Hoa Kỳ tìm cách tịch thu 16 triệu đô la crypto liên quan đến các khoản hối lộ của Sam Bankman-Fried

Updated: 13/11/2024 at 18:00

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu khoảng 16 triệu đô la tiền điện tử được giữ trong tài khoản Binance sau một năm điều tra. 

Theo hồ sơ của tòa án, những token đang được đề cập bị cáo buộc có liên quan đến các khoản hối lộ do cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried chỉ đạo.

tiền điện tử
Sam Bankman-Fried – Cựu CEO FTX

Vụ việc có khả năng làm phức tạp thêm các nỗ lực thu hồi của cơ quan thực thi pháp luật, vì giá trị tài sản đã tăng gấp đôi kể từ lần chuyển ban đầu.

Tài khoản Binance này được tạo vào tháng 11/2023, nắm giữ các token Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) và Solana (SOL). Đáng chú ý, hơn một nửa số token được giữ trong tài khoản là SOL, chiếm khoảng 8,5 triệu đô la.

Ước tính, tổng giá trị tài sản này đã vọt lên 16 triệu đô la sau khi thị trường crypto phục hồi đáng chú ý trong năm nay, do tâm lý được cải thiện nhờ vào các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay được niêm yết tại Hoa Kỳ.

Vụ việc xảy ra từ tháng 11/2021, khi Sam Bankman-Fried bị cáo buộc chỉ đạo chuyển 40 triệu USDT từ ví Alameda Research để hối lộ các quan chức Trung Quốc nhằm giải phóng số crypto trị giá khoảng 1 tỷ đô la trên hai sàn giao dịch có trụ sở tại Trung Quốc.

Theo hồ sơ, các khoản tiền đã bị theo dõi thông qua nhiều ví riêng tư, di chuyển từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2023 và cuối cùng được chuyển đến ví tiền gửi trên Binance.

Các nhà chức trách khẳng định tài khoản này có dấu hiệu giao dịch đáng ngờ, bao gồm tiền gửi stablecoin và Bitcoin “gần như hàng ngày” và được “chuyển đổi nhanh chóng” sang các loại tiền điện tử khác thông qua giao dịch OTC.

Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các cuộc truy xét tài sản có liên quan đến tội phạm của FTX sau khi Sam Bankman-Fried bị kết án về bảy tội danh hình sự.

Ông trùm tiền điện tử một thời hiện đang thụ án tù 25 năm và đã kháng cáo bản án. Luật sư bào chữa tuyên bố cựu CEO “bị coi là có tội trước khi anh bị buộc tội”.

Trong bản cáo trạng chống lại Bankman-Fried, hối lộ là một trong 13 cáo buộc liên quan đến âm mưu vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài nhưng đã được tách riêng và không nằm trong phiên tòa kết án chính.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Litecoin (LTC) đang dần lấy lại đà tăng trưởng sau nhiều tháng tích lũy. Nó đã thiết lập một kỷ lục mới về lãi suất mở (Open Interest – OI), đạt 761 triệu USD chỉ trong vòng 24 giờ. Giá LTC cũng cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực... ...

Trong bối cảnh Ethereum bùng nổ, cổ phiếu của các công ty dự trữ Ethereum chiến lược đã ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, nhờ vào những tín hiệu tăng giá mạnh mẽ. Giá ETH đã tăng vọt hơn 10% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất... ...

Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành Đạo luật GENIUS vào ngày 18/7, cam kết rằng đạo luật này sẽ đảm bảo vị thế “thống trị toàn cầu” của Hoa Kỳ trong công nghệ tiền điện tử. Đây là khuôn khổ pháp lý liên bang đầu tiên của Hoa... ...

Theo báo cáo mới nhất từ Binance Research, tổng vốn hóa thị trường crypto đã ghi nhận một mức tăng nhẹ 1,99% kể từ đầu năm 2025. Mặc dù con số này có thể không gây ấn tượng mạnh như những đợt tăng giá trước đây, nhưng đây vẫn là... ...

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Bitcoin sắp có cơ hội chinh phục mốc 155.000 USD trong vài tháng tới khi một tín hiệu tăng giá kinh điển tái xuất. Cụ thể, theo chia sẻ từ trader Merlijn, cặp giao dịch BTC/USD vừa ghi nhận một “Golden cross” mới trên biểu đồ ngày. Golden cross xuất... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 4 nghìn tỷ đô la vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà phân tích nhìn nhận đây... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua mức 3.600 đô la và đạt mức cao nhất trong năm tháng qua, đồng thời đang tiếp tục xu hướng phục hồi với kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Với việc ETH chính thức bước... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một chỉ báo quan trọng đối với XRP: Tỷ lệ MVRV vừa tạo ra một điểm giao cắt đáng chú ý. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode