Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cảnh sát Hồng Kông phá vụ lừa đảo đổi 11.000 tờ tiền...

Cảnh sát Hồng Kông phá vụ lừa đảo đổi 11.000 tờ tiền giả lấy USDT, 3 nghi can đã bị bắt

Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ ba cá nhân bị buộc tội đánh cắp 3,11 triệu đô la Hồng Kông (~ 400.000 đô la) giá trị stablecoin USDT và thu giữ gần 11.000 tờ tiền giả từ văn phòng của họ. 

Ba nghi phạm bị cáo buộc đã thuyết phục một doanh nhân 44 tuổi chuyển đổi USDT sau khi cho nạn nhân xem một phần tiền mặt sẽ nhận được trước khi hướng dẫn ông ấy chuyển USDT của mình vào ví tiền điện tử của chúng.

Tuy nhiên, tờ South China Morning Post báo cáo rằng “ngoại trừ hai tờ tiền thật được đặt ở đầu và cuối mỗi bó tiền, những tờ tiền khác đều là giả”. 

Nạn nhân đã bắt đầu nghi ngờ sau khi thực hiện giao dịch và yêu cầu kiểm tra tiền mặt, nhưng bị từ chối. Doanh nhân này đã báo cáo sự việc cho cảnh sát, khởi động cuộc điều tra.

Hình ảnh tờ tiền đào tạo đô la Hồng Kông được rao bán trên eBay.

Sau khi nhận báo cáo, cảnh sát Hồng Kông đã đột kích văn phòng của các nghi can và phát hiện ra 10.978 tờ tiền giả có mệnh giá 1.000 HKD. Những tờ tiền này, mặc dù trông giống như tiền thật ở cái nhìn đầu tiên nhưng thiếu các dấu nước và có dòng chữ tiếng Trung chỉ ra đây là “tiền đào tạo”.

Ba nghi can, một phụ nữ 42 tuổi, một nam thanh niên 24 tuổi và một đàn ông 40 tuổi, đã bị bắt giữ và đối mặt với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sở hữu tiền giả. Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với mức án tù lớn – lên đến 10 năm vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 14 năm vì sử dụng tiền giả.

Vụ việc này là một minh chứng rõ ràng về các rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử, nơi tràn ngập các vụ lừa đảo và gian lận. Nó cũng nhấn mạnh về việc sử dụng tiền giả trong các vụ lừa đảo như thế này, có thể đánh lừa ngay cả những người cẩn trọng vì chất lượng của những tờ tiền giả.

Các tội phạm liên quan đến tiền điện tử đặt ra thách thức đối với cảnh sát do tính chất kỹ thuật số của tài sản và phạm vi quốc tế của nhiều giao dịch. Tuy nhiên, các biện pháp chủ động từ phía cơ quan chức năng, như trong trường hợp này, là rất cần thiết để chống lại những hoạt động phạm tội như vậy.

Vụ việc này là một bài học cảnh tỉnh cho những người tham gia giao dịch tiền điện tử nên thận trọng và xác minh tính chính xác của các bên liên quan và giao dịch. Nó cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc báo cáo kịp thời những hoạt động nghi ngờ cho cảnh sát để ngăn chặn tổn thất thêm về mặt tài chính và trừng phạt những kẻ phạm tội.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Protos

MỚI CẬP NHẬT

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...
Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Pi Network (PI) đang chịu tác động nặng nề từ xu hướng giảm giá chung của thị trường tiền điện tử. Với định giá...

Ngày giải phóng của Trump là gì? Tại sao nó quan trọng đối với...

Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện một loạt các mức thuế nhập khẩu, được gọi là "Ngày...