Hơn 4 tỷ đô la đã được rửa qua DEX, cầu nối cross-chain và swap coin

Updated: 05/10/2022 at 15:00

Công ty bảo mật blockchain Elliptic tiết lộ rằng khoảng 4 tỷ đô la đã được rửa thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối cross-chain và swap coin kể từ năm 2020.

Theo báo cáo, việc sử dụng DEX bất hợp pháp thường xảy ra dưới hình thức swap coin nhằm tránh đóng băng tài sản, swap lấy ETH hoặc swap token để kết nối chúng với mạng khác.

Elliptic tuyên bố rằng khoảng 3,3 tỷ đô la đã được rửa thông qua các sàn giao dịch này, trong đó, 1/3 số tiền được rửa bằng cách swap coin trên DEX. Quý 4 năm 2021 có nhiều hoạt động nhất, với 374,3 triệu đô la được swap.

Nguồn: Elliptics

Báo cáo tiết lộ rằng 1inch, Curve.fi và Uniswap chịu trách nhiệm cho hơn 75% tất cả các giao dịch swap tiền điện tử bất hợp pháp, trong khi Paraswap và CoW Protocol chịu trách nhiệm cho khoảng 14%.

Trong khi đó, báo cáo lưu ý rằng swap token để trộn là hình thức rất phổ biến trước khi Tornado Cash bị xử phạt vì nhiều người đã sử dụng DEX để hoán đổi tài sản bị đánh cắp thành ETH.

Tất nhiên, hành vi bất hợp pháp không thể hiện toàn bộ tính ứng dụng của DEX với hầu hết các trường hợp sử dụng vẫn cho các mục đích hợp pháp.

“Mặc dù số tiền bị đánh cắp được xử lý bởi DEX – 1,2 tỷ đô la – là đáng kể, nhưng con số này tương ứng với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hiện tại của riêng Uniswap. Các ứng dụng chính của DEX là hoàn toàn hợp pháp và phục vụ một mục đích quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử ngày càng được kết nối hiện nay. Do đó, DEX ở đây để tồn tại”.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giới đầu cơ Bitcoin vừa đạt cột mốc mới khi giá mua trung bình của họ lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 USD. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích on-chain Glassnode, tính đến thứ Ba (15/7), cơ sở chi phí* của các nhà đầu tư ngắn... ...

Một báo cáo gần đây từ công ty quản lý tài sản Swissblock cùng với những phân tích từ chuyên gia khác cho thấy thị trường crypto đang bước vào giai đoạn đầu của mùa altcoin. Mặc dù Bitcoin vẫn chiếm ưu thế lớn, nhưng các chuyên gia tin rằng... ...

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) vừa công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 6. Sau thông báo, thị trường crypto phản ứng đáng kể, trong bối cảnh ảnh hưởng từ các tín hiệu kinh tế của nước... ...

XRP vừa chứng kiến một cú bứt phá mạnh mẽ về hoạt động, vươn lên vị trí số 2 trên Coinbase với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt tới 413 triệu USD. Đáng chú ý, hơn 167 triệu XRP — tương đương gần 500 triệu USD — đã... ...

Sau khi lập đỉnh lịch sử mới vào thứ Hai, các dự báo giá Bitcoin liên tục được đưa ra và một chuyên gia cho rằng BTC có thể sẽ đạt 135.000 USD trước khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt. Trước khi ghi nhận cú... ...

Các công ty kho bạc Ethereum (ETH) đã mua vào ít nhất 1,6 tỷ đô la trong tháng qua, giữa bối cảnh các tổ chức tích cực gom hàng khi giá tăng mạnh. Theo thông báo gần đây, các công ty nắm giữ kho bạc ETH đã tích lũy hơn... ...

Trong những năm gần đây, cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực crypto đã dần khẳng định vị thế như một loại tài sản đầu tư tiềm năng. Không chỉ thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư cá nhân, mà còn nhận được sự chú ý ngày càng... ...

Giá Bitcoin (BTC) hiện đang chịu áp lực điều chỉnh, giao dịch dưới ngưỡng $108.000 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba. Động thái này diễn ra sau một đợt tăng mạnh, khi nhiều trader quyết định chốt lời. Hai altcoin hàng đầu là Ethereum (ETH) và Ripple (XRP)... ...

Sau ba phiên tăng liên tiếp, Mantle (MNT) điều chỉnh nhẹ hơn 1% trong ngày thứ Ba. Dù vậy, tâm lý lạc quan vẫn hiện diện rõ nét trên thị trường phái sinh, thể hiện qua mức hợp đồng mở tiếp tục gia tăng. Trên phương diện kỹ thuật, xu... ...

Bonk (BONK) tiếp tục giữ vững đà tăng, mở rộng nhịp phục hồi khi giao dịch quanh mốc $0,000027 vào thứ Ba, sau khi bật mạnh gần 20% trong tuần trước. Tín hiệu từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh đều nghiêng về xu hướng lạc quan: nền... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode