Hoa Kỳ tịch thu 18 máy ATM tiền điện tử được mua từ khoản vay gian lận

Updated: 27/03/2023 at 20:24

Cơ quan thi hành pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu 18 máy ATM tiền điện tử được mua bằng các khoản vay gian lận từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết các khoản vay này cũng được sử dụng để mua Bitcoin từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại New York.

Hoa Ky tich thu ATM tien dien tu SBA

ATM tiền điện tử của Coindawg bị tịch thu

Vào thứ Năm tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố rằng Charles Riley Constant, hay còn gọi là Chuck Constant, đã bị bắt “vì các cáo buộc liên quan đến âm mưu đánh cắp và rửa hơn 1 triệu đô la tiền vay gian lận từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA), bao gồm cả việc sử dụng tiền gian lận để mua ATM tiền điện tử”.

Bộ Tư pháp nêu chi tiết:

“Các cơ quan thi hành pháp luật đã thu giữ, cùng với những thứ khác, 18 máy ATM tiền điện tử ở Texas và Oklahoma mà Constant đã mua bằng tiền gian lận để bắt đầu kinh doanh dịch ATM tiền điện tử có tên “Coindawg LLC”, cũng như trang web của Coindawg.”

DOJ giải thích rằng Constant và đồng phạm của hắn đã tạo danh tính và thông tin doanh nghiệp giả mạo để có được bảy Khoản cho vay Thảm họa Kinh tế (Economic Injury Disaster Loans) từ SBA bắt đầu vào mùa thu năm 2020. Các khoản tiền này được đưa ra để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị tổn hại về tài chính do đại dịch Covid-19.

Constant đã sử dụng khoảng 700.000 đô la trong số các khoản vay SBA lừa đảo để mua bitcoin (BTC) từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Thành phố New York.

Bộ Tư pháp nhấn mạnh:

“Đến nay, số tiền điện tử mà Coindawg đã giao dịch có trị giá lên tới hơn 3.000.000 đô la cùng với 15% phí giao dịch.”

Constant, 54 tuổi, cư dân Allen, Texas, đã bị cáo buộc có âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, trộm cắp tiền công và nhận tiền ăn cắp giữa các tiểu bang. Nếu bị kết tội, ông ta phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù cho tội âm mưu rửa tiền và 10 năm tù cho mỗi tội còn lại.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Thời gian gần đây, XRP không thể duy trì được sức mạnh vốn có trên thị trường, khi giá của đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 2,3 đô la, và hiện nay, mức giá này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Mặc dù phải... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Giá XRP đang cho thấy dấu hiệu tăng khi stablecoin RLUSD của Ripple nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) để được sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Diễn biến này có thể hỗ trợ đà tăng của... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt suy giảm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang đến một tia hy vọng mới. Fed Waller gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode