Hoa Kỳ tịch thu 18 máy ATM tiền điện tử được mua từ khoản vay gian lận

Updated: 27/03/2023 at 20:24

Cơ quan thi hành pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu 18 máy ATM tiền điện tử được mua bằng các khoản vay gian lận từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết các khoản vay này cũng được sử dụng để mua Bitcoin từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại New York.

Hoa Ky tich thu ATM tien dien tu SBA

ATM tiền điện tử của Coindawg bị tịch thu

Vào thứ Năm tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố rằng Charles Riley Constant, hay còn gọi là Chuck Constant, đã bị bắt “vì các cáo buộc liên quan đến âm mưu đánh cắp và rửa hơn 1 triệu đô la tiền vay gian lận từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA), bao gồm cả việc sử dụng tiền gian lận để mua ATM tiền điện tử”.

Bộ Tư pháp nêu chi tiết:

“Các cơ quan thi hành pháp luật đã thu giữ, cùng với những thứ khác, 18 máy ATM tiền điện tử ở Texas và Oklahoma mà Constant đã mua bằng tiền gian lận để bắt đầu kinh doanh dịch ATM tiền điện tử có tên “Coindawg LLC”, cũng như trang web của Coindawg.”

DOJ giải thích rằng Constant và đồng phạm của hắn đã tạo danh tính và thông tin doanh nghiệp giả mạo để có được bảy Khoản cho vay Thảm họa Kinh tế (Economic Injury Disaster Loans) từ SBA bắt đầu vào mùa thu năm 2020. Các khoản tiền này được đưa ra để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị tổn hại về tài chính do đại dịch Covid-19.

Constant đã sử dụng khoảng 700.000 đô la trong số các khoản vay SBA lừa đảo để mua bitcoin (BTC) từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Thành phố New York.

Bộ Tư pháp nhấn mạnh:

“Đến nay, số tiền điện tử mà Coindawg đã giao dịch có trị giá lên tới hơn 3.000.000 đô la cùng với 15% phí giao dịch.”

Constant, 54 tuổi, cư dân Allen, Texas, đã bị cáo buộc có âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, trộm cắp tiền công và nhận tiền ăn cắp giữa các tiểu bang. Nếu bị kết tội, ông ta phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù cho tội âm mưu rửa tiền và 10 năm tù cho mỗi tội còn lại.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nắm giữ tài sản tiền điện tử, đặc biệt là với XRP. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ nắm giữ XRP đã giảm xuống chỉ còn một nửa so... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

SEI, token gốc của Sei Network, đã nổi lên như một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất ấn tượng nhất trong tháng 6 vừa qua. Blockchain Layer-1 mã nguồn mở dựa trên Cosmos này đã chứng kiến mức tăng vượt trội, đạt hơn 100% so với... ...

Ngày giao dịch hôm nay của các meme coin diễn ra với những biến động trái chiều. Mặc dù giá trị tích lũy của toàn bộ thị trường meme coin vẫn ổn định ở mức 57,48 tỷ đô la, nhưng không thiếu những đồng coin đạt được mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Pi Coin đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng là 16% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,61 đô la. Điều này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pi Network đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện Pi2Day thường niên, dự... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode