Hoa Kỳ tìm kiếm phản hồi về tác động của DeFi đối với tội phạm tài chính

Updated: 09/12/2022 at 7:05

Một cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ đang thu thập phản hồi từ ngành ngân hàng về cách tài chính phi tập trung có thể ảnh hưởng đến nỗ lực ngăn chặn tội phạm tài chính của cơ quan.

Hoa Kỳ

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho biết họ đang “xem xét kỹ lưỡng” DeFi, trong khi Himamauli Das, quyền giám đốc của cơ quan, cho biết hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và tiền ảo là “lĩnh vực ưu tiên chính” của cơ quan.

Vào ngày 6/12, Das đã đưa ra nhận xét tại Hội nghị Thực thi Tội phạm Tài chính của Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ.

Ông cho biết thêm cơ quan này đang “xem xét cẩn thận” khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ cho khủng bố (CFT) đối với tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số để quyết định xem “các quy định hoặc hướng dẫn bổ sung có cần thiết hay không”.

“Chúng tôi đang hợp tác với các bên liên quan của chính phủ Hoa Kỳ trong nỗ lực này. Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của ngành — bao gồm cả cộng đồng ngân hàng — để hiểu rõ hơn đánh giá của bạn về các lỗ hổng và rủi ro”.

Cụ thể, cơ quan quản lý lo ngại DeFi “hạn chế hoặc loại bỏ vai trò của các trung gian tài chính” vốn rất quan trọng đối với các nỗ lực AML và CFT của họ.

Das cho biết họ nhận ra DeFi “sẽ tiếp tục tác động đến ngành dịch vụ tài chính” và cơ quan này cần giảm thiểu “rủi ro tài chính bất hợp pháp và an ninh quốc gia do lạm dụng tài sản kỹ thuật số”.

Đánh giá của FinCEN về các khuôn khổ AML và CFT là một phần của Sắc lệnh hành pháp về Đảm bảo phát triển tài sản kỹ thuật số có trách nhiệm do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ban hành vào ngày 9/3.

Dựa trên Sắc lệnh, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành “kế hoạch hành động để giải quyết rủi ro tài chính bất hợp pháp của tài sản kỹ thuật số”.

Trong số các hành động ưu tiên khác, kế hoạch khuyến nghị tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân thông qua “xuất bản các tài liệu chính thức, các cuộc thảo luận và chương trình của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho phép chia sẻ thông tin công-tư và tư-tư”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vào ngày 17 tháng 6, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật GENIUS với tỷ lệ phiếu 68-30, tạo nên khuôn khổ quy định liên bang đầu tiên cho các stablecoin được neo theo đô la Mỹ. Dự luật này, hiện đang được chuyển sang Hạ viện, nếu... ...

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất trong khoảng 4,25%–4,50% tại cuộc họp FOMC ngày 18/6, đánh dấu lần tạm dừng thứ tư liên tiếp kể từ tháng 12/2024. Bất chấp việc Tổng thống Donald Trump gây sức ép, gọi Chủ tịch Fed... ...

Arthur Hayes, nhà đồng sáng lập BitMEX và tỷ phú Bitcoin, nổi tiếng với những dự đoán táo bạo về giá Bitcoin – có khi đầy tham vọng và không thiếu phần gây tranh cãi. Dù vậy, ông luôn tự tin khi thừa nhận khi những dự đoán đó sai.... ...

Công ty quản lý tài sản 3iQ của Canada vừa chính thức ra mắt quỹ ETF mới tập trung vào XRP dành cho nhà đầu tư tại Bắc Mỹ. Quỹ 3iQ XRP ETF (XRPQ) bắt đầu được niêm yết và giao dịch từ hôm nay trên Sàn giao dịch chứng... ...

Sự thận trọng của nhà đầu tư đang gia tăng khi căng thẳng địa chính trị giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang, gây ra làn sóng bất ổn trên các thị trường toàn cầu. Điều này đã dẫn đến hoạt động giao dịch trên thị trường crypto sụt... ...

Cardano (ADA) gần đây đã chứng kiến một đợt giảm mạnh, khiến những thành quả đạt được vào đầu tháng bị xóa bỏ. Đợt suy thoái này đang làm dấy lên những lo ngại lớn trong cộng đồng hodler ADA, đặc biệt là với hodler dài hạn (LTH), những người... ...

Trong 24 giờ qua, Pepe (PEPE) đã giảm xuống dưới mốc 0,00001 đô la lần đầu tiên trong hơn một tháng, chạm mức thấp nhất là 0,00000963 đô la. Đợt giảm giá này đã thu hút những người mua cơ hội, đặc biệt là các cá voi dường như đang... ...

Hôm nay, giá Bitcoin chứng kiến một đợt giảm mạnh, kéo theo sự sụt giảm đồng loạt của thị trường tiền điện tử. Đồng tiền này đã mất tới 4% giá trị, rơi xuống mức 103.400 USD, sau những bình luận gây chú ý từ Tổng thống Donald Trump về... ...

Năm 2025 là một năm đầy thăng trầm đối với XRP. Trong suốt năm nay, đồng tiền này đã chứng kiến một mức tăng trưởng khiêm tốn chỉ 3,63%, bao gồm mức tăng 0,45% trong quý trước và 3,18% trong quý này. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, sự... ...

Cá voi Ethereum (ETH) – những ông lớn nắm giữ từ 1.000 đến 10.000 ETH – vừa ghi nhận mức tích lũy ròng lớn nhất trong một ngày kể từ năm 2018. Theo dữ liệu từ Glassnode, nhóm cá voi này đã gom tới 2,5 tỷ USD ETH. Biểu đồ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode