Hơn 4 tỷ đô la đã được rửa qua DEX, cầu nối cross-chain và swap coin

Updated: 05/10/2022 at 15:00

Công ty bảo mật blockchain Elliptic tiết lộ rằng khoảng 4 tỷ đô la đã được rửa thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối cross-chain và swap coin kể từ năm 2020.

Theo báo cáo, việc sử dụng DEX bất hợp pháp thường xảy ra dưới hình thức swap coin nhằm tránh đóng băng tài sản, swap lấy ETH hoặc swap token để kết nối chúng với mạng khác.

Elliptic tuyên bố rằng khoảng 3,3 tỷ đô la đã được rửa thông qua các sàn giao dịch này, trong đó, 1/3 số tiền được rửa bằng cách swap coin trên DEX. Quý 4 năm 2021 có nhiều hoạt động nhất, với 374,3 triệu đô la được swap.

Nguồn: Elliptics

Báo cáo tiết lộ rằng 1inch, Curve.fi và Uniswap chịu trách nhiệm cho hơn 75% tất cả các giao dịch swap tiền điện tử bất hợp pháp, trong khi Paraswap và CoW Protocol chịu trách nhiệm cho khoảng 14%.

Trong khi đó, báo cáo lưu ý rằng swap token để trộn là hình thức rất phổ biến trước khi Tornado Cash bị xử phạt vì nhiều người đã sử dụng DEX để hoán đổi tài sản bị đánh cắp thành ETH.

Tất nhiên, hành vi bất hợp pháp không thể hiện toàn bộ tính ứng dụng của DEX với hầu hết các trường hợp sử dụng vẫn cho các mục đích hợp pháp.

“Mặc dù số tiền bị đánh cắp được xử lý bởi DEX – 1,2 tỷ đô la – là đáng kể, nhưng con số này tương ứng với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hiện tại của riêng Uniswap. Các ứng dụng chính của DEX là hoàn toàn hợp pháp và phục vụ một mục đích quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử ngày càng được kết nối hiện nay. Do đó, DEX ở đây để tồn tại”.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mặc dù thị trường crypto đã có một tuần khó khăn, nhưng một số memecoin vẫn để lại dấu ấn đối với nhà đầu tư. Trong đó có một số token vốn hóa nhỏ như Wiki Cat (WKC) đã tăng tới 77% trong tuần vừa qua. Bài viết dưới đây... ...

XRP đã giảm hơn 20% kể từ khi đạt đỉnh gần 3,66 đô la vào tháng 7, bao gồm mức giảm 3% trong 24 giờ qua, kéo giá xuống dưới mốc tâm lý quan trọng 3 đô la. Liệu XRP có thể lấy lại mốc 3 đô la làm hỗ... ...

Bitcoin đã quay trở lại mức đáy nhiều tuần khi tháng 8 sắp kết thúc và các nhà đầu tư đang bận rộn đưa ra những mục tiêu giá mới cho BTC. Dữ liệu từ TradingView cho thấy hành động giá BTC đầy biến động từ sau cú sốc thị... ...

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin công khai lớn nhất thế giới, đã tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư của mình bằng cách mua thêm BTC khi giá giảm xuống còn 112.000 USD vào tuần trước. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với áp lực sau đợt điều chỉnh vào cuối tuần. Dòng vốn rút khỏi thị trường phái sinh đã khiến hợp đồng mở của những đồng coin này sụt giảm, phản ánh rõ... ...

Arbitrum cùng token gốc ARB đang đứng trước cơ hội cho một đợt phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh mùa altcoin đã chính thức khởi động. Lượng thanh khoản đổ vào mạng Ethereum đang ngày càng lớn, báo hiệu giai đoạn sôi động phía trước. Arbitrum hiện... ...

Công ty đầu tư tiền điện tử hàng đầu Grayscale Investments vừa nộp đơn S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nhằm ra mắt quỹ hoán đổi danh mục (ETF) giao ngay cho tiền điện tử Avalanche (AVAX). Vào thứ Sáu vừa qua, Grayscale đã... ...

Thị trường crypto sẽ chứng kiến một số đợt mở khóa token đáng chú ý trong tuần thứ tư của tháng 8/2025. Những dự án lớn như Jupiter (JUP), Optimism (OP) và Kamino (KMNO) sẽ tung ra nguồn cung token mới với giá trị hàng triệu đô la. Các đợt... ...

Theo báo cáo từ Animoca, token hóa tài sản trong thế giới thực (RWA) có thể đại diện cho hàng nghìn tỷ đô la giá trị tài sản tài chính truyền thống trong một tương lai đa chuỗi (multichain). “Thị trường tài chính truyền thống (TradFi) ước tính có thể... ...

Tính đến chiều thứ Hai, Solana (SOL) đang duy trì trên mốc 200 USD, tiếp nối nhịp phục hồi ấn tượng từ tuần trước. Động lực của SOL càng thêm vững chắc khi hợp đồng mở (OI) chạm kỷ lục hơn 13 tỷ USD. Không dừng lại ở đó, sự... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode