Cảnh sát Hồng Kông phá vụ lừa đảo đổi 11.000 tờ tiền giả lấy USDT, 3 nghi can đã bị bắt

Updated: 17/07/2024 at 19:31

Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ ba cá nhân bị buộc tội đánh cắp 3,11 triệu đô la Hồng Kông (~ 400.000 đô la) giá trị stablecoin USDT và thu giữ gần 11.000 tờ tiền giả từ văn phòng của họ. 

Ba nghi phạm bị cáo buộc đã thuyết phục một doanh nhân 44 tuổi chuyển đổi USDT sau khi cho nạn nhân xem một phần tiền mặt sẽ nhận được trước khi hướng dẫn ông ấy chuyển USDT của mình vào ví tiền điện tử của chúng.

Tuy nhiên, tờ South China Morning Post báo cáo rằng “ngoại trừ hai tờ tiền thật được đặt ở đầu và cuối mỗi bó tiền, những tờ tiền khác đều là giả”. 

Nạn nhân đã bắt đầu nghi ngờ sau khi thực hiện giao dịch và yêu cầu kiểm tra tiền mặt, nhưng bị từ chối. Doanh nhân này đã báo cáo sự việc cho cảnh sát, khởi động cuộc điều tra.

Hình ảnh tờ tiền đào tạo đô la Hồng Kông được rao bán trên eBay.

Sau khi nhận báo cáo, cảnh sát Hồng Kông đã đột kích văn phòng của các nghi can và phát hiện ra 10.978 tờ tiền giả có mệnh giá 1.000 HKD. Những tờ tiền này, mặc dù trông giống như tiền thật ở cái nhìn đầu tiên nhưng thiếu các dấu nước và có dòng chữ tiếng Trung chỉ ra đây là “tiền đào tạo”.

Ba nghi can, một phụ nữ 42 tuổi, một nam thanh niên 24 tuổi và một đàn ông 40 tuổi, đã bị bắt giữ và đối mặt với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sở hữu tiền giả. Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với mức án tù lớn – lên đến 10 năm vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 14 năm vì sử dụng tiền giả.

Vụ việc này là một minh chứng rõ ràng về các rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử, nơi tràn ngập các vụ lừa đảo và gian lận. Nó cũng nhấn mạnh về việc sử dụng tiền giả trong các vụ lừa đảo như thế này, có thể đánh lừa ngay cả những người cẩn trọng vì chất lượng của những tờ tiền giả.

Các tội phạm liên quan đến tiền điện tử đặt ra thách thức đối với cảnh sát do tính chất kỹ thuật số của tài sản và phạm vi quốc tế của nhiều giao dịch. Tuy nhiên, các biện pháp chủ động từ phía cơ quan chức năng, như trong trường hợp này, là rất cần thiết để chống lại những hoạt động phạm tội như vậy.

Vụ việc này là một bài học cảnh tỉnh cho những người tham gia giao dịch tiền điện tử nên thận trọng và xác minh tính chính xác của các bên liên quan và giao dịch. Nó cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc báo cáo kịp thời những hoạt động nghi ngờ cho cảnh sát để ngăn chặn tổn thất thêm về mặt tài chính và trừng phạt những kẻ phạm tội.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Protos

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Rapper huyền thoại người Mỹ Snoop Dogg đã nhanh chóng bán hết gần 1 triệu NFT trên nền tảng Telegram chỉ trong 30 phút vào thứ Tư, khiến nhiều người phải xem lại quan điểm rằng ngành công nghiệp NFT đang “chết yểu”. Theo chia sẻ từ nhà sáng lập... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode