at 16:28

Dưới sự hướng dẫn của Thứ trưởng Wally Adeyemo, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đang tăng cường tập trung vào lĩnh vực tiền điện tử bằng cách khám phá các công cụ trừng phạt mới.

tiền điện tử

Wally Adeyemo – Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ

Động thái này nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm thích ứng với những thách thức ngày càng tăng do việc sử dụng tiền điện tử cho hoạt động bất hợp pháp.

Tăng cường các biện pháp trừng phạt để chống lại tội phạm tiền điện tử

Sáng kiến của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm như lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy bất hợp pháp và khủng bố. Adeyemo nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn, bao gồm những biện pháp có thể cô lập hoàn toàn các thực thể khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Cách tiếp cận này nhằm ngăn chặn các nhóm như Hamas, Al Qaeda và ISIS tấn công khai thác tài sản kỹ thuật số vì mục đích xấu. Nhận xét của Thứ trưởng được đưa ra sau một thỏa thuận gần đây với sàn giao dịch Binance do đã tạo điều kiện cho hơn 100.000 giao dịch liên quan đến các hoạt động tội phạm khác nhau.

Adeyemo nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa chính phủ và các công ty thuộc lĩnh vực tài chính trong việc chia sẻ thông tin quan trọng để chống rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố.

Thứ trưởng cũng chỉ ra các nhà cung cấp stablecoin hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ có thể bị giám sát chặt chẽ hơn khi Bộ Ngân khố nỗ lực thu hẹp khoảng trống pháp lý hiện tại.

Sắp xếp các cơ quan có thẩm quyền theo dõi hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đang phát triển

Việc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mở rộng là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ nhằm nâng cấp các cơ quan quản lý tài chính bất hợp pháp của mình để giải quyết tốt hơn những thách thức do tài sản kỹ thuật số đặt ra.

Adeyemo nhấn mạnh sự bất cập của việc dựa vào các định nghĩa luật định lỗi thời để giải quyết rủi ro tài chính bất hợp pháp hiện tại, đặc biệt là những rủi ro mới nổi vào năm 2023.

Nhu cầu hiện đại hóa này thể hiện rõ qua các hành động của Bộ Ngân khố, bao gồm các lệnh trừng phạt gần đây đối với công ty trộn tiền điện tử Sinbad vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho Lazarus Group có trụ sở tại Triều Tiên rửa tiền.

Ngoài các cơ chế xử phạt, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cũng đang tập trung vào vấn đề về báo cáo thuế và thanh toán liên quan đến giao dịch coin.

Vào tháng 8, Bộ Ngân khố đã công bố một dự thảo quy tắc nhằm giải quyết những thách thức này, với các yêu cầu báo cáo mới đối với nhà môi giới dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2026. Tuy nhiên, những đề xuất này đã vấp phải sự chỉ trích vì tính không thực tế và gánh nặng đặt ra đối với các nhà môi giới.

Hành động của Bộ Ngân khố báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của chính phủ Hoa Kỳ để điều tiết ngành công nghiệp. Bằng cách mở rộng các biện pháp trừng phạt và cập nhật khung pháp lý, Bộ Ngân khố mong muốn hạn chế việc lạm dụng tài sản kỹ thuật số đồng thời giải quyết sự phức tạp của lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

Định hướng mới nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty crypto phải theo kịp thay đổi về quy định và điều chỉnh hoạt động của họ cho phù hợp để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của Hoa Kỳ. Khi hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số tiếp tục phát triển, vai trò giám sát của chính phủ ngày càng trở nên quan trọng để duy trì tính toàn vẹn và an ninh của hệ thống tài chính.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Crypto Politan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode