Cảnh sát Hồng Kông phá vụ lừa đảo đổi 11.000 tờ tiền giả lấy USDT, 3 nghi can đã bị bắt

Updated: 17/07/2024 at 19:31

Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ ba cá nhân bị buộc tội đánh cắp 3,11 triệu đô la Hồng Kông (~ 400.000 đô la) giá trị stablecoin USDT và thu giữ gần 11.000 tờ tiền giả từ văn phòng của họ. 

Ba nghi phạm bị cáo buộc đã thuyết phục một doanh nhân 44 tuổi chuyển đổi USDT sau khi cho nạn nhân xem một phần tiền mặt sẽ nhận được trước khi hướng dẫn ông ấy chuyển USDT của mình vào ví tiền điện tử của chúng.

Tuy nhiên, tờ South China Morning Post báo cáo rằng “ngoại trừ hai tờ tiền thật được đặt ở đầu và cuối mỗi bó tiền, những tờ tiền khác đều là giả”. 

Nạn nhân đã bắt đầu nghi ngờ sau khi thực hiện giao dịch và yêu cầu kiểm tra tiền mặt, nhưng bị từ chối. Doanh nhân này đã báo cáo sự việc cho cảnh sát, khởi động cuộc điều tra.

Hình ảnh tờ tiền đào tạo đô la Hồng Kông được rao bán trên eBay.

Sau khi nhận báo cáo, cảnh sát Hồng Kông đã đột kích văn phòng của các nghi can và phát hiện ra 10.978 tờ tiền giả có mệnh giá 1.000 HKD. Những tờ tiền này, mặc dù trông giống như tiền thật ở cái nhìn đầu tiên nhưng thiếu các dấu nước và có dòng chữ tiếng Trung chỉ ra đây là “tiền đào tạo”.

Ba nghi can, một phụ nữ 42 tuổi, một nam thanh niên 24 tuổi và một đàn ông 40 tuổi, đã bị bắt giữ và đối mặt với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sở hữu tiền giả. Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với mức án tù lớn – lên đến 10 năm vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 14 năm vì sử dụng tiền giả.

Vụ việc này là một minh chứng rõ ràng về các rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử, nơi tràn ngập các vụ lừa đảo và gian lận. Nó cũng nhấn mạnh về việc sử dụng tiền giả trong các vụ lừa đảo như thế này, có thể đánh lừa ngay cả những người cẩn trọng vì chất lượng của những tờ tiền giả.

Các tội phạm liên quan đến tiền điện tử đặt ra thách thức đối với cảnh sát do tính chất kỹ thuật số của tài sản và phạm vi quốc tế của nhiều giao dịch. Tuy nhiên, các biện pháp chủ động từ phía cơ quan chức năng, như trong trường hợp này, là rất cần thiết để chống lại những hoạt động phạm tội như vậy.

Vụ việc này là một bài học cảnh tỉnh cho những người tham gia giao dịch tiền điện tử nên thận trọng và xác minh tính chính xác của các bên liên quan và giao dịch. Nó cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc báo cáo kịp thời những hoạt động nghi ngờ cho cảnh sát để ngăn chặn tổn thất thêm về mặt tài chính và trừng phạt những kẻ phạm tội.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Protos

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới nhất từ Binance Research, tổng vốn hóa thị trường crypto đã ghi nhận một mức tăng nhẹ 1,99% kể từ đầu năm 2025. Mặc dù con số này có thể không gây ấn tượng mạnh như những đợt tăng giá trước đây, nhưng đây vẫn là... ...

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 4 nghìn tỷ đô la vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà phân tích nhìn nhận đây... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua mức 3.600 đô la và đạt mức cao nhất trong năm tháng qua, đồng thời đang tiếp tục xu hướng phục hồi với kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Với việc ETH chính thức bước... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một chỉ báo quan trọng đối với XRP: Tỷ lệ MVRV vừa tạo ra một điểm giao cắt đáng chú ý. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý... ...

Trader nổi tiếng Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một số phân tích và dự đoán đáng chú ý về Stellar (XLM), altcoin đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. XLM, đồng tiền điện tử đã có một trong những mức tăng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những biến động mạnh mẽ và cơ hội không ngừng xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, vào cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về bốn “gã khổng lồ” Ethereum, XRP, Cardano, Solana và một tân... ...

Với những bước đi không hề dễ dàng, Binance Coin (BNB) đã quay lại mức giá trên 700 đô la, sau khi vượt qua ngưỡng này và đạt mốc 737 đô la vào ngày 17 tháng 7, ghi nhận mức tăng khiêm tốn 2,3% trong một ngày. Mặc dù mức... ...

Trong thời gian gần đây, XRP đã khiến cộng đồng tiền điện tử xôn xao khi phá vỡ mức giá cao nhất mọi thời đại của mình và đạt 3,65 đô la. Đây là một bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm chờ đợi, đánh dấu sự bứt phá mà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode