Trang chủ Tạp chí Hoa Kỳ tìm cách tịch thu 16 triệu đô la crypto liên...

Hoa Kỳ tìm cách tịch thu 16 triệu đô la crypto liên quan đến các khoản hối lộ của Sam Bankman-Fried

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu khoảng 16 triệu đô la tiền điện tử được giữ trong tài khoản Binance sau một năm điều tra. 

Theo hồ sơ của tòa án, những token đang được đề cập bị cáo buộc có liên quan đến các khoản hối lộ do cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried chỉ đạo.

tiền điện tử
Sam Bankman-Fried – Cựu CEO FTX

Vụ việc có khả năng làm phức tạp thêm các nỗ lực thu hồi của cơ quan thực thi pháp luật, vì giá trị tài sản đã tăng gấp đôi kể từ lần chuyển ban đầu.

Tài khoản Binance này được tạo vào tháng 11/2023, nắm giữ các token Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) và Solana (SOL). Đáng chú ý, hơn một nửa số token được giữ trong tài khoản là SOL, chiếm khoảng 8,5 triệu đô la.

Ước tính, tổng giá trị tài sản này đã vọt lên 16 triệu đô la sau khi thị trường crypto phục hồi đáng chú ý trong năm nay, do tâm lý được cải thiện nhờ vào các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay được niêm yết tại Hoa Kỳ.

Vụ việc xảy ra từ tháng 11/2021, khi Sam Bankman-Fried bị cáo buộc chỉ đạo chuyển 40 triệu USDT từ ví Alameda Research để hối lộ các quan chức Trung Quốc nhằm giải phóng số crypto trị giá khoảng 1 tỷ đô la trên hai sàn giao dịch có trụ sở tại Trung Quốc.

Theo hồ sơ, các khoản tiền đã bị theo dõi thông qua nhiều ví riêng tư, di chuyển từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2023 và cuối cùng được chuyển đến ví tiền gửi trên Binance.

Các nhà chức trách khẳng định tài khoản này có dấu hiệu giao dịch đáng ngờ, bao gồm tiền gửi stablecoin và Bitcoin “gần như hàng ngày” và được “chuyển đổi nhanh chóng” sang các loại tiền điện tử khác thông qua giao dịch OTC.

Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các cuộc truy xét tài sản có liên quan đến tội phạm của FTX sau khi Sam Bankman-Fried bị kết án về bảy tội danh hình sự.

Ông trùm tiền điện tử một thời hiện đang thụ án tù 25 năm và đã kháng cáo bản án. Luật sư bào chữa tuyên bố cựu CEO “bị coi là có tội trước khi anh bị buộc tội”.

Trong bản cáo trạng chống lại Bankman-Fried, hối lộ là một trong 13 cáo buộc liên quan đến âm mưu vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài nhưng đã được tách riêng và không nằm trong phiên tòa kết án chính.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Robinhood

Robinhood Hoa Kỳ niêm yết lại SOL, ADA, XRP và giới thiệu PEPE khiến...

Theo thông cáo báo chí hôm thứ 4, Robinhood Crypto đã tái niêm yết ba altcoin lớn là Solana (SOL), Cardano (ADA) và Ripple...
ethereum

CEO Consensys: Ethereum sẵn sàng hưởng lợi nhiều nhất từ chiến thắng của Trump

Theo CEO Consensys Joe Lubin, Ethereum được cho là sẽ "hưởng lợi nhiều hơn" từ chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống của...

Bitcoin vượt 90.500 USD khi lạm phát của Hoa Kỳ ổn định ở mức...

Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ trong tháng 10 đã hoàn toàn trùng khớp với ước tính của các chuyên gia kinh tế,...

Đây là sàn giao dịch crypto đầu tiên của Nhật Bản được niêm yết...

Coincheck, sàn giao dịch có trụ sở tại Tokyo và là công ty con của Monex Group, dự kiến sẽ trở thành sàn giao...

Best Wallet bán hết chỉ trong 6 giờ, thu về 162.000 đô la trong...

 Ra mắt vòng presale đầu tiên vào thứ hai, chỉ trong 6 giờ đầu tiên Best Wallet ($BEST) đã hoàn thành giai đoạn presale...

Layer-2 Linea có kế hoạch ra mắt token vào quý 1 năm 2025

Vào hôm thứ Tư, mạng lưới Ethereum Layer 2 do Consensys ươm tạo Linea đã công bố ra mắt Hiệp hội Linea và...
Giờ là thời điểm hoàn hảo để tham gia presale của Pepe Unchained!

[QC] Pepe tăng 57% trong một tuần – Giờ là thời điểm hoàn hảo...

 Trong tuần qua, giá của meme coin Pepe đã tăng mạnh 57%, chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử khoảng 16%. Điều này khiến...

“Nước Mỹ đã được cứu bởi một chú sóc”, memecoin PNUT tăng 300% sau...

Memecoin dựa trên Solana, Peanut the Squirrel (PNUT), đã tăng vọt hơn 300% trong 24 giờ qua, đạt mức cao kỷ lục mới. Đáng...

Hàn Quốc bắt giữ 215 người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư...

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 215 người trong cuộc điều tra liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử...

Binance hút 7 tỷ USD dòng tiền chảy vào sau khi Trump đắc cử...

Binance cho biết họ đã chứng kiến dòng tiền tỷ đô la đổ vào nền tảng sau cuộc bầu cử Mỹ gần đây, theo...

Tin vắn Crypto 13/11: Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500...

Từ nhận định Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500 đến phim tài liệu về XRP đã được công chiếu, sau...

PayPal chọn LayerZero để chuyển tiền giữa Ethereum và Solana

PayPal USD (PYUSD), stablecoin được chốt đô la Mỹ của gã khổng lồ Paypal, đã tích hợp với giao thức cầu nối crosschain LayerZero,...

Top 4 sàn giao dịch crypto hàng đầu năm 2024: Bitget, OKX, Binance và...

Năm 2024, thị trường crypto tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của hàng triệu nhà đầu tư và người...
sui-giam-sau

Giá SUI có thể giảm sâu hơn, làm mờ nhạt mức tăng 30% gần...

Giá Sui (SUI), đã tăng 30% trong 30 ngày qua, nay giảm xuống dưới mốc $3, đe dọa mức lợi nhuận mới tích lũy....

Dogecoin ETF sẽ được chấp nhận dưới thời chính quyền Trump mới?

Sau khi các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay được phê duyệt trong năm nay, các nhà quản lý tài sản đã...
Elon Musk đang từng bước tham gia vào chính trị khi đầu tư 200 triệu đô la vào Trump

Elon Musk đang từng bước tham gia vào chính trường khi đầu tư 200...

Elon Musk, nhà sáng lập Tesla và SpaceX, đã mở rộng ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực chính trị với một khoản đầu...