Hoa Kỳ tìm cách tịch thu 16 triệu đô la crypto liên quan đến các khoản hối lộ của Sam Bankman-Fried

Updated: 13/11/2024 at 18:00

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu khoảng 16 triệu đô la tiền điện tử được giữ trong tài khoản Binance sau một năm điều tra. 

Theo hồ sơ của tòa án, những token đang được đề cập bị cáo buộc có liên quan đến các khoản hối lộ do cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried chỉ đạo.

tiền điện tử
Sam Bankman-Fried – Cựu CEO FTX

Vụ việc có khả năng làm phức tạp thêm các nỗ lực thu hồi của cơ quan thực thi pháp luật, vì giá trị tài sản đã tăng gấp đôi kể từ lần chuyển ban đầu.

Tài khoản Binance này được tạo vào tháng 11/2023, nắm giữ các token Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) và Solana (SOL). Đáng chú ý, hơn một nửa số token được giữ trong tài khoản là SOL, chiếm khoảng 8,5 triệu đô la.

Ước tính, tổng giá trị tài sản này đã vọt lên 16 triệu đô la sau khi thị trường crypto phục hồi đáng chú ý trong năm nay, do tâm lý được cải thiện nhờ vào các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay được niêm yết tại Hoa Kỳ.

Vụ việc xảy ra từ tháng 11/2021, khi Sam Bankman-Fried bị cáo buộc chỉ đạo chuyển 40 triệu USDT từ ví Alameda Research để hối lộ các quan chức Trung Quốc nhằm giải phóng số crypto trị giá khoảng 1 tỷ đô la trên hai sàn giao dịch có trụ sở tại Trung Quốc.

Theo hồ sơ, các khoản tiền đã bị theo dõi thông qua nhiều ví riêng tư, di chuyển từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2023 và cuối cùng được chuyển đến ví tiền gửi trên Binance.

Các nhà chức trách khẳng định tài khoản này có dấu hiệu giao dịch đáng ngờ, bao gồm tiền gửi stablecoin và Bitcoin “gần như hàng ngày” và được “chuyển đổi nhanh chóng” sang các loại tiền điện tử khác thông qua giao dịch OTC.

Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các cuộc truy xét tài sản có liên quan đến tội phạm của FTX sau khi Sam Bankman-Fried bị kết án về bảy tội danh hình sự.

Ông trùm tiền điện tử một thời hiện đang thụ án tù 25 năm và đã kháng cáo bản án. Luật sư bào chữa tuyên bố cựu CEO “bị coi là có tội trước khi anh bị buộc tội”.

Trong bản cáo trạng chống lại Bankman-Fried, hối lộ là một trong 13 cáo buộc liên quan đến âm mưu vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài nhưng đã được tách riêng và không nằm trong phiên tòa kết án chính.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode