Hoa Kỳ tìm kiếm phản hồi về tác động của DeFi đối với tội phạm tài chính

Updated: 09/12/2022 at 7:05

Một cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ đang thu thập phản hồi từ ngành ngân hàng về cách tài chính phi tập trung có thể ảnh hưởng đến nỗ lực ngăn chặn tội phạm tài chính của cơ quan.

Hoa Kỳ

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho biết họ đang “xem xét kỹ lưỡng” DeFi, trong khi Himamauli Das, quyền giám đốc của cơ quan, cho biết hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và tiền ảo là “lĩnh vực ưu tiên chính” của cơ quan.

Vào ngày 6/12, Das đã đưa ra nhận xét tại Hội nghị Thực thi Tội phạm Tài chính của Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ.

Ông cho biết thêm cơ quan này đang “xem xét cẩn thận” khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ cho khủng bố (CFT) đối với tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số để quyết định xem “các quy định hoặc hướng dẫn bổ sung có cần thiết hay không”.

“Chúng tôi đang hợp tác với các bên liên quan của chính phủ Hoa Kỳ trong nỗ lực này. Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của ngành — bao gồm cả cộng đồng ngân hàng — để hiểu rõ hơn đánh giá của bạn về các lỗ hổng và rủi ro”.

Cụ thể, cơ quan quản lý lo ngại DeFi “hạn chế hoặc loại bỏ vai trò của các trung gian tài chính” vốn rất quan trọng đối với các nỗ lực AML và CFT của họ.

Das cho biết họ nhận ra DeFi “sẽ tiếp tục tác động đến ngành dịch vụ tài chính” và cơ quan này cần giảm thiểu “rủi ro tài chính bất hợp pháp và an ninh quốc gia do lạm dụng tài sản kỹ thuật số”.

Đánh giá của FinCEN về các khuôn khổ AML và CFT là một phần của Sắc lệnh hành pháp về Đảm bảo phát triển tài sản kỹ thuật số có trách nhiệm do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ban hành vào ngày 9/3.

Dựa trên Sắc lệnh, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành “kế hoạch hành động để giải quyết rủi ro tài chính bất hợp pháp của tài sản kỹ thuật số”.

Trong số các hành động ưu tiên khác, kế hoạch khuyến nghị tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân thông qua “xuất bản các tài liệu chính thức, các cuộc thảo luận và chương trình của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho phép chia sẻ thông tin công-tư và tư-tư”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tính đến thời điểm chiều thứ Tư, giá Bitcoin (BTC) đang giao dịch ổn định quanh ngưỡng $106.700, chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 3%. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) vẫn duy trì vững vàng trên các vùng hỗ trợ chiến lược. Toàn cảnh thị trường... ...

Theo báo cáo ngày 20/5 từ Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại Standard Chartered, các quỹ tài sản có chủ quyền và tổ chức nhà nước đang ngày càng chọn cách tiếp cận Bitcoin (BTC) thông qua cổ phiếu Strategy (MSTR) thay vì các quỹ... ...

Solaxy ($SOLX) vừa chính thức thông báo đợt presale sẽ kết thúc trong vòng chưa đầy 27 ngày nữa, đồng thời khởi động giai đoạn cuối cùng để cộng đồng có cơ hội sở hữu token với mức giá ưu đãi chỉ $0.00173. Kể từ khi thông báo này được... ...

Sau khi tăng nhẹ vào cuối tuần, ETH không duy trì được đà tăng trên ngưỡng $2.600 và đã giảm về mức $2.400 trước khi phục hồi trở lại. Dữ liệu mới nhất cho thấy khả năng thị trường sẽ điều chỉnh ngắn hạn trước khi có thể hình thành... ...

Strive của Vivek Ramaswamy đang tìm cách xây dựng kho bạc Bitcoin bằng cách mua các khoản claim (yêu cầu bồi thường) Bitcoin đang gặp khó khăn với mức giá thấp hơn, bắt đầu từ các khoản claim liên quan đến 75.000 Bitcoin tại sàn giao dịch phá sản Mt.... ...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), ông Paul Atkins, vừa có phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi nhậm chức vào tháng 4. Trong buổi điều trần ngày 20/5 về vai trò giám sát của SEC, ông Atkins tái khẳng định... ...

Gần đây, giá của SUI tăng trưởng đáng kể, vượt qua XRP về cả tốc độ tăng và nhu cầu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở hành động giá. Trong tháng 5, SUI đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư... ...

Sau nhiều tuần đồn đoán trong cộng đồng tiền điện tử và giới truyền thông, nhà sáng lập Tron – Justin Sun – đã chính thức xác nhận ông là chủ sở hữu của ví tiền đã mua lượng memecoin Donald Trump lớn nhất, qua đó đủ điều kiện tham... ...

Kỳ vọng về mùa Altcoin đang phai nhạt khi các chỉ số gần đây cho thấy động lực suy yếu. Trong khi khoản hoàn trả 5 tỷ USD sắp tới của FTX vào ngày 30 tháng 5 có thể đưa thanh khoản mới vào thị trường, thì vốn đang di... ...

Trên khung thời gian hàng ngày, Ethereum (ETH) hiện đang dao động trong biên độ từ $2.400 đến $2.750, tạo thành mô hình “cờ tăng” – một dạng mô hình tiếp diễn thường xuất hiện sau giai đoạn tăng giá mạnh. Cụ thể, đà tăng từ vùng $1.900 lên $2.730... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode