Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hơn 4 tỷ đô la đã được rửa qua DEX, cầu nối...

Hơn 4 tỷ đô la đã được rửa qua DEX, cầu nối cross-chain và swap coin

Công ty bảo mật blockchain Elliptic tiết lộ rằng khoảng 4 tỷ đô la đã được rửa thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối cross-chain và swap coin kể từ năm 2020.

Theo báo cáo, việc sử dụng DEX bất hợp pháp thường xảy ra dưới hình thức swap coin nhằm tránh đóng băng tài sản, swap lấy ETH hoặc swap token để kết nối chúng với mạng khác.

Elliptic tuyên bố rằng khoảng 3,3 tỷ đô la đã được rửa thông qua các sàn giao dịch này, trong đó, 1/3 số tiền được rửa bằng cách swap coin trên DEX. Quý 4 năm 2021 có nhiều hoạt động nhất, với 374,3 triệu đô la được swap.

Nguồn: Elliptics

Báo cáo tiết lộ rằng 1inch, Curve.fi và Uniswap chịu trách nhiệm cho hơn 75% tất cả các giao dịch swap tiền điện tử bất hợp pháp, trong khi Paraswap và CoW Protocol chịu trách nhiệm cho khoảng 14%.

Trong khi đó, báo cáo lưu ý rằng swap token để trộn là hình thức rất phổ biến trước khi Tornado Cash bị xử phạt vì nhiều người đã sử dụng DEX để hoán đổi tài sản bị đánh cắp thành ETH.

Tất nhiên, hành vi bất hợp pháp không thể hiện toàn bộ tính ứng dụng của DEX với hầu hết các trường hợp sử dụng vẫn cho các mục đích hợp pháp.

“Mặc dù số tiền bị đánh cắp được xử lý bởi DEX – 1,2 tỷ đô la – là đáng kể, nhưng con số này tương ứng với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hiện tại của riêng Uniswap. Các ứng dụng chính của DEX là hoàn toàn hợp pháp và phục vụ một mục đích quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử ngày càng được kết nối hiện nay. Do đó, DEX ở đây để tồn tại”.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

crypto binance

Tác nhân Darkweb tuyên bố sở hữu hơn 100K thông tin người dùng Gemini...

Các tác nhân đe dọa trên Darkweb tuyên bố nắm giữ hàng trăm nghìn hồ sơ người dùng — bao gồm tên, mật khẩu...
Cách tận dụng dữ liệu thị trường để giao dịch tiền điện tử thông minh

Cách tận dụng dữ liệu thị trường để giao dịch tiền điện tử thông...

Mọi nhà đầu tư, dù là người mới bắt đầu hay có kinh nghiệm, đều được hưởng lợi từ những thông tin thị trường...
xrp-giam

XRP cần giữ trên mức này để tránh một đợt bán tháo lớn

Giữa bối cảnh thị trường đầy bất ổn, giá XRP đã không thể duy trì đà bứt phá gần đây khi vượt qua đường...
bitcoin

Bitcoin ETF báo cáo dòng vào ròng trong 10 ngày liên tiếp

Các quỹ Bitcoin ETF tại Mỹ tiếp tục ghi nhận chuỗi dòng tiền dương kéo dài 10 ngày vào thứ 5, đánh dấu chuỗi...

Top 10 nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử tốt...

Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử đã trở thành một công cụ thiết yếu đối với các nhà...

Sei cân nhắc mua lại 23andMe để bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu...

Tổ chức đứng sau blockchain layer-1 Sei thông báo đang xem xét mua lại công ty xét nghiệm di truyền 23andMe sau khi doanh...

Giá Bitcoin có tiếp tục lao dốc?

Bitcoin (BTC) đã chạm mức $88.700 trong tuần này trước khi điều chỉnh xuống dưới $87.000 vào ngày 27/3. Việc BTC không thể duy...

Hyperliquid mở rộng nền tảng với gửi và rút ETH trực tiếp

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) Hyperliquid vừa triển khai tính năng gửi và rút trực tiếp ETH cho giao dịch giao ngay,...

Ngân hàng nhà nước Pháp dành 27 triệu đô la cho tiền điện tử

Ngân hàng quốc doanh Pháp, Bpifrance, vừa công bố kế hoạch chi 25 triệu euro (27 triệu USD) để mua tiền điện tử nhằm...

Solana (SOL) không thể biến $150 thành hỗ trợ – Liệu xu hướng tăng...

Solana (SOL) đã phải đối mặt với mức giảm mạnh 8% sau khi chạm ngưỡng $147 vào ngày 25 tháng 3. Trong ba tuần...

GameStop bốc hơi 3 tỷ USD vốn hóa khi cổ đông hoài nghi kế...

Ngày 27/3, GameStop mất gần 3 tỷ USD vốn hóa thị trường khi giới đầu tư bày tỏ hoài nghi về kế hoạch mua...

Giá Bitcoin chững lại khi vàng tiến sát mốc kỷ lục 3.100 USD

Dữ liệu từ TradingView cho thấy sự biến động của giá Bitcoin (BTC) đã quay trở lại khi thị trường Phố Wall mở cửa...

Binance niêm yết MUBARAK, BROCCOLI714, TUT và BANANAS31 sau bỏ phiếu Vote to List

Binance vừa thông báo niêm yết bốn memecoin mới, bao gồm Mubarak (MUBARAK), CZ'S Dog (BROCCOLI714), Tutorial (TUT), và Banana For Scale (BANANAS31), sau...

Movement Network (MOVE) có đáng đầu tư vào tháng 4/2025?

Movement Network (MOVE) đã thu hút sự quan tâm đáng kể sau khi công bố kế hoạch mua lại 38 triệu USD nhằm khắc...
SEC chính thức khép lại cuộc điều tra với Crypto.com

SEC chính thức khép lại cuộc điều tra với Crypto.com

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức kết thúc cuộc điều tra đối với Crypto.com mà không đưa...
3-altcoin-chy-y

3 altcoin cần chú ý trước ‘Ngày giải phóng’ của Trump

Ngày giải phóng của Trump vào 2/4 được kỳ vọng sẽ mang đến những tuyên bố quan trọng về chính sách thuế quan, tiềm...