Lazarus đang chuyển hàng chục triệu đô la từ vụ hack 305 triệu đô la DMM Bitcoin: ZachXBT

Updated: 15/07/2024 at 15:44

Các hacker đứng sau vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử DMM Bitcoin trị giá 305 triệu đô la vào tháng 5 đã rửa hơn 35 triệu đô la tại một thị trường trực tuyến ở Campuchia trong tháng này.

Theo chuyên gia điều tra tiền điện tử ZachXBT, các quỹ đã được rửa qua Huione Guarantee, hoạt động tại Campuchia và có liên hệ với “gia đình cầm quyền Hun” của quốc gia này, theo công ty pháp y blockchain Elliptic trong một bài đăng ngày 10 tháng 7.

Thị trường này đã giao dịch 11 tỷ đô la tiền điện tử từ các vụ hack, lừa đảo pig butchering và các khai thác khác, theo Elliptic.

“Nhóm Lazarus được nghi ngờ đứng sau vụ hack do các kỹ thuật rửa tiền và các chỉ số ngoài chuỗi tương đồng,” ZachXBT cho biết.

Các hacker đã gửi Bitcoin bị đánh cắp vào các máy trộn bảo mật, rút Bitcoin đó và chuyển đổi các quỹ sang Ethereum hoặc Avalanche qua giao thức thanh khoản chuỗi chéo THORChain.

ZachXBT cho biết các quỹ sau đó được chuyển đổi thành USDT và chuyển sang Tron trước khi được chuyển đến Huione.

Tuy nhiên, 28,2 triệu đô la đã bị chặn không cho chuyển đến Huione sau khi nhà phát hành stablecoin Tether đưa địa chỉ ví Tron “TNVaK…s4Ug8” vào danh sách đen vào ngày 12 tháng 7.

Đây là ví đã rút khoảng 14 triệu đô la từ vụ hack DMM Bitcoin trong vòng ba ngày, ZachXBT lưu ý.

ZachXBT cũng chia sẻ 538 địa chỉ ví liên kết với Lazarus Group, Huione và các ví khác liên quan đến vụ hack DMM Bitcoin.

DMM Bitcoin có trụ sở tại Nhật Bản đã mất 305 triệu đô la Bitcoin sau khi một lỗ hổng nghiêm trọng bị khai thác. Lỗ hổng này cho phép các hacker truy cập vào máy chủ của DMM Bitcoin, gây ra “rò rỉ trái phép” Bitcoin vào ngày 30 tháng 5.

Sàn giao dịch tiền điện tử này đã huy động được 320 triệu đô la khoảng một tuần sau đó để bồi thường cho người dùng về các tổn thất.

Hơn 1,4 tỷ đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp cho đến nay trong năm 2024, theo công ty bảo mật blockchain Cyvers.

Các sàn giao dịch tập trung đã trở thành mục tiêu chính cho các hacker, với tổn thất tăng 900% trong 12 tháng qua.

“Quý này đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong các phương thức tấn công, với các sàn giao dịch tập trung (CEX) chịu phần lớn các sự cố lớn, trong khi các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) cho thấy khả năng chống chịu được cải thiện,” Cyvers cho biết.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Toncoin (TON) có thể đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, dựa trên mô hình hành động giá đã được hình thành trong vài tháng qua. Thậm chí, một số nhà phân tích tin rằng đợt bứt phá này có thể mang lại mức tăng lên đến 40%... ...

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Tính đến thời điểm viết bài, XRP đã chứng kiến mức giảm gần 8% trong tuần qua, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các trader và kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường hợp đồng tương lai của đồng altcoin này. Khi lực mua... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode