Cơ quan thi hành pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu 18 máy ATM tiền điện tử được mua bằng các khoản vay gian lận từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết các khoản vay này cũng được sử dụng để mua Bitcoin từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại New York.
ATM tiền điện tử của Coindawg bị tịch thu
Vào thứ Năm tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố rằng Charles Riley Constant, hay còn gọi là Chuck Constant, đã bị bắt “vì các cáo buộc liên quan đến âm mưu đánh cắp và rửa hơn 1 triệu đô la tiền vay gian lận từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA), bao gồm cả việc sử dụng tiền gian lận để mua ATM tiền điện tử”.
Bộ Tư pháp nêu chi tiết:
“Các cơ quan thi hành pháp luật đã thu giữ, cùng với những thứ khác, 18 máy ATM tiền điện tử ở Texas và Oklahoma mà Constant đã mua bằng tiền gian lận để bắt đầu kinh doanh dịch ATM tiền điện tử có tên “Coindawg LLC”, cũng như trang web của Coindawg.”
DOJ giải thích rằng Constant và đồng phạm của hắn đã tạo danh tính và thông tin doanh nghiệp giả mạo để có được bảy Khoản cho vay Thảm họa Kinh tế (Economic Injury Disaster Loans) từ SBA bắt đầu vào mùa thu năm 2020. Các khoản tiền này được đưa ra để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị tổn hại về tài chính do đại dịch Covid-19.
Constant đã sử dụng khoảng 700.000 đô la trong số các khoản vay SBA lừa đảo để mua bitcoin (BTC) từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Thành phố New York.
Bộ Tư pháp nhấn mạnh:
“Đến nay, số tiền điện tử mà Coindawg đã giao dịch có trị giá lên tới hơn 3.000.000 đô la cùng với 15% phí giao dịch.”
Constant, 54 tuổi, cư dân Allen, Texas, đã bị cáo buộc có âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, trộm cắp tiền công và nhận tiền ăn cắp giữa các tiểu bang. Nếu bị kết tội, ông ta phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù cho tội âm mưu rửa tiền và 10 năm tù cho mỗi tội còn lại.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Credit Suisse và UBS bị DOJ Hoa Kỳ điều tra vì nghi ngờ trợ giúp tài phiệt Nga lách luật
- Đã đến lúc đa dạng hóa quản lý tiền mặt bằng tiền điện tử giữa khủng hoảng ngân hàng và cách xử lý lạm phát tệ hại của Fed?
Itadori
Theo News Bitcoin
