Trang chủ Tạp chí Hoa Kỳ tìm cách tịch thu 16 triệu đô la crypto liên...

Hoa Kỳ tìm cách tịch thu 16 triệu đô la crypto liên quan đến các khoản hối lộ của Sam Bankman-Fried

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu khoảng 16 triệu đô la tiền điện tử được giữ trong tài khoản Binance sau một năm điều tra. 

Theo hồ sơ của tòa án, những token đang được đề cập bị cáo buộc có liên quan đến các khoản hối lộ do cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried chỉ đạo.

tiền điện tử
Sam Bankman-Fried – Cựu CEO FTX

Vụ việc có khả năng làm phức tạp thêm các nỗ lực thu hồi của cơ quan thực thi pháp luật, vì giá trị tài sản đã tăng gấp đôi kể từ lần chuyển ban đầu.

Tài khoản Binance này được tạo vào tháng 11/2023, nắm giữ các token Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) và Solana (SOL). Đáng chú ý, hơn một nửa số token được giữ trong tài khoản là SOL, chiếm khoảng 8,5 triệu đô la.

Ước tính, tổng giá trị tài sản này đã vọt lên 16 triệu đô la sau khi thị trường crypto phục hồi đáng chú ý trong năm nay, do tâm lý được cải thiện nhờ vào các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay được niêm yết tại Hoa Kỳ.

Vụ việc xảy ra từ tháng 11/2021, khi Sam Bankman-Fried bị cáo buộc chỉ đạo chuyển 40 triệu USDT từ ví Alameda Research để hối lộ các quan chức Trung Quốc nhằm giải phóng số crypto trị giá khoảng 1 tỷ đô la trên hai sàn giao dịch có trụ sở tại Trung Quốc.

Theo hồ sơ, các khoản tiền đã bị theo dõi thông qua nhiều ví riêng tư, di chuyển từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2023 và cuối cùng được chuyển đến ví tiền gửi trên Binance.

Các nhà chức trách khẳng định tài khoản này có dấu hiệu giao dịch đáng ngờ, bao gồm tiền gửi stablecoin và Bitcoin “gần như hàng ngày” và được “chuyển đổi nhanh chóng” sang các loại tiền điện tử khác thông qua giao dịch OTC.

Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các cuộc truy xét tài sản có liên quan đến tội phạm của FTX sau khi Sam Bankman-Fried bị kết án về bảy tội danh hình sự.

Ông trùm tiền điện tử một thời hiện đang thụ án tù 25 năm và đã kháng cáo bản án. Luật sư bào chữa tuyên bố cựu CEO “bị coi là có tội trước khi anh bị buộc tội”.

Trong bản cáo trạng chống lại Bankman-Fried, hối lộ là một trong 13 cáo buộc liên quan đến âm mưu vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài nhưng đã được tách riêng và không nằm trong phiên tòa kết án chính.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...
Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Pi Network (PI) đang chịu tác động nặng nề từ xu hướng giảm giá chung của thị trường tiền điện tử. Với định giá...

Ngày giải phóng của Trump là gì? Tại sao nó quan trọng đối với...

Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện một loạt các mức thuế nhập khẩu, được gọi là "Ngày...
mở khóa lãi suất stablecoin để tiếp cận tài chính công bằng

Brian Armstrong kêu gọi thay đổi luật để cho phép người nắm giữ stablecoin...

Brian Armstrong, CEO của Coinbase, đang kêu gọi thay đổi luật pháp tại Hoa Kỳ để cho phép những người nắm giữ stablecoin kiếm...

Bitcoin vượt trội vàng và S&P 500 kể từ Ngày Bầu cử dù giảm...

Mặc dù Bitcoin (BTC) giảm gần 12% trong quý đầu năm xuống còn 82.683 USD giữa sự bất ổn của thị trường, nó vẫn...
Gemini

Người dùng Gemini nhận được email thông báo phá sản vào ngày cá tháng...

Một cảnh báo đang được lan truyền trong cộng đồng crypto khi xuất hiện nhiều email lừa đảo thông báo sàn Gemini đã nộp...