Hơn 100 nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Biden làm rõ những nỗ lực của họ trong việc chống tài trợ khủng bố toàn cầu bằng cách sử dụng tiền điện tử.
Bức thư theo sau các báo cáo rằng Hamas, tổ chức Hồi giáo đã tiến hành các cuộc tấn công vào dân thường Israel hồi đầu tháng này, đã sử dụng tiền điện tử để huy động hàng triệu đô la trong hai năm qua.
Chủ nghĩa khủng bố và tiền điện tử
Trích dẫn Wall Street Journal, các nhà lập pháp cáo buộc rằng từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, cả Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đã huy động được hơn 130 triệu đô la tiền điện tử, trong đó 12 triệu đô la đã được gửi cho nhóm chiến binh Hồi giáo Hezbollah trong năm nay.
“Trước mối nguy hiểm rõ ràng và đang diễn ra do việc tài trợ cho các tổ chức này và các tổ chức chiến binh khác gây ra, chúng tôi yêu cầu Chính quyền cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố”.
Một số nỗ lực nhằm chống lại việc tài trợ cho Hezbollah và Hamas đã được chính phủ Israel tiến hành. Vài ngày sau khi các cuộc tấn công diễn ra, Binance thông báo rằng họ đã hợp tác thành công với cảnh sát Israel trong việc thu giữ hơn 100 tài khoản có liên kết với Hamas.
Vào tháng 6, Israel cũng thu giữ 1,7 triệu USD liên quan đến Hezbollah và Iran. Đến tháng 8, cánh quân sự Hamas cũng tuyên bố đóng cửa chương trình quyên góp tiền điện tử do những nỗ lực thành công trong việc truy tố các nhà tài trợ.
Tuy nhiên, các nhà lập pháp nói rằng chỉ một “tỷ lệ nhỏ” tiền điện tử tài trợ cho Hezbollah và Hamas đã bị tịch thu và chính quyền “phải thực hiện hành động mạnh mẽ” để ngăn chặn tiền điện tử “được sử dụng để tài trợ cho một thảm kịch khác”.
Một số yêu cầu của bức thư bao gồm ước tính số lượng tiền điện tử các nhóm quân sự Hồi giáo hiện đang sở hữu và mô tả bất kỳ thách thức nào mà chính phủ có thể gặp phải trong việc ngăn chặn việc tăng vốn thành công thông qua các kênh tiền điện tử.
Nó cũng yêu cầu thông tin về những tác nhân nào đang tạo điều kiện cho các giao dịch như vậy, lưu ý rằng hầu hết các tài khoản PIJ tại Binance “chủ yếu sử dụng stablecoin USDT của Tether để giao dịch”.
Vào thứ Hai, Tether đã đóng băng hơn 800.000 đô la USDT trên các địa chỉ có liên quan đến khủng bố ở Israel và Ukraine.
Yêu cầu mới nhất của Thượng nghị sĩ Warren
Các nhà lập pháp dẫn đầu yêu cầu thông tin bao gồm Đại diện Hoa Kỳ Sean Casten (D-Ill.) và các thượng nghị sĩ Roger Marshall (R-Kan.), và Elizabeth Warren (D-Mass.) – người từ lâu đã chỉ trích tiền điện tử vì vai trò của nó trong trốn thuế, rửa tiền, tài trợ khủng bố và lách các biện pháp trừng phạt.
Vào tháng 8, Warren đã cùng với một loạt thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ kiến nghị Kho bạc và IRS đề xuất các quy tắc giải quyết khoản chênh lệch thuế ước tính 50 tỷ USD đang gây khó khăn cho ngành công nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ. Vào tháng 5, bà cũng kêu gọi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện và những người khác chống lại việc sử dụng tiền điện tử trong giao dịch fentanyl toàn cầu.
Giữa khủng bố và buôn bán ma túy, Kho bạc Hoa Kỳ đã hành động. Hôm thứ Tư, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với một sàn giao dịch Bitcoin có trụ sở tại Gaza và người sáng lập nó vì có quan hệ với Hamas.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Ông Giáo
Theo CryptoPotato
